Viaje en preferente y 91.000 euros para ir a China
Los diputados Juan Soto y Mònica Oltra expresan su estupor por estos gastos
La ‘lavadora’ de Isaac
El jefe en España de la multinacional de evasión fiscal que ha destapado la red de Gao Ping es un melillense de 43 años dueño de una agencia de divisas en Málaga
Una de las cabecillas de la red de Gao Ping se querella contra el juez Andreu
El Supremo pregunta al fiscal si debe investigar al juez por prolongar las detenciones La sección tercera le obligó a excarcelar a 20 de los máximos responsables de la red de Gao Ping
El ‘caso Emperador’ destapa una multinacional de la evasión fiscal
Al menos 45 empresarios españoles aparecen como clientes del belga François Leiser, que lleva décadas dedicado a que grandes fortunas no paguen impuestos
Red de blanqueo de capitales y evasión fiscal
Trama belga-suizo-israelí de la operación Emperador
El juez Andreu rechaza volver a encarcelar a Gao Ping y su cúpula
Los fiscales pidieron el regreso a prisión de los imputados por considerar que existe riesgo de fuga y destrucción de pruebas
Los ‘emperadores’ del papel cuché
La policía investiga relaciones de empresarios, nobles y otros famosos con la red de Gao Ping Cree que usaron la trama para traer su dinero de paraísos fiscales
Gao Ping: “No conozco a Nacho Vidal, ni siquiera he visto sus películas”
El supuesto cabecilla de la Operación Emperador niega en una entrevista que esté al frente de una red de blanqueo de dinero
Bloqueados otros 11 millones en más de 1.000 cuentas de imputados en la trama
Las investigaciones por blanqueo se extienden también a otros países como Alemania o Francia
Archivada la investigación contra el juez Andreu por su error con la trama china
Agencias|Madrid|
La decisión de Fernando Andreu de prorrogar las detenciones de los cabecillas llevó a la puesta en libertad del jefe de la trama
“La señora de Conde de Orgaz está contentísima con los billetes pequeños”
La investigación judicial sobre la red de Gao Ping revela cómo colaboraban con la trama china decenas de españoles “pudientes” para un masivo fraude fiscal Las conversaciones telefónicas registradas destapan cómo funcionaba la trama y cómo actuaban los intermediarios de la organización con intermediarios de españoles acaudalados
Los supuestos pagos de la mafia china
Madrid|
En el sumario de la Operación Crucero figuran fotografías tomadas por los investigadores, para acreditar que entregaban el dinero en bolsas de plástico.
La red de Gao Ping tiene unos 130 inmuebles y 120 vehículos en toda España
El fiscal Anticorrupción ha pedido el embargo de los bienes de la trama de blanqueo al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu
La red de Gao Ping usó la productora de Nacho Vidal para blanquear 14 millones
El actor habría sido "colaborador" de la trama, que habría recibido facturas falsas diseñados por el novio de su hermana
La Audiencia pone en la picota al juez Andreu al imponer la salida de Gao Ping
La sección tercera desbarata la Operación Emperador y deja al instructor a merced de los capos Cinco imputados preparan ya una querella por detención ilegal para presentarla en el Supremo
La policía cree que la red de Gao Ping blanqueaba dinero de más países de la UE
|
Un informe policial sostiene que la trama tenía alcance europeo y enviaba las sumas a China por carretera o en forma de remesas
Gao Ping comparece en la Audiencia tras salir de prisión
El juez Andreu le obligó a acudir cada día al tribunal para evitar su fuga
El juez libera a Gao Ping y su cúpula pero rebate los argumentos de la Audiencia
Andreu rechaza que las detenciones fueran ilegales por superar las 72 horas
La Audiencia mantuvo en prisión a una mafiosa china detenida más de 72 horas
El tribunal subraya "su notable relevancia en las actividades de la organización"
Anticorrupción vuelve a recurrir para evitar la libertad de los capos chinos
La sección tercera evita que el pleno de la Sala Penal se pronuncie sobre las excarcelaciones La Audiencia dejó libres a cuatro cabecillas al considerar que pasaron las 72 horas de detención
Anticorrupción pide que se anule la excarcelación de los capos chinos
La Audiencia ordena liberar a dos colaboradores de Gao Ping y un sicario Wei Lin, el lugateniente del cabecilla de la trama, sobrepasó las 72 horas de detención
La Audiencia abre la puerta a la liberación de los capos de la mafia china
La sección tercera considera que Andreu prorrogó ilegalmente la detención de varios imputados La resolución pone en libertad a uno de los arrestados pero puede afectar al líder de la trama El magistrado asegura que puso a los detenidos a su disposición dentro del plazo legal
El Consejo Rector del IVAM defiende la compra de fotografías a Gao Ping
Desconocía que el “dinámico coleccionista” encubría a un presunto delincuente
‘Chinatown’ baja las persianas
Cierre patronal en Cobo Calleja para mejorar la mala imagen tras la Operación Emperador
Nacho Vidal: “Hay detenida gente muy gorda que no ha salido a la luz”
Agencias|Madrid|
Asegura que dos responsables de la trama le ofrecieron crear una cadena de sex shop "No he visto a Gao Ping en mi vida", afirma el actor porno
Achinar
Así entró la mafia china en el IVAM
El abogado que asesoró a Gao Ping en la venta de obras al museo es hermano del crítico de la muestra que las exhibió
Císcar: “Cuando yo compro en una galería no sé si el galerista es traficante”
La directora del IVAM asegura que la relación del museo con el cabecilla de la mafia china es "administrativamente correctísima"
Operación Emperador
EUPV pregunta si Ciscar compró a Gao Ping obras artísticas para su colección
"¿Si no tiene nada que ocultar por qué se esconde y deja El marrón a la consejera Johnson?"
Un empresario preso blanqueó 9.000 euros al mes durante años para Gao Ping
Prestaba su empresa para enviar dinero a las cuentas de la organización en bancos chinos
Desarticulado un grupo de chinos que falsificaba productos de lujo
La policía recupera 400.000 objetos falsificados de primeras marcas en dos naves de Alcalá Las investigaciones comenzaron a raíz del descubrimiento del polígono de Cobo Calleja
El exconcejal de Fuenlabrada se declara “totalmente inocente”
Borrás, en libertad con cargos, dice que su patrimonio está "en la línea del ciudadano medio" Sostiene que "nunca" ha tenido firma en el Ayuntamiento en materia de concesión de licencias
Un jefe mafioso intentó hacer negocios con el Barça y el Mundial de motos
Una investigación judicial acumuló seis meses de grabaciones a la trama
La red del ‘emperador’ Gao Ping ejercía la prostitución en karaokes
El tráfico de trabajadores chinos, según la investigación, se documentaba en una gestoría cercana a la Gran Vía madrileña
La culpa
Nadie ha pedido perdón por las faltas cometidas, por las pifias políticas, empresariales, financieras, por haber metido la mano o la pata
El político que sí dimitió
El concejal de Fuenlabrada José Borrás, en el paro tras renunciar a su cargo por el ‘caso emperador’
La familia directa de Gao controlaba el dinero de la red
El presunto cabecilla ejercía un poder omnímodo sobre sus subordinados o socios
China reniega del Emperador
El Centro de Arte Iberia en Pekín se desmarca del empresario chino detenido
200 empresarios usaban la red de Gao para lavar dinero en paraísos fiscales
Otras familias acaudaladas entregaban grandes sumas a la trama para evadirlas