Manipulación en los tipos de cambio
Las autoridades financieras británicas investigan si los operadores retienen órdenes para mover las cotizaciones de divisas y poder beneficiarse
El fiscal retira los cargos contra un acusado de malversar en la Zona Franca
Los informes señalan que uno de los directores no se lucró de las irregularidades cometidas Osuna ve reducida su pena inicial de 13 a ocho años, en cambio, Ortiz pasa de seis a 11 años
La OCU defiende a las cooperativas, niega que haya un fraude y critica a los bancos
Sus responsables critican a los bancos por su "poca o nula ética" Señalan que los consumidores incumplen sus obligaciones de comprender lo que firman
La fiscalía quiere acusar a Urdangarin por fraude a la seguridad social en Aizoon
Hacienda analiza un posible cuarto delito fiscal por los pagos de Aguas de Valencia en Suiza El fraude se habría cometido en la sociedad que comparte con la infanta Cristina
Bruselas quiere que los carteles indemnicen a consumidores y empresas
La CE quiere que los clientes reciban una indemnización adecuada por daños y perjuicios generados por acuerdos ilegales entre empresas o los abusos de posición dominante
El presidente de Pescanova logra el respaldo de la mayoría del consejo
Fernández Sousa consigue el apoyo mayoritario de los consejeros Los representantes de Damm y Luxempart habían pedido su dimisión
Dos meses de un matadero sin carne
La fiscalía investiga el registro de los sacrificios de caballos en Mercasevilla
El PSPV pide para Blasco 15 años de prisión y 42 de inhabilitación
Los socialistas exigen a Fabra que aparte al exconsejero del grupo parlamentario del PP
Castro atribuye malversación y prevaricación a Camps y Barberá
El juez señala que las Administraciones valencianas se doblegaron a las exigencias de Urdangarin
La Audiencia obliga al juez Andreu a incluir las preferentes en el ‘caso Bankia’
La decisión amenaza con convertir la investigación sobre la salida a Bolsa en un macroproceso
EE UU y España desmantelan el banco de blanqueo del cibercrimen
El creador de la web de pago electrónico, capturado en Barajas a petición de Costa Rica A través de Liberty Reserve se hicieron operaciones de 6.000 millones de dólares
Un magistrado y un abogado, detenidos por el caso Lagarde
Se tomará declaración a Pierre Estoup y el abogado Maurice Lantourne
Los preferentistas de Bankia reciben sus acciones con pérdidas de más del 70%
Los títulos del Estado valen ya 5.900 millones menos de lo que pagó La entidad se sitúa como el cuarto banco cotizado, por delante del Popular
El juez del ‘caso Blesa’ acepta tramitar su recusación y pide opinión a las partes
La Fiscalía y el resto de partes tienen un plazo que expira el próximo jueves para pronunciarse sobre si se adhieren o se oponen a la recusación
Bruselas abordará en verano la regulación de índices como el euríbor
La propuesta "establecerá reglas de buen gobierno para asegurar más transparencia y atajar los conflictos de intereses"
El TSJC declara nulo el despido colectivo en Ferrobérica por fraude de ley
La sentencia establece que la empresa cometió un fraude de ley cuando cambió las condiciones del ERE sin acuerdo y sin justificar los motivos de manera suficiente Con un ERE acordado, la empresa aplicó otro para despedir a más empleados: de 80 a 100
Sousa vació de negocio a Pescanova al pasar su actividad a otras empresas
Cambió actividades y personal de Cofrio, ventas de langostino de Mozambique, y de calamar y merluza en Malvinas
“Pescanova ha superado momentos mucho más difíciles que el actual”
Fabra inicia la cuenta atrás para expulsar a Blasco del Grupo Popular
Esperará a que la abogada de la Generalitat pida condena en el ‘caso Cooperación’
El fiscal pide ocho años de cárcel para el alcalde de Zarra por fraude y falsedad
El regidor está acusado de vender a bajo precio dos parcelas públicas a la empresa de su hijo
El juez Ruz imputa al presidente de Pescanova y a parte de la cúpula
Manuel Fernández de Sousa, encausado por falseamiento de información económica y financiera, falseamiento de cuentas anuales y uso de información relevante Señalados también en la causa dos consejeros y un accionista como pedía Anticorrupción
Fabra condiciona su decisión sobre Blasco a la pena que pida la Generalitat
El presidente asegura que será "contundente" cuando tenga el informe de la Abogacía Fabra se compromete a acabar el año con menos parados que al inicio de 2013
Una veintena de despachos de abogados crean una alianza global contra el fraude
El objetivo es compartir información sobre prácticas financieras, litigios y legislación global
Un fiscal investiga al secretario de Néstor Kirchner por lavar dinero
Un constructor amigo del fallecido exmandatario también está siendo investigado
Los Veintisiete se limitan a lanzar una señal política contra la evasión fiscal
Bruselas no espera grandes avances en la cumbre de este miércoles contra el fraude
La CNMV investiga emisiones de preferentes por valor de 6.212 millones
Los expedientes sancionadores afectan a nueve grupos financieros que cometieron 22 incumplimientos, como vender a quien no debían o con escasa información
Osuna y el PP señalan a la Abogacía del Estado de un fraude en la Zona Franca
El exdelegado defiende ante la juez su actuación al frente del recinto gaditano
Juicio a dos exdelegados del PP de la Zona Franca de Cádiz
A Manuel Rodríguez y Miguel Osuna se les acusa de prevaricación, malversación y fraude
CC OO defiende que Blesa compró el banco en EE UU antes de la crisis
La federación de banca del sindicato manifiesta su sorpresa por la "drástica" decisión del juez Cree que no se entiende el encarcelamiento de Blesa si el juez no ha visto más indicios de delito
Uno de los consejeros de Pescanova dice que vendió acciones “por casualidad”
Pérez-Nievas niega las sospechas de información privilegiada y asegura que cuando conoció la crisis de la compañía paró la operación y el 5 de marzo volvió a recomprar lo que ya estaba vendido
Los inspectores piden poder pagar a confidentes y actuar de incógnito
La Organización de Inspectores Fiscales (IHE) presenta un plan contra los paraísos fiscales. Reclaman un NIF nacional para todas las entidades que operen en España
Blesa defiende la compra del banco de Florida que le ha llevado a prisión
Dice que su responsabilidad en la adquisición no fue superior a la del resto de miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid, formado por un total de 20 personas
Baltar fuerza el cese de Freire Couto al frente del Inorde tras los escándalos
El presidente, que asume la presidencia, lo enmarca en la reorganización de la institución
La Xunta no adoptará medidas sobre las ayudas forestales investigadas por fraude
La conselleira aplaza “depurar responsabilidades” a que dictamine la Justicia y apunta hacia sus antecesores del bipartito
La UE prohibirá las aceiteras rellenables a partir de 2014
La medida, reclamada desde el sector, busca luchar contra el fraude Varios restaurantes de Jaén ya han sustituido las botellas por envases con etiquetado de origen
Caja Madrid prestó 131 millones a Díaz Ferrán y su familia en ocho años
La entidad concedió financiación a familiares y empresas del expresidente de la patronal
Bruselas inspecciona a varias petroleras por manipular un índice de precios
Agencias|Madrid / Londres / Oslo|
La Comisión teme que empresas mayoristas hayan alcanzado un pacto ilícito para retocar los datos sobre precios que envían para la elaboración del llamado índice Platts
Un estafador con rosario
Franklin Torres, que se hizo pasar por sacerdote, introdujo a cuatro supuestas novicias en el convento de las Brigidas de Lasarte El acusado declarará ante el juez el próximo 13 de junio
Dos detenidos por supuesto fraude en el catastro de Granada
Los arrestados están acusados de modificar documentos para obtener certificaciones falsas La investigación, que continúa abierta, se ha saldado también con cinco imputados
Bruselas quiere aumentar las multas en fraudes como el de la carne de caballo
El objetivo es que la sanción sea al menos tan alta como los beneficios obtenidos por el engaño
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