La Fiscalía formaliza la investigación en contra del influyente penalista chileno por lavado de activos, delito tributario y soborno, cargos que también alcanzan a la autora de la grabación oculta
Los correos internos entre cargos del Ministerio de Hacienda en la etapa de Montoro destapan la estrategia para evitar el delito fiscal en el caso de la caja b
España ha concedido 2.712 permisos de residencia por inversiones inmobiliarias a ciudadanos chinos entre 2013 y 2023. Han sido los principales beneficiados, seguidos de los rusos
El también exministro de Aznar fracasa en su intención de anular el juicio por prevaricación, falsedad, cohecho y blanqueo
En el momento de su detención, el exasesor de Ábalos dijo que iba a declarar, pero se negó al día siguiente al comparecer junto a su abogado ante la Guardia Civil
Más de la mitad de esta cantidad se localizó en poder de un empresario de Murcia. El exasesor de Ábalos tenía 24.000 euros en su casa
EL PAÍS accede a la investigación judicial sobre una red de financiación opaca del narcotráfico, con epicentro en Badalona, que pone en alerta a las policías europeas
La exesposa del hijo mayor del presidente quedará protegida durante dos años del proceso por lavado de activos, si un juez de Barranquilla acepta el preacuerdo
El líder de Junts alega que no puede ser juzgado porque no se le ha declarado culpable de malversación en vía penal. El fugado ha sido citado presencialmente
La policía catalana desenmascara el sistema de transferencia de dinero de una organización acusada de traficar con 30 toneladas de hachís y marihuana
El hijo del presidente enfrentará los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, delitos que supuestamente cometió durante la campaña de su padre
Los populares valencianos alegan que el órgano, implantado en decenas de países y en España por Rajoy como presidente, se arroga competencias e interfiere en la independencia judicial
Fiscales y policías denuncian cómo las irregularidades urbanísticas enredan la ya de por sí compleja burocracia para subastar las casas de los traficantes
Los Mossos arrestaron al letrado por participar supuestamente en una trama para vender el piso de una anciana que murió sin descendencia
El expolítico y diplomático lanzó hace dos años la plataforma Denaria
El reciente caso de los siete trabajadores de un ‘call center’ asesinados en Jalisco ha desvelado uno de los nuevos tentáculos de la mafia: empresas fantasma emiten documentos falsos y exigen impuestos para pagar propiedades que no existen
Extranjeros con mayor adquisitivo y propietarios que buscan esquivar las regulaciones impulsan los contratos de menos de un año, que tensionan más el mercado
Miguel Jiménez, corresponsal en Washington, repasa los casos que en la historia de EEUU un aspirante a la presidencia del país ha hecho su campaña desde prisión
El republicano, candidato a la Casa Blanca en 2024, será el primer exmandatario estadounidense que se enfrente a cargos penales, aún por determinar, relacionados con el pago secreto a una actriz porno para comprar su silencio
“Solo abrirlo en caso de que se produzca la desgracia más grande para nosotros”, escribió Josep Maria Contreras en una carta hallada por la Guardia Civil en el registro de su casa
Detenidas 64 personas en varias provincias que estaban a las órdenes de una red radicada en Nigeria
El ministerio esgrime también que la relación del alto mando con un constructor salpicado por el ‘caso Mediador’ genera “desconfianza” hacia su trabajo
EL PAÍS accede al vídeo de la declaración del guardia civil ante la jueza el 16 de febrero, en el que trató de justificar el hallazgo del montante en efectivo. El investigado asegura no conocer al exdiputado apodado Tito Berni
Los dueños de VPO encuentran atajos para vender los pisos por encima del precio legal que fijan las comunidades autónomas y conseguir un sobreprecio
Varios conductores se detienen en mitad de la carretera para recoger billetes de 50 euros que “salieron volando” de un coche accidentado
Mostraron sus dudas e incomodidad, ordenaron investigaciones internas e incrementaron sus tarifas por el riesgo reputacional
La policía lanza la campaña “No seas mula” para frenar la captación del eslabón más débil del lavado internacional de dinero, ya que cobran muy poco y arriesgan mucho
La ex secretaria general del PP intenta evitar que se la vuelva a imputar por el espionaje a Bárcenas y las maniobras contra la investigación sobre la caja b del partido
El ex bróker sudafricano analiza en su libro ‘Cloud Money’ cómo los pagos digitales nos conducen a una sociedad en la que las grandes tecnológicas asumirán un poder “jamás visto en la historia”
Fondos de la Fundación Pluralismo y Convivencia y la Embajada de Emiratos Árabes acabaron en una ONG que sufraga a las milicias de Al Qaeda en Siria
El país norteamericano encabeza la lista de paraísos fiscales de Tax Justice Network
Llama la atención la cantidad de empresas españolas involucradas en irregularidades y que tienen su nombre en inglés
La Fiscalía del Supremo archiva las investigaciones sobre la fortuna secreta del padre de Felipe VI en el exterior
El empresario nacido en Colombia aportó a Washington información sobre los sobornos que pagó a cargos del régimen venezolano, revelan documentos judiciales
El descenso de las máquinas coincide con el incremento del uso del efectivo, que ha subido 21% entre enero y septiembre pasado
El instructor ve una “donación anónima ilegal” detrás del pago de cuotas atrasadas de afiliados para que pudieran votar en el proceso interno de 2017 que convirtió en candidato al actual presidente
Tras la pandemia, entre ocho y 10 trabajadores de la construcción acuden a CC OO para reclamar impagos
Tres sentencias, una de ellas firme, consideran probada la contabilidad paralela del PP que este periódico destapó el 31 de enero de 2013
El tribunal condena al extesorero Luis Bárcenas, al Partido Popular y a los socios de la empresa de reformas
Cinco de los reporteros de EL PAÍS que han participado en este trabajo desvelan sus entresijos