El jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat reconoce haber redactado los contratos con la “voluntad” de favorecer a los Cotino
Al detenido se le atribuyen los delitos de blanqueo de capitales, contrabando y falsedad documental
El exvicepresidente del Gobierno, durante su tercera y última jornada de declaración como acusado, niega el cobro de comisiones irregulares en los contratos de publicidad de Bankia
El expresidente valenciano y exministro del PP se enfrentará el martes, en el juicio del ‘caso Erial’, a los testimonios de un colaborador y dos empresarios que pueden desmoronar su estrategia
El exvicepresidente del Gobierno lanza numerosos reproches a las acusaciones durante la segunda sesión de su interrogatorio y les atribuye “prácticas inquisitoriales”
El ex director gerente del FMI niega irregularidades durante su declaración en el tercer juicio contra él, que investiga su patrimonio: “Este caso es la búsqueda del tesoro perdido”
El exministro del PP le solicitó figurar en una empresa de Luxemburgo para que su nombre no apareciera, según el testimonio
El exministro y expresidente de la Generalitat ha acudido al tribunal a declarar por el ‘caso Erial’ este martes
El expresidente valenciano niega el cobro de comisiones ilegales durante el juicio del ‘caso Erial’, en el que se le acusa de prevaricación, falsedad, cohecho y blanqueo
La Policía arresta a dos personas, una de ellas el hombre de negocios José Roberto Rincón Bravo, y realiza tres registros en Madrid por blanqueo de fondos
La Policía Nacional considera que los arrestaros se prestaron a recibir o emitir transferencias bancarias para blanquear fondos ilícitos por casi cuatro millones de euros
El histórico narco pretendía recuperar todas las comunicaciones extraordinarias que había conseguido haciendo trabajos en la cárcel y que quedaron congeladas por la crisis sanitaria
Una juez del país pirenaico imputa al presunto testaferro del letrado Juan Ramón Collado y pide investigar nuevas sociedades usadas presuntamente para blanquear la opaca fortuna del defensor de los poderosos mexicanos
El policía está vinculado a una intervención de más de 600 kilos de cocaína en el año de 2022 en la provincia catalana
Los investigadores indagan si los dos agentes imputados gestionaron la compra de sendas propiedades en Brasil
La red tenía su base en la capital de la Costa del Sol, desde donde realizaba operaciones con grupos de todo el país a través de aplicaciones de mensajería encriptada
El también exministro de Aznar fracasa en su intención de anular el juicio por prevaricación, falsedad, cohecho y blanqueo
La Guardia Civil grabó a miembros de la trama china desmantelada en la Operación Guanxi durante las entregas de importantes cantidades en efectivo para sacarlo de España
La Guardia Civil detiene a 13 personas e investiga a otras tres en una operación en la que se han realizado 40 registros, gran parte en el polígono madrileño de Cobo Calleja (Fuenlabrada)
Omar Farías invirtió 30 millones de dólares en un avión privado, un barco, dos viviendas en el Caribe y un caballo. Su emporio inmobiliario en España se fraguó durante el saqueo de la energética pública entre 2007 y 2012
Los testimonios de los altos cargos interrogados por la Guardia Civil evidencian el destacado papel que adquirió el exasesor de Ábalos en la adquisición de mascarillas
En el momento de su detención, el exasesor de Ábalos dijo que iba a declarar, pero se negó al día siguiente al comparecer junto a su abogado ante la Guardia Civil
Los investigadores, que identifican al antiguo asesor de Ábalos con el alias de ‘K’, intervienen un mensaje que reza: “Pagaron ayer a K”
La Guardia Civil sospecha que su objetivo era aclarar la titularidad real de los inmuebles que el antiguo asesor de Ábalos puso supuestamente a nombre de su círculo más próximo
La Fiscalía apunta a que el exasesor de Ábalos adquirió un piso en Benidorm por 150.000 euros, que solo 12 meses después tenía un valor de referencia catastral un 77% superior
El asesor de Ábalos hizo de “conseguidor” de nueve contratos para dos empresarios amigos aprovechando la emergencia de la pandemia, que según la Guardia Civil le reportó beneficios de 1,5 millones de euros
Anticorrupción mantiene que el exasesor de Ábalos desvió las mordidas “a cuentas de su entorno familiar” e invirtió en inmuebles. Su hermano multiplicó por 27 los ingresos en metálico
Pedro ‘El Chaqueta’, uno de los herederos de Los Castaña, lavó el dinero con transferencias simuladas y dos sociedades pantalla
Madrid no logra el cuartel general del nuevo organismo europeo al que aspiraba
Madrid llega con opciones a tramo final de una elección con más incertidumbre de lo habitual por el novedoso sistema de designación
Antidroga implica por blanqueo de capitales al fallecido marido de la regidora del PP, que fue procesado antes de morir el pasado año
El grupo de dirigentes chavistas que expolió la energética se permitió un alto tren de vida. Nuevos documentos desvelan exóticos gastos en decoración (7 millones de dólares), hoteles (1,8 millones) y cursos de cocina (430.690)
Las relaciones personales tejidas por el expolítico y sus colaboradores se convierten en otra clave más del juicio contra el exvicepresidente del Gobierno por el origen de su fortuna
Los 69 miembros de la red a la que perteneció el inspector Javier Méndez se enfrentan a una solicitud del ministerio público de 749 años de cárcel y una multa de 435 millones por integrar una organización que movió 4.000 kilos de cocaína
El presidente López Obrador critica la resolución y acusa que el Poder Judicial está “podrido” y “secuestrado por la oligarquía”
La Audiencia de Valencia fija para el 21 de marzo el reinicio de las sesiones por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, cohecho, organización criminal y blanqueo de capitales
El ministro de Economía y el alcalde de Madrid presentan la candidatura de la capital española en una comparecencia ante eurodiputados y representantes del Consejo de la UE
La Policía detuvo a Karim Bouyakhricham a mediados de diciembre, cuando se disponía a negociar su entrega en los juzgados de Málaga tras ser arrestada parte de su familia
La Fiscalía pide 19 años de cárcel al exministro y expresidente valenciano por cobrar y blanquear comisiones de adjudicaciones
La Policía Nacional llevaba diez años tras la pista de Karim Bouyakhrichan y ha desmontado la gran estructura empresarial bajo la que se ocultaba su organización