Caja Duero pagó sobreprecios de 23 millones en la compra de tres edificios
La entidad, ahora en el Banco Ceiss, adquirió sin tasar una sede de 8.000 metros en Madrid Informes encargados a instancias del Banco de España revelan las irregularidades
La lavadora del trío de ases
Ciberdelincuentes y diversas organizaciones criminales utilizan plataformas de juego y apuestas ‘online’ para blanquear capitales a escala global
EE UU reprueba a Latinoamérica en su combate contra el narcotráfico
El Departamento de Estado considera en un informe que Venezuela y Bolivia no cumplieron con sus compromisos en la materia México y Colombia también se enlistan por los pendientes en el blanqueo de recursos criminales
Imputados dos hermanos del consejero Felip Puig por blanqueo
Jordi Puig alega que recibió dinero para invertir en un negocio inmobiliario La investigación sospecha del origen del dinero, pero no ve conexión política
La CNMV y el Banco de España se enfrentan a Economía por multar a Deloitte
Aseguran que la auditora realizó los informes por los que le acusan a petición de los supervisores. Consideran que los cargos del Instituto de Contabilidad y Auditoría se basan en conjeturas
El caso Pujol Ferrusola o las dificultades de probar un cohecho
El juez no ha conseguido de momento suficientes indicios para poder atribuir el delito
La Agencia Tributaria desmantela la mayor fábrica ilegal de tabaco de España
La planta producía desde una nave de Vitoria 1,5 millones de cajetillas cada semana La operación Unicornio ha terminado con la detención de 18 ciudadanos de Letonia y Lituania
La cúpula de la Fundación Afal y una notaria, imputadas por estafa
La juez cita a nueve personas por desvalijar a afectados por el alzhéimer
El timo de las 67.000 revistas falsas
Una red estafó a 150.000 comerciantes vendiéndoles anuncios en publicaciones policiales inexistentes. La trama logró 15 millones desde 2001
Ruz y las condiciones de Andorra
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El juez Andreu incorpora al caso Bankia los correos de Blesa sobre las preferentes
El magistrado solo utilizará las comunicaciones de 2009 y dirigidas desde el correo corporativo a directivos de la entidad
Desarticulada una banda que estafó a más de 150.000 autónomos y pymes
La red ofrecía la publicación de anuncios, por menos de 400 euros, en revistas ficticias
Timos en la era digital
Internet favorece las estafas inspiradas en el tocomocho y la estampita
Maduro prorroga el cierre nocturno de la frontera con Colombia
El mandatario dice que las tropas desplegadas se han incautado de 2.500 toneladas de alimentos que pasaban de contrabando
Las inmobiliarias en la prevención del blanqueo de capitales
La Ley de Transparencia debe endurecer las penas y las empresas, prestar especial atención a la corrupción política
Prince, el estafador más rentable
La Audiencia Nacional condena a la banda más sofisticada del timo de las ‘cartas nigerianas El grupo estafó 8,8 millones a 15 víctimas entre 2005 y 2010
Un juez experto en blanqueo y fraude fiscal analizará la imputación de la Infanta
El magistrado Diego Gómez-Reino definirá si la hermana del Rey se sienta o no en el banquillo
Desarticulada una banda que vendía coches con el cuentakilómetros trucado
Tres detenidos y 12 imputados en Alicante por asociación ilícita, falsificación y estafa
122 estafados en Alicante al comprar coches con kilometrajes manipulados
La Guardia Civil detiene a tres personas e imputa a otras 12 por trucar los cuentakilómetros Más de 70 afectados presentaron denuncias por estos hechos
Una sala experta en corrupción dirime el futuro de la infanta Cristina
La Audiencia ya apreció indicios de delito por ser dueña de la empresa que defraudó a Hacienda
El juez del ‘caso Aneri’ rechaza una denuncia contra cargos regionales
El auto concluye que las asociaciones denunciantes no aportaban "ningún dato o indicio sobre la comisión de hecho delictivo"
Un excargo del PP afronta cárcel por ocultar que le tocó la lotería
El exalcalde de Manises y expresidente de Emarsa escondió 12 millones, según el fiscal La acusación cree que pretendía evitar que el dinero le fuera embargado
Jordi Puig medió para una inversión sospechosa de un millón desde Rusia
Un informe oficial cuestiona la operación del exsocio de Jordi Pujol Ferrusola
El fiscal pide otros tres años de cárcel para el expresidente de Emarsa
La acusación considera que Crespo ocultó 12,3 millones ganados en la Lotería El también exalcalde de Manises habría recibido la ayuda de su familia, también procesada
Un juez investiga por blanqueo a dos hermanos de un consejero catalán
Jordi Puig, exsocio de Jordi Pujol Ferrusola, recibió medio millón de origen dudoso
27 mordidas, 2 pelotazos: 17,5 millones
El juez Ruz interrogará el próximo día 15 al hijo mayor del fundador de Convergència por los ingresos sospechosos de sus empresas entre 2002 y 2012
El juez procesa por blanqueo al hermano del expresidente de Emarsa
El magistrado cree que Carlos Crespo ayudó a lavar el dinero extraído de la empresa pública
La querella de Podemos y Ada Colau acusa a Pujol de malversación y cohecho
La formación de Pablo Iglesias presenta una querella ante la Audiencia Nacional contra el expresidente catalán y su familia
Combustible para el contrabando
La pobreza lleva a habitantes de Maracaibo a la venta en Colombia de gasolina subvencionada
Detenidos tres policías de Calviá por extorsionar a empresarios
Las autoridades centran su investigación en el presunto chantaje por parte de los agentes a varios propietarios de locales de la zona turística de Magaluf
Viaje a una Venezuela de contrabando
EL PAÍS recorre la ruta de los pequeños ‘bachaqueros’ desde Maracaibo hasta el otro lado de la frontera colombiana, cerrada cada noche por orden del Gobierno de Nicolás Maduro
Un tesoro vuelve a Colombia
Casi 700 piezas incautadas en Madrid en 2003 regresan al fin a Bogotá
Entra en prisión el detenido por el crimen de la calle Feria de Sevilla
Al arrestado, que confesó ante la policía el asesinato, se le imputan también robo y falsificación
‘Okupas’ y de ultraderecha
Un grupo fascista monta un ‘hogar social’ solo para españoles en Tetuán
La policía localiza seis toneladas de hachís gracias a denuncias ciudadanas
Los agentes confiscaron la droga en Marbella y Sanlúcar de Barrameda
Hacienda rastrea las declaraciones del exalcalde contrabandista Nené Barral
Trata de determinar si incurrió en delito fiscal y blanqueo desviando fondos a China
Bachaco
Rafael Ramírez, ministro de energía venezolano, afirma que estas bandas sustraen diariamente al fisco el equivalente de 100.000 barriles de crudo
Inversores arruinados y defraudados
Los estafados de Gowex, Pescanova y Nueva Rumasa luchan para recuperar el dinero perdido y achacan al regulador la responsabilidad de lo ocurrido
Corrupción S. A.
Los grandes fraudes implican a empresas de todos los tamaños La CEOE cree que lo que ocurre no es más que el reflejo de lo que pasa en la sociedad
Una huella dactilar a cambio de comida
Venezuela obliga a los supermercados a incorporar controles biométricos para vender alimentos El presidente prohíbe exportar productos de la canasta básica para reducir el desabastecimiento
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El PP pide la “inmediata” dimisión de Puente: “46 personas han perdido la vida por la mala gestión del Gobierno”
Alcaraz: “Sinner es de la montaña y yo de Murcia; el calor me beneficia, no lo voy a negar”
Misa multitudinaria en Adamuz por las víctimas del accidente de tren
Sánchez reivindica a Puente por su gestión de la crisis ferroviaria: “Desgraciadamente, en la vida las tragedias suceden, pero no es igual cómo se responde”
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