El Gobierno catalán estrecha el cerco al fraude de los comercios durante el Black Friday
La campaña de control del año pasado se saldó con expedientes a 47 empresas y posibles sanciones por casi un millón de euros
El Comité de Ética del Congreso declara al republicano que se inventó su currículum indigno de ocupar el escaño
George Santos, representante por Nueva York elegido el pasado noviembre, anuncia que no buscará la reelección pero mantiene su inocencia y arremete contra quienes le acusan
El banco chino ICBC sufre un ciberataque a sus servicios financieros en Estados Unidos
Se realizó a través del método ‘ransonware’, que consiste en el secuestro de datos mediante el cifrado de los mismos, y a cambio se pide un rescate para recuperar la clave
Ivanka Trump declara en el juicio por fraude contra la familia que no conocía al detalle las cuentas
La hija del expresidente, convocada como testigo, era ejecutiva de la empresa familiar antes de que el republicano llegara a la Casa Blanca, gestionó dos propiedades y logró un crédito ventajoso con el aval de la fortuna paterna
Facua denuncia a ocho cadenas de supermercados por concertar subidas de precios del aceite de oliva
La organización de consumidores acusa a la gran distribución de actuar como un cartel para aumentar sus márgenes
El CSIC abre expediente disciplinario a cinco científicos implicados en la trama saudí para amañar el ‘ranking’ de universidades
Los investigadores españoles declararon falsamente que trabajaban en Arabia Saudí, presuntamente previo pago de hasta 70.000 euros anuales
Donald Trump denuncia ante el juez “una guerra jurídica y política” para socavar su candidatura en 2024
El expresidente arremete contra el juez y la fiscal en un juicio civil en Nueva York por inflar su patrimonio en 2.200 millones de dólares para obtener ventajas bancarias y de aseguradoras
El norte de Granada es la milla de oro de las plantaciones de marihuana y los enganches ilegales
Endesa cifra en 847 millones el coste del fraude por plantaciones de maría en España en 2022, pérdida que las distribuidoras compensan en las facturas de empresas y ciudadanos
El cerebro de la plataforma de criptomonedas FTX, culpable de siete cargos de fraude y conspiración
Bankman-Fried enfrenta una pena máxima de 110 años de cárcel como responsable de un agujero de 10.000 millones de dólares en la bolsa de criptodivisas, que provocó su quiebra hace un año
Donald Trump Jr. declara en el juicio por fraude contra el emporio familiar por inflar el valor de sus bienes
El hijo mayor del expresidente de EE UU inaugura el desfile de vástagos del exmandatario ante el juez. Le seguirán sus hermanos Eric e Ivanka, a la espera de que el magnate testifique de nuevo la semana próxima
La Guardia Civil investiga a 22 personas por un supuesto fraude al cobrar ayudas de la PAC
La trama, en el que estarían implicados algunos trabajadores de la Junta de Castilla y León, estafó un millón de euros comunitarios en “connivencia” con miembros de la consejería de Agricultura
La burbuja de las revistas científicas se traga millones de euros de dinero público
Un análisis sugiere que algunas editoriales académicas han multiplicado sus ingresos gracias a la aceptación masiva de estudios triviales en números especiales
Antifrau señala 10 prácticas irregulares del Parlament en personal y acceso a la información
Agencias|Barcelona|
La presidenta de la Cámara tiene 30 días para informar de las medidas que ha adoptado
Sherlock Holmes en el rellano: los detectives llegan a las comunidades
Los alquileres de renta antigua, los narcopisos y los negocios ilegales son los principales encargos de las agencias
El republicano George Santos, acusado de suplantar la identidad de sus votantes y usar sus tarjetas de crédito
El congresista por Nueva York que se inventó su currículum, imputado ya por fraude y blanqueo de dinero, no ha renunciado a su escaño y contempla presentarse a la reelección
La exnovia del fundador de FTX confirma que cometió fraude con Bankman en el fondo de cobertura Alameda
El exmagnate de las criptomonedas está siendo juzgado en Nueva York acusado de nueve cargos que pueden costarle hasta 20 años de cárcel
Air Europa sufre un ciberataque y pide a sus clientes que cancelen las tarjetas de crédito
La aerolínea afirma que el ‘hackeo’ está controlado y que no ha detectado ningún fraude por el momento
El Gobierno tramita los indultos a nueve condenados del ‘caso ERE’ un año después de que lo pidieran
La ministra de Justicia Llop asegura que el Ejecutivo no puede conceder la medida de gracia al estar en funciones
Estos son los fraudes financieros más comunes en México
Al tratarse de uno de los delitos más comunes en el país, varios organismos buscan advertir a los usuarios sobre los engaños más frecuentes
Las Administraciones públicas eluden pagar cerca de 24 millones al año por el uso de contenidos editoriales protegidos
Los ingresos en España por esta actividad apenas representan un tercio de la media europea. Un estudio cifra en casi 100 millones el impacto total, sumando los efectos fiscales y el sector privado
La larga agonía de Álvaro Uribe
El expresidente de Colombia se precipita hacia el banquillo de los acusados
Una megafábrica de estudios científicos falsos salpica a un vicerrector español y a tres colaboradores
El ingeniero Rubén González Crespo, uno de los investigadores más citados del mundo, y sus colegas de la universidad privada UNIR aseguran que han sido víctimas de un profesor indio. Juntos suman 16 trabajos retractados
Seis supuestos cirujanos plásticos, condenados por usar títulos falsos
Los procesados presentaron al Ministerio de Educación colombiano equivalencias de cursos que nunca hicieron y dejaron desfiguradas a muchas mujeres que pasaron por sus quirófanos
Gloria Trevi, acusada de fraude fiscal y lavado de dinero por la Fiscalía mexicana
La cantante y su esposo contaban con una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera desde septiembre de 2021
El cerebro de la plataforma de criptomonedas FTX se sienta en el banquillo por fraude y lavado de dinero
Bankman-Fried enfrenta una posible condena de 20 años de cárcel si es declarado culpable. Tres antiguos socios de la firma declararán contra él
La estafa Ponzi con la que dos empresarios robaron al Gobierno mexicano 6.000 millones de pesos
Documentos de la Fiscalía, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, muestran cómo un fraude descubierto en Segalmex se replicó en más instituciones públicas: pensiones de trabajadores, cuotas del seguro social, fondos de una universidad y recursos de una fiscalía también se invirtieron en un negocio con trampa
Trump: viva el defraudador en jefe
Que tantos estadounidenses fueran y sigan siendo engañados por el expresidente debe llevar a un examen de conciencia nacional
El juez Matías Martínez: “Los fraudes en la ‘ley trans’ se detectan en cuanto entran por la puerta”
El magistrado, el primero en rechazar un cambio de sexo registral, critica que el desarrollo técnico de la regulación les dificulta combatir los engaños: “Esta era una ley necesaria”
José Luis Moreno vuelve a la Audiencia Nacional por una supuesta macroestafa: “Todo es falso”
El productor declara ante el juez por haber usado supuestamente intermediarios para contratar con RTVE cuando no podía por sus deudas con Hacienda
Un juez de Nueva York declara responsables de fraude a Donald Trump y a su emporio familiar
Se trata de un caso civil, que será juzgado la semana próxima y que se suma a las cuatro grandes imputaciones que pesan sobre el candidato republicano a la reelección en 2024
El Constitucional rechaza suspender la pena de prisión de los condenados por el ‘caso de los ERE’
Griñán ya retiró su petición de medida cautelar, al permitírsele seguir en libertad por razones de salud
El nuevo alquiler de vivienda es una jungla: inquilinos estafados y caseros que no pagan a la agencia
Mientras algunas inmobiliarias siguen cobrando ilegalmente la comisión al arrendatario, otras abandonan el negocio por la merma de ingresos
“Todos podemos ser víctimas y los daños son irreparables”: cómo los ‘deepfakes’ han inundado el planeta
Las imágenes o vídeos falsos saltan del porno, que acapara el 96% de las creaciones, a sofisticadas formas de fraude y manipulación
El ministro de Salud italiano, acusado de falsificar estudios científicos
El responsable de la cartera de sanidad de Giorgia Meloni, el prolífico médico Orazio Schillaci, firmó entre 2018 y 2022 al menos ocho trabajos sobre cáncer con imágenes manipuladas
Cómo poner coto a los vendedores de aceite de serpiente en Bolsa
Unas mejores prácticas contra la corrupción evitarían escándalos contables que a la postre generan desconfianza en los mercados
Eidf, en caída libre: pierde 1.500 millones de euros en Bolsa en dos días
Los títulos retrocedieron un 56% este martes y han pasado de los casi 30 euros a 3,9 euros por acción
Rudy Giuliani se entrega a la justicia tras su imputación en Georgia
El exalcalde de Nueva York y abogado personal de Donald Trump es uno de los 18 acusados de delitos electorales durante las elecciones de 2020
¿Cómo funciona SafeTix, el nuevo boleto digital de Ticketmaster?
Tras las quejas de los usuarios por fraude y clonación de boletos, la plataforma implementó esta medida de seguridad que ya ha sido utilizada en Estados Unidos desde años atrás
El banco suizo UBS pagará una multa de 1.315 millones en EE UU por un fraude entre 2006 y 2007
El banco vendió títulos respaldados por hipotecas a sabiendas de que habían perdido valor. El Departamento de Justicia ha impuesto sanciones por 36.000 millones por los abusos financieros en la crisis de 2008
‘Caso Primus’: las claves para entender la trama que sacude el mercado financiero chileno
Las acusaciones cruzadas por los cheques falsificados y las facturas ideológicamente falsas encontradas en la cartera de Primus Capital, el segundo ‘factoring’ no bancario de Chile, mantiene expectantes a los actores de esta industria
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