El hermano del duque de Feria pide que se anule su procesamiento y reprocha incluso al Consistorio la “conducta laxa” que tuvo en sus “controles” para contratar
Una víctima del fraude por mensajería relata que estuvo a punto de enviar el dinero a los timadores pensando que quien contactaba con ella era su hija
La policía detiene en Granada a 11 personas vinculadas a escuelas deportivas. Las víctimas, adolescentes y jóvenes cuyos padres pagaron miles de euros a la trama, vivían hacinadas en dos pueblos de la provincia
El informe de los administradores dice que la caída de la firma de criptomonedas se debió a “arrogancia, incompetencia y codicia”
Denuncias de este tipo de fraude se dispararon 217% entre 2021 y 2022, según el Consejo Ciudadano de Ciudad de México
La sentencia confirmada destaca que una de las víctimas sufría una grave discapacidad y la otra tenía un “bajo nivel intelectual”
El hombre, de 38 años, fue arrestado en Lorca y había conseguido 576 DNI con los que abría cuentas corrientes, compraba y vendía coches, adquiría teléfonos, pedía préstamos y se alojaba en hoteles
El magistrado Carretero procesa a los comisionistas por embolsarse seis millones de euros tras engañar al Ayuntamiento de Madrid en lo peor de la pandemia
Cuatro años después de la adquisición, la matriz del ‘holding’ Legend inició un arbitraje en la justicia chilena en el que solicita la devolución de los 921 millones de dólares y otros 300 millones más por daños y perjuicios al anterior dueño de la compañía
Andrea Dudla, condenada en Hungría por blanqueo de capitales e investigada por otros delitos, vivía en República Dominicana bajo una identidad falsa
Arrestado un timador que podía mandar 128.000 SMS cada hora en plena campaña de Interior contra un tipo de delito que se ha disparado
Decenas de colombianos prestaron dinero a una madre y un hijo que les hicieron creer que iban a recibir una fortuna millonaria
Algunas aseguradoras se han beneficiado del prestigio de esas palabras sin mostrar interés por situarse a su altura
La Policía Nacional detecta varios casos en Navarra, en algunos de los cuales se registraron timos por valor de 5.000 euros
La fabricación de la bebida alcohólica y su almacenamiento se llevaba a cabo en tres naves ubicadas en la provincia de Córdoba
La Policía Nacional sospecha que hay decenas de víctimas de esta organización criminal en toda España
La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos señala a ocho celebridades por haber promovido la moneda sin revelar que habían sido pagados por ello
El principal foco de engaños sigue siendo el seguro del coche, que representa la mitad de los casos
Los teléfonos ya no solo se roban para revender el aparato. Con acceso al terminal, se logra suplantar la identidad
La firma financiera de León, que ha anunciado su salida a Bolsa, salda el 1% de las deudas de decenas de inversores que denuncian impagos
Al detenido en relación con el asesinato de Juan Manuel Isla lo persigue una estela de engaños, deudas y muerte de más de una década
Los delitos contra la libertad sexual, que suben un 28,4%, y la ciberdelincuencia, que lo hace un 72%, sitúan la tasa de criminalidad en su cifra más alta en seis años
Las comunicaciones intervenidas al empresario español apuntan a que se alió con un posible testigo para que declarara a su favor, y a que se barajó el pago de sobornos en Malasia
La acusación pública estima que los ocho acusados estafaron 3,3 millones de euros a más de 240 personas que adelantaron dinero para comprar unas viviendas que nunca se construyeron
Los agentes encuentran comunicaciones que apuntan a que el comisionista, socio de Luis Medina, está detrás de las notas exculpatorias que el empresario malasio envió al juzgado
Los padres de las detenidas han denunciado a los policías por abusar sexualmente de sus hijas, que saldrán de prisión con cargos de “privación de libertad”
Algunas formas de prevenir el ‘scam’ son no revelar informaciones financieras, no hacerle caso a los contenidos de fuentes dudosas y nunca pinchar en sus enlances
Detenidas 64 personas en varias provincias que estaban a las órdenes de una red radicada en Nigeria
Los individuos que solicitaron favores a la organización corrupta mostraron su descontento al intermediario
La sentencia considera probado que Francisco Comitre vendió cocaína robada a ‘Tío José', un patriarca de Badalona, y blanqueó dinero del narcotráfico
La investigación acredita que cinco empresarios pagaron 83.000 euros al intermediario y 15.000 al exdiputado del PSOE para recibir, sin éxito, tratos de favor
“Nadie en su sano juicio posa para una foto cometiendo un delito”, asegura el exparlamentario socialista imputado en el ‘caso Mediador’
La Dirección General de Seguros indaga sobre la compañía financiera por presuntas irregularidades. EL PAÍS reveló que el conglomerado usó fraudulentamente a las aseguradoras AXA y Plus Ultra para colocar productos que ofrecían hasta un 35% de rentabilidad y que un juez pedía investigar una supuesta estafa de 40 millones
EL PAÍS accede a las fotografías de los indicios contra el alto mando de la Guardia Civil localizados en sus viviendas de Madrid, Sevilla y Punta Umbría
La reacción del PSOE contra un diputado involucrado en una presunta trama corrupta es el camino contra esa lacra
La Policía sospechaba desde julio que hay “otros cargos políticos” en la trama del exdiputado socialista. Un informe señala que el intermediario confeso ha entregado 128 gigas de archivos sonoros, vídeos y fotografías relacionados con el caso
Pamela Cabanillas, de 18 años, está considerada la jefa de la llamada banda del QR y estaba reclamada por las autoridades del país andino
La sentencia de la Audiencia de Lleida concluye que los afectados por el engaño de Marina B. “confiaban en que contrataban” productos reales con la compañía
Decenas de clientes denuncian los retrasos e impagos del grupo financiero y un juzgado pide investigar una posible estafa de 40 millones. EL PAÍS ha tenido acceso a documentos que revelan irregularidades en sus productos de inversión
El entramado estafó a 200 personas en dos meses con técnicas como el ‘phishing’ y vendió sus herramientas informáticas a otras organizaciones criminales