Brasil: el ministro de Economía y el presidente del Banco Central crearon empresas ‘offshore’
Paulo Guedes y Roberto Campos nunca dieron a conocer las sociedades en paraísos fiscales pese a la importancia de sus puestos
Una filtración de millones de documentos destapa las riquezas ‘offshore’ de los poderosos de México
Los ‘Papeles de Pandora’ revelan los negocios ocultos de más de 3.000 mexicanos. Entre ellos figuran los nombres de Julio Scherer, el secretario Jorge Arganis, el senador Armando Guadiana y los magnates Germán Larrea y María Aramburuzabala
La bóveda secreta de los multimillonarios mexicanos
Los ‘Papeles de Pandora’ revelan cómo algunos de los empresarios más ricos recurren a sociedades financieras opacas para comprar yates, aviones privados y propiedades de lujo. Entre ellos están Germán Larrea, María Aramburuzabala y Olegario Vázquez Aldir
‘Pandora Papers’ en América Latina: ¿Quiénes aparecen? ¿Qué es un paraíso fiscal?
La mayor colaboración periodística de la historia revela los tesoros ocultos de políticos, empresarios, artistas y deportistas de élite
Las fortunas ocultas en paraísos fiscales de los aliados de Enrique Peña Nieto
Empresarios y familiares del círculo político del expresidente Enrique Peña Nieto han usado las estructuras ‘offshore’ para comprar bienes o para resguardar parte de sus fortunas en fideicomisos inscritos en paraísos fiscales que les ofrecen máxima secrecía
Paraísos ‘offshore’ y riquezas ocultas de líderes mundiales y billonarios expuestas en una filtración sin precedentes
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación|
Los ‘Papeles’ de Pandora revelan el funcionamiento interno de una economía en las sombras que beneficia a los ricos y las élites a expensas de todos los demás
Papeles de Pandora | La lista completa con los nombres relevantes de la investigación
Tony Blair, el rey de Jordania o Shakira protagonizan la última filtración coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que pone al descubierto las finanzas ‘offshore’ de monarcas, políticos y artistas
El primer ministro checo compró en secreto lujosas propiedades en la Riviera francesa a través de empresas en paraísos fiscales
El político ha sido acusado de usar fondos públicos europeos para comprar un complejo turístico de lujo de forma ilegal
El despacho panameño donde las élites latinoamericanas ocultaban sus riquezas
Brenda Medina / Jesús Escudero / Emilia Díaz-Struck|
Alcogal montó empresas opacas para 160 políticos y cargos públicos, incluidos algunos acusados de saquear las arcas de sus países, según los documentos que se han filtrado
¿Qué son los ‘Papeles de Pandora’? ¿Para qué se utiliza una sociedad ‘offshore’?
Preguntas y respuestas sobre la mayor colaboración periodística de la historia bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)
Cómo lograr una indemnización de Hacienda tras cometer un fraude
Ricard Pagès, exdirector de Caixa Penedès, gana ante la justicia los intereses de los tributos pagados por la millonaria pensión que devolvió para evitar la cárcel
El Gobierno mexicano investiga a la cantante Gloria Trevi y su esposo por presunto fraude fiscal
La artista niega las acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera en un video en Tik Tok, en el que se define a sí misma como “una fuente de trabajo”
El arte de la espontaneidad
¿Con factura o sin factura? Así es el plan de Europa contra el dinero negro
Los pagos en efectivo serán como máximo de 10.000 euros, se creará un registro de criptomonedas y una agencia antiblanqueo
Morgan Housel: “El mayor fallo del inversor es no conocerse a sí mismo”
El analista y escritor describe en su libro “Cómo piensan los ricos” la relación de las personas con el dinero
Interpol emite una ficha roja contra el empresario Miguel Alemán Magnani por el delito de defraudación fiscal
El expresidente de la aerolínea mexicana Interjet también tiene una orden de captura por parte de la justicia mexicana
El ‘peloteo’ de cheques y otras siete tretas de José Luis Moreno destapadas por la Operación Titella
La orden de detención del ventrílocuo detalla las supuestas irregularidades del productor para obtener fondos de manera ilegal y defraudar a Hacienda
Tropezar mil veces con la estafa financiera
La CNMV prepara un Plan de Lucha contra el fraude y avisa del crecimiento de los timos en el mercado por la digitalización y el uso de las redes sociales
Un 90% de la población considera que el fraude fiscal está extendido en España, según el CIS
Según la encuesta sobre opinión pública y política fiscal, un 65% de los encuestados cree que la administración de justicia funciona poco o nada satisfactoriamente
El Tesoro de Estados Unidos debe entregar al Congreso las declaraciones de impuestos de Trump
El Departamento de Justicia se opone al pulso del expresidente republicano por mantener secreta su información fiscal, también investigada en Nueva York
Shakira recurre para evitar el juicio y alega que no tiene “deudas” con Hacienda
La defensa insiste en que no hay pruebas directas de que la cantante fuera residente fiscal en España desde 2012
El juez ve “indicios suficientes” para llevar a Shakira a juicio por fraude fiscal
La cantante se sentará en el banquillo por evitar el pago de 14,5 millones en impuestos
El presidente del CD Badajoz, detenido por un fraude de IVA de 13 millones de euros
El empresario Joaquín Parra está acusado junto a otras cuatro personas de un presunto delito en la venta de grandes cantidades de combustible
El fisco estrecha el cerco sobre las criptomonedas
La nueva ley antifraude dispara el número de consultas. “El riesgo es tener el dinero en el banco, no en bitcoins”, responde un inversor en divisas digitales
El Supremo anula las sanciones fiscales a las orquestas vinculadas al `rey de las verbenas´ en Galicia
También considera nulo el registro en la empresa de Ángel Martínez, por la que el mayor comisionista del sector del espectáculo se ha librado de elevadas condenas
¿Debería pagar impuestos solo la gente de a pie?
La fuerza de los defraudadores ha crecido a medida que el Partido Republicano ha ido enloqueciendo
Esperpéntico Bezos
No creo que hayamos visto símbolo más preciso del actual capitalismo salvaje y desbocado ni muestra más ridícula de ambición testosterónica
Mairead McGuinness, comisaria europea: “El anonimato de los usuarios de criptomonedas se ha acabado”
Bruselas lanza el nuevo paquete contra el blanqueo de capitales con la propuesta de una autoridad comunitaria, la limitación de operaciones en efectivo y reglas para las ‘criptocarteras’
Oportuna fase expansiva de la UE
El plan de la Comisión contra el blanqueo de capitales es un nuevo paso positivo en el desarrollo del proyecto común
Sujetos infractores y sujetas infractoras
Últimamente las leyes hacen malabares para cumplir con los “manuales de lenguaje inclusivo”
El abogado general de la UE cree que las sanciones fijas por no declarar los bienes en el extranjero son “desproporcionadas”
El magistrado mantiene la imprescriptibilidad de los bienes no declarados y las multas de hasta el 150% porque Bruselas no ha demostrado el incumplimiento legal de esa norma
El Tribunal de la UE avala la investigación de Bruselas sobre las ventajas fiscales que Holanda ofreció a Nike y Converse
El juez rechaza el recurso de las empresas y alienta el expediente de la Comisión Europea contra el acuerdo fiscal que permitía deducirse los ‘royalties’
Los abogados de Miguel Alemán Magnani señalan que reside en Francia
El expresidente de la aerolínea Interjet tiene una orden de captura de la justicia mexicana por un caso de presunta defraudación fiscal
La Guardia Civil reclama las facturas de las subvenciones concedidas a las empresas del hermano de Ximo Puig
Los agentes no han encontrado en el Registro Mercantil la información necesaria para seguir con la investigación por el presunto fraude en las ayudas
El G-20 avanza hacia un acuerdo para imponer una tasa global a las multinacionales
El grupo de potencias valida fijar un impuesto mínimo del 15% a las grandes corporaciones, pero ocho Estados, entre ellos Irlanda, Hungría y Estonia, no se suman al pacto
El G-20 negocia hacer más ambicioso el pacto de la tasa global a las multinacionales
Algunos de los participantes, como Estados Unidos, piden que el impuesto mínimo a las multinacionales sea mayor que el 15% fijado en la última reunión de la OCDE
Hacienda vigila con ‘big data’ a 126 ricos que dicen vivir fuera de España
La Agencia Tributaria cruza cerca de 70 fuentes de información para detectar a falsos no residentes con patrimonios relevantes
Shakira alega que su presencia en España fue “esporádica” hasta 2015
Un perito de Hacienda rebate la tesis de la defensa y confirma ante el juez que la cantante cometió delito fiscal
Varapalo fiscal al Real Madrid por el IVA de los agentes de los futbolistas
Cinco sentencias de la Audiencia Nacional confirman las actas de Hacienda contra el club blanco por 3,2 millones de euros
El `rey de las verbenas´ recurre su condena por fraude fiscal ante el Supremo
Ángel Martínez defenderá deducciones del IVA desestimadas por Hacienda para rebajar la multa de más de un millón de euros
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