Entre las grandes fortunas escondidas en islas del Caribe está la de la baronesa Thyssen Se han localizado movimientos de 120.000 empresas y cerca de 13.000 personas Multimillonarios europeos, traficantes de armas o magnates de EE UU, entre los identificados Han participado en su filtración medios como 'The Guardian', 'Le Monde' o 'The Washington Post'
El Consorcio de Periodistas de Investigación publica el estudio, tras 15 meses de pesquisas El organismo ha rastreado los movimientos de 120.000 empresas y 130.000 personas
El caso ha revelado la connivencia de gran parte de los medios "tradicionales", que prefirieron mirar hacia otro lado
El presidente de Chipre exige que se investigue cualquier indicio de evasión de capitales Una lista vincula a su consuegro con la retirada de varios millones justo antes del corralito
La amnistía fiscal planificada por el ministro de Hacienda cada vez recuerda más a esa anécdota ya clásica del cine español de los cincuenta.
Falciani posee información sobre 130.000 cuentas bancarias del banco suizo De ellas, más de 3.000 son de ciudadanos españoles
El exempleado del HSBC facilita a la fiscalía nueva información del banco, que Suiza ha negado En la relación figuran dirigentes del PP
El fraude fiscal crece en España con motivo de la crisis y los problemas económicos El Gobierno redobla sus esfuerzos para combatir la evasión fiscal Los inspectores critican la falta de medios
"Nos estamos acostumbrando a escuchar cifras difíciles de asimilar para describir salarios, bonus y dinero evadido"
El presidente alude al informe 'fantasma' de la UDEF que le vinculó con cuentas en Suiza
Que los pudientes no paguen impuestos es lo que pone en riesgo el Estado de bienestar
La Sala de lo Penal solicita las comisiones rogatorias de Gürtel Pretende conocer la colaboración del exempleado del banco HSBC en la investigación
La cantidad fijada previamente era la más alta de la historia
Fue detenido en diciembre en la operación Crucero junto a Gerardo Díaz Ferrán Es el principal acusado en la operación Caballo de Troya, sobre una supuesta trama para descapitalizar activos empresariales
El ministro de Hacienda asegura que algunos actores tienen sus rentas en el extranjero Los profesionales del cine criticaron con fuerza al Gobierno en los últimos 'Premios Goya'
María Victoria Álvarez contó al juez que el hijo del expresidente de la Generalitat sacó de Andorra 400.000 euros en billetes de 500 y 200
El periodista que publicó la lista de 2.059 evasores fiscales griegos, invitado de lujo de la BCN Negra
Cinco excargos del PP y diez patronos, cazados por las comisiones rogatorias
Suiza rechazó informar al juez al considerar “robados” los datos del francoitaliano
Piden tener acceso a los datos de la amnistía para investigar la procedencia del dinero regularizado
De los cuatro políticos implicados, solo Yorgos Papaconstantinu tendrá que responder por el escándalo
El PP tiene que dar cumplidas explicaciones sobre las cuentas en Suiza de su extesorero
La modelo viaja a Barcelona para testificar en el juicio contra su exmarido Sete Gibernau al que se le acusa de evasión fiscal
El Gobierno busca fórmulas para esquivar las restricciones de protección de datos Prepara una legislación similar a la de Reino Unido
Torres-Dulce analiza la "posible trascendencia penal" de las operaciones del banco
España pierde 80.900 millones de euros anuales por la evasión fiscal
Según el diario digital Mediapart, Jérôme Cahuzac trasladó el dinero a Singapur en 2010 El político socialista, que llegó a denunciar al medio por difamación, niega las acusaciones
El jefe en España de la multinacional de evasión fiscal que ha destapado la red de Gao Ping es un melillense de 43 años dueño de una agencia de divisas en Málaga
El juez Ruz critica que la policía no haya verificado dos denuncias contra los Pujol Se inhibe en un juzgado ordinario de Madrid Afirma que los datos de las denuncias son "manifiestamente insuficientes e inconcretos"
El fisco alemán investiga al banco por una trama de evasión de impuestos
Interior debe acabar con los montajes elaborados supuestamente por unidades anticorrupción
Fabian Thylmann es el fundador de YouPorn, la web de contenidos X más exitosa del planeta Está a la espera de juicio tras ser arrestado por evasión fiscal y desembolsar una fianza superior a los 10 millones
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, garantiza al actor francés nacionalidad en su país El artista amenazó con renunciar a su ciudadanía francesa por las críticas que le ha supuesto su autoexilio fiscal en Bélgica
La oficina de extranjería de Bélgica encuentra escollos en el proceso de nacionalización del empresario francés
El economista jefe, Peter Praet, destaca que no hay tanta desconfianza en los bancos españoles
El francoitaliano que reveló datos de evasores debe presentarse cada tres días en comisaría
El grupo socialista plantea qué parte del dinero ingresado procede de ejercicios prescritos