Evasión capitales

Letrados de Eugenio Mora actuaron "no solo como abogados, sino también como socios", según un informe de Hacienda

El ex dueño de Burberry España financió los negocios de Luigi investigados por la Audiencia Nacional - Su nombre no figura entre los imputados por la causaEl abogado del empresario alega que la entrega fue por los "servicios prestados" - El ex dueño de Burberry España regularizó 27 millones con Hacienda

Las medidas del G-20 y la OCDE son insuficientes, según el Parlamento Europeo

Un trabajador del banco sustrajo en 2006 información sobre sus usuarios en el paraíso fiscal que luego ofreció a Francia y Alemania

Las incautaciones de dinero en la frontera se multiplican por cinco

El juzgado 5 de Las Palmas ordena rastrear las operaciones de una firma, presunta tapadera del presidente guineano, que movió 18 millones

El español Luis Dueñas, virtual cónsul honorario en el país africano, condenado a tres años de cárcel por un problema fiscal con una importación de solería

El ministerio público cree que Conesa se lo llevó en maletines

EE UU cree que facilitaron el desvío de dinero a través de empresas ficticias

El Tesoro estadounidense espera descubrir a los titulares de cuentas por valor de 15.000 millones de dólares en negro

El banco suizo utilizaba empresas asiáticas para desviar el dinero de ciudadanos estadounidenses

Los países del G-20 lanzan una ofensiva contra la evasión de impuestos antes de la cumbre de Pittsburgh - Reino Unido logra un pacto con Liechtenstein

Un informe oficial denuncia al 'verde' Hammerstein por desviar 179.000 euros

El presidente Obama propone una serie de medidas para limitar el uso de paraísos fiscales por parte de las empresas de EE UU.- Los ingresos para el Estado podrían aumentar hasta en 210.000 millones de dólares el 10 años

La entidad continúa con su pugna contra 'The Guardian'. -Northern Rock siguió dando hipotecas de alto riesgo tras su intervención en otoño de 2007

Hasta octubre sólo se contabilizan 40.000 euros desviados a países opacos

Dimite un cargo del PSC detenido en una operación de Garzón en el Raval

Anticorrupción desvela las tramas cómplices en la evasión de capitales

Mueven billones de euros procedentes de la evasión fiscal y de la delicuencia

Hacienda y Anticorrupción investigan a decenas de empresas de los evasores

Un informe oficial culpa a industrias lácteas de eludir el pago de tasas a la UE

La Agencia remite a la Fiscalía Anticorrupción información sobre 80 depósitos cuyos propietarios podrían haber cometido un delito fiscal por un mínimo de 23 millones

Lee Kun-hee tenía 2.895 millones ocultos en cuentas de otros ejecutivos y podría ser condenado a cinco años de cárcel

Dolce & Gabbana y Ferragamo, investigados por evasión de impuestos