La UE se conjura para acabar con el comercio de ‘diamantes de sangre’
Bruselas quiere evitar que las empresas financien a mafias y señores de la guerra
Las lágrimas de la hija de Mario Conde ante el juez Pedraz
La hija del exbanquero se negó a declarar ante el instructor y alegó que sólo quería estar con su hijo de seis años, que se halla enfermo
Ana Duato: “Me siento tranquila, se han podido aclarar muchas cosas”
Agencias|Madrid|
La actriz y su marido han declarado en la Audiencia Nacional como investigados por defraudar 794.388 euros a través del bufete Nummaria
Jutgen un exdirector de Caja Madrid per estafar una vintena d’immigrants
També estan acusats dos socis d’una immobiliària, que eren els qui captaven les víctimes
El primer caso de corrupción del Gobierno Feijóo lleva al banquillo a 13 acusados
La fiscalía inculpa a ex altos cargos y empresarios por soborno y blanqueo de capitales
Crece la venta ilegal de hojas de tabaco para hacer picadura casera
El sector denuncia que en Internet han florecido las páginas que venden sin control productos vinculados al tabaco
La Audiencia mantiene la imputación de Deloitte en el caso Bankia
El auditor ha solicitado al juez una prórroga de un mes para poder preparar su declaración
Muniain y De Gea, implicados por una testigo en un caso de abusos sexuales
Fuentes policiales confirman que al menos dos internacionales españoles están relacionados con la investigación al empresario Torbe
Mario Conde, a gritos con el juez: “Yo le demostraré el origen del dinero”
EL PAÍS publica la grabación del interrogatorio del expresidente de Banesto en la Audiencia Nacional antes de ser encarcelado por blanqueo de capitales
Mario Conde escondía a la justicia un yate y numerosas propiedades
La Guardia Civil destapa el alto tren de vida y los tejemanejes del expresidente de Banesto y su hija para repatriar a España 13 millones
La Guardia Civil entra al BNP a pedir datos vinculados a la lista Falciani
Agencias|Madrid|
La operación es idéntica a la desarrollada el pasado viernes con el Santander
Conde empleó “maniobras torticeras” para eludir el embargo de sus fincas
EL PAÍS accede a la querella de 89 folios de Anticorrupción que permitió al juez desmantelar la trama que dirigía el exbanquero
Al banquillo por inflar los repostajes en gasolineras de Vigo y Mos
El dueño y cuatro empleados de dos estaciones estafaron en un año más de 50.000 euros a dos empresas que eran clientes habituales
Detenido unos grupo de revisores del gas que estafó más de medio millón
La banda llegó a vender un filtro de un acuario como un detector de humo a un anciano
Detingut un grup de revisors del gas que va estafar més de mig milió
La banda va arribar a vendre un filtre d'aquari com un detector de fum a una persona gran
Deloitte recurre su imputación por la salida a Bolsa de Bankia
La auditora quiere evitar el 'efecto Enron' y que se la califique como responsable civil subsidiario
Así blanqueaban dinero los directivos del ICBC, según los investigadores
La Fiscalía calcula que los detenidos movieron ilícitamente más de 90 millones de euros
La defensa estática de Rita Barberá
La exalcaldesa de Valencia no participará en la campaña del 26J, apenas se deja ver y confía en que los indicios contra ella sean insuficientes para el Supremo
La Guardia Civil investiga al Santander por el caso de blanqueo del HSBC que destapó Falciani
La UCO ha acudido a las oficinas de Boadilla del banco por orden de la Audiencia Nacional
Entradas entre 2 y 26.000 dólares
Algunas páginas webs ya ofrecen boletos en reventa para distintos partidos del certamen
El dueño de Fort Ad Pays gastó 1,1 millones en una casa en Miami
La empresa piramidal mantiene un 'corralito' que ha atrapado a 40.000 inversores
Iberdrola demanda a Bankia y le pide 12,4 millones por la salida a Bolsa
La eléctrica ha presentado en el juzgado una reclamación contra la entidad
Dando fe contra el blanqueo
Los notarios han levantado desde 2004 la base de datos más potente contra el lavado de capitales
Catatumbo, otra región olvidada de Colombia
La zona donde secuestraron a tres periodistas está controlado por tres guerrillas y bandas de crimen organizado
La Fiscalía francesa insta a juzgar al hijo de Obiang por presunto blanqueo de capitales
Considera que los lujos que ha acumulado pudieron tener un origen fraudulento
El colapso del negocio piramidal Fort Ad Pays atrapa a 40.000 personas
La empresa, con más de un millón de dólares en Dominica, impone un 'corralito' a los inversores
El señor Jung quiere dinamitar el régimen norcoreano con telenovelas
Introduce de contrabando y con drones micromemorias para romper el bloqueo informativo
Cuatro años de cárcel por la estafa de las entradas de la final del Mundial 2010
El acusado deberá devolver a cada uno de los 66 denunciantes el coste del paquete y 1.500 euros por daños morales
Una concejal del PP de Dos Hermanas denuncia el “acoso” de su partido
La edil declaró ante el juez contra su expresidente y un compañero en un caso de chantaje
La policía denuncia a 19 personas por provocar accidentes en rotondas
Tres familias de Granada concibieron supuestamente un plan para cobrar del seguro
Una filial de eBay compra Ticketbis, la web española de reventa de entradas
La operación, según el sector, puede rondar los 147 millones, aunque la cifra no ha sido confirmada
Los ‘alcaldes del cambio’ defienden su gestión y tratan de sortear las crisis
Podemos celebra un año de la elección de Carmena, Colau o Kichi y presume de su trabajo
Carta abierta al director general de la Policía
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Cae una red dedicada a introducir ilegalmente angulas en China
El entramado, que ocultaba los alevines en maletas, traficó con más de 2,5 toneladas de ejemplares
Bankia ha devuelto 1.200 millones a 190.000 accionistas afectados por la salida a Bolsa
La entidad tiene pendientes en los juzgados 33.000 reclamaciones por 400 millones
Andreu imputa a Deloitte por la auditoría de la salida a bolsa de Bankia
El magistrado cita como investigado al representante legal de la auditora y al socio de esta Francisco Celma
Juicio a un médico por estafar a un paciente de la sanidad pública
El fiscal pide cuatro años de cárcel por negarse a operar al enfermo por la vía pública y cobrarle casi 9.000 euros en la privada
Condenado a más de 20 años el líder de la mafia georgiana en España
La Audiencia Nacional sentencia a la mayoría de acusados por blanqueo de capitales
Inés de Borbón, prima del rey Juan Carlos, se acogió a la amnistía fiscal
Madrid|
La imputada en la trama Púnica dice que no tiene "ni torta idea" de la acusación de blanqueo de capitales
Un fiscal pide investigar a Cristina Fernández por lavado de dinero
Un testigo protegido involucra a la expresidenta argentina en la causa contra un empresario ligado al kirchnerismo
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