Detenido en Mallorca Juan Gayá, el gurú español de las apuestas deportivas, por supuesto blanqueo de capitales
El pronosticador, especializado en Segunda B y Tercera División, se ha resistido al arresto y ha provocado lesiones a varios agentes
Cae una banda que se apropiaba de los bienes de personas mayores que morían sin herederos conocidos
El grupo, que saqueaba los inmuebles de los fallecidos y los ponía en alquiler, incrementó su actividad durante la pandemia
La Policía Nacional incauta cinco millones de euros a una red de blanqueo de capitales en Almería
Cuatro personas han sido detenidas mientras intentaban introducir en el curso legal la fortuna obtenida por el líder del grupo del tráfico de cocaína
El hijo de Obiang introdujo en España 800.000 euros en billetes con la ayuda de un colaborador
Un abogado cargado con bolsas trasladó el dinero de Carmelo Ovono Obiang, a quien la Audiencia Nacional investiga por secuestro y tortura
La sombra del lavado de dinero planea sobre la salida de las remesas del Banco del Bienestar
El Gobierno justifica esta medida por la austeridad republicana, pero sigue construyendo sucursales para ingresar sus ayudas sociales. EE UU congelaría las cuentas de quienes menos recursos tienen si detecta un posible fraude
Un juzgado de Sevilla investiga al marido de María Gámez por blanqueo, malversación y prevaricación
El empresario está imputado por haber recibido de manera indirecta fondos de la Junta andaluza
La Fiscalía investiga a Nicolás Petro por lavado de activos
Los investigadores de la fiscalía rastrean los bienes del hijo del presidente para determinar si provienen de actividades criminales
Detenido el jefe de la Guardia Civil de Ocaña (Toledo) en una operación contra el blanqueo
La trama desmantelada lavaba fondos desviando los beneficios de un club de alterne a terceras empresas
Black Wall Street Capital, la empresa financiera de Ciudad de México en la que se han encontrado armas, cocaína y 168.000 dólares en efectivo
Las autoridades detuvieron a cinco personas durante el operativo de cateo en la colonia Anzures
El PSOE pide que el Ayuntamiento de Marbella aclare si contrató con el entorno de la alcaldesa
La comisión del Senado que investiga el patrimonio de Ángeles Muñoz solicita numerosa documentación a la regidora, al municipio marbellí y al de Benahavís, donde ejerció de concejala
El fugitivo al que delataron sus hábitos de desayuno
La Policía Nacional detiene en Marbella al polaco Robert Czik, huido de la justicia española y polaca, después de conseguir la información de su cafetería favorita
Uno de los supuestos jefes de Los Miami niega el tráfico de drogas, pero admite el blanqueo
Artemio López Tardón rechaza su implicación en las operaciones urdidas por la macroalianza del narco español para la compraventa de “ingentes” cantidades de cocaína
Condenado a casi ocho años el abogado acusado de liderar la mayor estafa inmobiliaria de España
La sentencia considera probado que Francisco Comitre vendió cocaína robada a ‘Tío José', un patriarca de Badalona, y blanqueó dinero del narcotráfico
Fallece Lars Gunnar Broberg, marido de la alcaldesa de Marbella
El empresario sueco, de 79 años, estaba procesado, junto a uno de sus hijos, en una trama de blanqueo de capitales y narcotráfico tras una investigación desarrollada por la Audiencia Nacional
Cae en Madrid el jefe del cartel de Bagdad, que blanqueaba con lingotes de oro los beneficios de la cocaína
La droga llegaba en contenedores desde Panamá, lugar de origen del oro, que se comercializaba desde una fundición española
Segalmex, el hoyo negro de los fondos públicos de López Obrador
La Auditoría reportó irregularidades en el gasto de 15.151 millones de pesos durante los primeros tres años desde la creación del organismo. Una veintena de denuncias por fraude y desvío de fondos ahogan a la dependencia
Una firma española limpia en la red la imagen de corruptos, abusadores y narcos de 54 países
Eliminalia emplea noticias falsas, webs clonadas y bots para engañar a Google, según una investigación de Forbidden Stories y EL PAÍS, que revela por primera vez la relación de clientes de la compañía
La fiscal jefa Antidroga: “La delincuencia organizada no está en el foco prioritario del Parlamento ni del Gobierno”
Rosa Ana Morán, primera mujer al frente de una de las tres fiscalías especiales de la Audiencia Nacional, critica el modelo para perseguir el delito y reclama más medios
Luceño, un comisionista acorralado: presunto estafador, falsificador y defraudador fiscal
La investigación judicial amplía los frentes contra el socio de Luis Medina y le atribuye ya cuatro tipos de delito. El instructor prevé interrogarlo el 10 de febrero
Detenida en España por blanqueo la cúpula de la plataforma de criptomonedas Bitzlato
Una operación internacional, en la que participa la Guardia Civil, concluye con la intervención de 18 millones de euros y el bloqueo de más de 100 cuentas con 50 millones de euros
600 kilos de cocaína en cajas de plátanos, el gran negocio del ‘capo’ que enterraba el dinero entre olivos de Toledo
La policía desarticula una organización criminal liderada por La Rubia, el cabecilla de un clan que tenía 30 inmuebles y 35 coches de alta gama. Hay un guardia civil en prisión
La Audiencia implica al marido de la alcaldesa de Marbella en tres operaciones de blanqueo
El tribunal confirma el procesamiento del hijastro de la regidora Ángeles Muñoz
Inés Gómez Mont niega que haya una nueva orden de aprehensión en su contra
La conductora alega que los cuatro requerimientos judiciales no son nuevos y justifica un pago previo al fisco
Detenido un empresario por ayudar a un magnate ruso sancionado a conservar su megayate en Palma
Estados Unidos acusa Richard Masters de incumplir las sanciones impuestas a Rusia. El arrestado cambió el nombre de la embarcación de ‘Tango’ a ‘Fanta’
Madrid refuerza su apuesta por convertirse en la nueva sede europea de lucha contra el blanqueo de capitales
El Ayuntamiento reúne al sector bancario, empresarial y las administraciones para mostrar unidad ante la candidatura para acoger el organismo
El exgobernador de Sinaloa Juan Millán Lizárraga ocultó 4,5 millones de dólares en Andorra
El político del PRI tuvo en el país pirenaico una cuenta con 2,8 millones y un depósito de valores con 1,7. Un exdirigente de un organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda manejó 1,7 millones en ese país
Coinbase pacta pagar una multa de 50 millones de dólares por la falta de controles contra el blanqueo
La plataforma de criptomonedas acuerda destinar otros 50 millones a mejorar sus sistemas de cumplimiento normativo
Una empresa de seguridad privada escondía una red de blanqueo
La Policía detiene a 23 personas entre Sevilla, Almería y Barcelona, a los que, además del lavado de dinero, atribuye un fraude de 6,5 millones a la Seguridad Social
Un exdiputado del PRI figuró en siete cuentas en Andorra con su esposa y un hermano que movieron 51 millones
La policía del Principado cita informes de la DEA para vincular a Lara Aréchiga, fallecido en 2017, con el Cartel de Sinaloa. Un familiar del expolítico canalizó 17,8 millones a través del país europeo
La presidenta de la ONG Dianova figuró en una fundación en Liechtenstein que movió 53 millones
La directiva formó parte hasta 2004 de una institución opaca que heredó los fondos evadidos al fisco por la organización de rehabilitación de toxicómanos El Patriarca
La Guardia Civil cree que la trama Azud financió dos campañas electorales del PSPV en 2007 y 2008
La UCO sostiene que los socialistas valencianos se liberaron del pago de gastos de publicidad y buzoneo
‘El cristalero’, un capo de la droga en Euskadi seducido por las criptomonedas
La Guardia Civil desmantela una banda dedicada al blanqueo de dinero obtenido del narcotráfico
La jueza imputa al expresidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar Juan José Moragues en el caso Azud
El levantamiento del secreto de una nueva pieza desvela la investigación al empresario Enrique Gimeno, condenado en el caso Gürtel
Los hijos del diputado del PRI Óscar Javier Lara Aréchiga niegan las vinculaciones de su padre con el cartel de Sinaloa
Los hermanos Óscar y José María Lara Esquer están siendo investigados por blanqueo de capitales
La policía destapa una red que compró casas de lujo en España para altos funcionarios rusos corruptos
Compraron villas y mansiones por un valor de 25 millones de euros con dinero del polémico ‘caso Magnitsky’, el abogado que denunció el fraude y murió en una prisión moscovita en 2009
Andorra vincula con el cártel de Sinaloa a un diputado del PRI fallecido e investiga a sus herederos
Una jueza del país europeo indaga a los familiares y al entorno político de Oscar Javier Lara Aréchiga, que ocultó, al menos, 6 millones en la BPA y movió 17 a través de un entramado en Panamá y las Antillas holandesas
La malandanza del Deutsche Bank
Las nuevas irregularidades detectadas por la Comisión Europea en el banco alemán exigen medidas más severas de control
La Audiencia Nacional ordena reabrir una investigación por blanqueo contra CaixaBank, ING e Ibercaja
El tribunal da luz verde a interrogar a sus representantes por el ‘caso Bandenia’, un presunto banco pantalla dedicado al movimiento de capital para ocultarlo al fisco
El Santander pacta una multa de 125 millones en el Reino Unido por el deficiente control en la prevención del blanqueo
La sanción acordada busca paliar las carencias detectada en la banca de autónomos en el país entre 2012 y 2017
Golpe global a las ‘mulas del dinero’: 2.469 detenidos por ayudar al blanqueo a cambio de una comisión
La policía lanza la campaña “No seas mula” para frenar la captación del eslabón más débil del lavado internacional de dinero, ya que cobran muy poco y arriesgan mucho