Las claves del ‘caso Penta’
Los datos y los protagonistas fundamentales de una trama que destapa en Chile la corrupción política y evasión de impuestos
La Fiscalía chilena pide prisión para dos poderosos empresarios
El 'caso Penta' destapa la corrupción política y la millonaria evasión de impuestos
Dia a dia de la comissió d’investigació del frau i la corrupció
Barcelona|
Recull del contingut íntegre de les sessions
Emma Thompson y su marido se plantean no pagar impuestos
Greg Wise ha asegurado que están pensando no tributar hasta que los involucrados en la lista Falciani no se encuentren tras "las rejas"
La oposición defiende la labor de la comisión antifraude pese a las críticas
El Partido Popular valora pedir la dimisión de David Fernández (CUP) como presidente
HSBC gana un 15% menos en 2014 y promete más controles en Suiza
"Lamentamos profundamente la conducta y los fallos", señala la entidad financiera
Montoro al·lega que no té obligació de comparèixer a la comissió Pujol
L'Executiu espanyol avala la seva tesi al·ludint a dictamens com el del 'Prestige'
Montoro alega que no tiene obligación de ir a la ‘comisión Pujol’
El Ejecutivo apoya su tesis aludiendo a dictámenes como el 'Prestige'
Hacienda investiga a 705 acogidos a la amnistía fiscal por blanqueo
El director general de la institución, Santiago Menéndez, detalla los resultados de la lucha contra el fraude de 2014. Explica que las inspecciones a profesionales han crecido un 32%
El cunyat de Pujol diu que no va “ni ensumar” la fortuna de l’expresident
Cabana se’n desvincula completament i diu que els diners no procedeixen d'un llegat
El cuñado de Pujol dice que “ni olió” la fortuna del expresidente
Cabana se desvincula por completo y dice que el dinero no procede de un legado
Listas y listos
Juristas y profesionales proponen 99 medidas contra la corrupción
Los jueces Tomás y Tío, Manuela Carmena, los catedráticos Adela Cortina y Aurelio Martínez, entre los impulsores de la iniciativa
Escac al ‘banquer ètic’
Sacerdot, lord i exsecretari d'Estat del Govern de Cameron, Stephen Green va presidir HSBC els anys de l'escàndol dels paradisos fiscals
Jaque al ‘banquero ético’
Sacerdote, ‘lord’ y ex secretario de Estado del Gobierno de Cameron, Stephen Green presidió HSBC en los años del escándalo de los paraísos fiscales
Pequeñez, medianía y corrupción
Quizá decepcione constatar que, por ahora, no hay valencianos en la 'lista Falciani', pero nunca fuimos la Arcadia opulenta que quisieron vendernos
La gran evasión como efecto colateral
Si los Parlamentos permanecen pasivos frente a los fraudes tributarios, se erosiona su razón de ser
El Gobierno descarta acudir como perjudicado por la amnistía del PSOE
Santamaría pide cuentas a los socialistas por el supuesto trato de favor a decenas de defraudadores de la 'lista Falciani'
Imputados excargos de Hacienda por amnistiar evasores de la ‘lista Falciani’
La Audiencia de Madrid ordena investigar la querella de Gestha contra los exdirectores de Gestión e Inspección por permitir eludir penas de cárcel a decenas de defraudadores
La justícia investigarà l’amnistia d’evasors de la ‘llista Falciani’
L'Audiència de Madrid ordena reobrir el cas contra dos exdirectius d'Hisenda per permetre eludir penes de presó a desenes de defraudadors
Flaquezas
L’HSBC va crear empreses per a clients espanyols en paradisos fiscals
L'Agència Tributària va denunciar el presumpte blanqueig del banc el 2011
Personal del HSBC creó empresas para clientes españoles en paraísos fiscales
La Agencia Tributaria denunció el supuesto blanqueo del banco en 2011
La OCDE pide acelerar la lucha contra la evasión fiscal tras la ‘lista Falciani’
Plantea subordinar los tratados bilaterales de doble imposición a un instrumento global
Hacienda estudiará acciones legales contra el banco por fraude fiscal
Montoro anuncia que España colaborará con otros Estados afectados por las cuentas publicadas a través de la 'lista Falcani'
El rey de Marruecos, cliente número 5090190103 del HSBC en Suiza
Los marroquíes residentes en el país no pueden tener cuentas en el extranjero
La lista y el listo
El HSBC, imprescindible para el gran fraude, dice haber cambiado los procedimientos, pero no es suficiente
La investigació de la ‘llista Falciani’ destapa un frau massiu
Cantants, esportistes i empresaris van fer servir la branca suïssa de l'HSBC per evadir impostos
Los espías
En España nos hemos acostumbrado a que el ministro Montoro sacuda con filtraciones de inspección de Hacienda a sus rivales electorales, pero no dedique la misma medicina a escándalos que afectan a su partido
El Govern de Veneçuela va col·locar 12.000 milions de dòlars a l’HSBC
Els clients britànics, suïssos i veneçolans són els que més dipòsits tenien, segons Falciani
El Gobierno de Venezuela colocó 12.000 millones de dólares en el HSBC
Los clientes británicos, suizos y venezolanos son los que más depósitos tenían en la filial suiza de banca privada, según la ‘lista Falciani’
HSBC aplica una “transformación radical” para evitar nuevos fraudes
“HSBC Private Bank acogió un cierto número de clientes que no estaban totalmente en regla con sus obligaciones fiscales”, reconoce el director de la filial suiza del banco
La ‘lista Falciani’ incluye a unos 4.000 clientes de Estados Unidos
El Departamento de Justicia investiga al HSBC por colaborar en la ocultación al fisco de unos 13.000 millones de dólares
Mas se desmarca del ‘caso Pujol’ para salvar a CiU y su propia imagen
“La confesión de Jordi Pujol le afecta a él y a su familia. No tiene nada que ver con CDC”
Bélgica se plantea emitir una orden de detención contra directivos del HSBC
El juez aclara que se trata de una orden internacional para "hacer presión" a la entidad
Podemos ficha a Falciani para hacer un informe contra el fraude fiscal
Pablo Iglesias se pondrá en contacto con él para concretar los detalles de este acuerdo
La Comisión de Juncker cumple 100 días marcados por la tensión política
Escándalos económicos, tensión política y yihadismo, los desafíos del Gobierno de la UE
La investigación de la ‘lista Falciani’ destapa un fraude de 88.000 millones
Cantantes, deportistas y empresarios utilizaron la rama suiza del banco HSBC para evadir impuestos
Paren las máquinas
Deberíamos negarnos a movernos hasta que nos expliquen el montaje del HSBC en cuyos faldones se escondieron muchos privilegiados
La investigación de la ‘lista Falciani’ destapa un fraude masivo
Cantantes, deportistas y empresarios usaron la rama suiza del HSBC para evadir impuestos