El trumpismo amenaza con imponer obstáculos al envío de remesas al extranjero
Los simpatizantes del presidente electo piden a la nueva Administración gravar las transferencias económicas a países en desarrollo
Vivir con la menor renta de España: el Estado de bienestar y la economía sumergida salen al rescate en Badajoz
Extremadura concentra gran parte de las localidades con los ingresos por habitante más bajos. La red social desplegada por el Estado de bienestar y el dinero negro ayudan a mantener la calidad de vida
Los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos al banquillo, a nueve meses de que estalló el ‘caso audios’
La Fiscalía formaliza la investigación en contra del influyente penalista chileno por lavado de activos, delito tributario y soborno, cargos que también alcanzan a la autora de la grabación oculta
El Supremo dirime si el dinero negro que financió al PP está libre de impuestos
Los correos internos entre cargos del Ministerio de Hacienda en la etapa de Montoro destapan la estrategia para evitar el delito fiscal en el caso de la caja b
Un chalé o tres pisos por 200.000 euros: así consiguen los inversores chinos la ‘golden visa’
España ha concedido 2.712 permisos de residencia por inversiones inmobiliarias a ciudadanos chinos entre 2013 y 2023. Han sido los principales beneficiados, seguidos de los rusos
Los imputados más cercanos a Eduardo Zaplana se apartan de la línea de defensa del expresidente valenciano
El también exministro de Aznar fracasa en su intención de anular el juicio por prevaricación, falsedad, cohecho y blanqueo
En la guarida de ‘K’: 23 móviles, billetes de 500, criptodivisas y armas en la casa de Koldo García
En el momento de su detención, el exasesor de Ábalos dijo que iba a declarar, pero se negó al día siguiente al comparecer junto a su abogado ante la Guardia Civil
La Guardia Civil intervino casi 226.000 euros en efectivo durante los registros del ‘caso Koldo’
Más de la mitad de esta cantidad se localizó en poder de un empresario de Murcia. El exasesor de Ábalos tenía 24.000 euros en su casa
En las entrañas de la banca china que hace volar el dinero del crimen
EL PAÍS accede a la investigación judicial sobre una red de financiación opaca del narcotráfico, con epicentro en Badalona, que pone en alerta a las policías europeas
Day Vásquez pacta con la Fiscalía una inmunidad a cambio de colaborar en la investigación contra Nicolás Petro
La exesposa del hijo mayor del presidente quedará protegida durante dos años del proceso por lavado de activos, si un juez de Barranquilla acepta el preacuerdo
Puigdemont pide al Tribunal de Cuentas que suspenda el juicio por gastos irregulares del ‘procés’
El líder de Junts alega que no puede ser juzgado porque no se le ha declarado culpable de malversación en vía penal. El fugado ha sido citado presencialmente
Una operación antidroga entre Barcelona y Milán arroja luz sobre el ‘fei chien’, la red opaca que financia al crimen en Europa
La policía catalana desenmascara el sistema de transferencia de dinero de una organización acusada de traficar con 30 toneladas de hachís y marihuana
Nicolás Petro irá a juicio al dejar de colaborar con la Fiscalía: “Me han presionado para convertirme en un arma contra mi padre”
El hijo del presidente enfrentará los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, delitos que supuestamente cometió durante la campaña de su padre
Carlos Mazón elimina la oficina para recuperar dinero público desviado por la corrupción
Los populares valencianos alegan que el órgano, implantado en decenas de países y en España por Rajoy como presidente, se arroga competencias e interfiere en la independencia judicial
El narco se atrinchera en sus mansiones: “Cuanto más ilegal es el inmueble, más complicado es quitárselo”
Fiscales y policías denuncian cómo las irregularidades urbanísticas enredan la ya de por sí compleja burocracia para subastar las casas de los traficantes
Detenido de nuevo el abogado implicado en la mayor estafa inmobiliaria de España
Los Mossos arrestaron al letrado por participar supuestamente en una trama para vender el piso de una anciana que murió sin descendencia
Javier Rupérez, el paladín del dinero en efectivo
El expolítico y diplomático lanzó hace dos años la plataforma Denaria
Las estafas telefónicas a turistas de Estados Unidos, una “importante fuente de ingresos” para el Cartel Jalisco Nueva Generación
El reciente caso de los siete trabajadores de un ‘call center’ asesinados en Jalisco ha desvelado uno de los nuevos tentáculos de la mafia: empresas fantasma emiten documentos falsos y exigen impuestos para pagar propiedades que no existen
El alquiler de temporada rompe el mercado en Barcelona: “Lo acepto porque la vivienda en la ciudad es una locura”
Extranjeros con mayor adquisitivo y propietarios que buscan esquivar las regulaciones impulsan los contratos de menos de un año, que tensionan más el mercado
‘Podcast’ | ¿Podría Trump ser candidato desde la cárcel?
Miguel Jiménez, corresponsal en Washington, repasa los casos que en la historia de EEUU un aspirante a la presidencia del país ha hecho su campaña desde prisión
Donald Trump, imputado por el presunto pago de dinero negro a la actriz porno Stormy Daniels
El republicano, candidato a la Casa Blanca en 2024, será el primer exmandatario estadounidense que se enfrente a cargos penales, aún por determinar, relacionados con el pago secreto a una actriz porno para comprar su silencio
Un exdirectivo del Barça guardaba en casa una nota con menciones a “cheques” y “dinero negro”
“Solo abrirlo en caso de que se produzca la desgracia más grande para nosotros”, escribió Josep Maria Contreras en una carta hallada por la Guardia Civil en el registro de su casa
El miedo de una ‘mula bancaria’ hace caer una banda que estafó más de cuatro millones a empresas españolas
Detenidas 64 personas en varias provincias que estaban a las órdenes de una red radicada en Nigeria
Interior cesa al jefe de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife por irregularidades en obras de cuarteles
El ministerio esgrime también que la relación del alto mando con un constructor salpicado por el ‘caso Mediador’ genera “desconfianza” hacia su trabajo
El general Francisco Espinosa, sobre los 61.110 euros en su casa: “Gané mucho dinero en mi vida profesional e hice acopio de metálico”
EL PAÍS accede al vídeo de la declaración del guardia civil ante la jueza el 16 de febrero, en el que trató de justificar el hallazgo del montante en efectivo. El investigado asegura no conocer al exdiputado apodado Tito Berni
Así son los chanchullos en la venta de vivienda protegida en España: los muebles aparte o 50.000 euros en negro
Los dueños de VPO encuentran atajos para vender los pisos por encima del precio legal que fijan las comunidades autónomas y conseguir un sobreprecio
Una lluvia de billetes desata el caos en la autovía A-7 de Marbella
Varios conductores se detienen en mitad de la carretera para recoger billetes de 50 euros que “salieron volando” de un coche accidentado
Diez bancos y administradores gestionaron 15 millones de Juan Carlos I en Jersey sin conocer su origen
Mostraron sus dudas e incomodidad, ordenaron investigaciones internas e incrementaron sus tarifas por el riesgo reputacional
Golpe global a las ‘mulas del dinero’: 2.469 detenidos por ayudar al blanqueo a cambio de una comisión
La policía lanza la campaña “No seas mula” para frenar la captación del eslabón más débil del lavado internacional de dinero, ya que cobran muy poco y arriesgan mucho
Cospedal carga contra los audios que le salpican en Kitchen: “No aportan información nueva”
La ex secretaria general del PP intenta evitar que se la vuelva a imputar por el espionaje a Bárcenas y las maniobras contra la investigación sobre la caja b del partido
Brett Scott: “En la actual fase del capitalismo, pagar en efectivo es un acto casi revolucionario”
El ex bróker sudafricano analiza en su libro ‘Cloud Money’ cómo los pagos digitales nos conducen a una sociedad en la que las grandes tecnológicas asumirán un poder “jamás visto en la historia”
La policía investiga si una célula yihadista española desvió ayudas de organismos públicos a financiar el terrorismo
Fondos de la Fundación Pluralismo y Convivencia y la Embajada de Emiratos Árabes acabaron en una ONG que sufraga a las milicias de Al Qaeda en Siria
Estados Unidos, Suiza y Singapur, los países con más opacidad financiera
El país norteamericano encabeza la lista de paraísos fiscales de Tax Justice Network
Extrañas marcas en la investigación
Llama la atención la cantidad de empresas españolas involucradas en irregularidades y que tienen su nombre en inglés
77 millones en regalos ocultos en el extranjero que Juan Carlos I nunca declaró a Hacienda
La Fiscalía del Supremo archiva las investigaciones sobre la fortuna secreta del padre de Felipe VI en el exterior
Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, fue un informante de la DEA
El empresario nacido en Colombia aportó a Washington información sobre los sobornos que pagó a cargos del régimen venezolano, revelan documentos judiciales
Cada vez hay menos cajeros automáticos, pero se usan más y son más rentables
El descenso de las máquinas coincide con el incremento del uso del efectivo, que ha subido 21% entre enero y septiembre pasado
Un juez imputa al PP de Salamanca por presunta financiación ilegal en las primarias que ganó Mañueco
El instructor ve una “donación anónima ilegal” detrás del pago de cuotas atrasadas de afiliados para que pudieran votar en el proceso interno de 2017 que convirtió en candidato al actual presidente
Se busca empresario “fantasma” que desaparece sin pagar a sus empleados
Tras la pandemia, entre ocho y 10 trabajadores de la construcción acuden a CC OO para reclamar impagos
El ‘caso Bárcenas’ y EL PAÍS
Tres sentencias, una de ellas firme, consideran probada la contabilidad paralela del PP que este periódico destapó el 31 de enero de 2013