Marcial Dorado al tribunal: “Sufrí un calvario, pero confío en la justicia”
Visto para sentencia el juicio por blanqueo de 21,8 millones del tráfico de drogas
El fiscal reprocha la bondad de las penas del ‘caso Malaya’
El Tribunal Supremo inicia la vista de los 54 recursos contra la sentencia
La Policía Municipal se incauta de medio millón de euros en un coche
Los agentes de las UCE pararon el vehículo en la avenida de Arturo Soria y descubrieron el dinero en un doble fondo
El cerco judicial a un exalcalde del PP por contrabando y blanqueo se reactiva
La Fiscalía acusará también a Nené Barral de cohecho, delito fiscal y lavado de 1,6 millones desde un paraíso fiscal, tras 13 años de complicada investigación
El juez investiga a un club cannábico por blanquear dos millones de euros
Los Mossos creen que el club usó ocho empresas para lucrarse con la venta de droga a socios
La fiscalía mantiene las penas por blanqueo a Marcial Dorado y su familia
Solo rebaja al mínimo las condenas para los arrepentidos, un exguardia civil y su mujer, presuntos testaferros del contrabandista
Cae una red que desvió millones de un contrato de venta de material policial
Detenidas 10 personas que, desde España, tejieron una trama con un bufete luxemburgués
El juez decreta prisión para un detenido por la Camorra y deja en libertad a 17
La operación contra la mafia napolitana desarticuló un clan acusado de narcotráfico y blanqueo
Un exdiputado del PP exculpa a un narco acusado de lavar 20 millones
La fiscalía estudia una querella contra Carlos Mantilla por falso testimonio El excargo popular firmó un peritaje a favor de Culebras con datos bajo sospecha
El Supremo archiva las querellas contra Ignacio González por su ático en Estepona
El alto tribunal rechaza las querellas de los extrabajadores de Telemadrid y del PSM
El legado envenenado de la familia Banús
Una herencia millonaria enfrenta a los descendientes de Juan Banús dueño de la inmobilaria más poderosa del franquismo
Hasta el final
El ‘caso Nóos’ llega a su fase decisiva con 16 imputados, entre ellos la infanta Cristina
Todos los imputados en el ‘caso Urdangarin’
Iñaki Urdangarin acumula ocho delitos. Cristina de Borbón, imputada por blanqueo de capitales y por delito contra la Hacienda pública.
El Supremo evita la entrada en prisión de Isabel Pantoja por blanqueo
La Audiencia Provincial de Málaga la sentenció en 2013 por un delito de blanqueo de capitales El juez rebaja la pena del exalcalde de Marbella Julián Muñoz y de se exmujer, Maite Zaldívar
Cae el jefe de la red que escondía 70 toneladas de hachís
El capo ha sido ahora arrestado en una operación contra el blanqueo de capitales
Roca insiste en que no influía en las decisiones del gobierno de Marbella
El exgerente de Urbanismo solo reconoce gratificaciones para sostener el tripartito de Yagüe
Tres policías se desvinculan de pasar información a la red de Gao Ping
Admiten consultas a bases de datos por orden de sus superiores pero niegan saber para qué Una cuarta agente niega haber acelerado expedientes para conceder tarjetas de residencia
El último juzgado por el ‘caso Malaya’ niega que cobrara sobornos de Roca
Lendínez alega que desconocía el contenido de los expedientes que firmaba
El tribunal de Malaya juzga al exedil fugado de Marbella
Javier Lendínez huyó durante cinco años y estuvo en paradero desconocido cuando se enjuició la trama de corrupción
CDC arropa al diputado Crespo pese a la petición de cárcel de la fiscalía
El exalcalde de Lloret afronta dos años y medio de prisión por aceptar sobornos
El juez imputa a la mujer de un implicado en Emarsa por blanqueo de capitales
La mujer hizo múltiples ingresos bancarios por importe de más de 700.000 euros Los justificaba como "gestión de cobro de lotería y quinielas"
Un inspector denuncia “favores” a la red de Gao Ping a cambio de acusar a policías
Agencias|Madrid|
El jefe del grupo especializado en la comunidad china niega haber recibido regalos
Un acusado loa la inteligencia de Dorado: “Ya la querría un licenciado”
Hoy está previsto que declaren los tres hijos del contrabandista, acusados de blanquear con décimos de lotería premiados en 1998
La lucha contra el blanqueo
El fichero financiero busca más agilidad, no más información sin controles
Estados Unidos golpea a una red de narco en Panamá, México y Colombia
El Departamento del Tesoro destapa a una organización criminal que se extiende por “todo el mundo” con empresas ficticias de narcotráfico y blanqueo de dinero
Marcial Dorado dice que invertía con préstamos suizos porque era más rentable
“Los banqueros de Suiza vinieron hasta Galicia para comprobar que el dinero que manejaba y mis empresas eran legales”, declaró el contrabandista gallego durante el juicio por blanqueo
Marcial Dorado, al juez: “Seguiré en pie porque todo lo que tengo es legal”
El condenado por narcotráfico defiende que amasó su fortuna vendiendo tabaco
Revocada la imputación de la mujer de Ignacio González por el ático de Marbella
La Audiencia Provincial de Málaga desimputa también al administrador de la empresa a la que el matrimonio compró el inmueble y devuelve la causa a la juez de Estepona
Control masivo
Un motor de búsqueda de la vida financiera de casi toda la población exige fiarse de los vigilantes
Economía corrigió la norma del fichero de datos bancarios para limitar el acceso
El reglamento precisa que la policía debe contar con autorización judicial
El diputado de CiU Xavier Crespo, a un paso del banquillo por soborno
El TSJC ve indicios de delito y da por cerrada la investigación del ‘caso Clotilde’
Último intento de Marcial Dorado para anular el juicio por blanqueo contra él
La Audiencia Nacional decidirá mañana antes de interrogar al contrabandista arousano
Jueces y fiscales alertan del posible mal uso del ‘megafichero’ antiblanqueo
Los usuarios piden que incluya las oficinas de bancos españoles en el exterior El reglamento elude el control judicial de la base de datos con 34 millones de cuentas IU alerta del uso político que se puede dar a la nueva herramienta
El Gobierno crea un fichero contra el blanqueo con 34 millones de cuentas
Los bancos deberán facilitar obligatoriamente la identidad de todos sus clientes
La fiscalía pide al Supremo elevar a más de tres años la pena para Isabel Pantoja
La acusación atribuye a Julián Muñoz blanqueo de dinero ilícito de forma continuada
Una acusada en el juicio de Marcial Dorado pide los contratos con la Xunta
El contrabandista arousano no consigue suspender la vista contra él
Comienza el macrojuicio por blanqueo contra Marcial Dorado y otros 15 acusados
Considerado el mayor contrabandista de tabaco durante dos décadas se sienta en el banquillo junto a otras 15 personas
Los policías imputados por cohecho niegan favores a la trama de Gao Ping
Los abogados de la trama de blanqueo acusan a la fiscalía de manipular los informes para implicar a los agentes
El PSOE acusa a cargos del PP de cobrar sobresueldos gracias a la caja b
La vicepresidenta estalla: “En mi puta vida he cobrado un sobre” La socialista Soraya Rodríguez asegura que recibió 600.000 euros
El juez Moreno imputa a nueve policías por su relación con la mafia de Gao Ping
El magistrado les acusa de prevaricación, cohecho y revelación de secretos
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La primera asamblea de Louzán: Tebas a su espalda, 372 millones de presupuesto y críticas al CSD
Detenidos los padres de una niña a la que iban a vender y los del joven con el que pretendían casarla
La sucesión de seísmos complica el regreso de residentes y turistas a Santorini
La Super Bowl más allá del fútbol: de los abucheos a Taylor Swift y Donald Trump, al último dardo de Kendrick Lamar a Drake
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