Destapados los testaferros del clan Obiang
La Policía Judicial y el Banco de España afirman que un matrimonio ruso con cuentas en Canarias blanquea dinero de la corrupción del Gobierno guineano
El SUP denuncia a Anticorrupción la venta de la casa que alquila González
El sindicato policial pide que se investigue el origen del dinero El ático, de 1,3 millones, lo compró una sociedad de Estados Unidos
"No hay indicios de que el vicepresidente cometiera una irregularidad"
Esperanza Aguirre arropa a su 'número dos' en los casos de espionaje y el chalé de Marbella Pide a Interior que "aclare cuanto antes la existencia de una investigación ilegal”
Interior expedienta al comisario que investigó el patrimonio de González
Agapito Hermes de Dios defiende su actuación: “Todo ha sido legal”
Trasladan al comisario que investigó a González
El agente trabajará una comisaría del distrito de Madrid Las fuerzas de seguridad tratan de determinar si las pesquisas fueron “ilegales”
Anuncio gubernamental
Una investigación policial “muy discreta y reservada” al ‘número dos’ de Aguirre
Agentes de policía relacionan al número dos de Aguirre con Gürtel en informes sin membrete que no llegaron al juez
El PP logra el apoyo de CiU para sus reformas y se enquista con el PSOE
La ley sale adelante con 192 votos a favor, 116 en contra y cuatro abstenciones del PNV PP y PSOE han paralizado el pleno media hora para intentar llegar a un acuerdo, sin éxito
La insumisión llama a su puerta
"Procede considerar el modelo de Islandia, sobre todo cuando los zorros que cuidan el gallinero se aprestan a desplumar más y con más brío"
El PSOE y técnicos de Hacienda cifran el “expolio” en 5.500 millones
Varios estudios calculan que hay unos 250.000 millones de dinero negro en España
Juicio a la amnistía fiscal
Asociaciones de jueces y fiscales expresan oposición y reservas al perdón de impuestos
Amnistía fiscal
El PSOE asegura que los españoles no perdonarán a Rajoy la amnistía fiscal
El PP recuerda que no negociará "con la recuperación económica ni con la credibilidad" Sarkozy vuelve a criticar a España y Grecia para defender su programa
Más sobre la amnistía fiscal
Amnistía discutida
La debilidad de la medida está en el bajo tipo de interés y la dudosa repatriación de capitales
Basagoiti defiende que la propuesta de Rajoy no es una amnistía fiscal
Si el dinero negro no aflora en Euskadi, “igual lo hace en Burgos, en Castro Urdiales o en Madrid", defiende el presidente del PP vasco
¡Que exporten ellos!
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Navarra estudia si sumarse al País Vasco en contra de la amnistía fiscal
UPN debate si apoyar a los socialistas, socios en el Gobierno foral, o secundar la medida del PP, su socio en las Cortes Generales
Sin pruebas para implicar a Sito Miñanco en el blanqueo de 5,8 millones
El fiscal no halla pruebas de que el clan de Los Gerardos sean sus testaferros
Más sobre la amnistía fiscal
El PSOE enmendará a la totalidad unos Presupuestos que "castigan" a España
"No son los que necesita el país para generar riqueza", afirma Antonio Hernando Soraya Rodríguez: "La amnistía fiscal es un expolio al Estado de bienestar"
Álava también rechaza la amnistía fiscal por “agravio comparativo”
De Andrés asegura que la medida resultaría además poco rentable
La amnistía fiscal saca brillo a los pelotazos de Madrid
La medida del Gobierno contribuirá a regularizar en torno a 15.000 millones de dinero negro procedente de la especulación urbanística en la Comunidad de Madrid
La amnistía fiscal es inconstitucional, según los inspectores de Hacienda
Los responsables de perseguir el fraude creen que la medida “deslegitima al Estado” El PSOE ha encargado un estudio jurídico para averiguar si cumple la Ley Fundamental
Bilbao abandera la frontal oposición nacionalista a una amnistía en Euskadi
El ‘no’ de PNV y Bildu impide el perdón de las Diputaciones a los defraudadores
Bilbao rechaza la amnistía fiscal de Rajoy porque Bizkaia "no blanquea dinero"
La negativa de Bizkaia, que se suma a la de Guipuzkoa, convierte a Euskadi en la única comunidad que no aplicará la medida
Rajoy lanza una amnistía fiscal en los Presupuestos más restrictivos
Los defraudadores pagarán un 10% por blanquear su dinero. El Gobierno prevé aflorar 25.000 millones. El impuesto de sociedades sube por la eliminación de deducciones
Los evasores ‘arrepentidos’ serán exonerados de responsabilidad penal
El BOE publica hoy el Real Decreto con la reforma tributaria Hacienda dice que la amnistía excluye el blanqueo de dinero de actividades ilícitas El Gobierno garantiza el anonimato a los defraudadores que se afloren dinero negro
El juez imputa al exjefe de Canal 9 por blanqueo de dinero y delito fiscal
García fue uno de los supuestos comisionistas en la visita del Papa
Tras los pasos de Berlusconi
El Gobierno se inspira en los controvertidos ‘scudi’ del ex primer ministro italiano
Rajoy rechazó en 2010 la idea de una amnistía fiscal por ser una "ocurrencia"
“Lo que España necesita no es una amnistía, sino confianza en el Gobierno", aseguró El PP se posicionó radicalmente en contra de la medida por ser "injusta" e "impresentable"
Multan con 10 millones al banco de Isabel II por no prevenir el blanqueo de dinero
La entidad Coutts & Co es propiedad del Royal Bank of Scotland
'Roger', un perro para combatir el contrabando de tabaco
La Guardia Civil también cuenta con 'Six', adiestrado para detectar billetes Los dos utilizan el olfato para dejar en evidencia a los infractores
Andorra investiga por blanqueo a los cabecillas del ‘caso Emarsa’
El juez andorrano descubrió la conexión a raíz de leer en un periódico el saqueo de la sociedad El instructor valenciano insiste en indagar el patrimonio de la familia de Enrique Crespo
“La inversión inmobiliaria de los narcos es solo la punta del iceberg”
El jefe de Aduanas alerta de que ahora entra droga y tabaco de peor calidad
"De 100 de beneficio, 75 a Belice"
La polícia halla manuscritos con los planes para blanquear de la trama de Torres y Urdangarin “Han podido utilizar una estructura societaria para desviar fondos procedentes de Noos”
Estados Unidos participó en el lavado de dinero de los cárteles mexicanos
La DEA ha permitido conscientemente el blanqueo de millones de dólares procedentes del narcotráfico mexicano para ver cómo funcionan
Acusados de blanqueo atribuyen su fortuna a la lotería y a una ayuda del 'Prestige'
Unos 50 porteros a su cargo
27 detenidos en una operación contra el 'clan de los búlgaros'
Madrid|
La organización de porteros de locales nocturnos está acusada de conspiración para el asesinato, tráfico de estupefacientes y blanqueo de capitales.- Se esperan más arrestos
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