Rosario Robles sale de prisión después de tres años y podrá defenderse en libertad
La exsecretaria de Estado de Peña Nieto, detenida por los desvíos millonarios de La Estafa Maestra, tendrá que firmar cada 15 días y tiene prohibido salir de México
Lo mejor de ‘Hoy en EL PAÍS’ | Cuando perder el DNI cuesta 100.000 euros (o cómo demostrar que tú no eras tú)
Este episodio es una selección de ‘podcasts’ para el verano. En este conocimos a Juan Luis de Soto. Al perder el DNI comenzó su periplo para demostrar que él no era un moroso, sino la víctima de un fraude digital
La justicia argentina señala a Plácido Domingo como presunto “cliente” de una red de trata desarticulada en Buenos Aires
Unas escuchas telefónicas ordenadas contra la secta de la Escuela de Yoga muestran supuestamente al tenor negociando un servicio sexual
Desfalco o extorsión: el misterio del asesor financiero desaparecido en Murcia
José Luis Galiana huyó en febrero tras despeñar su vehículo en una cala de Alicante y dejar un agujero contable en varias empresas de más de un millón de euros
Prostitución, extorsión y lavado de dinero: la trama de la secta de la “Escuela de yoga de Buenos Aires”
La justicia argentina detiene a 19 personas acusadas de regentar desde hace 30 años una red de captación de personas vulnerables
Más de 140 millones de dólares en obras de arte: la estafa de una mujer a su madre en Río de Janeiro
La hija y una vidente convencen a la víctima de la necesidad de pagar millonarios “trabajos espirituales”. Entre los cuadros robados hay originales de Tarsila do Amaral y Di Cavalcanti
La Audiencia de Valencia condena a un hombre por estafar a su novia al hacerle creer que era futbolista profesional
El estafador obtuvo 7.500 euros con engaños tras asegurar haber jugado en la liga inglesa y mostrar un falso contrato con el Levante UD
El multimillonario timo piramidal de las Air Jordan a mitad de precio
La Fiscalía y el FBI acusan a un revendedor de zapatillas deportivas de estafar cerca de 83 millones de euros
“He perdido 8.100 euros en una estafa sentimental. Quiero contarlo para que no caigan más víctimas”
Un hombre gallego de 42 años entró en contacto con una chica de 25 en Seeking.com, una página para ‘sugar daddies’ que propicia “ayudas” a cambio de relaciones. Empezó a dar dinero motivado por una biografía ficticia, que ha acabado con una denuncia a la policía
“Hemos perdido 50.000 euros entre varios amigos”. El “increíble” fraude del cannabis afecta a decenas de miles de españoles
La empresa JuicyFields prometía retornos del 50% en tres meses a quienes financiaran plantas de marihuana. Cumplió durante un tiempo, luego desapareció
Un correo electrónico a nombre de San Chin Choon respalda la versión de los comisionistas Medina y Luceño: “La operación es correcta”
El juzgado recibe un mensaje enviado presuntamente por el empresario malasio para exculpar a los investigados de la estafa al Ayuntamiento de Madrid
De Matt Damon a Gwyneth Paltrow: los famosos que anunciaban criptomonedas lo pagan con su popularidad
¿Cómo atraer a un púbíco desconfiado y de clase media a invertir en un terreno desconocido? Con celebridades de imagen cercana y atrayente, hoy ya en la picota tras la desconfianza generada en torno al bitcoin
‘Míster Toledo’ y su gemelo, detenidos como líderes de una red de estafadores a Amazon
Los dos controlaban un entramado de 25 jóvenes que engañaba a la empresa de comercio electrónico a través de falsas devoluciones de los productos
El juez ordena la detención e ingreso en prisión del fundador de Kuailian por una estafa con criptomonedas
El empresario David Ruiz de León, que dice vivir en Dubái, ha dado plantón dos veces a la Audiencia Nacional
Condenada una red que estafaba con cuadros falsos de pintores como Sorolla, Rusiñol o Casas
La petición inicial de la Fiscalía de 14 años de cárcel se redujo después de que los sentenciados aceptaran los hechos y se comprometieran a devolver el dinero cobrado
Criptoactivos y protección del inversor
Virginia González / Manuel Carmona|
Todo indica que las criptomonedas están, afortunadamente, en el foco de reguladores y supervisores
Los jueces se ponen de parte de las víctimas de ‘phishing’ bancario
La única forma que tienen las entidades de eludir su responsabilidad es demostrar que el fraude fue fruto de una negligencia grave del cliente
El Ayuntamiento de Madrid tarda un año en entregar al juez un recibo del pago a un estafador de mascarillas
El Consistorio aporta al magistrado un documento bancario, desvelado por EL PAÍS, que acredita una segunda transferencia por 1,25 millones de euros
Una academia que operaba en varias comunidades desaparece y deja a 200 alumnos sin título ni dinero
Vive Formación, con sede fiscal en Vigo, prometía en su web una amplia gama de cursos con titulaciones oficiales y prácticas, pero no consta acreditación ni de Educación ni del SEPE
Consumo creará un organismo para inspeccionar y sancionar fraudes masivos en España
Hasta ahora la competencia la tenían solo las comunidades, y los afectados recibían diferentes respuestas. Las organizaciones de consumidores ven el paso como positivo, pero alertan de que no servirá sin voluntad política
Otro testimonio acorrala más a Medina y Luceño: “La zona de sujeción de la mascarilla se rompía con facilidad”
El jefe de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Madrid describe las deficiencias que detectó
El Ayuntamiento de Madrid rechaza detallar todas las ofertas de material sanitario que recibió al inicio de la pandemia
El Consistorio deniega una petición de EL PAÍS basada en la Ley de Transparencia: “Es una ingente cantidad de datos, documentos y fuentes”
Un juez investiga por estafa al dueño de 100 Montaditos y La Sureña
Un grupo de 31 franquiciados denuncia a los responsables de Restalia, que asegura que cumple “rigurosamente” la regulación vigente
Cuando no es una estafa a lo Ponzi
Parte del criptoverso es una burbuja. Pero no todo
La estafa del “bizum inverso”, o cómo perder el dinero cuando crees que lo estás recibiendo
La Guardia Civil recupera más de 6.000 euros sustraídos mediante engaño a un hombre que vendía un artículo en un portal de segunda mano
Un hombre estafa más de un millón de euros en ayudas sociales en Bizkaia con 62 identidades falsas
La operación de la Policía Nacional se salda con la detención de 23 personas que participaban en la red
Cuatro años de cárcel para el abogado de Stormy Daniels, la actriz porno que demandó a Donald Trump
Michael Avenatti es declarado culpable de estafa y de suplantar la identidad de la intérprete para robarle dinero de un anticipo editorial
El ‘software’ que sabe si tus fotografías tienen truco
La Universidad de Vigo comercializa un programa capaz de detectar cada día falsificaciones en un millón de imágenes
Luis Medina y Alberto Luceño se quedan solos
El avance de la investigación judicial estrecha el cerco sobre los comisionistas, mientras el fiscal y el instructor alejan las sospechas del Ayuntamiento de Madrid
La alto cargo del Ayuntamiento que trató con Medina y Luceño ejerce de dique de contención ante el juez
Collado asume la responsabilidad de la gestión y respalda la versión del Consistorio en su declaración por el ‘caso mascarillas’
El instructor del ‘caso Medina y Luceño’ pone el foco en el Ayuntamiento de Madrid
El juez Adolfo Carretero interroga este viernes como testigo a Elena Collado, la alto cargo del Consistorio que hablaba con los comisionistas
Un falso soldado de EE UU en Siria estafa 356.000 euros por Facebook a una mujer de Ávila
La Policía detiene a siete personas por engañar a la víctima haciéndole creer que un agente especial necesitaba su ayuda
El juez embarga un chalet y un coche de alta gama a uno de los cabecillas del ‘caso Arbistar’
La Audiencia Nacional investiga una estafa piramidal con criptomonedas con más de 3.000 afectados y un fraude superior a los 50 millones de euros
El reino de la credulidad
Los dientes no son perlas y las criptomonedas no son monedas por más que lo decrete El Salvador
Lío en la Federación de Tenis Madrileña: un juzgado investiga al presidente por apropiarse de medio millón de euros
Los denunciantes, antiguos contrincantes en las elecciones a dirigir el organismo deportivo, aseguran que Juan Luis Rascón se autoasignó un sueldo mensual de más de 10.000 euros irregularmente
El juez imputa al fundador de la plataforma Kuailian por una presunta estafa piramidal con criptomonedas
La Audiencia Nacional cita a declarar a David Ruiz de León el próximo 27 de mayo
El juez del ‘caso Medina y Luceño’ cita como testigo a la coordinadora de la alcaldía de Madrid
El primo de Almeida aseguró que fue Matilde García Duarte quien le proporcionó un correo electrónico para que el hermano del duque de Feria enviara su oferta
A juicio una trama que alquilaba pisos en Barcelona sin pagar la renta y los ofrecía a turistas en Airbnb
El juez lleva al banquillo a 11 personas, lideradas por un padre y su hijo, que estafaron a más de 50 propietarios
Los puntos por resolver del ‘caso Medina y Luceño’: ¿Quién y cómo les abrió la puerta del Ayuntamiento?
El magistrado, que espera un informe de la policía y otro sobre blanqueo de capitales, quiere saber si los comisionistas recibieron un “trato de favor”
Vídeo | La declaración de la profesora de Luis Medina: “Me dijo que quería ayudar”
La presidenta de la universidad privada CIS, María Díaz de la Cebosa, puso en contacto al comisionista con el primo del alcalde de Madrid, Carlos Martínez-Almeida
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