La policía del Principado cita informes de la DEA para vincular a Lara Aréchiga, fallecido en 2017, con el Cartel de Sinaloa. Un familiar del expolítico canalizó 17,8 millones a través del país europeo
El enigmático abogado Mauricio Cort hizo fortuna cobrando sobornos a empresas que aspiraban a adjudicaciones. Hoy, la justicia de España, Andorra y Panamá le persigue por recaudar mordidas de hasta el 10% en obras de los gobiernos de Ricardo Martinelli, Daniel Ortega y Mauricio Funes
La Policía de Andorra cuestiona el trabajo de asesoría del letrado español Mauricio Cort en la Central Hidroeléctrica ‘La Yesca’ de Nayarit. El abogado está siendo investigado en el país pirenaico, Panamá y España por canalizar sobornos de constructoras a políticos
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El expresidente quiere impedir una comisión rogatoria enviada por un juez del Principado
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El empresario Diego Salazar, primo del exministro Rafael Ramírez, se gastó 2,5 millones en lujo mientras perpetraba entre 2007 y 2012 el expolio de la mayor compañía estatal del país latinoamericano
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Las previsiones para el conjunto de este y el próximo ejercicio son de expansión, aunque existen diferencias entre países
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Una jueza del país europeo imputa por blanqueo a dos filiales de PDVSA y a tres subsidiarias de la multinacional de reaseguros Cooper Gay
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Una jueza andorrana investiga por lavar fondos a uno de los dueños de la joyería Daoro de Caracas
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El que fue responsable de Energía con Hugo Chávez adquirió viviendas en Madrid, Cartagena de Indias y Miami, y desvió 15 millones con los fondos que expolió de Petróleos de Venezuela
Una cuenta de Andorra vinculada a la constructora transfirió 101.000 euros a un exministro de Dos Santos
Lara Aréchiga oculta sociedades en Panamá y las Antillas Holandesas
EEUU acusa a la entidad de canalizar dinero del crimen organizado
