El fiscal implica a un gestor de fondos en la estafa de Madoff
Merkin ocultó a sus clientes que el dinero iba a manos del financiero
Detenidos varios policías en Almería por estafar a inmigrantes
Sevilla|
La red, también formada por funcionarios de Extranjería, gestionaba el cobro de cantidades de dinero para acelerar de forma irregular la tramitación de los permisos de trabajo y residencia
Capturado en México Pepe el del Popular tras 18 años de fuga
El detenido defraudó 36 millones de euros cuando era director de un banco
Las inspecciones en el sector inmobiliario bajan un 8,9% aunque aumenta la recaudación
Madrid|
Los fraudes destapados por Hacienda en 2008 suben un 9,5% hasta los 6.518 millones
Álava se querella contra los responsables del fraude de Veleia
La Diputación abre también un expediente al equipo de Gil
Buenos Aires, paraíso del fraude fiscal
La agencia de recaudación emprende la batalla contra la economía informal
El arte de la estafa
La historia financiera del mundo contemporáneo sitúa a Doña Baldomera, hija de Mariano José de Larra, como la fundadora y creadora del fraude piramidal en los años setenta del siglo XIX.
El arte de la estafa
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La historia financiera del mundo contemporáneo sitúa a Doña Baldomera, hija de Mariano José de Larra, como la fundadora y creadora del fraude piramidal en los años setenta del siglo XIX.
El fiscal implica al auditor de Madoff en el fraude masivo
El 'Robin de la banca' duerme en comisaría
Los 'mossos' detienen al 'antisistema' que estafó 492.000 euros a 39 bancos
La familia de Madoff afirma que posee 640 millones
El juez envía a Madoff a la cárcel tras declararse culpable del fraude masivo
El gestor de fondos evita el juicio al aceptar la responsabilidad por 11 delitos
Detenidas otras 77 personas en la 'operación Genil'
Los implicados en el fraude a la Seguridad Social ascienden a 1.877
La macroestafa de la miseria
Pobres y sin empleo, al menos 1.700 vecinos de una zona deprimida de Granada están implicados en un fraude de siete millones de euros a la Seguridad Social
"Hay que hacer lo que sea para dar de comer a la familia"
Imputados en un fraude al paro 1.700 vecinos de una zona pobre de Granada
AENA destituye al director de Seguridad del aeropuerto Tenerife detenido por fraude
Santa Cruz de Tenerife|
El arrestado facturaba un falso incremento de vigilantes y de trabajos que no se realizaban
El fiscal de Nueva York cita a siete ejecutivos de Merrill Lynch
Madrid|
Los directivos están acusados de repartirse primas multimillonarias mientras el banco recibía ayudas
El presidente del Lazio, condenado a dos años de cárcel
Milán|
El máximo dirigente del equipo romano, Claudio Lotito, ha sido juzgado por un fraude con las acciones del club
Detectives privados para echar a un trabajador del Teatro Español
CC OO cree que es una práctica "ilegal" porque hay mecanismos públicos de control
Detectados tres nuevos casos de fraude financiero en EE UU
Nueva York|
Cuatro financieros han sido detenidos por estafar más de 500 millones de dólares mediante transacciones de valores y transferencias bancarias ilegales
El último villano es simpático y ladrón
Allen Stanford cultivaba su relación con políticos de Washington
El FBI localiza en Estados Unidos al magnate Stanford
Wahington|
El millonario desapareció tras ser acusado de un fraude financiero de 6.400 millones de euros
El 70% de los afectados de Madoff aceptan la oferta del Santander
El juez que lleva la demanda duda de si tiene jurisdicción sobre el caso
El FBI localiza en Estados Unidos al magnate Stanford
Wahington|
El millonario había desaparecido tras ser acusado de un fraude financiero de 6.400 millones de euros
Stanford desaparece tras el fraude
Estados Unidos destapa otro fraude de 6.400 millones al estilo Madoff
Allen Stanford engañó a unos 50.000 inversores con rentabilidades falsas
La esposa de Madoff retiró 12 millones días antes de la detención
Harry contra todos
Un gestor de fondos avisó durante años a los supervisores del fraude de Madoff
Rosalía Mera, en la lista de los clientes de Bernard Madoff
Un gestor acusa de desidia al supervisor en el 'caso Madoff'
Markopolos denunció sin éxito el fraude hace nueve años
Detenido por malversación y prevaricación el alcalde de Castro Urdiales
Madrid|
El juez ha abierto más de 25 diligencias contra cargos de la corporación por delitos contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias o cohecho
Vigo recibió partidas de panga con toxinas
El arma del crimen
Los fondos desaparecidos en la estafa realizada por Bernard L. Madoff no pueden haberse volatilizado. Los 'paraísos fiscales' son el principal instrumento para lavar las prácticas fraudulentas del actual capitalismo
Seis detenidos por una estafa bursátil de más de 450 millones
Barcelona|
Los arrestados en Barcelona, Madrid y Alicante creaban falsas expectativas sobre una empresa para que subiera el precio de las acciones en Londres y después las vendían
Afloran nuevos fraudes millonarios en Estados Unidos
El escándalo Madoff o la estafa del siglo
La desaparición de millones de euros exige revisar la naturaleza jurídica de las relaciones que se establecen al invertir en activos financieros. ¿Es legítimo que los "intermediarios" no asuman ninguna responsabilidad?
China dicta dos penas de muerte por la leche que mató a seis bebés
El fraude a la Seguridad Social implica a mil personas en Granada
Seis detenidos por fraude fiscal y posible financiación terrorista
Los paquistaníes arrestados en Barcelona tenían empresas de telefonía
Anticorrupción refuerza el equipo para investigar el 'escándalo Madoff' en España
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El gran expolio de una anciana alemana en Mallorca: 1.500 monedas, ánforas, espadas y hasta esculturas romanas
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El giro de Sheinbaum a favor del ‘fracking’ aviva las divisiones dentro del bloque gobernante
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