El presidente de la Diputación de Castellón, del PP, está implicado en una trama para vender plaguicidas ilegales - El negocio favorecía a una empresa de su ex esposa
El auto culmina cinco años de una investigación llena de parones - El político apoyó con permisos falsos el negocio de su ex esposa
Un juez investiga si la cantante ocultó 700.000 euros a Hacienda
El presidente Obama propone una serie de medidas para limitar el uso de paraísos fiscales por parte de las empresas de EE UU.- Los ingresos para el Estado podrían aumentar hasta en 210.000 millones de dólares el 10 años
Anticorrupción pide ocho comisiones rogatorias para seguir el rastro de la fortuna que Correa amasó gracias a Gobiernos populares en Madrid y Valencia
Fernández niega la apropiación de fondos tras la denuncia de varios ex socios
Guipúzcoa reitera que quiere recuperar el 100% de las cantidades estafadas
El juez recuerda cómo las bandas "inventan fórmulas"
La red controlaba siete locales de alterne, en los que trabajaban mujeres introducidas clandestinamente en España o reclutadas ya en territorio nacional
Un juez indaga si el teniente de alcalde medió para adjudicar obras
La oficina controla fincas de las localidades malagueñas de Marbella y Benahavís
La orden proviene del juez Baltasar Garzón.- En este momento se están realizando los registros
El juez autoriza a forzar la bancarrota del inversor para que todos sus activos, incluso los que no proceden del fraude, sirvan para pagar a sus víctimas
París reclama al ex dictador panameño por blanqueo de dinero
Tres personas, entre ellas la alcaldesa del municipio zaragozano, se encuentran en prisión por su supuesta implicación en la trama
La nueva ley reconoce el alto riesgo de lavado de dinero de los cargos públicos
La normativa extrema el control sobre las cuentas de los jefes de Estado y de Gobierno, ministros, parlamentarios, jueces y fiscales
Intervenidas empresas y propiedades por 15 millones
Intervenidas empresas, cuentas y propiedades por valor de 15 millones
Rechaza que Garzón eleve al Supremo una exposición razonada sobre aforados
El plan contra el fraude recauda 8.000 millones, un 8% más que en 2007
El magistrado deja en libertad bajo fianza de 120.000 euros al presidente de la inmobiliaria Aranade
La agencia de recaudación emprende la batalla contra la economía informal
Libertad bajo fianza para el promotor Julián de Miguel