Altos cargos de la extinta Convergència esquivan la acusación de ‘pitufeo’ en el ‘caso 3%’
El juez Santiago Pedraz archiva la investigación al no encontrar indicios en esta parte de la macrocausa sobre la financiación irregular de CDC
Condenas de entre 10 meses y cinco años y medio de cárcel para 71 de los acusados en el juicio del ‘Los Miami’
La Audiencia Nacional absuelve a los otros 10 procesados y aplica atenuantes al resto
Madrid presenta en Bruselas su plan para convertirse en la capital europea contra el blanqueo de dinero
La candidatura madrileña como sede de la futura Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) de la UE suma la cooperación del Gobierno central y el madrileño
Si hay dinero criminal, ‘Ogro’ lo encuentra
Un golden labrador condecorado por la Guardia Civil ha localizado más de 30 millones de euros en su labor de apoyo a diferentes unidades durante operaciones contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales
Andorra investiga si el abogado de Peña Nieto pagó 10,5 millones de dólares en lujos a políticos mexicanos
La policía de este país sospecha que 10 tarjetas del letrado encarcelado por blanqueo Juan Ramón Collado costearon exclusivos hoteles, restaurantes, joyas y clínicas de estética a dirigentes mexicanos en España, Francia, Italia, Suiza y EE UU
Villarejo sostiene que Interior evitó husmear en 4.000 cuentas de catalanes en Andorra para proteger a Juan Carlos I
El excomisario al exjuez Garzón: “Con todo el lío de Cataluña, prefirieron preservar la cuenta Soleado antes de seguir con la investigación”.
Andorra bloquea 55 millones de dólares de sobornos de la red chavista que saqueó PDVSA
Las autoridades del país retienen fondos de comisiones ilegales de 21 miembros de la trama. Salazar, primo del exministro Rafael Ramírez, tiene más de 20 millones embargados; y los exviceministros Alvarado y Villalobos, 6,3 y 2,2, respectivamente
Andorra pide a EE UU investigar los vuelos de Peña Nieto en los aviones de Collado
La policía del país europeo solicita que se identifiquen a los pasajeros de las dos aeronaves del abogado encarcelado. El expresidente reconoce a EL PAÍS que voló “dos o tres veces” con el letrado y defiende la inocencia de su “amigo”
Una ONG subvencionada por la Comunidad de Madrid maneja una fundación en Liechtenstein
Dos directivos de la institución de rehabilitación de toxicómanos Dianova en Uruguay y Portugal figuran en los órganos sociales de la opaca entidad Pronova del micro-Estado centroeuropeo
Una ONG británica acepta 10 millones de un fondo en Jersey vinculado al rey emérito
El testamento de Joaquín Romero Maura lega una fortuna de origen no aclarado a una organización de ayuda a refugiados
Los caminos del ‘rey de los buses’ se empinan en Galicia con otro frente judicial por las adjudicaciones de la Xunta
El dominio del dueño de Monbus, Raúl López, que puso bajo la lupa hace años a Feijóo por los regalos que le hacía, vuelve a salpicar a cargos del PP. Es la mayor empresa de autocares de capital español
Cae en Madrid una de las fugitivas más buscadas de Europa tras eludir 10 años la justicia
Andrea Dudla, condenada en Hungría por blanqueo de capitales e investigada por otros delitos, vivía en República Dominicana bajo una identidad falsa
Detenido en Mallorca Juan Gayá, el gurú español de las apuestas deportivas, por supuesto blanqueo de capitales
El pronosticador, especializado en Segunda B y Tercera División, se ha resistido al arresto y ha provocado lesiones a varios agentes
Cae una banda que se apropiaba de los bienes de personas mayores que morían sin herederos conocidos
El grupo, que saqueaba los inmuebles de los fallecidos y los ponía en alquiler, incrementó su actividad durante la pandemia
La Policía Nacional incauta cinco millones de euros a una red de blanqueo de capitales en Almería
Cuatro personas han sido detenidas mientras intentaban introducir en el curso legal la fortuna obtenida por el líder del grupo del tráfico de cocaína
El hijo de Obiang introdujo en España 800.000 euros en billetes con la ayuda de un colaborador
Un abogado cargado con bolsas trasladó el dinero de Carmelo Ovono Obiang, a quien la Audiencia Nacional investiga por secuestro y tortura
La sombra del lavado de dinero planea sobre la salida de las remesas del Banco del Bienestar
El Gobierno justifica esta medida por la austeridad republicana, pero sigue construyendo sucursales para ingresar sus ayudas sociales. EE UU congelaría las cuentas de quienes menos recursos tienen si detecta un posible fraude
Un juzgado de Sevilla investiga al marido de María Gámez por blanqueo, malversación y prevaricación
El empresario está imputado por haber recibido de manera indirecta fondos de la Junta andaluza
La Fiscalía investiga a Nicolás Petro por lavado de activos
Los investigadores de la fiscalía rastrean los bienes del hijo del presidente para determinar si provienen de actividades criminales
Detenido el jefe de la Guardia Civil de Ocaña (Toledo) en una operación contra el blanqueo
La trama desmantelada lavaba fondos desviando los beneficios de un club de alterne a terceras empresas
Black Wall Street Capital, la empresa financiera de Ciudad de México en la que se han encontrado armas, cocaína y 168.000 dólares en efectivo
Las autoridades detuvieron a cinco personas durante el operativo de cateo en la colonia Anzures
El PSOE pide que el Ayuntamiento de Marbella aclare si contrató con el entorno de la alcaldesa
La comisión del Senado que investiga el patrimonio de Ángeles Muñoz solicita numerosa documentación a la regidora, al municipio marbellí y al de Benahavís, donde ejerció de concejala
El fugitivo al que delataron sus hábitos de desayuno
La Policía Nacional detiene en Marbella al polaco Robert Czik, huido de la justicia española y polaca, después de conseguir la información de su cafetería favorita
Uno de los supuestos jefes de Los Miami niega el tráfico de drogas, pero admite el blanqueo
Artemio López Tardón rechaza su implicación en las operaciones urdidas por la macroalianza del narco español para la compraventa de “ingentes” cantidades de cocaína
Condenado a casi ocho años el abogado acusado de liderar la mayor estafa inmobiliaria de España
La sentencia considera probado que Francisco Comitre vendió cocaína robada a ‘Tío José', un patriarca de Badalona, y blanqueó dinero del narcotráfico
Fallece Lars Gunnar Broberg, marido de la alcaldesa de Marbella
El empresario sueco, de 79 años, estaba procesado, junto a uno de sus hijos, en una trama de blanqueo de capitales y narcotráfico tras una investigación desarrollada por la Audiencia Nacional
Cae en Madrid el jefe del cartel de Bagdad, que blanqueaba con lingotes de oro los beneficios de la cocaína
La droga llegaba en contenedores desde Panamá, lugar de origen del oro, que se comercializaba desde una fundición española
Segalmex, el hoyo negro de los fondos públicos de López Obrador
La Auditoría reportó irregularidades en el gasto de 15.151 millones de pesos durante los primeros tres años desde la creación del organismo. Una veintena de denuncias por fraude y desvío de fondos ahogan a la dependencia
Una firma española limpia en la red la imagen de corruptos, abusadores y narcos de 54 países
Eliminalia emplea noticias falsas, webs clonadas y bots para engañar a Google, según una investigación de Forbidden Stories y EL PAÍS, que revela por primera vez la relación de clientes de la compañía
La fiscal jefa Antidroga: “La delincuencia organizada no está en el foco prioritario del Parlamento ni del Gobierno”
Rosa Ana Morán, primera mujer al frente de una de las tres fiscalías especiales de la Audiencia Nacional, critica el modelo para perseguir el delito y reclama más medios
Luceño, un comisionista acorralado: presunto estafador, falsificador y defraudador fiscal
La investigación judicial amplía los frentes contra el socio de Luis Medina y le atribuye ya cuatro tipos de delito. El instructor prevé interrogarlo el 10 de febrero
Detenida en España por blanqueo la cúpula de la plataforma de criptomonedas Bitzlato
Una operación internacional, en la que participa la Guardia Civil, concluye con la intervención de 18 millones de euros y el bloqueo de más de 100 cuentas con 50 millones de euros
600 kilos de cocaína en cajas de plátanos, el gran negocio del ‘capo’ que enterraba el dinero entre olivos de Toledo
La policía desarticula una organización criminal liderada por La Rubia, el cabecilla de un clan que tenía 30 inmuebles y 35 coches de alta gama. Hay un guardia civil en prisión
La Audiencia implica al marido de la alcaldesa de Marbella en tres operaciones de blanqueo
El tribunal confirma el procesamiento del hijastro de la regidora Ángeles Muñoz
Inés Gómez Mont niega que haya una nueva orden de aprehensión en su contra
La conductora alega que los cuatro requerimientos judiciales no son nuevos y justifica un pago previo al fisco
Detenido un empresario por ayudar a un magnate ruso sancionado a conservar su megayate en Palma
Estados Unidos acusa Richard Masters de incumplir las sanciones impuestas a Rusia. El arrestado cambió el nombre de la embarcación de ‘Tango’ a ‘Fanta’
Madrid refuerza su apuesta por convertirse en la nueva sede europea de lucha contra el blanqueo de capitales
El Ayuntamiento reúne al sector bancario, empresarial y las administraciones para mostrar unidad ante la candidatura para acoger el organismo
El exgobernador de Sinaloa Juan Millán Lizárraga ocultó 4,5 millones de dólares en Andorra
El político del PRI tuvo en el país pirenaico una cuenta con 2,8 millones y un depósito de valores con 1,7. Un exdirigente de un organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda manejó 1,7 millones en ese país
Coinbase pacta pagar una multa de 50 millones de dólares por la falta de controles contra el blanqueo
La plataforma de criptomonedas acuerda destinar otros 50 millones a mejorar sus sistemas de cumplimiento normativo
Una empresa de seguridad privada escondía una red de blanqueo
La Policía detiene a 23 personas entre Sevilla, Almería y Barcelona, a los que, además del lavado de dinero, atribuye un fraude de 6,5 millones a la Seguridad Social