Los Papeles de Pandora prueban que los activos declarados por los hijos del presidente de Chile para abrir dos cuentas ‘offshore’ son producto de adelantos de herencia
Los documentos a los que ha accedido el ICIJrevelan dos nuevas empresas ‘offshore’ utilizadas para blanquear dinero de origen ilícito
Se trata de TNB Investments Limited, una firma que se creó durante los primeros días de 2016, cuando el entonces jefe del Estado llevaba apenas cuatro semanas en la Casa Rosada
La Unidad de Inteligencia Financiera asegura que ha abierto una carpeta del caso en línea con “el compromiso” contra la corrupción de López Obrador. El presidente aún no se ha pronunciado sobre la filtración, en la que figuran nombres vinculados al Gobierno y a la oposición
Las revelaciones de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) han tenido respuestas políticas en el continente
El bufete Alcogal creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 sociedades que sirvieron de vehículo para el blanqueo de hasta 2.000 millones de dólares originados en la BPA
Hacienda señala que el fraude fiscal requiere de una “respuesta contundente” para evitar la pérdida de recaudación
Los ‘Papeles de Pandora’ muestran que los asesores patrimoniales de Suiza y el Caribe intentaron proteger la identidad de un cliente al que se referían como “ya sabes quién”
La documentación analizada apunta a una mujer que supuestamente mantuvo una relación secreta de años con el presidente ruso y la propiedad de un lujoso apartamento en Mónaco
El desvío de beneficios por parte de empresas y la ocultación de grandes fortunas generan agujeros millonarios en los ingresos públicos de los Estados
Los ‘Papeles de Pandora’ incluyen documentación sobre el cantante, que nació en Panamá y vive en México. En España, acumula problemas con la Agencia Tributaria
Los ‘Papeles de Pandora’ desvelan que la amiga del rey emérito pretendía que él cobrara parte de un fideicomiso llamado Peregrine en caso de que ella muriera
El alcalde de Badalona compartió la compañía con su ‘número dos’ en el PP | El partido pide “prudencia” antes de atacar al regidor
Los dos exmandatarios tocaron a las puertas de la opacidad financiera cuando ya habían dejado la Casa de Nariño
El mandatario se deshizo de la mayoría de sus sociedades en paraísos fiscales antes de llegar a la presidencia
Los documentos a los que tuvo acceso el ICIJ revelan una operación en 2010 por valor de 152 millones de dólares
Una investigación global pilotada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que analiza los archivos secretos de 14 despachos de abogados saca a la luz sociedades de políticos, millonarios y artistas de más de 90 países
Los ‘Papeles de Pandora’ revelan que el cantante español tiene al menos 20 sociedades en el paraíso fiscal caribeño, utilizadas para comprar un avión y casas de lujo en Miami
El chileno Sebastián Piñera, el dominicano Luis Abinader y el ecuatoriano Guillermo Lasso figuran en la filtración al ICIJ. Entre los exmandatarios destacan los colombianos Gaviria y Pastrana. En Brasil aparecen implicados el ministro de Economía y el presidente del banco central
El entrenador del Manchester City abrió el depósito para cobrar su salario como futbolista en Qatar y lo mantuvo sin declarar a Hacienda mientras dirigía al Barça
La investigación arroja nueva luz sobre la trama opaca del fallecido Daniel Muñoz, secretario privado del expresidente Néstor Kirchner
La investigación internacional liderada por el ICIJ destapa las sociedades opacas que políticos y empresarios de todo el continente han abierto con 14 despachos de abogados
Paulo Guedes y Roberto Campos nunca dieron a conocer las sociedades en paraísos fiscales pese a la importancia de sus puestos
Los ‘Papeles de Pandora’ revelan los negocios ocultos de más de 3.000 mexicanos. Entre ellos figuran los nombres de Julio Scherer, el secretario Jorge Arganis, el senador Armando Guadiana y los magnates Germán Larrea y María Aramburuzabala
Los ‘Papeles de Pandora’ revelan cómo algunos de los empresarios más ricos recurren a sociedades financieras opacas para comprar yates, aviones privados y propiedades de lujo. Entre ellos están Germán Larrea, María Aramburuzabala y Olegario Vázquez Aldir
La mayor colaboración periodística de la historia revela los tesoros ocultos de políticos, empresarios, artistas y deportistas de élite
Empresarios y familiares del círculo político del expresidente Enrique Peña Nieto han usado las estructuras ‘offshore’ para comprar bienes o para resguardar parte de sus fortunas en fideicomisos inscritos en paraísos fiscales que les ofrecen máxima secrecía
Los ‘Papeles’ de Pandora revelan el funcionamiento interno de una economía en las sombras que beneficia a los ricos y las élites a expensas de todos los demás
Tony Blair, el rey de Jordania o Shakira protagonizan la última filtración coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que pone al descubierto las finanzas ‘offshore’ de monarcas, políticos y artistas
El político ha sido acusado de usar fondos públicos europeos para comprar un complejo turístico de lujo de forma ilegal
Alcogal montó empresas opacas para 160 políticos y cargos públicos, incluidos algunos acusados de saquear las arcas de sus países, según los documentos que se han filtrado
Preguntas y respuestas sobre la mayor colaboración periodística de la historia bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)
Las noticias cotidianas nos dejan con la sensación de que estamos en una época de grandes cambios
La aplicación de un tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15% a estas entidades implicaría una recaudación adicional de entre 3.000 y 5.000 millones de euros
La isla se ha ido convirtiendo en un paraíso fiscal y refugio para aficionados a las criptomonedas y personalidades de YouTube con robusto capital y flacas ganas de pagar contribuciones en su país
El juez rechaza el recurso de las empresas y alienta el expediente de la Comisión Europea contra el acuerdo fiscal que permitía deducirse los ‘royalties’
El acuerdo alcanzado en el G-20 y la OCDE busca frenar la elusión fiscal de las grandes multinacionales y la competencia a la baja entre países
El grupo de potencias valida fijar un impuesto mínimo del 15% a las grandes corporaciones, pero ocho Estados, entre ellos Irlanda, Hungría y Estonia, no se suman al pacto
La presidenta de la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara confía en que los países reticentes al impuesto mínimo global de sociedades acaben sumándose al acuerdo
La Justicia del Principado investiga a los familiares de Juan Ramón Collado por presuntas operaciones irregulares con sociedades de Hong Kong