Andorra creará un banco malo para agrupar los activos ilícitos de la BPA
El Gobierno del Principado presenta un proyecto de ley para intentar solucionar la crisis de la entidad segregando sus actividades bajo sospecha
El “pánico” provocó una fuga de 124 millones en Banco Madrid
La actuación de las autoridades desencadenó la retirada de fondos masiva que provocó la insolvencia. Empleados y clientes denunciarán al Banco de España por la intervención
“Recoger camisetas”, la clave para los pagos en b de la Cóndor
Los investigadores creen que Raúl López lavaba dinero en el Obradoiro
30 mafias dan trabajo en La Línea
Grupos criminales ‘operan’ con el tabaco desde Gibraltar, un millonario fraude que ‘emplea’ a una población con 40% de paro
Decomissats 35.750 euros a una parella que sortia d’Andorra
Els acusats de la infracció són de Barcelona i volien entrar amb els diners en Catalunya per la zona fronterera de Bellver de Cerdanya
El paraíso andorrano toca a su fin
El fraude del BPA se lleva por delante el 21% del sector bancario del país pirenaico
Decomisados 35.750 euros a una pareja que salía de Andorra
Los acusados de la infracción son de Barcelona y querían entrar con el dinero en Cataluña por la zona fronteriza de Bellver de Cerdanya
Firmas españolas pactaron comisiones de 148 millones para cargos chavistas
Varias empresas acordaron pagar el 4,8% por un gran contrato del metro de Caracas Duro Felguera pactó dar el 5,5% de una adjudicación de 1.500 millones de euros
Blanqueo en Madrid
El mayor empresario gallego del transporte, detenido por blanqueo
Aduanas se incauta durante el operativo de sacos de dinero por un millón de euros y arresta a otras nueve personas La operación ha sido ordenada por la titular del juzgado número 1 de Lugo
Los clientes de Banco Madrid solo recuperarán 100.000 euros por ahora
El FROB no rescatará a la entidad que se ve abocada a la liquidación
Banco Madrid: ¿banco bueno o banco malo?
El FROB dejará vía libre al juez para que liquide Banco Madrid
El director general de la entidad pide “que no se diga nada a los clientes”
Las fronteras del blanqueo
Economía descarta que liquidar Banco Madrid vaya a tener coste público
Fernández de Mesa asegura que la entidad tiene "activos de calidad" para afrontar pagos
Andorra solo deja retirar 2.500 euros semanales a los clientes de BPA
En las oficinas del banco se han producido habido colas de personas que querían recuperar el dinero
La policia andorrana busca dos banquers del BPA
El conseller delegat del Banco Madrid passa a disposició judicial
El consejero delegado de Banco Madrid pasa a disposicion judicial
La matriz del grupo, BPA, levantará el lunes las restricciones a los movimientos de capital.
Detingut el conseller delegat de BPA per presumpte blanqueig
La Policia andorrana no descarta més detencions
Marines en Andorra
El Tesoro de EEUU nos recuerda para qué sirven los paraísos fiscales, con bancos como el BPA, el de los Pujol y Petrov
La investigación del Banco Madrid apunta a 23 políticos y empresarios
El informe del servicio contra el blanqueo a la fiscalía destapa operaciones por 34 millones Economía analizó el crédito a un capo ruso sin alertar de ello
Detenido el consejero delegado de Banco Madrid por presunto blanqueo
Joan Pau Miquel Prats era el primer ejecutivo de la entidad andorrana BPA y de su filial española, el Banco Madrid
Economía lleva a la fiscalía a la entidad por indicios de delito
Cree que Banco Madrid pudo realizar operaciones sospechosas con algunos clientes
S&P baja la calificación de Andorra tras la intervención de BPA
La agencia teme el impacto en las cuentas públicas de posibles actuaciones en la banca
Amb la fermesa deguda
La intervenció del BPA i el Banco de Madrid confirma que la lluita contra el frau és possible
Con la firmeza debida
La intervención de BPA y Banco de Madrid confirma que la lucha contra el fraude es posible
La trama de Innova que afecta a Poblet se investigará en Tarragona
La Audiencia decide apartar de Vila-seca al juez del caso, que imputó al convergente por blanqueo
Panamà intervé una filial del BPA per “protegir” els seus clients
El supervisor del país considera que l'entitat podria tenir problemes per respondre
Panamá interviene una filial de BPA para “proteger” a sus clientes
El supervisor del país considera que la entidad podría no tener acceso a los "activos reales" que respondieran ante los depositantes
Andorra intenta blanquear su imagen
El supervisor interviene, expedienta a BPA y mantiene el consejo
Hacienda resuelve actuar contra Banco Madrid y su matriz
Una inspección contra el blanqueo de capitales desarrollada el año pasado ya constató varias anomalías
Linde toma el control de Banco Madrid
El consejo acuerda por unanimidad solicitar su relevo al Banco de España Los gestores renuncian al no sentirse apoyados en su labor por el supervisor
El Banco de España mantiene al consejo de Banco Madrid
Agencias|Madrid|
El supervisor vigilará las decisiones a través de los interventores
El Banco de España interviene el Banco Madrid, propiedad del BPA
La entidad está supervisada desde Madrid y su consejo es independiente del andorrano
Interior ordena un informe sobre el patrimoni del comissari Villarejo
Fernández Díaz investiga si tenia permís i la compatibilitat empresarial de l'alt cap
El comisario Villarejo participa en 12 sociedades con 16 millones de capital
El policía asegura que está autorizado por Interior, que rehúsa dar explicaciones
Andorra intervé el banc BPA per blanqueig de capital
Els EUA acusen l'entitat de canalitzar diners del crim organitzat
Andorra interviene BPA por blanqueo de capitales
EEUU acusa a la entidad de canalizar dinero del crimen organizado
El banco que cae en todos los charcos
La implicación del HSBC en grandes casos se debe a que es un conglomerado dispar de entidades
Resumen del día 18 de febrero
Cinco noticias que deberías conocer antes de irte a dormir: la imputación de Jordi Pujol Ferrusola, la retirada de Ucrania...
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Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella lideran las preferencias electorales, según un sondeo de GD3 para RCN
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Un CSI ferroviario y una comisión de veteranos, los llamados a investigar el “extraño” accidente de Adamuz
Una popularidad sin pruebas: el uso del cannabis para tratar un tipo de dolor crónico carece de evidencia científica
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