Puntuar todas nuestras acciones
Los lectores escriben sobre el juicio continuo que debemos expresar, las protestas de agricultores y transportistas, la salud mental y los fraudes con un DNI robado
Detenidas dos mujeres que se hacían pasar por sanitarias para hacer tratamientos estéticos ilegales en Madrid
Una víctima, que sufrió lesiones graves en el rostro por las que tuvo que ser ingresada, denunció a la falsa médico y a su ayudante. Sus clientas cuentan que se fiaron de ellas porque “tenían muchos seguidores” en Instagram
Los ‘deepfakes’ aceleran las estafas de criptomonedas: “Es muy fácil caer, cada vez son más sofisticadas”
Los fraudes en redes se han multiplicado en los últimos meses por la falta de moderación en X y del uso de inteligencia artificial
Un troyano brasileño y 133 ‘mulas’ en España para saquear miles de cuentas bancarias
La Policía desmantela una red que infectó con el virus ‘Grandoreiro’ los equipos de clientes de España, Brasil, Portugal y México desde 2019
Dos entidades anticorrupción cuestionan que la promotora de un polémico candidato a la Agencia Valenciana Antifraude cumpla la ley
Acción Cívica presenta un escrito a las Cortes en el que advierte sobre la idoneidad de la Asociación de Gestores y Observatori Ciutadà expresa sus dudas por el objeto de su constitución
Los bonos basura de Segalmex: cómo un negocio de corrupción del PRI se incrustó en el Gobierno de López Obrador
La Fiscalía investiga la compra ilegal de bonos en el actual Gobierno, pero el fraude inició en el último tramo de la Administración del priista Enrique Peña Nieto. En la transición se esfumaron 435 millones de pesos de las cuentas de la paraestatal
Las víctimas del megafraude de Yox Holding: “Da coraje y vergüenza el saberme engañada”
La empresa, que prometía rendimientos anuales por encima del 40% mediante apuestas deportivas, ha dejado un desfalco de más de 500 millones de pesos y miles de afectados en México
Mucho ojo con la estafa de las tiendas clonadas: ya hay cientos de personas atrapadas
Los afectados deben interponer una denuncia y avisar al banco, pero recuperar el dinero no es sencillo porque las entidades consideran que son cargos formalmente autorizados
Preocupación en la sociedad civil por el posible bloqueo o cierre de la Agencia Valenciana Antifraude
Entidades contra la corrupción presentan un candidato no politizado mientras Vox plantea al PP “la reconversión o desaparición” de la institución que debe renovar ahora su dirección
Sheinbaum denuncia el uso de su imagen y voz en un video creado con inteligencia artificial
El video manipulado muestra una imagen de la aspirante presidencial de Morena invitando a la gente a invertir dinero en una plataforma financiera
Oligopolios bien protegidos
A pesar del trabajo de la CNMC, unas malas prácticas probadas han escapado a la sanción
El ‘hermano’ maligno de ChatGPT y otras amenazas de la inteligencia artificial generativa
Esta tecnología puede usarse para generar estafas más sofisticadas, pornografía e incluso armas bioquímicas
Hallada un arma de fogueo en la casa del crimen de los hermanos de Morata de Tajuña
La vivienda estaba cerrada cuando llegaron los agentes de la Policía Municipal, que tuvieron que asomarse por una ventana para descubrir los tres cuerpos en el interior
El cabecilla de la presunta estafa inmobiliaria en la costa mediterránea ya engañó a un familiar en 2011
Francisco Manuel Torres González fue juzgado en ausencia y nunca devolvió los 50.000 euros que pidió a su primo para gestionar un aparcamiento que nunca existió
Un fraude cometido por Yox Holding suma 40.000 víctimas y pone en la mira a varios equipos deportivos
La Fiscalía de Jalisco realizó dos cateos a instalaciones de la empresa que prometía atractivos rendimientos a inversionistas a través de un esquema que llama ‘trading’ deportivo
Trump ataca al juez y defiende su inocencia al cierre del caso civil por fraude de Nueva York
El juez llegó a pedir al abogado del expresidente que controlase a su cliente durante su intervención en la sala
La oficina antifraude andaluza pide sancionar al director general de Pesca de la Junta por “incompatibilidad”
El PSOE exige la destitución del alto cargo, con un supuesto conflicto de intereses al conceder subvenciones a tres de sus hermanos
Así funciona el fraude de los periodos de prueba para que las empresas ahorren en indemnizaciones
Las compañías recurren a este método para abaratar el despido, pero puede acarrear problemas legales
Rudy Kurniawan, el gran falsificador de vinos, ha vuelto
Fue condenado a 10 años de prisión y liberado en 2021. Este año ha vuelto a ponerse manos a la obra, pero esta vez con la bendición de sus clientes. Sus falsificaciones se han convertido en objetos de culto
El falso príncipe árabe que casi reina en Medellín y que está detenido en Estados Unidos por intento de homicidio
Fereidoun Khalilian se instaló en la capital antioqueña a finales de 2021. Casi dos años después, ‘El Armadillo’ ha revelado cómo empresarios y funcionarios le abrieron las puertas sin darse cuenta de su historial de delitos
El último órdago contra Rodrigo Rato: claves del juicio sobre la fortuna del exdirector del FMI
El exvicepresidente del Gobierno de Aznar, símbolo del PP durante lustros, se enfrentará desde el viernes a su tercera vista oral. La Fiscalía lo acusa de urdir una compleja trama societaria para ocultar parte de su patrimonio a Hacienda
Nevada, tercer Estado que lleva a juicio a los que trataron de alterar el resultado electoral de 2020
El fiscal acusa de fraude a seis funcionarios del Partido Republicano que enviaron votos a Washington dando la victoria al expresidente a pesar de haber perdido por más de 30.000 votos
La CNMV alerta del fraude de Quantum AI por usar imágenes de famosos para publicitarse en redes sociales
El regulador anuncia sanciones contra webs, medios y redes que difundan anuncios de esta plataforma
Trump cambia de planes y rechaza declarar en el juicio por fraude en Nueva York
El expresidente iba a testificar de nuevo este lunes, pero eso le exponía a un nuevo interrogatorio de la acusación
La Audiencia Nacional envía a prisión al exconsultor del Banco Mundial detenido por una supuesta macroestafa con criptomonedas
El juez decreta la reclusión de Andrea Zanon, eludible bajo fianza de 60.000 euros. El financiero, investigado por un presunto fraude piramidal de más de 100 millones de euros, fue detenido el viernes cuando hacía escala en España
Once detenidos por vender aceite de oliva adulterado a gran escala
Los arrestados en Italia y España vendían como virgen extra aceites lampantes, que no pueden comercializarse, de mal sabor y ácidos. Inmovilizados 5.200 litros adulterados listos para su venta. Jaén, Córdoba y Ciudad Real, epicentro de la operación
El Congreso de Estados Unidos expulsa a George Santos, el republicano imputado por 23 delitos
El político, que mintió sobre su currículum y su vida, se convierte en el sexto miembro de la Cámara de Representantes expulsado en la historia
Entran en vigor las multas a las empresas que no tengan buzón de denuncias, aunque no serán efectivas
El organismo del Ministerio de Justicia encargado de imponer las sanciones, que pueden alcanzar el millón de euros, aún no ha sido creado
EE UU sanciona a 12 empresas vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta
Las sanciones incluyen a tres personas ligadas al crimen organizado que usaban las compañías para cometer fraude contra ciudadanos estadounidenses
La dimisión del político ultra que mediaba entre los partidos de Países Bajos embarra la formación de Gobierno
Gom van Strien, miembro de la formación que ganó las elecciones el pasado miércoles, ha sido relacionado con un posible caso de fraude
La lista de científicos más citados del mundo excluye a más de 1.000 por fraude
Tras el escándalo destapado por EL PAÍS, Arabia Saudí ha perdido el 30% de los investigadores de los que presumía, lo que provocará que sus universidades se desplomen en los ‘rankings’ internacionales
El Gobierno catalán estrecha el cerco al fraude de los comercios durante el Black Friday
La campaña de control del año pasado se saldó con expedientes a 47 empresas y posibles sanciones por casi un millón de euros
El Comité de Ética del Congreso declara al republicano que se inventó su currículum indigno de ocupar el escaño
George Santos, representante por Nueva York elegido el pasado noviembre, anuncia que no buscará la reelección pero mantiene su inocencia y arremete contra quienes le acusan
El banco chino ICBC sufre un ciberataque a sus servicios financieros en Estados Unidos
Se realizó a través del método ‘ransonware’, que consiste en el secuestro de datos mediante el cifrado de los mismos, y a cambio se pide un rescate para recuperar la clave
Ivanka Trump declara en el juicio por fraude contra la familia que no conocía al detalle las cuentas
La hija del expresidente, convocada como testigo, era ejecutiva de la empresa familiar antes de que el republicano llegara a la Casa Blanca, gestionó dos propiedades y logró un crédito ventajoso con el aval de la fortuna paterna
Facua denuncia a ocho cadenas de supermercados por concertar subidas de precios del aceite de oliva
La organización de consumidores acusa a la gran distribución de actuar como un cartel para aumentar sus márgenes
El CSIC abre expediente disciplinario a cinco científicos implicados en la trama saudí para amañar el ‘ranking’ de universidades
Los investigadores españoles declararon falsamente que trabajaban en Arabia Saudí, presuntamente previo pago de hasta 70.000 euros anuales
Donald Trump denuncia ante el juez “una guerra jurídica y política” para socavar su candidatura en 2024
El expresidente arremete contra el juez y la fiscal en un juicio civil en Nueva York por inflar su patrimonio en 2.200 millones de dólares para obtener ventajas bancarias y de aseguradoras
El norte de Granada es la milla de oro de las plantaciones de marihuana y los enganches ilegales
Endesa cifra en 847 millones el coste del fraude por plantaciones de maría en España en 2022, pérdida que las distribuidoras compensan en las facturas de empresas y ciudadanos
El cerebro de la plataforma de criptomonedas FTX, culpable de siete cargos de fraude y conspiración
Bankman-Fried enfrenta una pena máxima de 110 años de cárcel como responsable de un agujero de 10.000 millones de dólares en la bolsa de criptodivisas, que provocó su quiebra hace un año
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Gustavo Petro: “Trump me dijo que pensaba hacer cosas malas en Colombia”
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