Hacienda enviará a la justicia varios casos de delito fiscal con billetes de 500 euros
Los fiscales de zona investigarán los movimientos sospechosos superiores a 120.000 euros
Los fiscales de zona investigarán los movimientos sospechosos superiores a 120.000 euros
Los bancos y las empresas de seguridad han suministrado la información clave en la investigación
El grupo recurre las actas sobre deducciones a la inversión en el exterior
Los borradores de la declaración se podrán confirmar por teléfono, internet, banca telefónica, sms, cajeros y televisión
El magistrado pide datos fiscales de dos miembros de la ejecutiva de Juan Vicente Herrera - Imputado el alcalde de Arroyo de la Encomienda, su segundo y la hija del edil de Valladolid
La juez interrogó ayer como imputados al regidor y dos ediles del PP por pagos indebidos
Una denuncia anónima incorporada al sumario implica a ex directivos de Terra Mítica en la trama de facturas falsas
El magistrado revela que los primeros pinchazos telefónicos no fueron notificados al fiscal
Las firmas fantasma sirvieron para crear facturas por trabajos nunca hechos
Los agentes comprueban que en el fraude se utilizaron testaferros y empresas instrumentales
La Agencia Tributaria destapa los desembolsos irregulares de Parque Temático de Alicante
El consorcio que se creará en Cataluña sólo actuará sobre el IRPF
La Agencia Tributaria cuadruplica las unidades de investigación de tramas a gran escala
Los grandes despachos recomiendan dotaciones y préstamos que incurren en fraude de ley
La Agencia Tributaria detecta facturas falsas en 20 proyectos de una empresa de la Generalitat
270.000 contribuyentes declaran ingresos por alquiler, el 19,5% más que hace dos años
El valor de los movimientos detectados, la mayoría inmobiliarios, supera los 1.050 millones de euros
Una trama de empresas dejó de ingresar unos 400 millones de euros a la Agencia Tributaria
Los implicados crearon una red que evitó el pago de 154 millones de euros
El juez Garzón ordena registros en sedes del Banco Espírito Santo y del BNP
Anticorrupción bloquea 1.500 millones y la Guardia Civil registra dos bancos y una aseguradora