La inspección de Trabajo da la baja de oficio a los empleados de uno de los negocios de la red de ‘Luis Criptospain’, el dueño del presunto ‘chiringuito financiero‘ que ayudó a Alvise Pérez
Las redes sociales dan voz a supuestos expertos que muchas veces dan consejos sobre qué hacer con el dinero sin la formación y la supervisión. La Generación Z es la que más fe tiene en ellos
El regulador anuncia sanciones contra webs, medios y redes que difundan anuncios de esta plataforma
El supervisor bursátil investiga a X, antigua Twitter, por los anuncios en esta red social de un chiringuito financiero que usaba ilícitamente la imagen de EL PAÍS y de famosos para obtener datos y dinero de inversores
Las alertas de chiringuitos financieros aumentaron un 31% en 2022. El último entramado desarticulado en Madrid tenía a la cabeza a un supuesto empresario de éxito detenido por primera vez hace 16 años
El supervisor bursátil, la SEC, se suma a la ofensiva en los tribunales contra la plataforma por operar ilegalmente en el país vulnerando la ley del mercado de valores
Decenas de clientes denuncian los retrasos e impagos del grupo financiero y un juzgado pide investigar una posible estafa de 40 millones. EL PAÍS ha tenido acceso a documentos que revelan irregularidades en sus productos de inversión
Castelldefels, Badalona, Ocata, el Prat i Vilanova i la Geltrú amaguen els millors xiringuitos d’aquest estiu
El acto, previsto para este sábado en el WiZink Center de Madrid, espera reunir 7.000 personas
Algunos patrocinadores del encuentro, que presentará Cristina Pedroche y cuenta con economistas como Lacalle o Rallo, no tienen autorización para captar fondos
La CNMV batió su récord histórico al detectar el pasado año 508 entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión, un 30,6% más que en 2020
Rodrigo Buenaventura exige a buscadores y redes sociales que se autorregulen y, si no lo hacen, pedirá al Gobierno una nueva legislación para prohibir los anuncios “de entidades pirata”
La CNMV prepara un Plan de Lucha contra el fraude y avisa del crecimiento de los timos en el mercado por la digitalización y el uso de las redes sociales
Un juzgado investiga por estafa a un financiero italiano por idear una plataforma de criptomonedas que atrapó los ahorros de miles de inversores
La CNMV alerta del uso de nuevas tecnologías por parte de los delincuentes para robar los ahorros de los ciudadanos
Entre marzo y junio las advertencias de la CNMV sobre entidades no autorizadas se incrementaron un 34% con respecto al mismo período del año anterior
Los cuatro arrestados ya fueron detenidos en 2016 por la misma estafa y, tras quedar en libertad, retomaron la actividad delictiva
El confinamiento y la crisis económica son el caldo de cultivo perfecto para los fraudes vinculados al mundo de la inversión
La CNMV detecta casos de una práctica conocida como 'recovery room', por la cual supuestos expertos ofrecen sus servicios a los estafados por chiringuitos financieros para recuperar su inversión
La entidad señala que bosmarkets.com, gallantfinance.com, hispamarkets.com y ifxoption.com no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España
Jenaro García intenta conseguir fondos en una página web para devolver el dinero a los inversores de Gowex
Centenares de personas son timadas cada año por falsas plataformas de inversión; tan solo en 2017 la CNMV alertó de 500 chiringuitos financieros
La red, que operaba desde Marbella, defraudó a cada víctima entre 7.000 y 80.000 euros
Ya son 32 los avisos de la Comisión en lo que va de año sobre entidades que no están registradas
Los estafadores carecen del permiso de la CNMV para operar en España y tienen características que deberían despertar las alarmas del cliente
La estafa sufrida por Josep Borrell pone de manifiesto la importancia de operar solo con entidades registradas
Las policías española y británica desmantelan a estas entidades de inversión ilegales Se estima que esta red radicada en España estafó 18 millones de euros de 5.000 personas
La Audiencia Nacional dirige el dispositivo, con participación de policía británica y estadounidense
La banda estafó al menos 300.000 euros a particulares de varios países
Claves para contratar los servicios de una empresa de asesoramiento financiero
Se trata de la multa más elevada impuesta a una entidad gestora registrada Considera que llevó a cabo una "infracción muy grave"
La reforma trata de evitar abusos en hipotecas o engaños con datos complejos
Hacienda y Anticorrupción investigan a decenas de empresas de los evasores
La CNMV ha investigado a 400 entidades que no requieren autorización para asesorar
Gescartera y las sospechas de información privilegiada han marcado el último año en la institución
Una guía de la CNMV previene a los inversores contra el fraude de las entidades que operan en Bolsa sin autorización
La policía ha desmantelado 20 sociedades fraudulentas en los últimos seis años