La jueza argentina Servini pide investigar al asesino de Arturo Ruiz oculto en Buenos Aires
La magistrada solicita indagar al pistolero ultra José Ignacio Fernández Guaza después de que EL PAÍS localizara al prófugo
La Guardia Civil arresta a un exconsultor del Banco Mundial investigado por estafar 112 millones
La detención se produce después de que EL PAÍS desvelara irregularidades en la plataforma de criptomonedas de Andrea Zanon. El mecanismo atrapó los ahorros de miles de inversores con el señuelo de una rentabilidad mensual de hasta el 15%
Anatomía de los ultras que se movilizan contra la amnistía
Negacionistas del Holocausto, neonazis camuflados de senderistas e históricos fascistas con negocios con un inspector de la Policía Nacional se concentran ante las sedes del PSOE
La carpeta secreta de Vidal-Quadras con los donantes iraníes de Vox
El expolítico, figura visible de la oposición en España al régimen de la república islámica, guarda en su casa la identidad de los financiadores del partido de Santiago Abascal
El asesino de Arturo Ruiz asegura que trabajó para la Guardia Civil en la guerra sucia contra ETA
José Ignacio Fernández Guaza, que carece de DNI en las bases de datos policiales, afirma que formó parte de un comando de 15 civiles que mató a terroristas en el sur de Francia a mediados de los setenta
La vida secreta del asesino de Arturo Ruiz
EL PAÍS localiza en Buenos Aires al pistolero ultra José Ignacio Fernández Guaza, autor de la muerte de un estudiante en una manifestación en 1977, un crimen que marcó la Transición. Nunca fue juzgado y ha vivido con impunidad 46 años gracias a una identidad falsa
El lujoso emporio inmobiliario de los saqueadores de Petróleos de Venezuela: 21 viviendas valoradas en 52 millones de dólares
La red que expolió la energética recurrió a un opaco entramado societario para adquirir 19 exclusivas propiedades en el país sudamericano
La Audiencia Nacional investiga por estafa a la firma de inversión Herrero Brigantina
Las pesquisas arrancan siete meses después de que EL PAÍS desvelara que la compañía, que ha anunciado su salida a Bolsa, cometió irregularidades en la venta de productos que ofrecían hasta un 50% de rentabilidad en 10 años
Economía suspende la licencia de la filial de seguros de Herrero Brigantina
El grupo leonés, que recaudó más de 40 millones con productos que prometían hasta un 50% de rentabilidad, levantó a una “compleja maraña” societaria ideada para “eludir responsabilidades”, según un juez
Esvásticas, insultos y lgtbifobia: el calvario de una estudiante bisexual
Un juzgado investiga a un colegio de Ourense por desatender a una joven que sufrió una campaña de acoso durante meses
La red que saqueó PDVSA regaló un apartamento de un millón a una miss Venezuela
El testaferro de la trama pagó una propiedad en Caracas a la modelo Claudia Paola Suárez y adquirió una vivienda de lujo en Miami de 5,3 millones
La embajadora de Venezuela en Londres facturó nueve millones de dólares a la red que saqueó PDVSA
La sociedad en la que Rocío del Valle Maneiro tenía plenos poderes firmó un contrato de más de 14 millones de euros con un grupo de políticos de Venezuela investigados por corrupción. La trama también tuvo en nómina a un ex alto cargo de la seguridad de Caracas, al que pagó 1,6 millones
El botín artístico del cerebro del saqueo de Petróleos de Venezuela: 18 millones en cuadros
El empresario Diego Salazar, primo del exministro Rafael Ramírez, acumuló una selecta pinacoteca de 67 obras mientras la trama que pilotó ocultaba 2.000 millones en Andorra del expolio de la energética
La millonaria red de sobornos en Andorra de la tercera constructora brasileña
Un juez del país pirenaico procesa por blanqueo a la firma Camargo Correa y a ocho exdirectivos del banco que ideó el entramado para canalizar en paraísos fiscales decenas de millones de comisiones ilegales
La millonaria red de sobornos de la tercera constructora brasileña
La firma Camargo Correa creó un esquema financiero en paraísos fiscales con tentáculos en ocho países para canalizar el pago de comisiones ilegales a directivos de la petrolera Petrobras
El testaferro de la trama que saqueó Petróleos de Venezuela movió 1.144 millones de dólares en Andorra
El empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello, hombre de paja de la red, manejó 11 cuentas opacas en la BPA
La Policía Nacional investiga por estafa al grupo financiero Herrero Brigantina
Las pesquisas arrancan cinco meses después de que EL PAÍS revelara irregularidades en el conglomerado empresarial leonés
Andorra reabre el caso por blanqueo contra el expresidente del PRI Beltrones y su hija senadora
Un juez del país europeo les cita a declarar por video conferencia. Sylvana Beltrones ocultó 10,4 millones en 2009 en la Banca Privada de Andorra
Extrabajadores de Banca Privada d’Andorra: “Delito, ilegal, cárcel…Destruiremos los discos duros”
Decenas de correos internos de exempleados revelan cómo la dirección del banco facilitó el ingreso de dinero sucio de sus clientes y falsificó información para garantizar la seguridad “fiscal y penal” de la entidad
Los correos secretos del banco de los prohombres del PRI: “Delito, ilegal, cárcel... ¡Destruiremos los discos duros!”
Decenas de mensajes internos de exempleados revelan cómo la dirección de la Banca Privada d’Andorra (BPA) facilitó el ingreso del dinero sucio de sus clientes y falsificó información para garantizar la seguridad “fiscal y penal” de la entidad
El Ministerio de Economía desautoriza a seis empresas de Herrero Brigantina
El movimiento se produce cuatro meses después de que una investigación de EL PAÍS desvelara irregularidades en este conglomerado financiero que ha anunciado su salida a Bolsa
Andorra afirma que el abogado de Peña Nieto compró tres apartamentos de lujo en Miami al expresidente del PRI Roberto Madrazo
El letrado encarcelado por blanqueo Juan Ramón Collado costeó en 2011 una estancia en un exclusivo hotel de España a Carlos Salinas de Gortari
El tren de vida de lujo del abogado de Peña Nieto: 855.000 dólares en hoteles y 200.000 en joyas
EL PAÍS accede a los gastos en España, Francia, Italia, Suiza y EE. UU entre 2008 y 2015 del letrado encarcelado por blanqueo Juan Ramón Collado. Los investigadores sospechan que los beneficiarios reales de sus compras fueron políticos mexicanos. Los cargos incluyen tratamientos anti envejecimiento por valor de 80.840 dólares
Un directivo de la firma de inversión Herrero Brigantina: “Que los clientes vayan rescatando antes de que esto reviente”
EL PAÍS accede a mensajes de WhatsApp que revelan que un ejecutivo de esta corporación que ha anunciado su salida a Bolsa cuestionaba hace un año su solvencia y advertía del riesgo de ser denunciados ante el Ministerio de Economía
Andorra investiga si el abogado de Peña Nieto pagó 10,5 millones de dólares en lujos a políticos mexicanos
La policía de este país sospecha que 10 tarjetas del letrado encarcelado por blanqueo Juan Ramón Collado costearon exclusivos hoteles, restaurantes, joyas y clínicas de estética a dirigentes mexicanos en España, Francia, Italia, Suiza y EE UU
Andorra bloquea 55 millones de dólares de sobornos de la red chavista que saqueó PDVSA
Las autoridades del país retienen fondos de comisiones ilegales de 21 miembros de la trama. Salazar, primo del exministro Rafael Ramírez, tiene más de 20 millones embargados; y los exviceministros Alvarado y Villalobos, 6,3 y 2,2, respectivamente
Andorra pide a EE UU investigar los vuelos de Peña Nieto en los aviones de Collado
La policía del país europeo solicita que se identifiquen a los pasajeros de las dos aeronaves del abogado encarcelado. El expresidente reconoce a EL PAÍS que voló “dos o tres veces” con el letrado y defiende la inocencia de su “amigo”
Una ONG subvencionada por la Comunidad de Madrid maneja una fundación en Liechtenstein
Dos directivos de la institución de rehabilitación de toxicómanos Dianova en Uruguay y Portugal figuran en los órganos sociales de la opaca entidad Pronova del micro-Estado centroeuropeo
Rectificación: la directora general de Arquitectura de Madrid no es administradora de un estudio de arquitectura
Paloma Sobrini aparece por error con este cargo en una base de datos mercantil
Herrero Brigantina usa sin autorización a la aseguradora Generali para avalar una inversión con un 50% de rentabilidad
La firma financiera de León, que ha anunciado su salida a Bolsa, salda el 1% de las deudas de decenas de inversores que denuncian impagos
Un contratista de la Guardia Civil medió para limpiar la imagen del exdirector Fernández de Mesa
La empresa Eliminalia intentó borrar de internet una veintena de noticias críticas del exdiputado del PP en una decena de medios
El Ministerio de Economía investiga a Herrero Brigantina
La Dirección General de Seguros indaga sobre la compañía financiera por presuntas irregularidades. EL PAÍS reveló que el conglomerado usó fraudulentamente a las aseguradoras AXA y Plus Ultra para colocar productos que ofrecían hasta un 35% de rentabilidad y que un juez pedía investigar una supuesta estafa de 40 millones
La cara oculta del milagro financiero Herrero Brigantina
Decenas de clientes denuncian los retrasos e impagos del grupo financiero y un juzgado pide investigar una posible estafa de 40 millones. EL PAÍS ha tenido acceso a documentos que revelan irregularidades en sus productos de inversión
Gobernadores mexicanos, narcos y jerarcas chavistas ficharon a una firma española de desinformación para lavar su imagen en la red
Eliminalia emplea noticias falsas, webs clonadas y bots para engañar a Google, según una investigación de Forbidden Stories y EL PAÍS, que revela por primera vez la relación de clientes de la compañía
Una firma española limpia en la red la imagen de corruptos, abusadores y narcos de 54 países
Eliminalia emplea noticias falsas, webs clonadas y bots para engañar a Google, según una investigación de Forbidden Stories y EL PAÍS, que revela por primera vez la relación de clientes de la compañía
Un empresario israelí se atribuye el ciberataque a la Generalitat en la consulta independentista del 9-N de 2014
Tal Hanan asegura que sus compañías trabajan para servicios de inteligencia, han participado en 33 campañas y ofrecen desinformación a gobiernos, candidatos y empresas
La fiscal jefa Antidroga: “La delincuencia organizada no está en el foco prioritario del Parlamento ni del Gobierno”
Rosa Ana Morán, primera mujer al frente de una de las tres fiscalías especiales de la Audiencia Nacional, critica el modelo para perseguir el delito y reclama más medios
El Tribunal de Cuentas investiga irregularidades en contratos de RTVE y de Transición Ecológica
El organismo inició las pesquisas después de que EL PAÍS desvelara que pliegos de concursos públicos por valor de 1,3 millones incluían al ganador antes de adjudicarse
El exgobernador de Sinaloa Juan Millán Lizárraga ocultó 4,5 millones de dólares en Andorra
El político del PRI tuvo en el país pirenaico una cuenta con 2,8 millones y un depósito de valores con 1,7. Un exdirigente de un organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda manejó 1,7 millones en ese país
Un exdiputado del PRI figuró en siete cuentas en Andorra con su esposa y un hermano que movieron 51 millones
La policía del Principado cita informes de la DEA para vincular a Lara Aréchiga, fallecido en 2017, con el Cartel de Sinaloa. Un familiar del expolítico canalizó 17,8 millones a través del país europeo