La policia andorrana busca dos banquers del BPA

Les actuacions policials derivades del presumpte cas de blanqueig de capital a la Banca Privada d’Andorra (BPA) procedent del crim organitzat han prosseguit aquest cap de setmana. La Fiscalia General d’Andorra ha demanat la detenció de dos gestors de l'entitat que haurien estat el nexe del banc amb els presumptes capitosts a Espanya de la màfia xinesa, Gao Ping, i russa, Andrei Petrov.

Fonts policials van assenyalar ahir a la nit que aquestes dues detencions encara no s'havien fet. La policia ja va arrestar divendres a la tarda al conseller delegat del Banco Madrid i de la seva matriu andorrana, Joan Pau Miquel Prats, que diumenge al vespre va passar a disposició judicial. Fonts policials van indicar que la investigació continua oberta i que no descarten noves actuacions.

La premsa andorrana ahir recollia que la fiscalia havia donat ordre de recerca a una tercera persona de nacionalitat xinesa que estaria vinculada al cas Emperador, que investiga una presumpta trama de la màfia xinesa de tràfic de persones.

L'informe de la unitat anticorrupció del Tresor nord-americà assenyala que Ping hauria subornat alts directius del BPA per blanquejar diners procedents d'activitats delictives per després transferir-los a empreses fantasma ubicades a la Xina.

Segons el Diari d’Andorra, aquesta persona apareix al sumari de la investigació que s'instrueix a Espanya amb el nom de Diling i s'identifica com a treballadora de l'entitat. Diling hauria mantingut contactes amb els capitosts de la trama per explicar que Andorra era un “paradís fiscal on les lleis permeten enviar diners sense cap tipus de control” i captar els diners que després suposadament es va transferir a empreses fantasma de la Xina. L'activitat policial d'aquest cap de setmana s'ha produït alhora que els inspectors designats per l’Institut Nacional Andorrà de Finances i la policia continuaven amb l’escorcoll de la seu central del BPA. Allà hi treballa ara, segons fonts financeres, un equip d'auditors de PricewaterhouseCoopers (PwC), que dissabte i ahir estaven preparant el terreny per engegar una investigació forense que indagui tots els moviments fets pel banc en els últims anys.

A Miquel Prats se l’acusa d'un delicte continuat de blanqueig de capitals i se’l vincula amb el cas Emperador. Miquel ja havia estat apartat de les seves funcions, al costat de dos directius més de l'entitat, dijous passat, quan el supervisor andorrà va prendre les regnes de l'entitat i va destituir el Consell d’Administració, copresidit pels germans Higini i Ramon Cierco.

BPA té previst aixecar aquest dilluns la restricció que limitava a 30.000 euros la sortida d'efectiu

La família Cierco va emetre ahir un comunicat en el qual sol·licitaven al regulador andorrà que convoqui “en les properes hores” una reunió “de tot el sector bancari que permeti buscar i trobar l'adequada solució” per “preservar els interessos dels clients, els llocs de treball dels empleats i el patrimoni de l'entitat”.

Els accionistes majoritaris, que tenen el 82% del capital del BPA, van manifestar la seva preocupació per la “sensació d'interinitat” i la “pèrdua de valor” del grup, per la qual cosa van demandar a les autoritats “celeritat” i van expressar la seva “total disposició per trobar la millor solució”.

El Govern i el supervisor andorrans han mantingut diverses reunions amb els bancs —en les quals no hi eren els directius del BPA— per abordar el futur de l'entitat. Hi ha tres opcions sobre la taula: la nacionalització, que el sector financer veu amb mals ulls; la seva integració en un grup o dos, especialment Crèdit Andorrà i Andbanc, o un procés de liquidació ordenada. Les autoritats financeres del país sostenen que encara no s'han decantat per cap opció.

D'altra banda, Banca Privada d’Andorra (BPA) té previst aixecar avui les restriccions d'operativa que limitava a 30.000 euros la sortida d'efectiu i fins a 50.000 euros les transaccions internes entre bancs andorrans, així com les transaccions a bancs forans. El pas es dóna gràcies als acords adoptats amb Euroclear i Commerzbank, principals dispensadores de valors i divises europeus. No obstant això, les operacions amb dòlars es mantindran tancades després de la denúncia del departament del Tresor dels Estats Units.