Consecuencias del golpe a la mafia china
La ‘Operación Cheqian-Emperador’ desmitifica la figura del emigrante chino en España y refleja el poderío, la complejidad y la cohesión internacional de los grupos criminales chinos que proliferan en varios sectores
Dimite el concejal de Fuenlabrada imputado en la Operación Emperador
José Borrás Hernández dice tener "la conciencia limpia" pero que lo hace "por ética" El PSOE le suspende "cautelarmente" de militancia hasta el final del proceso judicial El PP reclama una comisión de investigación sobre las licencias concedidas a negocios chinos
El juez cita como imputados a los hermanos de Crespo y Cuesta
El magistrado reclama al Ayuntamiento de Manises datos sobre la agenda del excalde
Nacho Vidal: “Soy inocente y lo seguiré demostrando los próximos días”
El actor porno niega estar imputado pero lo está por blanqueo de capitales Quedó ayer en libertad después de declarar ante el juez por la operación contra la mafia china
El juez deja libre al actor Nacho Vidal pero con cargos de blanqueo de dinero
El fiscal pedía cautelares pero Vidal ha alegado que participará en un 'reality' y estará localizable El concejal socialista queda libre sin fianza pero imputado por cohecho y malversación El juez ha encarcelado a 36 detenidos en la operación Emperador
El ‘emperador’ Gao controlaba decenas de empresas y sicarios para lavar dinero
El rey de los bazares manejaba una banda con extorsionadores dirigidos por su escolta Mantenía una trama en Italia y su familia en China le gestionaba el dinero Pese a su alto nivel de vida, Gao Ping apenas tenía dinero en el banco
1,3 millones de euros flotando en un depósito de gasolina
La red utilizaba todo tipo de ardides y escondites para sacar dinero en metálico de España
La oposición exige la documentación de la relación del IVAM con el jefe mafioso
Bronca en las Cortes Valencianas al conocerse la compra que hizo el Instituto de Arte de 61 fotografías por 440.280 euros al cabecilla de la trama
El concejal detenido de Fuenlabrada queda en libertad sin fianza
José Borrás está acusado de un delito cohecho, de tráfico de influencias y de malversación El juez le pregunta si recibió vino y jamones a cambio de favores
El juez encarcela a los primeros 17 detenidos en el golpe a la mafia china
Hay ya 83 arrestados, de los que 17 son españoles, 53 chinos y ocho de otras nacionalidades Los agentes han intervenido 11,5 millones de euros en efectivo Desde el inicio de la operación se han practicado 108 registros La policía asegura que la mafia china “distorsiona” la economía de España
El cabecilla de la red: “Los Guggenheim son mi sueño”
Gao Ping guardaba 5,3 millones en su nave Su galería de arte participó en dos ediciones de la prestigiosa Arco
El fiscal pide hasta 100.000 euros de fianza a los detenidos
El ministro del Interior asegura que habrá “algún nombre” famoso más entre los detenidos
La fiscalía y la policía acudieron a cuatro jueces para judicializar la operación
En 2010, una querella de Anticorrupción contra el crimen organizado chino no fue admitida
Fernández Díaz: “Habrá algún nombre que pueda sorprender”
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El ministro del Interior asegura que no va a revelar el nombre de esa persona conocida supuestamente implicada en la operación contra las mafias chinas
Los trabajadores de Cobo Calleja: “¿Y de qué vamos a comer ahora?”
Decenas de empleados deambulan por el polígono de Fuenlabrada sin trabajo ni una explicación
El IVAM pagó casi medio millón de euros al jefe de la mafia china por 61 fotos
El museo justifica la adquisición de 2008 a Gao Ping y compara sus obras con las vanguardias rusas
La Operación Emperador, por dentro
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La Policía Nacional efectúa uno de los registros en el polígono industrial Cobo Calleja, epicentro de la macrooperación contra la mafia china dedicada al blanqueo de capital
El supuesto cabecilla de la mafia china es un conocido galerista de arte moderno
Gao Ping, una celebridad en la comunidad china de Madrid y en su país, es el supuesto dirigente de la trama de blanqueo de dinero
El PSOE liga la entrega de Falciani con la lucha contra el fraude
El fiscal también es contrario a la entrega de Falciani si delató a evasores El ministerio público pide pruebas de su colaboración con las haciendas de varios países
La trama daña la competitividad de España, según Interior
La evasión fiscal permitía vender productos a bajo precio
Fraude chino-español
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La Operación Emperador demuestra que durante años falló la vigilancia aduanera
La trama blanqueó entre 800 y 1.200 millones en cuatro años, según el fiscal
La trama se dedicaba a delinquir contra Hacienda, y también a delitos de extorsión Los agentes la acusan también de prostitución, juego ilegal y tráfico de drogas
Nacho Vidal, punta de lanza del porno
El actor que rompe moldes en el cine para adultos ha sido detenido por delitos contra Hacienda
Las cifras de la Operación Emperador
El secretario de Estado de Seguridad asegura que la operación ha sido "excepcional"
Detenido un concejal del PSM en una macrorredada contra una red de blanqueo
El edil arrestado es José Borrás, responsable de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada Hay registros en Cobo Calleja, dos pisos de Madrid y chalés de Getafe y Somosaguas
“Y ahora, ¿qué hacemos?”
Los camioneros que llevaban mercancía a la red desarticulada se quedan colgados a la espera de que termine la operación policial
El concejal encargado de las relaciones con la comunidad china
El PSM promete “contundencia” si se demuestra algo contra José Borrás "No sabemos más que lo que cuentan los medios", dice una portavoz municipal
Macrorredada en Cobo Calleja
Madrid|
La policía registra las naves del polígono industrial donde hay más comercios chinos al por mayor de toda Europa
Starbucks elude pagar impuestos en Reino Unido pese a sus grandes ventas
La compañía facturó 3.000 millones de libras desde 1998 y pagó solo 8,4 millones de tasas Directivos aseguraron estar muy contentos con la filial, pero oficialmente declararon pérdidas
Dos excargos de Emarsa eran intocables, según un testigo
El exgerente de la Emshi declara que Crespo rechazó la sustitución de dos de los imputados
La Hacienda foral recibe el visto bueno jurídico a su censo de defraudadores
Los seis juristas de la Diputación guipuzcoana dan su conformidad al registro de contribuyentes de "especial riesgo"
Crespo recurre la imputación de su hermano en el ‘caso Emarsa’
El juez investiga a Carlos Crespo por blanqueo de capitales
El fiscal investiga si el CN Barcelona usó su fundación para defraudar
La policía indaga si exdirectivos del club cobraron cuotas como donaciones para estafar a Hacienda El caso arrancó tras la denuncia de un antiguo socio
El PSOE lleva al Congreso el ‘caso Falciani’
El informático que destapó a cientos de evasores está preso y reclamado por Suiza
Hacienda recauda un 16% más en la lucha contra el fraude hasta agosto
Agencias|Madrid|
La Agencia está cerca de alcanzar su objetivo de 2012 y confía en superar el balance de 2011
Imputada la heredera de Chupa Chups por defraudar a Hacienda
Marta Bernat se alquiló a sí misma su mansión de lujo para ahorrarse 1,3 millones de IVA
La Audiencia de Castellón rebaja la fianza a Fabra de 4,2 a 3,2 millones de euros
El tribunal desoye a la fiscalía y a la abogacía del Estado y atiende la petición del dirigente del PP
El juez imputa al hermano de Crespo por blanqueo de dinero
Carlos y Enrique abrieron una cuenta conjunta en Andorra en 2007 para "diversificar inversiones"
Romney se benefició de inversiones en paraísos fiscales
El diario The New York Times revela evasión de impuestos a través de su fondo de pensiones
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