La fiscalía investiga a la empresa Celtifarma por fraude fiscal
El juzgado denegó la orden de registro “porque no era proporcional con el fin perseguido"
Todo empezó con la música
La alerta del blanqueo con eventos se originó en una gira del mexicano Vicente Fernández
La Pulga: “Cobró mi fundación, yo no”
Agentes de la Guardia Civil se desplazaron el 29 de noviembre a Barcelona para interrogar a Messi
La nueva estrategia del 10
Messi tiene previsto rebajar el protagonismo de su padre y delegar en profesionales
Otro embrollo judicial para Messi
La Guardia Civil investiga si una trama blanqueó dinero con sus partidos benéficos
La Audiencia pide el contrato de Neymar
La fiscalía reclama al Barça las cifras del fichaje del jugador a requerimiento de un socio
La Audiencia Nacional condena a la expareja de Jorge Roca por blanqueo
La sala de lo Penal le ha condenado a 19 meses de prisión y 1.123.053 euros de multa La Audiencia ha acordado la inmediata libertad provisional de María Aguila Aladren
El PSOE fuerza al Congreso a votar una comisión sobre la Agencia Tributaria
IU y UPyD están a favor de llegar al fondo de las dimisiones en la AEAT La oposición quiere entrar en la actuación de Hacienda con los “grandes contribuyentes”
El fiscal pide que el Barça aporte los contratos de Neymar
El ministerio público pide detalles sobre el fichaje del delantero brasileño antes de pronunciarse sobre la causa compete a la Audiencia Nacional
La Operación Madeja salpica a un alto cargo municipal del PP en Sevilla
La juez Alaya ordena detener a cinco personas tras filtrarse los pinchazos policiales
La Guardia Civil desvincula al padre de Messi de la trama de blanqueo
La estrella azulgrana, Alves, Pinto y Mascherano fueron interrogados sobre algunos partidos benéficos sospechosos
Hacienda exige 122 millones a una multinacional holandesa por fraude
La inspección ha levantado actas al grupo de Marcilla, Hornimans y Natreen
El exalcalde de Alicante queda al borde del banquillo por fraude fiscal y cohecho
El magistrado del TSJ impone a Díaz Alperi, también diputado, una fianza de 1,4 millones Da traslado a las partes para que se pronuncien sobre el juicio oral
El ex director financiero de Emarsa volverá a declarar a petición propia
Enrique Arnal comparecerá de nuevo ante el juez el 9 de enero
La Audiencia juzgará a 61 socios de PwC por defraudar supuestamente 40 millones
La Fiscalía pide penas de entre 2 y 14 años de prisión contra los acusados La investigación ha revelado irregularidades en la venta de división de Consultoría
Cumplir las leyes
Mauricio Funes: “La oligarquía ordeñó a El Salvador y se lucró con dinero público”
El mandatario del país centroamericano advierte de que “hay algo más” trás el supuesto “lavado” de dinero en el que estaría involucrado su predecesor, Francisco Flores
Al menos 40 condenados en el ‘caso Malaya’ recurren ante el Supremo
El exalcalde Julián Muñoz acepta los dos años de cárcel de la sentencia
El director de la Agencia Tributaria aprueba otros nueve cambios
Nombran al sustituto de Ignacio Ucelay, el jefe de la oficina técnica de grandes contribuyentes El secretario de Estado de Hacienda niega “el caos” en la institución
España y la corrupción
El Estado pide seis años de cárcel a directivos de Terra Mítica por fraude
El abogado acusa a Luis Esteban, Miguel Navarro, Justo Valverde y Antonio Rincón de estafa Los delitos se habrían producido durante la construcción del parque promovido por Zaplana
Montoro da luz verde para seguir con los cambios en la Agencia Tributaria
El director general del organismo prepara más relevos tras las destituciones de la última semana
Injerencias peligrosas
La credibilidad de la Agencia Tributaria queda seriamente dañada después del ‘caso Cemex’
Montoro acusa a los directores de Hacienda dimitidos de ser socialistas
El ministro defiende la decisión del nuevo director general de relevar a media docena de altos cargos e insiste en desvincular el proceso del 'caso Cemex' o el proceso contra Urdangarín
El director de la Agencia Tributaria hace una purga en la cúpula
Menéndez destituye a cuatro altos cargos tras la dimisión del jefe de inspección
Una sanción multimillonaria a Cemex provoca una crisis en España
El despido de una inspectora ha provocado una cadena de dimisiones Algunas fuentes apuntan a una injerencia política
La demagogia hídrica
A Fabra y a sus correligionarios del PP debería darles vergüenza referirse a la “política de la pancarta”. Ellos inventaron el “Agua para todos”
La sanción impuesta a CEMEX
El director de la Agencia Tributaria destituye a otros cuatro altos cargos
La dimisión del jefe de inspección por sus diferencias con la dirección precipita los cambios Menéndez destituye a los delegados de tres comunidades y a la responsable de Planificación
El director de inspección dimite en pleno escándalo en Hacienda por el caso Cemex
La Agencia explica que la renuncia se debe a discrepancias con el nuevo director general La institución niega en cualquier caso que esté relacionada con ningún expediente
“Papá, ¿cómo te lo puedes creer?”
Investigadores relatan cómo las organizaciones de crimen organizado recurren al amaño para blanquear dinero
El responsable de Agua del Consell busca que el ‘caso Emarsa’ no salpique a la Epsar
Morenilla no ha sido readmitido porque todavía no se han cumplido los cinco años de excedencia
Los empresarios de Castellón no cuestionan a Carlos Fabra
Moragues evita comentar la permanencia del exdirigente del PP condenado en el puerto
La CNMV afirma que “toda la porquería” de Pescanova estaba en la cuenta b
Agencias|Madrid|
Rodríguez afirma que el regulador no tiene "ninguna posibilidad" contra este tipo de fraudes La defensa de Sousa rechaza sus palabras por "inciertas, graves y de todo punto inaceptables"
EE UU acusa al exgobernador de Tamaulipas de lavar dinero del narco
El antiguo mandatario, Tomás Yarrington, es procesado por la justicia de Texas
Díaz Ferrán cobró un millón de De Cabo gracias al vaciamiento de Marsans
El juez acusa al expresidente de la CEOE y otras 10 personas de insolvencia y blanqueo La Audiencia deja listo para sentencia el juicio por Aerolíneas Argentinas
Los defraudadores son gente seria
Un informe de KPMG traza un perfil del corrupto de persona respetada y con responsabilidad Muchas empresas intentan evitar las acciones judiciales por el daño a la reputación
El misterio de los escoltas de Carlos Fabra
El condenado mantiene guardaespaldas de la Diputación cuyo pago nadie asume
No, no y no
Me parece inconcebible que el presidente del Gobierno de este país se vaya al no con la misma soberbia con la que Franco se iba de cacería
“Un macroproceso puede ser ingobernable y no es efectivo”
El responsable del ministerio público lamenta que la precariedad del sistema impida investigaciones de un cierto nivel y que, en algunos casos, la sanción por corrupción sea "irrisoria”
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