La Policía inspecciona un registro de la propiedad por un caso de blanqueo
La oficina controla fincas de las localidades malagueñas de Marbella y Benahavís
La policía investiga un registro de la propiedad de Marbella
Málaga|
Al menos tres abogados detenidos en una operación contra la mafia rusa en la Costa del Sol
Madrid|
La orden proviene del juez Baltasar Garzón.- En este momento se están realizando los registros
La justicia de EE UU autoriza la extradición de Noriega a Francia
Washington|
París reclama al ex dictador panameño por blanqueo de dinero
El juez levanta el secreto de sumario del caso de corrupción de La Muela
Zaragoza|
Tres personas, entre ellas la alcaldesa del municipio zaragozano, se encuentran en prisión por su supuesta implicación en la trama
Los 'narcos' blanquean con ayuda del dentista
Los bancos tendrán que vigilar a los políticos para prevenir el blanqueo
La nueva ley reconoce el alto riesgo de lavado de dinero de los cargos públicos
La ley antiblanqueo obligará a los bancos a vigilar a cargos políticos
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La normativa extrema el control sobre las cuentas de los jefes de Estado y de Gobierno, ministros, parlamentarios, jueces y fiscales
Facilidades para los jueces
12 detenidos en una redada contra un 'narco' gallego
Intervenidas empresas, cuentas y propiedades por valor de 15 millones
Doce detenidos en la operación por blanqueo contra Marcial Dorado
Intervenidas empresas y propiedades por 15 millones
"Pediremos información de las operaciones con billetes de 200"
El juez envía a prisión a la alcaldesa de La Muela
El juez decreta prisión sin fianza para la alcaldesa de La Muela
La Almunia|
El magistrado deja en libertad bajo fianza de 120.000 euros al presidente de la inmobiliaria Aranade
El juez encarcela a la alcaldesa de La Muela por la trama corrupta
Libertad bajo fianza para el promotor Julián de Miguel
Prisión para un concejal de La Muela y un empresario
El juez envía a prisión a un concejal del PAR en La Muela
La Almunia de Doña Godina|
El hijo de la alcaldesa es puesto en libertad con cargos
La juez deja libres a tres imputadas del 'caso Alcaucín'
La Muela sustituye a la alcaldesa por megafonía
El juez cita como imputado al director provincial de Urbanismo de Aragón
La alcaldesa de La Muela es acusada de nueve delitos
La Muela|
La policía registra el ayuntamiento de La Muela durante casi diez horas
Viajes casi gratis para todos al Caribe
La fiscalía decomisa a los narcos 20 millones en bienes inmobiliarios
Vilagarcía|
Concluyen las dos mayores investigaciones sobre blanqueo en las Rías Baixas
18 detenidos por corrupción en uno de los pueblos más ricos de Aragón
La alcaldesa de La Muela, del Par, entre los arrestados por cohecho y blanqueo
Operación contra la corrupción urbanística en La Muela
Madrid / Zaragoza|
La alcaldesa ha sido detenida junto a otras 17 personas.- Arrestos también en Madrid, San Sebastián y Zaragoza
Teoría contra la dimisión propia
El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, arremete contra la Fiscalía
Democracia y corrupción
Las urnas no convalidan los comportamientos irregulares o corruptos de los alcaldes
La Fiscalía rastrea el 'lavado' de 160 millones procedentes del narcotráfico
Al menos seis clanes radicados en Pontevedra están en el punto de mira
Garzón investigaba por blanqueo al abogado que creó Orange Market
Luis de Miguel formó parte de media docena de empresas de la trama
Camps lo ve todo "correcto"
"Dádivas y sobornos a autoridades"
Correa montó un complejo entramado que se extendía a paraísos fiscales - El juez indaga a cargos públicos y funcionarios que recibieron "regalos o dinero"
Garzón investiga qué cargos del PP recibieron sobornos de Correa
"Utilizaron dádivas a funcionarios y autoridades públicas" - La red tenía un piso de seguridad para esconder documentos
24 detenidos por blanquear dinero de la heroína con la 'hawala' islámica
Incautados junto al Planetario casi tres kilos de 'caballo' y cocaína
La trama corrupta de Alhaurín recibió 642.000 euros en sobornos
El fiscal imputa al alcalde Martín Serón, del PP, cohecho, prevaricación y blanqueo
80 euros por metro cuadrado de más
Soldado de Kirchner
Un empresario del 'caso Hidalgo' recibió hasta 7 intentos de extorsión
Un juzgado de Málaga continúa la investigación a dos amigos del juez Urquía
La policía detiene a un promotor alemán implicado en el 'caso Hidalgo'
Los investigadores vuelven a registrar el despacho marbellí Cruz Conde
La juez investiga clínicas abortistas por blanqueo de capitales
La juez del 'caso Hidalgo' reactiva la investigación contra los notarios
Sus imputaciones de blanqueo habían sido archivadas por el anterior instructor
El juez de 'Ballena Blanca' cita de nuevo a todos los imputados
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Últimas noticias
La Audiencia Nacional propone juzgar al socio de Aldama por otro fraude de hidrocarburos
La actriz Elizabeth Hurley rompe en llanto en el juicio contra ‘Daily Mail’ por el secreto revelado hace 20 años que no quería que su hijo conociera
El Consell pide al Gobierno declarar zonas afectadas los municipios dañados por el temporal de diciembre
Los estrenos de teatro de la semana
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