La artista niega las acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera en un video en Tik Tok, en el que se define a sí misma como “una fuente de trabajo”
Los pagos en efectivo serán como máximo de 10.000 euros, se creará un registro de criptomonedas y una agencia antiblanqueo
El analista y escritor describe en su libro “Cómo piensan los ricos” la relación de las personas con el dinero
El expresidente de la aerolínea mexicana Interjet también tiene una orden de captura por parte de la justicia mexicana
La orden de detención del ventrílocuo detalla las supuestas irregularidades del productor para obtener fondos de manera ilegal y defraudar a Hacienda
La CNMV prepara un Plan de Lucha contra el fraude y avisa del crecimiento de los timos en el mercado por la digitalización y el uso de las redes sociales
Según la encuesta sobre opinión pública y política fiscal, un 65% de los encuestados cree que la administración de justicia funciona poco o nada satisfactoriamente
El Departamento de Justicia se opone al pulso del expresidente republicano por mantener secreta su información fiscal, también investigada en Nueva York
La defensa insiste en que no hay pruebas directas de que la cantante fuera residente fiscal en España desde 2012
La cantante se sentará en el banquillo por evitar el pago de 14,5 millones en impuestos
El empresario Joaquín Parra está acusado junto a otras cuatro personas de un presunto delito en la venta de grandes cantidades de combustible
La nueva ley antifraude dispara el número de consultas. “El riesgo es tener el dinero en el banco, no en bitcoins”, responde un inversor en divisas digitales
También considera nulo el registro en la empresa de Ángel Martínez, por la que el mayor comisionista del sector del espectáculo se ha librado de elevadas condenas
La fuerza de los defraudadores ha crecido a medida que el Partido Republicano ha ido enloqueciendo
No creo que hayamos visto símbolo más preciso del actual capitalismo salvaje y desbocado ni muestra más ridícula de ambición testosterónica
Bruselas lanza el nuevo paquete contra el blanqueo de capitales con la propuesta de una autoridad comunitaria, la limitación de operaciones en efectivo y reglas para las ‘criptocarteras’
El plan de la Comisión contra el blanqueo de capitales es un nuevo paso positivo en el desarrollo del proyecto común
Últimamente las leyes hacen malabares para cumplir con los “manuales de lenguaje inclusivo”
El magistrado mantiene la imprescriptibilidad de los bienes no declarados y las multas de hasta el 150% porque Bruselas no ha demostrado el incumplimiento legal de esa norma
El juez rechaza el recurso de las empresas y alienta el expediente de la Comisión Europea contra el acuerdo fiscal que permitía deducirse los ‘royalties’
El expresidente de la aerolínea Interjet tiene una orden de captura de la justicia mexicana por un caso de presunta defraudación fiscal
Los agentes no han encontrado en el Registro Mercantil la información necesaria para seguir con la investigación por el presunto fraude en las ayudas
El grupo de potencias valida fijar un impuesto mínimo del 15% a las grandes corporaciones, pero ocho Estados, entre ellos Irlanda, Hungría y Estonia, no se suman al pacto
Algunos de los participantes, como Estados Unidos, piden que el impuesto mínimo a las multinacionales sea mayor que el 15% fijado en la última reunión de la OCDE
La Agencia Tributaria cruza cerca de 70 fuentes de información para detectar a falsos no residentes con patrimonios relevantes
Un perito de Hacienda rebate la tesis de la defensa y confirma ante el juez que la cantante cometió delito fiscal
Cinco sentencias de la Audiencia Nacional confirman las actas de Hacienda contra el club blanco por 3,2 millones de euros
Ángel Martínez defenderá deducciones del IVA desestimadas por Hacienda para rebajar la multa de más de un millón de euros
La investigación policial desvela al ventrílocuo y promotor televisivo como un presunto profesional de la estafa
El fiscal de Manhattan acusa a la compañía de una trama para defraudar al fisco durante 15 años y al alto ejecutivo, de ocultar ingresos por valor de 1,7 millones de dólares
El empresario, que fue detenido el martes, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez
El productor de televisión es un compendio entre Monchito, Macario y Rockefeller y un alma atormentada en una España tan feroz con el diferente como dicen que fue él con sus colaboradores
El fiscal tiene previsto presentar este jueves cargos criminales contra el entramado de empresas del expresidente por presuntos fraudes e irregularidades fiscales
Jesús Ruiz Casado y su mujer, Teresa Maldonado, deben más de 31 millones a Hacienda. Su empresa, Aifos, que reinó en la Costa del Sol durante los años de la burbuja inmobiliaria, debe otros 93 millones
El problema de tener un alto concepto de ti mismo es tenerlo muy bajo de los demás
El director, guionista y productor de ‘La que se avecina’ aclara que lleva años sin ningún contacto profesional ni personal con su tío, acusado de un delito de estafa y blanqueo de capitales
El técnico italiano ha ingresado en la lista de grandes morosos con la Agencia Tributaria, con una deuda de 1,46 millones
La policía investiga un entramado empresarial con otros 50 implicados y asegura que “querían crear un banco en Malta para dinero procedente del crimen organizado”
Consulte en nuestro buscador el detalle de las personas físicas o entidades que debían al fisco español más de un millón de euros el 31 de diciembre de 2020