Fraudes

La sociedad de Gerardo Crespo asegura que no tiene dinero para pagar a sus trabajadores

El PRD muestra su doble vertiente en el DF, la de partido progresista y la que tolera la corrupción de alguno de los suyos

Cartesian dice que la entidad le convenció para comprar acciones y le ocultó la contabilidad real

La auditora BDO advierte al juez Ruz de que la empresa ha "alterado" actas de reuniones

Daniel Gil paga la fianza que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Gómez Bermúdez

El periódico no sale a la calle por la huelga de sus empleados ante el retraso en los pagos El Grupo Alfonso Gallardo vende también su participación en 'Diario Jaén'

El Gobierno andaluz dice que el sindicato no ha facilitado suficiente documentación

La Audiencia abre juicio oral al expresidente de Damm por evasión de impuestos y blanqueo Su hijo, actual presidente, está imputado por colaborar y recurrirá la fianza En el auto de apertura de juicio también exige pagos a un hombre de confianza y un abogado

Cándido Méndez responsabiliza a la Junta en la aclaración de las cuentas

Barclays y RBS, entre otros, suspenden a varios operadores mientras se investiga si hubo fraude

El tribunal desestima la solicitud del exempleado de JPMorgan acusado de ocultar pérdidas de más de 6.000 millones de dólares

Los herederos del escultor demandan a su histórico galerista por fraude

Maxim Chukharev está detenido en San José desde que se desmanteló la mayor operación de lavado de dinero en el mundo

Josep Maria Padrosa, ‘número dos’ de Sanidad, tardó 21 meses en declarar sus actividades, bienes e intereses

Directivos de una filial de la entidad inflaron sus cuentas para aumentar el valor de la empresa También engañaron a los clientes sobre la calidad de sus inversiones

Acusa al expresidente de la empresa química y a un colaborador suyo, el economista Antonio Comadrán, de apropiación indebida, contra la Hacienda Pública y falsificación de documentos

Cayo Lara: “¿Vicepresidenta podría usted vivir con 426 euros y además que la criminalicen?" Santamaría responde acusando a los socialistas de defraudar 1.000 millones

PSOE e Iquierda Plural piden a la vicepresidenta que “pida perdón” a los desempleados

El expresidente declara más de siete horas en la Audiencia Nacional pero no aclara cómo se produjo el agujero patrimonial ni las artimañas contables

La petrolera acusa al abogado y a miembros de una región de la Amazonía de falsear pruebas y sobornar al juez que la condenó a pagar 19.000 millones de dólares por contaminación

Comienzan las comparecencias de los imputados por el fraude en la pesquera El empresario llega antes de las 09.30, en taxi y acompañado de su abogado Afronta delitos de falseamiento de las cuentas, estafa y uso de información relevante El hijo del antiguo máximo responsable de la empresa tambén comparece este martes

Alhambra Internacional falsificaba facturas de proveedores para lograr ayudas La Policía Nacional ha detenido a 25 personas

Propietarios de pesqueros de la provincia de Pontevedra admiten ante la Agencia Tributaria las transacciones sin IVA P Hacienda cifra el fraude en 13 millones

Habla de 520.000 fraudes pero la enorme mayoría son problemas administrativos Empleo aclara que solo 60.000 personas han perdido su prestación los últimos seis meses

El Gobierno asegura que 16.500 millones se han obtenido descubriendo delitos tributarios y 6.152 millones tras desenmascarar empleo irregular y engaños a la Seguridad Social

La firma dio el visto bueno durante años a los informes anuales que la pesquera había manipulado