Una juez de Benidorm vincula al militante popular con otros cuatro empresarios rusos, a los que achaca los delitos de blanqueo, cohecho y pertenencia a organización criminal
La policía catalana desenmascara el sistema de transferencia de dinero de una organización acusada de traficar con 30 toneladas de hachís y marihuana
Las Islas Vírgenes Británicas, Costa Rica y las Islas Marshall salen del grupo de jurisdicciones consideradas no cooperativas
El tribunal aprecia indicios suficientes para retomar las pesquisas sobre uno de los supuestos mecanismos de financiación irregular de la extinta Convergència
El testaferro de la trama pagó una propiedad en Caracas a la modelo Claudia Paola Suárez y adquirió una vivienda de lujo en Miami de 5,3 millones
El productor declara ante el juez por haber usado supuestamente intermediarios para contratar con RTVE cuando no podía por sus deudas con Hacienda
La policía detiene a un funcionario del Ayuntamiento gaditano de La Línea tras descubrir en una operación contra el blanqueo que cobraba comisiones para acelerar expedientes
La sociedad en la que Rocío del Valle Maneiro tenía plenos poderes firmó un contrato de más de 14 millones de euros con un grupo de políticos de Venezuela investigados por corrupción. La trama también tuvo en nómina a un ex alto cargo de la seguridad de Caracas, al que pagó 1,6 millones
Las candidaturas españolas, que pueden perjudicarse entre sí, dependen de un complejo equilibrio de acuerdos
El empresario Diego Salazar, primo del exministro Rafael Ramírez, acumuló una selecta pinacoteca de 67 obras mientras la trama que pilotó ocultaba 2.000 millones en Andorra del expolio de la energética
Un juez del país pirenaico procesa por blanqueo a la firma Camargo Correa y a ocho exdirectivos del banco que ideó el entramado para canalizar en paraísos fiscales decenas de millones de comisiones ilegales
La firma Camargo Correa creó un esquema financiero en paraísos fiscales con tentáculos en ocho países para canalizar el pago de comisiones ilegales a directivos de la petrolera Petrobras
Con dos órdenes internacionales de arresto, el criminal bosnio se enfrenta a 20 años de cárcel en su país por tráfico de drogas y armas, y a ocho en Países Bajos por blanqueo de dinero
El letrado, que atribuye la acusación a su condición de defensor de dirigentes independentistas como Puigdemont, se enfrenta a una petición de pena de casi 10 años de cárcel
El empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello, hombre de paja de la red, manejó 11 cuentas opacas en la BPA
La Audiencia Nacional cree que Oleguer Pujol Ferrusola no cometió blanqueo a través de sus sociedades
Un juez del país europeo les cita a declarar por video conferencia. Sylvana Beltrones ocultó 10,4 millones en 2009 en la Banca Privada de Andorra
Fiscales y policías denuncian cómo las irregularidades urbanísticas enredan la ya de por sí compleja burocracia para subastar las casas de los traficantes
Decenas de correos internos de exempleados revelan cómo la dirección del banco facilitó el ingreso de dinero sucio de sus clientes y falsificó información para garantizar la seguridad “fiscal y penal” de la entidad
Decenas de mensajes internos de exempleados revelan cómo la dirección de la Banca Privada d’Andorra (BPA) facilitó el ingreso del dinero sucio de sus clientes y falsificó información para garantizar la seguridad “fiscal y penal” de la entidad
El movimiento se produce cuatro meses después de que una investigación de EL PAÍS desvelara irregularidades en este conglomerado financiero que ha anunciado su salida a Bolsa
Anticorrupción pide 19 años de cárcel para el expresidente de la Generalitat y exministro por blanqueo, cohecho, falsedad y prevaricación
López Obrador admite que es “el caso más escandaloso” de corrupción en su Administración y defiende al extitular de la dependencia, Ignacio Ovalle
La Audiencia Nacional ha ordenado el arresto del exmagistrado tras dar plantón al tribunal, que lo había citado este miércoles como investigado por presentar denuncias falsas para recaudar dinero
El país europeo, que adoptó la moneda común el pasado enero, se sitúa entre las “jurisdicciones bajo vigilancia reforzada”, entre las que se encuentra desde hace un año Gibraltar
El letrado encarcelado por blanqueo Juan Ramón Collado costeó en 2011 una estancia en un exclusivo hotel de España a Carlos Salinas de Gortari
Gustavo Cárdenas Fuentes, acusado de ser parte de la red que desvió dinero a Estados Unidos, buscaba evadir el pago de 342 millones de pesos en impuestos
EL PAÍS accede a los gastos en España, Francia, Italia, Suiza y EE. UU entre 2008 y 2015 del letrado encarcelado por blanqueo Juan Ramón Collado. Los investigadores sospechan que los beneficiarios reales de sus compras fueron políticos mexicanos. Los cargos incluyen tratamientos anti envejecimiento por valor de 80.840 dólares
El juez Santiago Pedraz archiva la investigación al no encontrar indicios en esta parte de la macrocausa sobre la financiación irregular de CDC
La Audiencia Nacional absuelve a los otros 10 procesados y aplica atenuantes al resto
La candidatura madrileña como sede de la futura Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) de la UE suma la cooperación del Gobierno central y el madrileño
Un golden labrador condecorado por la Guardia Civil ha localizado más de 30 millones de euros en su labor de apoyo a diferentes unidades durante operaciones contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales
La policía de este país sospecha que 10 tarjetas del letrado encarcelado por blanqueo Juan Ramón Collado costearon exclusivos hoteles, restaurantes, joyas y clínicas de estética a dirigentes mexicanos en España, Francia, Italia, Suiza y EE UU
El excomisario al exjuez Garzón: “Con todo el lío de Cataluña, prefirieron preservar la cuenta Soleado antes de seguir con la investigación”.
Las autoridades del país retienen fondos de comisiones ilegales de 21 miembros de la trama. Salazar, primo del exministro Rafael Ramírez, tiene más de 20 millones embargados; y los exviceministros Alvarado y Villalobos, 6,3 y 2,2, respectivamente
La policía del país europeo solicita que se identifiquen a los pasajeros de las dos aeronaves del abogado encarcelado. El expresidente reconoce a EL PAÍS que voló “dos o tres veces” con el letrado y defiende la inocencia de su “amigo”
Dos directivos de la institución de rehabilitación de toxicómanos Dianova en Uruguay y Portugal figuran en los órganos sociales de la opaca entidad Pronova del micro-Estado centroeuropeo
El testamento de Joaquín Romero Maura lega una fortuna de origen no aclarado a una organización de ayuda a refugiados
El dominio del dueño de Monbus, Raúl López, que puso bajo la lupa hace años a Feijóo por los regalos que le hacía, vuelve a salpicar a cargos del PP. Es la mayor empresa de autocares de capital español
Andrea Dudla, condenada en Hungría por blanqueo de capitales e investigada por otros delitos, vivía en República Dominicana bajo una identidad falsa