EE UU retira la acusación de blanqueo a BPA por la intervención de Andorra
Las autoridades del país encaran el final de la venta de la entidad tras la nota del Tesoro
Declaran ante la juez los seis empleados del ICBC chino detenidos
Entre los arrestados están el responsable de la sucursal madrileña del gigante asiático y un directivo de su sede principal en Europa, situada en Luxemburgo
Las Cortes Valencianas citan a Rita Barberá para que dé explicaciones
El Parlamento autonómico requiere a la exalcaldesa para que explique el presunto blanqueo
La juez envía a prisión al dueño de Vitaldent y a otros tres directivos
El juez que instruye el caso deja en libertad a tres de los 13 arrestados en la Operación Topolino
China pide a España una investigación “justa” del caso ICBC
La entidad financiera asegura que colaborará con las autoridades españolas. Varios de sus directivos se desplazan hasta Madrid
La UCO registra el gigante chino ICBC por blanqueo masivo de capitales
En la operación, supervisada por la Fiscalía Anticorrupción, ha sido detenido el director del banco
La vida a todo trapo del dueño de Vitaldent
La fortuna del presunto defraudador Ernesto Colman se estima en 600 millones y acumula cientos de propiedades
Un exedil del PP de Valencia dice sobre el partido: “Ya se apañarán”
Siguen las declaraciones de tres concejales y varios asesores por blanqueo de dinero
Detenidos el dueño y directivos de Vitaldent por delitos económicos
En la operación hay 13 detenidos; entre ellos, el propietario de la franquicia, Ernesto Colman
El dibujante de sonrisas que comenzó con mil dólares
El fundador de Vitaldent llegó a España en 1989 y abrió su primera clínica en el madrileño barrio de Chamberí
Patricia Betancort, imagen publicitaria de Vitaldent y esposa de un alto cargo detenido
La presentadora de 'D.Lujo' está casada con el vicepresidente de Vitaldent, Bartolo Conte
¿Qué debo hacer si soy cliente de una clínica Vitaldent?
Las asociaciones de consumidores aconsejan no iniciar nuevos tratamientos
Detinguts el propietari i directius de Vitaldent per delictes econòmics
La cadena de clíniques dentals té més de 400 centres i una facturació d'uns 500 milions d'euros anuals
El Ayuntamiento de Valencia cesa a un asesor del PP investigado en Taula
El Ayuntamiento enviará un requerimiento al juzgado con la lista de los imputados
La fiscalía pide la retirada del pasaporte de Jordi Pujol hijo
El primogénito del expresidente catalán ha pedido declarar de forma voluntaria
El cuñado de Barberá: “Mi mujer da mil euros al PP y la corro a bofetadas”
El abogado José María Corbín, esposo de la hermana de la exalcaldesa de Valencia, niega que Asunción Barberá participara en el blanqueo
La Justicia española archiva provisionalmente el caso Moreira
El juez Pedraz dicta un auto en el que sobresee el caso por falta de indicios y asegura que México y EE UU serían los competentes si hubiera blanqueo de capitales
Los pinchazos telefónicos acreditan el delito de blanqueo del PP de Valencia
La intervención del móvil de la mujer del exvicealcalde reveló la operación. Las grabaciones apuntan a que Rita Barberá participó
Los 18 acusados del 'caso' Noós se enfrentan a más de 200 años de cárcel
En el juicio que inicia este martes Cristina de Borbón será la última procesada en declarar
Los concejales de Barberá siguen investigados por blanqueo
La edil Beatriz Simón dice a la salida que ya ha dicho "todo lo que tenía que decir" Un total de 34 ediles populares, exediles y asesores pasarán ante el juez instructor
Investigado por comisiones del 3% el PP local y regional de Valencia
La Fiscalía dispone de indicios de financiación ilegal y blanqueo de capitales en los tres niveles del partido en la Comunidad Valenciana. El juez indaga el incremento patrimonial de altos cargos, como la compra de coches de lujo e inmuebles
La Fiscalía española pide nuevas diligencias sobre el ‘caso Moreira’
El expresidente del PRI regresó a México sin recoger su teléfono móvil y un Ipad en poder todavía de la Policía. La investigación sigue abierta y secreta
Un juez español devuelve el pasaporte a Humberto Moreira
La Audiencia Nacional levantó este martes las medidas cautelares que le había impuesto al político mexicano por blanqueo de dinero
Bruselas propone regular ‘bitcoin’ y las tarjetas prepago para luchar contra el terrorismo
La Comisión plantea extender los controles sobre el blanqueo y las monedas virtuales
Olvídese de Suiza: Estados Unidos es el paraíso fiscal favorito de las grandes fortunas
El número de cuentas bancarias que se trasladan desde el país helvético se multiplica tras la decisión de no sumarse a los estándares de la OCDE
El instructor imputará a la cúpula municipal del PP en Valencia
El portavoz del PP, Alfonso Novo, declara el miércoles por supuesto blanqueo de capitales
España se encierra en los juzgados en febrero
El calendario para el próximo mes está cuajado de citas judiciales relevantes, como el juicio de Nóos o las investigaciones a Neymar y los Pujol en la Audiencia Nacional
El PP disuelve la dirección local del partido en Valencia por la corrupción
50 personas vinculadas al grupo municipal, entre los que figuran la mayoría de los ediles, declaran por presunto blanqueo de dinero
El juez del ‘caso Moreira’ no halla pruebas contra el expresidente del PRI
El auto indica que en España no se han detectado actividades que relacionen al expolítico mexicano con blanqueo o redes criminales
24 detenidos en una operación anticorrupción centrada en Valencia
Alfonso Rus, expresidente de la diputación, entre los implicados en la Operación Taula. La Guardia Civil ha registrado el grupo del PP en el Ayuntamiento de Valencia
El juez cita de nuevo a Rodrigo Rato por una nueva causa secreta
La Audiencia admite la personación en la causa de UPyD y mantiene la fianza de 10.000 euros a Adade
El jutge torna a citar Rodrigo Rato per una nova causa secreta
L’Audiència de Madrid admet la personació d’UPyD en la causa i manté la fiança de 10.000 euros a Adade
Asesinado el matón del capo de la mafia georgiana en Europa
Gela Garishvili fue abatido a tiros en un piso de Terrassa; la policía sospecha que se trata de una lucha de poder entre clanes
La justicia española encarcela a Humberto Moreira por “riesgo de fuga”
El expresidente del PRI es acusado de blanqueo de dinero y organización criminal El auto de prisión indica que mientras estudiaba en Barcelona recibió 218.000 dólares
Un juez envía a prisión a Humberto Moreira tras su detención en España
El magistrado ordena la entrada en prisión sin fianza del exgobernador de Coahuila Expresidente del PRI, su arresto se ha realizado a petición de un tribunal de EE UU El expolítico, detenido en el aeropuerto de Madrid, está acusado de lavado de dinero
El fiscal pide cuatro años y medio de cárcel para Rato por las tarjetas ‘black’
El ministerio público solicita seis años para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa
Resumen del día 14 de enero
Cinco noticias que deberías conocer a esta hora
El fiscal demana quatre anys i mig de presó per a Rato per les targetes ‘black’
El ministeri públic sol·licita sis anys de presó per a l’expresident de Caja Madrid Miguel Blesa per l’escàndol de les targetes opaques de l’entitat
La Audiencia Nacional investiga por corrupción a De la Serna y Arístegui
El juez admite una querella de Anticorrupción por el cobro de comisiones por mediación
Cronología: Once años para llegar al juicio más esperado
La causa se inició en 2005 cuando el PSOE denunció en el Parlamento balear los pagos al Instituto Nóos
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