El amigo hungaro de Paesa utilizó una empresa fiduciaria para recaudar fondos
Paesa es investigado por la justicia suiza en relación con una estafa de casi 2.000 millones
El 'capo' Miñanco huyó en noviembre al fracasar un operativo de la Guardia Civil
El 'capo'Terito fue advertido dos horas antes de la Operación Mago
LA GRAN REDADA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Las cuentas de Oubiña revelan indicios de delitos monetarios que pueden afectar a varios bancos
Marcial Dorado Baunde
Laureano Oubiña Piñeiro
José Ramón Prado Bugallo
El juez Garzón encarcela a los grandes jefes del narcotráfico
El cartel de Galicia
Los 'capos' de la droga actuaban en conexión con una red internacional
José Manuel Padín Gestoso
Vicente Otero Pérez
El fiscal antidroga investiga a 112 personas y 121 sociedades por posibles delitos de 'blanqueo'
35.000 procesos en un año
Izquierda Unida,
Juan Guerra cobró de la aseguradora CISSA, mientras Economía investigaba irregularidades en la emprsea
Un año decisorio
La Audiencia Nacional declara nula la resolución que encomendó a la CLEA liquidar Internacional de Seguros
La era del 'crack'
Una variedad barata de cocaína inunda los guetos, y una ola de divisas riega la banca
Panamá, "un caso especifico"
La guerra que arrancó 'coja'
Quince meses de lucha desigual en EE UU contra el problema de la droga
La agencia antidroga de EE UU, sin medios para luchar contra el 'blanqueo' de dinero
Europa suministra a Colombia los productos necesarios para fabricar cocaína, según la DEA
Varias de las cajas que contenían la cocaína aprehendida en Irún se abrieron en comisaría
Desaparecen 150 kilos de cocaína aprehendidos por la policía en Irún y nadie lo investiga
Un proceso
Desarticulada una importante organización del 'cártel de Medellín', con 278 kilos de cocaína pura
El G-7 pretende controlar las transacciones bancarias superiores a 10.000 dólares
Estados Unidos desea que se facilite la extradición de los implicados en organizaciones mafiosas
Un ex 'conseller' de la Generalitat gestionó en Israel la asociación de su empresa de seguridad con ISDS Ltd.
Reestructuración
La empresa israelí de seguridad ISDS ha operado ilegalmente en España durante tres años
Una empresa israelí vinculada a la 'contra' presta servicios a Agricultura de la Generalitat
Gleser, en Honduras
Moshe Lan: "Queremos continuar en España dentro de la legalidad"
ICTS no es del Mosad, según su vicepresidente
Israel acepta el posible veto del Gobierno a sus empresas de seguridad en España
Los 'siete' crearán un registro de transacciones bancarias dudosas
Los 'siete grandes' ponen en cuestión el secreto bancario
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