Una operación internacional, en la que participa la Guardia Civil, concluye con la intervención de 18 millones de euros y el bloqueo de más de 100 cuentas con 50 millones de euros
Compraron villas y mansiones por un valor de 25 millones de euros con dinero del polémico ‘caso Magnitsky’, el abogado que denunció el fraude y murió en una prisión moscovita en 2009
La policía lanza la campaña “No seas mula” para frenar la captación del eslabón más débil del lavado internacional de dinero, ya que cobran muy poco y arriesgan mucho
El homicidio de un anciano de 70 años en Alborea se solucionó gracias a que uno de los autores dejó una muestra de su ADN en el cadáver de la víctima
La Policía Nacional detiene a 32 personas y desmantela la estructura económica de una organización colombiano-libanesa dirigida desde Madrid
La policía cree que la red desmantelada en España tras el hallazgo de una mochila con 4,3 millones fraudulentos compró la maquinaria y el material con el préstamo de una trama albanesa
Heldur Piiskop está condenado en su país a más de seis años de cárcel por dirigir una organización que transportaba importantes alijos de hachís desde España
Europol pide colaboración ciudadana para detener a un centenar de delincuentes. El listado incorpora a cuatro fugitivos reclamados por la justicia española
Los Mossos y la Policía detienen de nuevo a un experto impresor dedicado a fabricar billetes de 500 fraudulentos
Priscilla Lara Guevara y Costantín Gabriel visitaron la bodega del restaurante Atrio en Cáceres la tarde del 26 de Octubre de 2021 y esa misma noche robaron 45 botellas por valor de 1,6 millones
La agencia europea para la cooperación policial alerta del aumento de atacantes solitarios en atentados yihadistas y con ideología radical
La operación, considerada la de mayor escala de este tipo, concluye con 39 detenidos. El grupo delictivo ha podido introducir hasta 10.000 personas en el último año y medio
La infiltración de policías en EncroChat ha derivado en miles de mensajes que incriminan a traficantes como El Pantoja y ya enredan su futuro legal
Madrid reúne a delegaciones de toda Europa y de otros continentes para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales
La reforma de la agencia policial de la UE le permite solicitar y custodiar grandes cantidades de información sobre ciudadanos que no estén presuntamente implicados en delitos
Tres ciudadanos alemanes asentados en la Costa del Sol facilitaban a delincuentes fondos para adquirir alijos y el blanqueo a cambio de una comisión de hasta el 5%
La operación Casino, de ámbito internacional, muestra las dificultades y las fórmulas para lavar dinero en España
La policía de Eslovenia le acusa de transportar 300 kilos de heroína desde Irán a su país
El Supervisor Europeo de Protección de Datos concluye que el organismo policial solo podrá retener durante seis meses información de personas que no estén directamente vinculadas a un crimen
La agencia policial contra el crimen, que coordina a 194 países, publica en la Red 52.000 bienes culturales extraídos o desaparecidos en el mundo
Una intervención a nivel europeo recaba grandes cantidades de `cristal meth´, un tipo de metanfetamina, además de otras sustancias
La Policía Nacional identifica a 1.667 clientes que habrían pagado a la organización cantidades de entre 1.000 y 4.500 euros para obtener los documentos
La juez autoriza incluir al acusado del triple crimen de Alcàsser en otra lista de Europol
La Policía Nacional detiene a cinco personas vinculadas a la firma y ha contado con la colaboración de Europol
La desarticulación de una red internacional de narcotráfico destapa la actividad de violentos delincuentes montenegrinos, serbios y croatas en la Costa del Sol y el Levante
La operación, liderada por la Policía Nacional y coordinada por la Europol, culmina con 61 detenidos y más de 4.000 kilogramos de droga incautados
Los arrestados están acusados, entre otros delitos, de blanquear más de diez millones de euros para clanes como Casamonica, Camorra napolitana, Nuvoletta y Sacra Corona Unita
La Policía había recibido más de 300 denuncias y calcula que la estafa supera los ocho millones de euros en España y 30 millones en el resto de Europa
La Guardia Civil detiene a 10 personas en Albacete por 33 robos en sucursales rurales y hacerse con un botín de 1,3 millones de euros
El Gobierno incorpora a la Policía vasca en los programas de protección de mujeres víctimas de la violencia machista
La policía engañó a sospechosos de 16 países con una herramienta informática para interceptar sus mensajes
Guardía Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria detienen a 22 integrantes de una red internacional que presuntamente también blanqueó 70 millones
Un total de 37 personas han sido detenidas en una operación conjunta de Policía y Guardia Civil al tratar de colar la moneda en el circuito legal
Los países miembros advierten a Bruselas sobre una proliferación de intermediarios que les prometen dosis a cambio de grandes pagos
Los investigadores de la Guardia Civil creen que los narcos aprovechaban la cercanía de Portugal para introducir la droga en la Península
Preparadas en varios países comunitarios, la Oficina Europea de Policía ha pedido a los socios que la mantengan informada para poder desmantelar a estos grupos delictivos
En la operación han participado las fuerzas de seguridad de ocho países además de la policía europea Europol
François Di Pasquali, de 48 años, fue arrestado este miércoles en su casa de Castelldefels
La Guardia Civil desmantela una ‘oficina’ de sicarios cuyo líder, acusado de asesinatos en Colombia, residía en un chalé de lujo repleto de altares de santería
La Comisión Europea pide que las plataformas eliminen los mensajes radicales si lo solicitan los Estados