Archivada la imputación de fraude contra el exgerente de Santa Coloma
Agencias|Madrid|
El juez destaca que el posible desvío "ha quedado sin sustento alguno"
Agentes forestales declaran como imputados en el caso
Uno de ellos era titular de una de las cuentas bancarias donde se ingresaban las ayudas fraudulentas
Seis detenidos por fraude masivo en ayudas de la Xunta
Se apropiaron de cientos de miles de euros destinados a repoblación forestal
La Guardia Civil investiga un fraude de más de tres millones en el puerto de Vigo
Una cooperativa de Marín, sospechosa de descargar toneladas de pescado sin declarar
El fiscal pide declarar culpables a ocho Ruiz-Mateos por insolvencia
La Fiscalía pide la inhabilitación por diez años para administrar bienes ajenos
El juez aparta a Sousa de Pescanova y pone al frente de la empresa a la CNMV
Declarado el un juzgado de Pontevedra el concurso de acreedores de la compañía pesquera El magistrado decide quitar al presidente su poder tras las numerosas irregularidades El administrador concursal, que será uno solo, será elegido por el regulador bursátil
Ruz y el fiscal investigan el fraude del PP a Hacienda por donativos ilegales
El juez impide al partido ser acusación popular en los papeles de Bárcenas
Arbitraje masivo en las preferentes
Bankia tiene a 300.000 clientes con preferentes y deuda subordinada Los criterios del FROB obligan a Novagalicia y Catalunya Banc a revisar expedientes rechazados El Fondo espera responder a las peticiones de arbitraje en seis meses
El complejo proceso del arbitraje
Proceso de arbitraje para clientes que hayan contratado preferentes
El Gobierno quiere reforzar las garantías de los contratos telefónicos
Trata de evitar cargos sin que el usuario sea conciente de haber contratado un servicio Las compañías rechazan que se les exija un documento firmado por el usuario
Europa también encuentra restos de caballo en el 5% de la carne de vacuno
El Gobierno español se niega a desvelar las marcas que comercializan los productos
Italia retiene 1.800 millones a Nomura por el escándalo en Monte Paschi
Agencias|Roma|
La Guardia de Finanzas investiga al exconsejero delegado del banco japonés
España detecta ADN de caballo en el 4% de las muestras de vacuno analizadas
Se han encontrado productos en supermercados de Cataluña y Madrid, que no los ha retirado Ninguno de los análisis ha dado positivo para el medicamento fenilbutazona
Un marqués con información privilegiada
El Supremo condena a Francisco Moreno de Alborán por aprovecharse ilegalmente de la entrada de Leopoldo Fernández Pujals en Jazztel
El Gobierno despeja el camino para que Alfredo Sáenz siga en el Santander
Luz verde a la norma que deja ejercer a los banqueros con antecedentes penales Los directivos deben demostrar su honorabilidad El Banco de España reabrirá el proceso de Sáenz tras asumirse esta nueva norma europea
Un Rolex y sobres con efectivo por información privilegiada en el golf
La justicia encausa al exsocio de KPMG que vendió datos confidenciales a un amigo
La Xunta admite un fraude forestal de 900.000 euros
La trama suplantaba identidades para cobrar subvenciones
Hacienda recaudó 373 millones en 2012 en inspecciones contra el fraude en Galicia
La cifra representa un incremento del 13% en relación a las cifras de 2011
Pescanova retrasa hasta la semana que viene las aclaraciones de su deuda oculta
Su socio Luxempart dice que la “súbita e inexplicada” falta de dinero desató la crisis
Un exbanquero británico renuncia a su título de nobleza y al 30% de su pensión
El nombre de James Crosby está incluido en un informe del Parlamento británico que acusa a tres directivos del banco de hundir a la entidad en 2008
París pide a la prensa que dé los nombres de los evasores fiscales a la justicia
La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha revelado un fraude gigantesco y planetario
Detenido el dueño de ambulancias que denunció la Junta por supuesto fraude
Pasquau, imputado por posibles delitos de estafa y falsedad documental
Pescanova justifica el despido al auditor por no haber descubierto su engaño
La compañía cree que BDO “ha perdido la independencia” porque “se encuentra en un conflicto de intereses al querer defender su actuación profesional y su responsabilidad"
Desmantelada una gran organización de venta de ropa falsificada
50 detenidos y 21 imputados en las provincias de Cádiz, Sevilla, Badajoz y Orense
Una solución para la corrupción que nos corroe
Una de las medidas que se pueden adoptar para impedir fechorías de políticos pasa por reforzar el control tributario
Ikea retira en Bélgica lasañas de alce tras detectarse carne de cerdo
Las tiendas han inmovilizado 17.600 paquetes del producto. El fraude ocurre después de que la compañía detectase albóndigas de porcino con restos de carne de caballo.
Pescanova ultima una demanda contra su auditora, la firma BDO
La compañía prepara acciones legales contra la firma que revisaba sus cuentas La pesquera asegura que su deuda real ronda los 2.700 millones
El FC Barcelona se querella contra dos exdirectivos de la era Laporta
El club acusa de administración fraudulenta y descubrimiento y revelación de secretos a Ferran Soriano y Joan Oliver
Dimite en Portugal un ministro acusado de fraude en su carrera universitaria
Miguel Relvas responsable de Asuntos Parlamentarios, era uno de los miembros del Gobierno más poderosos por su cercanía al primer ministro Pedro Passos Coelho
El Bundesbank investiga si Deutsche Bank ocultó 9.000 millones en pérdidas
La incorrecta valoración de derivados de crédito podría haber permitido al banco esconder un enorme agujero, según 'Financial Times'
Detenidas 34 personas por un fraude a la Seguridad Social de 1,2 millones de euros
Los arrestados tenían empresas fraudulentas y realizaban contratos falsos El objetivo era cobrar después los subsidios y las ayudas públicas La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones
El Consejo de Pescanova se reúne para aprobar las polémicas cuentas
La Comisión Nacional del Mercado de Valores dio un ultimátum a la empresa gallega para presentar sus números que vence este viernes
Anastasiadis rechaza haber ayudado a familiares a sacar dinero del país
El presidente de Chipre exige que se investigue cualquier indicio de evasión de capitales Una lista vincula a su consuegro con la retirada de varios millones justo antes del corralito
Banqueros en el banquillo
La justicia investiga la gestión de nueve entidades que han recibido 37.700 millones públicos Hasta 90 directivos están imputados
CAM, manejo político y empresarial
La comisión de investigación revela la manipulación de los órganos de gobierno y una apuesta suicida por el ladrillo en la caja alicantina
La juez de los ERE enfila a los verdaderos beneficiarios de un fraude de 136 millones
El dinero se fue en ayudas directas a empresas, 'sobrecomisiones' y a intrusos en los expedientes Alaya prevé una nueva tanda de detenciones
Bankia: la hora del Derecho
Las pérdidas de los dueños de preferentes serán mucho mayores que las quitas anunciadas, por la cascada de ventas en Bolsa
Una consultora implicada tenía a sueldo al exdirector de los ERE y a su esposa
El exdirector de Trabajo cobró 170 transferencias de la consultora más beneficiada La Guardia Civil eleva a 50 millones el dinero desviado por las comisiones de los ERE
Los protagonistas de la trama que dieron “dádivas o presentes” al ex alto cargo
La juez señala una trama de cuatro personas con Guerrero en el centro, complaciendo y recibiendo prebendas durante años
La juez vuelve a enviar a prisión al exdirector de los ERE fraudulentos
Alaya cree que hay riesgo de fuga de Javier Guerrero, que ya estuvo encarcelado por este caso La Guardia Civil busca información sobre el fraude en los Expedientes de Regulación de Empleo de la Junta en varias provincias
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