Fraudes

Madoff golpea el negocio de banca privada, con el Santander y el BBVA como principales perjudicados

Las estafas piramidales se basan en el mismo principio que la banca: la confianza

Una vez más, el organismo regulador de los mercados de EE UU no detectó las señales de alarma

El enorme fraude de Bernard Madoff tiene una explicación: su habilidad, el exceso de confianza de sus millonarios clientes y el pésimo control de los reguladores

Entre las entidades más afectadas se encuentran las de Telefónica y La Caixa, que invirtieron 7,28 y 3,5 millones de euros en activos afectados por el fraude

Así lo ha decretado el juez, que también le ha ordenado entregar el pasaporte.- El inversor, de 70 años, está acusado de un fraude de hasta 37.000 millones de euros.- El Fiscal se ha inhibido del caso y el Congreso ha anunciado una investigación

La SEC reconoce su fracaso en la estafa tras recibir múltiples alertas desde 1999. -El inversor comparece mañana ante el juez

El Gobierno espera que el supervisor de Estados Unidos dé explicaciones

La policía interroga en Granada a alrededor de 200 supuestos implicados

La operación revela una trama de gran envergadura para hacer contratos ficticios y cobrar subvenciones

El banco también colocó 30 millones entre clientes a los que no indemnizará - Banesto, Caja Madrid y fondos de pensiones y aseguradoras están afectados

El 'broker' actuaba como asesor, pero sólo tenía licencia para ello desde 2006 - Los fondos tienen que ser supervisados donde están radicados

Las autoridades estadounidenses toman el control de las operaciones de Madoff para evitar pérdidas mayores, aunque advierten de la dificultad de la liquidación

El proceso penal contra el financiero neoyorquino puede durar más de tres años

La entidad dice que no se hará responsable de las pérdidas - La sociedad Morenés-Botín invirtió 152 millones de euros

Las autoridades desoyeron las denuncias contra el 'broker' de las grandes fortunas

Varias entidades europeas y la comunidad judía de Nueva York, entre las víctimas del fraude multimillonario

Bernard Madoff dirigió en Wall Street un engaño de "proporciones épicas"

Un juzgado de Granada investiga posibles irregularidades en la venta de 'tickets' para la visita al recinto monumental

Los arrestos se han producido en Alicante, Valencia, Murcia, Málaga, Almería y Lugo.- El dinero era blanqueado a través de pequeños comercios a través de España, Portugal y África

Irlanda sospecha de una empresa de pienso por las dioxinas

El ex jugador del Levante habla sobre el posible amaño del partido con el Athletic en junio de 2007

Detenidas en la operación ocho personas por la adquisición intracomunitaria de vehículos de lujo procedentes de Alemania, Holanda y Bélgica

Peritos del ministerio implican a granjas, industrias e intermediarios

Un informe médico avala los daños de la toxina amnésica

El asesor jurídico del ex alcalde de Marbella ha declarado en el juicio contra él y otros cinco acusados en el 'caso Saqueo'

Detenidos los supuestos secuestradores, de nacionalidad china y vecinos de Madrid.- Pedían a sus padres 50.000 euros por el bebé

El correo basura se aprovecha de la crisis económica mundial como gancho

La mujer de Jesulín se enfrenta a cuatro años y seis meses

La Seguridad Social libera los 6,5 millones intervenidos

El Ayuntamiento tiene bloqueados 6,5 millones por impago de cotizaciones

Una detenida por falsificar los expedientes de idoneidad de las parejas