Bryce Echenique en números rojos: desaparece el dinero de su jubilación de un banco francés
El empleado de una sucursal de París estuvo durante años retirando 500 euros semanales sin su consentimiento
‘‘Me ha llegado mil veces, no quiero ganar más iPhones’': así es el falso sorteo que ha invadido Instagram
Los enlaces de las supuestas rifas llevan a una encuesta que concluye pidiendo un número de tarjeta bancaria al usuario, aunque no es la única forma en la que ganan dinero
José Luis Moreno se defiende ante el juez: “No tengo testaferros porque no puedo soportarlos”
El productor de televisión, investigado por encabezar una supuesta red de fraude y blanqueo, niega ante el juez ser el “capo de nada”
La Audiencia de Madrid absuelve al fundador de Vitaldent, acusado de falsificar títulos de postgrado
La Fiscalía llegó a pedir una pena de 4 años de cárcel para Ernesto Colman
Un juez investiga si un jeque árabe estafó a un empresario asturiano en un negocio de hoteles autosostenibles
Víctor Manuel Fernández reclama 2,8 millones de euros que Nasser Bader Al-Mutairi se comprometió a invertir como contrapartida de las acciones de su compañía y la tecnología asociada a este tipo de construcciones, según la denuncia
Nueve de cada diez empresas españolas sufrió al menos un ciberataque en 2021
Los seguros, las telecomunicaciones y la banca son los sectores que más ataques han registrado
A juicio la mayor estafa inmobiliaria de Baleares: 235 afectados y 3,3 millones dilapidados en fiestas
Los investigados publicitaron 32 promociones de viviendas inexistentes en Mallorca y gastaron los fondos en su propio beneficio. La jueza les acusa de hasta cinco delitos, como pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales
Elecciones en General Motors: una luz en el túnel de la corrupción sindical que asola México
Los sindicatos se mantienen como una de las instituciones menos democráticas del país norteamericano
Así es un fraude ‘online’ paso a paso: “Quería romperle las piernas, pero ni siquiera era quien decía ser”
En 2020 hubo en España más de un cuarto de millón de estos delitos, cuatro veces más que en 2016
Los nueve acusados del fraude millonario en la patronal gallega no logran evitar el banquillo
El juicio ha tardado 22 años, pero el tribunal rechaza la nulidad del caso que destapó la apropiación de 6,3 millones de cursos de formación
Certificados de vacunación y PCR falsos: el lucrativo negocio que a menudo esconde un timo
La oferta de pasaportes Covid está proliferando en internet. Se suelen pagar en bitcoins y su precio no deja de crecer
La trama del falso oro verde: desmantelada una red que comercializaba aceite de oliva virgen extra fraudulento
La Guardia Civil interviene en Sevilla 50.000 litros de aceite no apto para el consumo que se embotellaba y etiquetaba sin control sanitario bajo una denominación de origen protegida
El rey de los fármacos debe pagar 64 millones de dólares por manipular el precio de un medicamento
Una jueza impone pagar a Martin Shkreli el equivalente a lo que estafó, mientras cumple cárcel por otro delito
Las 400 denuncias y dos sentencias que acorralan a Lupin, el mayor ciberestafador de España
Jordi Arias, el delincuente que más dinero ha robado con ventas falsas en internet, fue detenido a las puertas de una discoteca en Madrid tras una noche de juerga en un reservado
Kim Kardashian y Floyd Mayweather Jr., demandados por una posible estafa con criptomonedas
La empresaria y el boxeador promocionaron una divisa llamada EthereumMax, que subió cuando ellos la anunciaron y rápidamente se hundió
Elizabeth Holmes, culpable de defraudar a los inversores de Theranos
Tras siete días de deliberaciones, el jurado no logra un consenso en torno a tres cargos más que enfrenta la empresaria, a la que ha considerado no responsable de engañar a los pacientes de la compañía de análisis sanguíneos
Detenido en Valencia uno de los mayores estafadores en inversiones con criptomonedas de Europa
La Guardia Civil bloquea un patrimonio de 2,5 millones al arrestado, de nacionalidad portuguesa, al que se le imputan siete delitos
Rosario Robles seguirá en prisión preventiva por riesgo de fuga
La que fue dos veces secretaria con Peña Nieto lleva dos años y cuatro meses encarcelada y no ha logrado el arresto domiciliario para seguir con su proceso fuera del penal
La justicia condena a Pepita Vilallonga por estafa y le prohíbe dedicarse al esoterismo
La sentencia impone una pena de dos años y medio de cárcel y de inhabilitación a la vidente televisiva
“Me suplantaron la identidad y se gastaron 100.000 euros con mi nombre. Aún sufro las consecuencias”
Juan Luis de Soto perdió su DNI en 2019. En dos meses, un delincuente había comprado tres coches y pedido ocho créditos con el documento. Este sábado la policía ha anunciado la captura de una banda especializada en estos delitos
Trajes sanitarios, una pistola y una caja de herramientas: el atraco de película a un banco en Ciudad de México
Tres ladrones asaltan una sucursal de Citibanamex en el centro de la capital a través del conducto de ventilación y logran escapar con el botín
Los 20 millones de euros de la estafa de Fórum Filatélico que nadie reclama
El plazo para solicitar los últimos fondos para los afectados por la compraventa fraudulenta de sellos vence el 30 de noviembre con muchos afectados que renuncian a su dinero
Arrestado un veinteañero que usaba el wifi de hoteles de la Costa del Sol para estafar criptomonedas
Una investigación de la Guardia Civil permite poner nombre y detener en Letonia a un joven buscado desde 2015 acusado de numerosos desfalcos de moneda virtual
Tragedia y farsa del coma de Manel Monteagudo
Una noticia extraordinaria, la ‘resurrección’ de un gallego en 2014 que decía haber estado 35 años en coma, se convierte en un escándalo que compromete más al periodismo que al impostor
La policía detiene a El Rafita por una estafa en la venta de un radiocasete de un coche
Rafael García Fernández, condenado por el asesinato de Sandra Palo en 2003, tiene 33 años y cuenta con 22 antecedentes por multitud de delitos como robos con fuerza o violencia
Juicio por estafa a una vidente de televisión: “Pepita Vilallonga me dijo: ‘Llevas un mal de ojo, tus perros y tú vais a morir”
Una mujer relata cómo la tarotista televisiva y su equipo le estafaron miles de euros en un proceso que destapa los secretos del negocio esotérico
La fiscalía del Tribunal de Cuentas demanda a la exdirectiva Celia Zafra en el fraude de la EMT
Agencias|Valencia|
La exdirectiva se excedió en sus funciones, según el órgano fiscal, que considera que tiene “responsabilidad contable”
Guardia civil, dueño de caballos y miembro del PP: ¿quién es Amador, el estafador del amor?
Un hombre elude por segunda vez un juicio en Madrid en el que piden para él cuatro años de prisión por fingir ser otra persona para obtener dinero de sus parejas sentimentales
La historia de terror de Vera Pratt: la anciana “poseída por demonios” que perdió millones estafada por su exorcista
El caso de la heredera, fallecida en 2018, ha puesto en evidencia el vacío legal que existe para perseguir a los proveedores de servicios de ocultismo
La subdirectora de un banco estafó 1,7 millones a sus clientes mayores en Chiclana
La investigada llevaba desde 2013 contratando productos bancarios a nombre de 277 afectados para obtener pluses salariales
El juez decide que Rosario Robles siga en prisión preventiva por existir riesgo de fuga
La exsecretaria de Estado de Peña Nieto lleva más de dos años detenida mientras afronta un juicio por los desvíos millonarios de La Estafa Maestra
El contable estafador que cayó en un timo de criptomonedas
Detenido en Xixona (Alicante) el responsable económico de una turronera de la que desvió 400.000 euros en cuatro años y que perdió parte del dinero en un negocio fraudulento
Del Rey del Carbón al hombre que engañó a Wall Street: los españoles de los ‘Papeles de Pandora’ perseguidos por la justicia
Los despachos en los que se centra la investigación crearon sociedades integradas por abogados, empresarios e intermediarios financieros con cuentas pendientes en los tribunales españoles
La EMT de Valencia pide al juzgado que investigue a Caixabank por su actuación en la estafa del CEO
La compañía municipal solicita que la cite como investigada por un delito de blanqueo de capitales
Cae una banda que estafó 1,7 millones de euros vendiendo enciclopedias a ancianos
La Guardia Civil detiene a 21 personas que embaucaban a los mayores con falsos contratos sobre colecciones de libros
Detenido por quedarse con fianzas de pisos turísticos que no alquilaba alegando que los ocupaban enfermos de covid
La Guardia Civil ha instruido 18 denuncias en Baiona (Pontevedra) de presuntas víctimas procedentes de distintos puntos de España
El expresidente de Abengoa Felipe Benjumea, imputado por falseamiento de cuentas
Un juzgado de Sevilla analiza un supuesto maquillaje contable en el proyecto del AVE a La Meca
La pandemia redujo la actividad judicial, pero incrementó la demanda de protección de derechos
En 2020 se celebraron 72.173 juicios penales menos que en 2019, y se presentaron más de 5.500 demandas de amparo ante el Constitucional, según la memoria de la Fiscalía
Una estafa de patas cortas
Las “frases torturadas” revelan unas pésimas prácticas en la publicación científica
20 delitos y una placa falsa: cae en Guadalajara un estafador que se hizo pasar por policía hasta en su detención
Los agentes detienen a un hombre acusado de apropiarse de más de 30.000 euros a través de créditos para los que usaba nóminas falsas e identidades suplantadas
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