El diputado implicado en Taula: “Yo no estaba en el ambiente político”
Domínguez, exedil de Barberá, alega ante el juez que no intervino en la campaña de 2015 y no blanqueó dinero
Ausbanc y Manos Limpias, investigadas por posible extorsión
Las entidades supuestamente exigían dinero por retirar las querellas que presentaban La entidad que trabaja con bancos podría haber obtenido cuatro millones de euros
El juez investiga si el PP de Rita Barberá cometió delito electoral
Requiere al Tribunal de Cuentas datos de una cuenta que pagó las campañas de 2011 y 2015
El G5 propone un plan para desvelar quién está detrás de las empresas
España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido firman una carta conjunta para impulsar un nuevo mecanismo de intercambio de información sobre la verdadera propiedad de las sociedades
Mario Conde y su abogado van a prisión por blanqueo y delitos fiscales
El juez Santiago Pedraz concluye que Alejandra, la hija del exbanquero, coordina la "organización criminal" encabezada por su padre
Ingeniería reincidente
Conde ha usado técnicas financieras para disfrutar de su fortuna sin importarle exhibir que seguía viviendo como siempre
Detenido por alojarse en 14 hoteles de lujo sin pagar y estafar 7.500 euros
Se trata de un joven portugués de 26 años que se había alojado en 14 establecimientos
Condemor
El que fuera el amo del cotarro, en trance está de dar de nuevo con sus huesos en el trullo
Mario Conde eludió su deuda por el saqueo de Banesto
Una de las testaferros confirma el entramado societario con el que Conde repatrió más de 13 millones de euros
El jutge envia a la presó Mario Conde per blanquejar fons de Banesto
Santiago Pedraz decideix que l’advocat de l’exbanquer també vagi a la presó sense possibilitat de fiança i per a la seva filla Alejandra Conde decreta arrest domiciliari.
El abogado de Conde declara que el dinero era del suegro del exbanquero
Los agentes se incautaron de 160.000 euros en los registros efectuados en las empresas del exbanquero
El juez investiga una “trama corrupta” en el Ayuntamiento de Granada
El alcalde, al que el PP ha suspendido de militancia, y una edil quedan en libertad tras su detención por 10 presuntos delitos
Bankia asegura que ya ha devuelto el dinero a 105.000 pequeños accionistas
José Ignacio Goirigolzarri, prevé que los tipos de interés seguirán en cero dos o tres años más
Así actuará Hacienda con Mario Conde para recuperar lo que debe
La Agencia Tributaria enviará requerimientos de asistencia mutua a Reino Unido, Suiza y Luxemburgo. El juez remitirá una comisión rogatoria a estas jurisdicciones reclamando información
El fiscal mantiene que Rita Barberá debe ser imputada por el Supremo
Los argumentos exculpatorios de la exalcaldesa no convencen a Anticorrupción
La policia deté l’alcalde de Granada per corrupció urbanística
La UDEF busca dades sobre la construcció d'una discoteca en una zona verda
Conde repatrió dinero desde ocho países mientras se declaraba insolvente
El ex banquero sacó desde 3.000 euros hasta un millón en 2011. Una transferencia millonaria desde Suiza alertó a las autoridades
En libertad provisional otros dos directivos del banco chino ICBC
La Audiencia Provincial de Madrid dice que las defensas no accedieron a toda la información del caso
Mario Conde afronta otra vez la cárcel
Los delitos que se investigan al expresidente de Banesto (blanqueo de capitales y falsedad, entre otros) llevan aparejados hasta 12 años de prisión
Una rifa puede mandar a la quiebra a toda una ciudad en Argentina
La Corte Suprema obliga a Chascomús a saldar un premio de 6,6 millones de dólares de un sorteo realizado hace 20 años
Cuatro horas con Mario
Hablar con Mario Conde sobre Banesto es como rebobinar una película hasta el inicio, porque su discurso no ha evolucionado. No existe el menor atisbo de autocrítica
“Mario Conde puede volver a prisión”
El periodista de EL PAÍS José Antonio Hernández explica los detalles de la investigación que ha llevado a la detención del expresidente de Banesto por un presunto blanqueo de capitales
Lesmes dice que la corrupción es un “mal endémico, incluso sistémico”
El presidente del Poder Judicial pide reforzar la cooperación internacional contra los paraísos fiscales
Directo | Registro en el domicilio familiar de Mario Conde
Sigue en EL PAÍS VÍDEO el registro en la casa del exbanquero, detenido por blanqueo de capitales
Interior advierte de una estafa por ‘email’ con la declaración de la Renta
Los delincuentes envían falsos correos de Hacienda, anunciándoles una devolución de dinero
Panamá quiere salir del paraíso
En el distrito financiero nadie pronuncia la palabra tabú, pero el país sigue por debajo de los estándares internacionales de transparencia financiera y fiscal
Schäuble pide combatir la evasión fiscal y presionar a Panamá
Ha diseñado un plan para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal
El juez amplía la causa contra Gómez de la Serna y cita a Arístegui
De la Mata ordena el registro de cuatro sedes de empresas en Pamplona y ofrece al diputado declarar como imputado el 10 de mayo
Panamá creará un panel de expertos para mejorar la transparencia de sus empresas
El Gobierno oscila entre el cierre de filas con su próspero sistema de negocios y la mano tendida a la comunidad internacional
Interior adverteix d’una estafa per ‘email’ amb la declaració de la renda
Els delinqüents envien falsos correus d’Hisenda, anunciant-los una devolució de diners
La Audiencia Nacional rechaza la competencia para el ‘caso Vitaldent’
El juez Eloy Velasco pretende devolver la causa a los juzgados de Majadahonda porque los hechos "no tienen la entidad y significación suficiente"
El dilema del juez Andreu
Ante la conclusión del caso Bankia: ¿qué hacer con el auditor Deloitte y la CNMV?
La fiscalía panameña anuncia que investigará a Mossack Fonseca
El presidente del país centroamericano, Juan Carlos Varela, advierte de que mantendrá una política de "cero tolerancia" con la actividad delictiva
Decenas de pilotos militares confiesan un fraude para evitar la cárcel
Aceptan la oferta del fiscal para ser condenados a tres meses por cobrar falsas mudanzas
Los peritos del ‘caso Bankia’ hacen de sus informes una bronca académica
Los expertos nombrados para auxiliar al juez Andreu atacan a los expertos de las partes
Los peritos reiteran el fraude en la salida a Bolsa de Bankia
Los expertos insisten en que la salida a Bolsa de la entidad fue "fraudulenta"
Rita Barberá alega no recordar “con exactitud” cómo pagó al PP valenciano
La exalcaldesa niega, en su escrito ante el juez, haber participado en el blanqueo y afirma que estaba muy ocupada
La Audiencia Nacional prohíbe a Gao Ping viajar a China a ver a sus padres
La Sala de lo Penal rechaza el recurso del cabecilla de la trama de blanqueo de capitales
16 detenidos por manipular instalaciones de gas
Los inquilinos que querían manipular los contadores para estafar a las compañías suministradoras contactaban con los instaladores a través de intermediarios
El juez del ‘caso Rato’ imputa a Telefónica y a Lazard
El magistrado Serrano-Arnal toma declaración como investigados a los representantes legales de ambas compañías en relación con los pagos al exvicepresidente del Gobierno
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