El PP valenciano da diez días para dimitir a los ediles del ‘caso Taula’
La presidenta regional, Isabel Bonig, ha remitido esta tarde las cartas a los concejales
El Ayuntamiento de Valencia pide personarse por el blanqueo de Taula
El dinero 'lavado' provino presuntamente "del bolsillo de los valencianos", afirma Ribó
Barberá y su equipo se defienden en el caso Taula con una teoría conspirativa
Los investigadores restan crédito a la tesis de que Alcón implicó adrede al Grupo Popular
Benzema, investigado por blanqueo de capitales y tráfico de drogas
El jugador del Real Madrid declaró como testigo ante un juez, según desvela el diario 'Libération'
Barberá lidera la rebelión de los concejales
La exregidora de Valencia y su equipo de confianza en el Ayuntamiento se aferran a los estatutos para no dimitir
El Supremo descarta que Aduanas violase la intimidad de un narco
El tribunal confirma la condena por blanqueo de Daniel Pereira y dos familiares y no anula el fallo por los errores que contenía
La tensión del ‘caso Taula’ estalla en el balcón municipal en plenas Fallas
Un concejal de Compromís discute con un asesor del PP investigado por blanqueo en Valencia
Ediles del PP de Valencia desoyen el pacto con Bonig de dimitir
La dirigente pactó con los imputados por blanqueo que darían el acta tras alzarse el secreto
El juez acusa de abusos sexuales al gurú de la secta de los miguelianos
A Miguel Rosendo se le imputan además delitos de asociación ilícita y blanqueo junto a otros 11 miembros de la orden
Rita Barberá acepta declarar ante el juez del ‘caso Taula’: “No voy a dimitir”
"Ningún dinero negro proviene de mí", asegura la exalcaldesa de Valencia y senadora
Los nueve ediles del PP de Valencia imputados se niegan a dimitir
La líder del partido de la Comunidad Valenciana anunció que tendrían que entregar el acta
El cheque de Barberá que la vincula con la investigación sobre blanqueo
El sumario del 'caso Taula' adjunta copia del talón con el que la exalcaldesa contribuyó a financiar el partido
El juez inicia el trámite para pedir al Supremo que impute a Barberá
El magistrado aprecia indicios de delito de blanqueo en la exalcaldesa e imputa al PP
Una exconcejal: “El PP de Valencia tiene mucho dinero negro de corrupciones”
La exconcejal María José Alcón explica en una de las grabaciones el supuesto sistema de blanqueo
España rechaza que Argentina juzgue a dos implicados en el caso Gürtel
La Audiencia Nacional señala en un auto que el origen del dinero ilícito de Bárcenas está en España aunque luego se ayudara de la familia Sanchís para blanquearlo en Argentina
Cómo EE UU y el Sepblac acabaron con Banco Madrid
La precipitada reacción de las autoridades hizo caer una de las entidades más solventes por unas acusaciones que siguen sin demostrarse un año después
La guerra por BPA se recrudece un año después
Los accionistas del banco andorrano se defienden de las acusaciones de blanqueo, mientras que las autoridades dicen que la entidad tenía un millar de clientes sospechosos
La liquidación del Banco Madrid sigue sin cerrarse un año después
Cuando fue intervenido contaba con 5.464 millones de fondos, 24 oficinas y 281 empleados. Todo ha desaparecido
Andorra troba més de 900 clients sospitosos de blanqueig a BPA
Els comptes suposen el 19% del volum de negoci de l'entitat intervinguda
Andorra halla más de 900 clientes sospechosos de blanqueo en BPA
Las cuentas suponen el 19% del volumen de negocio de la entidad intervenida
La guerra de las mafias irlandesas sacude Marbella
Dos grandes clanes se enfrentan por el control del tráfico de drogas a la isla desde España
La guerra de las mafias irlandesas sacude la Costa del Sol
Dos grandes clanes se enfrentan por el tráfico de drogas a Irlanda desde España
Liberadas dos menores de una red dedicada al blanqueo de capitales
La organización, formada por cuatro personas de origen chino, mandaba el dinero en efectivo simulando paquetes de cigarrillos
Cronología del Caso Nóos: Once años para llegar al juicio más esperado
La causa se inició en 2005 cuando el PSOE denunció en el Parlamento balear los pagos al Instituto Nóos
La juez designa a Deloitte como nuevo administrador judicial de Vitaldent
La consultora se hace cargo de la administración dado el carácter multinacional de la red de clínicas dentales
El discurso íntegro de Pedro Sánchez
El texto completo leído por el secretario general del PSOE durante la sesión de investidura
La UCO investiga si el PP valenciano blanqueó su caja b con lingotes de oro
Los investigadores conectan la red del 3% con una trama del metal precioso caída en 2014
Barberá niega su implicación en blanqueo: “No dimito. Ni me lo planteo”
La exalcaldesa agradece a Mariano Rajoy y a Dolores de Cospedal haber salido en su defensa
Los accionistas de BPA exigen que se pare la venta del banco
Ramon Cierco cree que el banco intervenido fue “cabeza de turco” de una disputa entre Andorra y EE UU
Un populista ebrio de poder
Aupado en política por su carisma, Moreira acabó enmarañado por su oscura gestión
El encanto de Colman, el ‘emperador’ de Vitaldent
El presidente de la red de clínicas dentales se iba ganando la confianza de los franquiciados hasta proponerles los pagos en b, que alcanzaron los 17,5 millones al año
El juez decreta cárcel sin fianza para la cúpula del banco ICBC por blanqueo
El magistrado ha dictado seis órdenes de prisión, entre ellas la de Wei Liu, director general del gigante chino en España, y de Xiuzhen Wang, su directora adjunta
China despliega a sus diplomáticos tras el registro del banco ICBC
Agencias|Madrid / Pekín|
El ministro adjunto chino de Asuntos Exteriores, Liu Haixing, recibe al encargado de negocios de la embajada española en Pekín, José Luis García Galán
Recuperar la sonrisa
Media España vio su sonrisa aspiracional a lo Kim Basinger hecha realidad gracias a Vitaldent. Ahora su fundador está acusado de estafa y blanqueo... de capitales
EE UU retira la acusación de blanqueo a BPA por la intervención de Andorra
Las autoridades del país encaran el final de la venta de la entidad tras la nota del Tesoro
Declaran ante la juez los seis empleados del ICBC chino detenidos
Entre los arrestados están el responsable de la sucursal madrileña del gigante asiático y un directivo de su sede principal en Europa, situada en Luxemburgo
Las Cortes Valencianas citan a Rita Barberá para que dé explicaciones
El Parlamento autonómico requiere a la exalcaldesa para que explique el presunto blanqueo
La juez envía a prisión al dueño de Vitaldent y a otros tres directivos
El juez que instruye el caso deja en libertad a tres de los 13 arrestados en la Operación Topolino
China pide a España una investigación “justa” del caso ICBC
La entidad financiera asegura que colaborará con las autoridades españolas. Varios de sus directivos se desplazan hasta Madrid
La UCO registra el gigante chino ICBC por blanqueo masivo de capitales
En la operación, supervisada por la Fiscalía Anticorrupción, ha sido detenido el director del banco
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Un agente de inmigración en Minneapolis dispara en la pierna a un supuesto migrante irregular
La Policía libera a 65 trabajadores extranjeros explotados en una finca agrícola de Murcia
50.000 personas dependientes esperan su lugar en las residencias de financiación pública
El INE confirma que la inflación se moderó al 2,9% en diciembre
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