Delitos fiscales

El empresario gallego fue detenido en Portugal el pasado sábado tras dos años fugado

El expresidente del Real Madrid admite que ocultó 6 millones al fisco y busca rebajar la petición de más de cinco años de cárcel del fiscal

Khamel, hasta 2006 parlamentario en Krai de Primorie, huyó con sus millones acusado de corrupción y contrabando, aunque sus mercancías iban destinadas a edificios del Gobierno

La Audiencia de Barcelona dice que no es competente y aplaza el juicio contra Roman Sanahuja

Su abogado ha remitido otro escrito a la juez que instruye el caso para pedir de nuevo su puesta en libertad condicional o prisión atenuada

El municipio, azotado por el ‘caso Malaya', puede por primera vez destinar el dinero recuperado judicialmente a servicios públicos

La organización importaba productos de China y los vendía sin pagar impuestos

El presunto fraude de Emarsa, cuya sentencia se ha conocido este viernes, ascendió a 24 millones

Una auditoría confirma que el clan del expresidente catalán no justificó el origen de los cinco millones que ocultó en el país pirenaico

El actividad irregular tiene un coste de cerca de 70.000 millones para las arcas públicas. Madrid y las forales, donde menos trabajo en b hay; Andalucía, Extermadura o Castilla-La Mancha, donde hay más

El bufete, que hace dos años protagonizó el escándalo de los papeles de Panamá, "no tenía idea" de a quienes ayudaba a crear empresas ficticias, según nuevos documentos

Entre las propiedades embargadas figura su chalet de Benidorm y 24 relojes de lujo

La Justicia ratifica la multa de casi 65.000 euros que impuso a la actriz por utilizar una sociedad para facturar su trabajo

Eugenio Otero, 'O Rubio de San Vicente', tendrá que explicar el origen de su extenso patrimonio cuando solo ha cotizado seis de los 31 años de vida laboral

El jugador hace una oferta a la Abogacía del Estado para saldar la causa por delito fiscal

El jugador fa una oferta a l’Advocacia de l’Estat per liquidar la causa per delicte fiscal

Hacienda estrechó el cerco en 2012 sobre las sociedades de artistas y deportistas

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el año pasado sendos recursos presentados por el ministro de Cultura y le obligó a pagar 365.939 euros al fisco

Cambiar el domicilio fiscal o utilizar sociedades para eludir impuestos son los principales motivos por los que Imanol Arias, Shakira, Ronaldo, Messi o Bibiana Fernández se han enfrentado al fisco

El PP y Podemos piden la renuncia del ministro de Cultura y Deportes por haber defraudado más de 250.000 euros a Hacienda

"Tu deixa de pagar a Hisenda i a la Seguretat Social i ja veuràs. Però un equip de futbol..."

El ‘big data’ puede utilizarse para combatir delitos financieros: hacen falta más medios e incentivos

El pago con tarjeta ha reavivado el debate sobre la tributación de esas aportaciones voluntarias de los clientes

Pide condenas de dos años y nueve meses de prisión por dar cobertura a un entramado de 150 millones en facturas falsas

La defensa del exministro de Aznar solicitó la medida por razones humanitarias

La Guardia Civil impuso al pasajero una infracción administrativa a la Ley de Blanqueo de Capitales

El expresidente brasileño, condenado por corrupción, discute en su celda con su equipo las estrategias políticas

Juan Carlos González, 'Culebras', fue condenado a seis años de prisión y multa de 56 millones por crear la mayor red de blanqueo en torno al ladrillo en Vigo

La Agencia Tributaria cifra en siete millones de euros la cantidad evadida por la red delictiva

Olivas ya fue condenado por recibir un misterioso pago de 580.000 euros de la empresa de los Cotino

Seis trabajadores de la Fundación Afal están acusados de estafar 8,4 millones a enfermos tutelados

Los investigadores creen que ha reintroducido dinero en España desde 2005 hasta este año

Una jueza investiga a Camargo Correa por usar el antiguo paraíso fiscal para pagar sobornos

El expresidente valenciano y dos de sus colaboradores ingresan en prisión sin fianza