Horacio Cartes manejó una ‘offshore’ sin declarar cuando era presidente de Paraguay
ABC COLOR|Asunción|
El exmandatario (2013-2018) reportó la sociedad ante el órgano regulador de su país recién el pasado jueves
El Parlamento Europeo estudia debatir este miércoles sobre los ‘Papeles de Pandora’
La mayoría de los implicados en la investigación defienden que actuaron de forma correcta, mientras el Kremlin cuestiona la veracidad de los documentos
López Obrador sobre los ‘Papeles de Pandora’: “Hay que revisar esa fuga de capitales”
El presidente de México dice que Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia, “ya no trabaja en el Gobierno y él tendrá que aclarar” su implicación
Documentos de las Islas Vírgenes Británicas arrojan luz sobre las sociedades de Piñera y su familia en paraísos fiscales
Los Papeles de Pandora prueban que los activos declarados por los hijos del presidente de Chile para abrir dos cuentas ‘offshore’ son producto de adelantos de herencia
Los Papeles de Pandora revelan otro capítulo de la sofisticada “ruta del dinero” de Daniel Muñoz, el exsecretario de los Kirchner en Argentina
Hugo Alconada Mon y Maia Jastreblansky (La Nación) / Iván Ruiz, Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli (Infobae) / Emilia Delfino (elDiarioAR)|Buenos Aires|
Los documentos a los que ha accedido el ICIJrevelan dos nuevas empresas ‘offshore’ utilizadas para blanquear dinero de origen ilícito
Mariano Macri, hermano del expresidente argentino Mauricio Macri, controló una ‘offshore’ en Belice
Hugo Alconada Mon y Maia Jastreblansky (La Nación) / Mariel Fitz Patrick, Iván Ruiz y Sandra Crucianelli (Infobae) / Emilia Delfino (elDiarioAR)|Buenos Aires|
Se trata de TNB Investments Limited, una firma que se creó durante los primeros días de 2016, cuando el entonces jefe del Estado llevaba apenas cuatro semanas en la Casa Rosada
El Gobierno mexicano promete investigar las responsabilidades de los implicados en los ‘Papeles de Pandora’
La Unidad de Inteligencia Financiera asegura que ha abierto una carpeta del caso en línea con “el compromiso” contra la corrupción de López Obrador. El presidente aún no se ha pronunciado sobre la filtración, en la que figuran nombres vinculados al Gobierno y a la oposición
La investigación agita las aguas en los Gobiernos de Chile, Brasil, Ecuador y México
Las revelaciones de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) han tenido respuestas políticas en el continente
Los ‘Papeles de Pandora’ revelan un canal opaco entre Venezuela y Andorra construido en Panamá
Valentina Lares Martiz (Armando.info)|
El bufete Alcogal creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 sociedades que sirvieron de vehículo para el blanqueo de hasta 2.000 millones de dólares originados en la BPA
La Agencia Tributaria investigará las responsabilidades fiscales y penales de los implicados en España por los ‘Papeles de Pandora’
Hacienda señala que el fraude fiscal requiere de una “respuesta contundente” para evitar la pérdida de recaudación
El rey Abdalá de Jordania desvió 100 millones de dólares para comprar casas de lujo en Estados Unidos y el Reino Unido
Will Fitzgibbon (ICIJ)|Washington|
Los ‘Papeles de Pandora’ muestran que los asesores patrimoniales de Suiza y el Caribe intentaron proteger la identidad de un cliente al que se referían como “ya sabes quién”
Un misterio en Montecarlo, dinero oculto e inmuebles lujosos vinculados a Putin
Paul Sonne / Greg Miller|Mónaco|
La documentación analizada apunta a una mujer que supuestamente mantuvo una relación secreta de años con el presidente ruso y la propiedad de un lujoso apartamento en Mónaco
Los paraísos fiscales agrietan el Estado del bienestar
El desvío de beneficios por parte de empresas y la ocultación de grandes fortunas generan agujeros millonarios en los ingresos públicos de los Estados
Miguel Bosé ha sido accionista de una sociedad en Panamá vinculada a un banco suizo
Los ‘Papeles de Pandora’ incluyen documentación sobre el cantante, que nació en Panamá y vive en México. En España, acumula problemas con la Agencia Tributaria
Corinna Larsen planeó legar a Juan Carlos I el 30% de los ingresos provenientes de un fondo hispano-saudí
Los ‘Papeles de Pandora’ desvelan que la amiga del rey emérito pretendía que él cobrara parte de un fideicomiso llamado Peregrine en caso de que ella muriera
Los ‘Papeles de Pandora’, en directo | Albiol dice que nunca hizo uso del poder mercantil en una sociedad en Belice
El alcalde de Badalona compartió la compañía con su ‘número dos’ en el PP | El partido pide “prudencia” antes de atacar al regidor
Pastrana y Gaviria, dos de los cinco expresidentes vivos de Colombia, en los ‘Papeles de Pandora’
Los dos exmandatarios tocaron a las puertas de la opacidad financiera cuando ya habían dejado la Casa de Nariño
El entramado ‘offshore’ de Guillermo Lasso, el banquero que llegó a presidente de Ecuador
El mandatario se deshizo de la mayoría de sus sociedades en paraísos fiscales antes de llegar a la presidencia
Sebastián Piñera cerró en Islas Vírgenes Británicas la compraventa de la mina chilena Dominga
Los documentos a los que tuvo acceso el ICIJ revelan una operación en 2010 por valor de 152 millones de dólares
El entramado millonario de Julio Iglesias: de Islas Vírgenes Británicas al búnker de los ricos
Los ‘Papeles de Pandora’ revelan que el cantante español tiene al menos 20 sociedades en el paraíso fiscal caribeño, utilizadas para comprar un avión y casas de lujo en Miami
Los ‘Papeles de Pandora’ destapan los negocios opacos de 600 españoles y 35 mandatarios internacionales
Una investigación global pilotada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que analiza los archivos secretos de 14 despachos de abogados saca a la luz sociedades de políticos, millonarios y artistas de más de 90 países
Los ‘Papeles de Pandora’ en Latinoamérica: tres jefes de Estado en activo y 11 expresidentes operaron en paraísos fiscales
El chileno Sebastián Piñera, el dominicano Luis Abinader y el ecuatoriano Guillermo Lasso figuran en la filtración al ICIJ. Entre los exmandatarios destacan los colombianos Gaviria y Pastrana. En Brasil aparecen implicados el ministro de Economía y el presidente del banco central
Pep Guardiola aprovechó la amnistía fiscal de Mariano Rajoy para regularizar una cuenta en Andorra
El entrenador del Manchester City abrió el depósito para cobrar su salario como futbolista en Qatar y lo mantuvo sin declarar a Hacienda mientras dirigía al Barça
Argentina: los ‘Papeles de Pandora’ alcanzan al asesor estrella de Macri, Zulemita Menem y los futbolistas Di María y Mascherano
La investigación arroja nueva luz sobre la trama opaca del fallecido Daniel Muñoz, secretario privado del expresidente Néstor Kirchner
Los más poderosos de América Latina y sus vinculaciones con negocios ‘offshore’ en los ‘Papeles de Pandora’
La investigación internacional liderada por el ICIJ destapa las sociedades opacas que políticos y empresarios de todo el continente han abierto con 14 despachos de abogados
Brasil: el ministro de Economía y el presidente del Banco Central crearon empresas ‘offshore’
Paulo Guedes y Roberto Campos nunca dieron a conocer las sociedades en paraísos fiscales pese a la importancia de sus puestos
Una filtración de millones de documentos destapa las riquezas ‘offshore’ de los poderosos de México
Los ‘Papeles de Pandora’ revelan los negocios ocultos de más de 3.000 mexicanos. Entre ellos figuran los nombres de Julio Scherer, el secretario Jorge Arganis, el senador Armando Guadiana y los magnates Germán Larrea y María Aramburuzabala
La bóveda secreta de los multimillonarios mexicanos
Los ‘Papeles de Pandora’ revelan cómo algunos de los empresarios más ricos recurren a sociedades financieras opacas para comprar yates, aviones privados y propiedades de lujo. Entre ellos están Germán Larrea, María Aramburuzabala y Olegario Vázquez Aldir
‘Pandora Papers’ en América Latina: ¿Quiénes aparecen? ¿Qué es un paraíso fiscal?
La mayor colaboración periodística de la historia revela los tesoros ocultos de políticos, empresarios, artistas y deportistas de élite
Las fortunas ocultas en paraísos fiscales de los aliados de Enrique Peña Nieto
Empresarios y familiares del círculo político del expresidente Enrique Peña Nieto han usado las estructuras ‘offshore’ para comprar bienes o para resguardar parte de sus fortunas en fideicomisos inscritos en paraísos fiscales que les ofrecen máxima secrecía
Paraísos ‘offshore’ y riquezas ocultas de líderes mundiales y billonarios expuestas en una filtración sin precedentes
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación|
Los ‘Papeles’ de Pandora revelan el funcionamiento interno de una economía en las sombras que beneficia a los ricos y las élites a expensas de todos los demás
Papeles de Pandora | La lista completa con los nombres relevantes de la investigación
Tony Blair, el rey de Jordania o Shakira protagonizan la última filtración coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que pone al descubierto las finanzas ‘offshore’ de monarcas, políticos y artistas
El primer ministro checo compró en secreto lujosas propiedades en la Riviera francesa a través de empresas en paraísos fiscales
El político ha sido acusado de usar fondos públicos europeos para comprar un complejo turístico de lujo de forma ilegal
El despacho panameño donde las élites latinoamericanas ocultaban sus riquezas
Brenda Medina / Jesús Escudero / Emilia Díaz-Struck|
Alcogal montó empresas opacas para 160 políticos y cargos públicos, incluidos algunos acusados de saquear las arcas de sus países, según los documentos que se han filtrado
¿Qué son los ‘Papeles de Pandora’? ¿Para qué se utiliza una sociedad ‘offshore’?
Preguntas y respuestas sobre la mayor colaboración periodística de la historia bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)
Está pasando de todo...
Las noticias cotidianas nos dejan con la sensación de que estamos en una época de grandes cambios
Los grandes bancos europeos registran cada año 20.000 millones de beneficios en paraísos fiscales
La aplicación de un tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15% a estas entidades implicaría una recaudación adicional de entre 3.000 y 5.000 millones de euros
Puerto Rico no será su gran hotel
La isla se ha ido convirtiendo en un paraíso fiscal y refugio para aficionados a las criptomonedas y personalidades de YouTube con robusto capital y flacas ganas de pagar contribuciones en su país
El Tribunal de la UE avala la investigación de Bruselas sobre las ventajas fiscales que Holanda ofreció a Nike y Converse
El juez rechaza el recurso de las empresas y alienta el expediente de la Comisión Europea contra el acuerdo fiscal que permitía deducirse los ‘royalties’
Cómo Apple y Google dejan de pagar impuestos en el mundo
El acuerdo alcanzado en el G-20 y la OCDE busca frenar la elusión fiscal de las grandes multinacionales y la competencia a la baja entre países