Afer pone como aval su fábrica de pisos para pagar una deuda fiscal
Fernández niega la apropiación de fondos tras la denuncia de varios ex socios
Bilbao pide comparecer en las Juntas
Gómez Bermúdez pide el fin de los 'paraísos fiscales'
El juez recuerda cómo las bandas "inventan fórmulas"
Imputada una registradora de la propiedad de Marbella
La Policía detiene a 17 personas en Almería por blanqueo de dinero y explotación sexual
Sevilla|
La red controlaba siete locales de alterne, en los que trabajaban mujeres introducidas clandestinamente en España o reclutadas ya en territorio nacional
La policía investiga un registro de la propiedad de Marbella
Málaga|
Belloch destituye a un edil de Zaragoza por la trama de La Muela
Un juez indaga si el teniente de alcalde medió para adjudicar obras
La Policía inspecciona un registro de la propiedad por un caso de blanqueo
La oficina controla fincas de las localidades malagueñas de Marbella y Benahavís
Al menos tres abogados detenidos en una operación contra la mafia rusa en la Costa del Sol
Madrid|
La orden proviene del juez Baltasar Garzón.- En este momento se están realizando los registros
Los estafados podrán reclamar todos los bienes de Madoff
Washington|
El juez autoriza a forzar la bancarrota del inversor para que todos sus activos, incluso los que no proceden del fraude, sirvan para pagar a sus víctimas
La justicia de EE UU autoriza la extradición de Noriega a Francia
Washington|
París reclama al ex dictador panameño por blanqueo de dinero
El juez levanta el secreto de sumario del caso de corrupción de La Muela
Zaragoza|
Tres personas, entre ellas la alcaldesa del municipio zaragozano, se encuentran en prisión por su supuesta implicación en la trama
Los 'narcos' blanquean con ayuda del dentista
El plan contra el fraude fiscal destapa más de 550 millones
Facilidades para los jueces
La ley antiblanqueo obligará a los bancos a vigilar a cargos políticos
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La normativa extrema el control sobre las cuentas de los jefes de Estado y de Gobierno, ministros, parlamentarios, jueces y fiscales
Los bancos tendrán que vigilar a los políticos para prevenir el blanqueo
La nueva ley reconoce el alto riesgo de lavado de dinero de los cargos públicos
Doce detenidos en la operación por blanqueo contra Marcial Dorado
Intervenidas empresas y propiedades por 15 millones
12 detenidos en una redada contra un 'narco' gallego
Intervenidas empresas, cuentas y propiedades por valor de 15 millones
El juez del fraude de Irún mantiene como imputado a uno de los socios de Bravo
Evasión en tiempos de crisis
La fiscalía pide que los indicios contra Bárcenas vayan al tribunal de Madrid
Rechaza que Garzón eleve al Supremo una exposición razonada sobre aforados
"Pediremos información de las operaciones con billetes de 200"
La crisis impulsa un 66% los aplazamientos de pago de impuestos
El plan contra el fraude recauda 8.000 millones, un 8% más que en 2007
El juez envía a prisión a la alcaldesa de La Muela
Muere uno de los imputados en el 'caso Terra Mítica'
El juez decreta prisión sin fianza para la alcaldesa de La Muela
La Almunia|
El magistrado deja en libertad bajo fianza de 120.000 euros al presidente de la inmobiliaria Aranade
Buenos Aires, paraíso del fraude fiscal
La agencia de recaudación emprende la batalla contra la economía informal
El juez encarcela a la alcaldesa de La Muela por la trama corrupta
Libertad bajo fianza para el promotor Julián de Miguel
Prisión para un concejal de La Muela y un empresario
El juez envía a prisión a un concejal del PAR en La Muela
La Almunia de Doña Godina|
El hijo de la alcaldesa es puesto en libertad con cargos
Barclays se defiende de la acusación de evadir impuestos en Caimán
La juez deja libres a tres imputadas del 'caso Alcaucín'
El Partido Liberal acusa a Barclays de evadir 1.100 millones al fisco
Londres|
La entidad continúa con su pugna contra 'The Guardian'. -Northern Rock siguió dando hipotecas de alto riesgo tras su intervención en otoño de 2007
La Muela sustituye a la alcaldesa por megafonía
El juez cita como imputado al director provincial de Urbanismo de Aragón
La alcaldesa de La Muela es acusada de nueve delitos
La Muela|
La policía registra el ayuntamiento de La Muela durante casi diez horas
18 detenidos por corrupción en uno de los pueblos más ricos de Aragón
La alcaldesa de La Muela, del Par, entre los arrestados por cohecho y blanqueo
La fiscalía decomisa a los narcos 20 millones en bienes inmobiliarios
Vilagarcía|
Concluyen las dos mayores investigaciones sobre blanqueo en las Rías Baixas
Viajes casi gratis para todos al Caribe
Operación contra la corrupción urbanística en La Muela
Madrid / Zaragoza|
La alcaldesa ha sido detenida junto a otras 17 personas.- Arrestos también en Madrid, San Sebastián y Zaragoza
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