Trump ataca al juez y defiende su inocencia al cierre del caso civil por fraude de Nueva York
El juez llegó a pedir al abogado del expresidente que controlase a su cliente durante su intervención en la sala
La oficina antifraude andaluza pide sancionar al director general de Pesca de la Junta por “incompatibilidad”
El PSOE exige la destitución del alto cargo, con un supuesto conflicto de intereses al conceder subvenciones a tres de sus hermanos
Así funciona el fraude de los periodos de prueba para que las empresas ahorren en indemnizaciones
Las compañías recurren a este método para abaratar el despido, pero puede acarrear problemas legales
Rudy Kurniawan, el gran falsificador de vinos, ha vuelto
Fue condenado a 10 años de prisión y liberado en 2021. Este año ha vuelto a ponerse manos a la obra, pero esta vez con la bendición de sus clientes. Sus falsificaciones se han convertido en objetos de culto
El falso príncipe árabe que casi reina en Medellín y que está detenido en Estados Unidos por intento de homicidio
Fereidoun Khalilian se instaló en la capital antioqueña a finales de 2021. Casi dos años después, ‘El Armadillo’ ha revelado cómo empresarios y funcionarios le abrieron las puertas sin darse cuenta de su historial de delitos
El último órdago contra Rodrigo Rato: claves del juicio sobre la fortuna del exdirector del FMI
El exvicepresidente del Gobierno de Aznar, símbolo del PP durante lustros, se enfrentará desde el viernes a su tercera vista oral. La Fiscalía lo acusa de urdir una compleja trama societaria para ocultar parte de su patrimonio a Hacienda
Nevada, tercer Estado que lleva a juicio a los que trataron de alterar el resultado electoral de 2020
El fiscal acusa de fraude a seis funcionarios del Partido Republicano que enviaron votos a Washington dando la victoria al expresidente a pesar de haber perdido por más de 30.000 votos
La CNMV alerta del fraude de Quantum AI por usar imágenes de famosos para publicitarse en redes sociales
El regulador anuncia sanciones contra webs, medios y redes que difundan anuncios de esta plataforma
Trump cambia de planes y rechaza declarar en el juicio por fraude en Nueva York
El expresidente iba a testificar de nuevo este lunes, pero eso le exponía a un nuevo interrogatorio de la acusación
La Audiencia Nacional envía a prisión al exconsultor del Banco Mundial detenido por una supuesta macroestafa con criptomonedas
El juez decreta la reclusión de Andrea Zanon, eludible bajo fianza de 60.000 euros. El financiero, investigado por un presunto fraude piramidal de más de 100 millones de euros, fue detenido el viernes cuando hacía escala en España
Once detenidos por vender aceite de oliva adulterado a gran escala
Los arrestados en Italia y España vendían como virgen extra aceites lampantes, que no pueden comercializarse, de mal sabor y ácidos. Inmovilizados 5.200 litros adulterados listos para su venta. Jaén, Córdoba y Ciudad Real, epicentro de la operación
El Congreso de Estados Unidos expulsa a George Santos, el republicano imputado por 23 delitos
El político, que mintió sobre su currículum y su vida, se convierte en el sexto miembro de la Cámara de Representantes expulsado en la historia
Entran en vigor las multas a las empresas que no tengan buzón de denuncias, aunque no serán efectivas
El organismo del Ministerio de Justicia encargado de imponer las sanciones, que pueden alcanzar el millón de euros, aún no ha sido creado
EE UU sanciona a 12 empresas vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta
Las sanciones incluyen a tres personas ligadas al crimen organizado que usaban las compañías para cometer fraude contra ciudadanos estadounidenses
La dimisión del político ultra que mediaba entre los partidos de Países Bajos embarra la formación de Gobierno
Gom van Strien, miembro de la formación que ganó las elecciones el pasado miércoles, ha sido relacionado con un posible caso de fraude
La lista de científicos más citados del mundo excluye a más de 1.000 por fraude
Tras el escándalo destapado por EL PAÍS, Arabia Saudí ha perdido el 30% de los investigadores de los que presumía, lo que provocará que sus universidades se desplomen en los ‘rankings’ internacionales
El Gobierno catalán estrecha el cerco al fraude de los comercios durante el Black Friday
La campaña de control del año pasado se saldó con expedientes a 47 empresas y posibles sanciones por casi un millón de euros
El Comité de Ética del Congreso declara al republicano que se inventó su currículum indigno de ocupar el escaño
George Santos, representante por Nueva York elegido el pasado noviembre, anuncia que no buscará la reelección pero mantiene su inocencia y arremete contra quienes le acusan
El banco chino ICBC sufre un ciberataque a sus servicios financieros en Estados Unidos
Se realizó a través del método ‘ransonware’, que consiste en el secuestro de datos mediante el cifrado de los mismos, y a cambio se pide un rescate para recuperar la clave
Ivanka Trump declara en el juicio por fraude contra la familia que no conocía al detalle las cuentas
La hija del expresidente, convocada como testigo, era ejecutiva de la empresa familiar antes de que el republicano llegara a la Casa Blanca, gestionó dos propiedades y logró un crédito ventajoso con el aval de la fortuna paterna
Facua denuncia a ocho cadenas de supermercados por concertar subidas de precios del aceite de oliva
La organización de consumidores acusa a la gran distribución de actuar como un cartel para aumentar sus márgenes
El CSIC abre expediente disciplinario a cinco científicos implicados en la trama saudí para amañar el ‘ranking’ de universidades
Los investigadores españoles declararon falsamente que trabajaban en Arabia Saudí, presuntamente previo pago de hasta 70.000 euros anuales
Donald Trump denuncia ante el juez “una guerra jurídica y política” para socavar su candidatura en 2024
El expresidente arremete contra el juez y la fiscal en un juicio civil en Nueva York por inflar su patrimonio en 2.200 millones de dólares para obtener ventajas bancarias y de aseguradoras
El norte de Granada es la milla de oro de las plantaciones de marihuana y los enganches ilegales
Endesa cifra en 847 millones el coste del fraude por plantaciones de maría en España en 2022, pérdida que las distribuidoras compensan en las facturas de empresas y ciudadanos
El cerebro de la plataforma de criptomonedas FTX, culpable de siete cargos de fraude y conspiración
Bankman-Fried enfrenta una pena máxima de 110 años de cárcel como responsable de un agujero de 10.000 millones de dólares en la bolsa de criptodivisas, que provocó su quiebra hace un año
Donald Trump Jr. declara en el juicio por fraude contra el emporio familiar por inflar el valor de sus bienes
El hijo mayor del expresidente de EE UU inaugura el desfile de vástagos del exmandatario ante el juez. Le seguirán sus hermanos Eric e Ivanka, a la espera de que el magnate testifique de nuevo la semana próxima
La Guardia Civil investiga a 22 personas por un supuesto fraude al cobrar ayudas de la PAC
La trama, en el que estarían implicados algunos trabajadores de la Junta de Castilla y León, estafó un millón de euros comunitarios en “connivencia” con miembros de la consejería de Agricultura
La burbuja de las revistas científicas se traga millones de euros de dinero público
Un análisis sugiere que algunas editoriales académicas han multiplicado sus ingresos gracias a la aceptación masiva de estudios triviales en números especiales
Antifrau señala 10 prácticas irregulares del Parlament en personal y acceso a la información
Agencias|Barcelona|
La presidenta de la Cámara tiene 30 días para informar de las medidas que ha adoptado
Sherlock Holmes en el rellano: los detectives llegan a las comunidades
Los alquileres de renta antigua, los narcopisos y los negocios ilegales son los principales encargos de las agencias
El republicano George Santos, acusado de suplantar la identidad de sus votantes y usar sus tarjetas de crédito
El congresista por Nueva York que se inventó su currículum, imputado ya por fraude y blanqueo de dinero, no ha renunciado a su escaño y contempla presentarse a la reelección
La exnovia del fundador de FTX confirma que cometió fraude con Bankman en el fondo de cobertura Alameda
El exmagnate de las criptomonedas está siendo juzgado en Nueva York acusado de nueve cargos que pueden costarle hasta 20 años de cárcel
Air Europa sufre un ciberataque y pide a sus clientes que cancelen las tarjetas de crédito
La aerolínea afirma que el ‘hackeo’ está controlado y que no ha detectado ningún fraude por el momento
El Gobierno tramita los indultos a nueve condenados del ‘caso ERE’ un año después de que lo pidieran
La ministra de Justicia Llop asegura que el Ejecutivo no puede conceder la medida de gracia al estar en funciones
Estos son los fraudes financieros más comunes en México
Al tratarse de uno de los delitos más comunes en el país, varios organismos buscan advertir a los usuarios sobre los engaños más frecuentes
Las Administraciones públicas eluden pagar cerca de 24 millones al año por el uso de contenidos editoriales protegidos
Los ingresos en España por esta actividad apenas representan un tercio de la media europea. Un estudio cifra en casi 100 millones el impacto total, sumando los efectos fiscales y el sector privado
La larga agonía de Álvaro Uribe
El expresidente de Colombia se precipita hacia el banquillo de los acusados
Una megafábrica de estudios científicos falsos salpica a un vicerrector español y a tres colaboradores
El ingeniero Rubén González Crespo, uno de los investigadores más citados del mundo, y sus colegas de la universidad privada UNIR aseguran que han sido víctimas de un profesor indio. Juntos suman 16 trabajos retractados
Seis supuestos cirujanos plásticos, condenados por usar títulos falsos
Los procesados presentaron al Ministerio de Educación colombiano equivalencias de cursos que nunca hicieron y dejaron desfiguradas a muchas mujeres que pasaron por sus quirófanos
Gloria Trevi, acusada de fraude fiscal y lavado de dinero por la Fiscalía mexicana
La cantante y su esposo contaban con una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera desde septiembre de 2021
_
_