Sam Bankman-Fried, que había salido de prisión en diciembre tras pagar 250 millones de dólares de fianza, filtró a la prensa documentos del caso para desacreditarlos
El multimillonario británico Joe Lewis daba consejos de inversión a sus amantes, amigos y pilotos privados, según la Fiscalía de Nueva York
Algunos de los consejos incluyen no abrir correos sospechosos y verificar el origen de los enlaces enviados por supuestas instituciones bancarias
El empresario portugués Armando Pereira, que emigró a Francia con 14 años, ha construido su fortuna en el sector de las telecomunicaciones. La Fiscalía sospecha que ocultó beneficios a su empresa en varias ventas inmobiliarias
Las pesquisas arrancan cinco meses después de que EL PAÍS revelara irregularidades en el conglomerado empresarial leonés
El Tribunal Supremo condena a un empresario a más de seis años de cárcel por crear una falsa cooperativa para engañar a camioneros en paro
Francis Puig está imputado por fraude tras una querella del PP por ayudas concedidas entre 2015 y 2018
La empresa Cartel.es diseña un programa para tramitar automáticamente miles de demandas
El movimiento se produce cuatro meses después de que una investigación de EL PAÍS desvelara irregularidades en este conglomerado financiero que ha anunciado su salida a Bolsa
El nuevo escenario genera dudas sobre la responsabilidad de las plataformas de venta ‘online’ por ofrecer productos de terceros que infringen los derechos de las marcas
Una alerta sanitaria da pie a una operación de la Guardia Civil contra las tramas que se dedican a etiquetar como AVOE lo que es en realidad producto de calidad más baja
López Obrador admite que es “el caso más escandaloso” de corrupción en su Administración y defiende al extitular de la dependencia, Ignacio Ovalle
La Agencia Tributaria de Cataluña logra reducir la lista de los principales morosos y la deuda total con respecto al año pasado, aunque la cuantía sigue siendo elevada: 73,8 millones de euros
La OCU estudia presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo
La plataforma está registrada en paradero desconocido, no cotiza en bolsa y ha estado moviendo dinero a lugares mágicos como Seychelles, Kazajistán o Lituania
El ministerio público reclama al excandidato ultra a la Junta y magistrado en excedencia que indemnice con 2,4 millones al Ministerio de Industria por una ayuda que recibió
El reciente caso de los siete trabajadores de un ‘call center’ asesinados en Jalisco ha desvelado uno de los nuevos tentáculos de la mafia: empresas fantasma emiten documentos falsos y exigen impuestos para pagar propiedades que no existen
La operación está relacionada con el presunto fraude electoral cometido en las elecciones municipales del 28 de mayo
La SEC acusa a la plataforma de incumplir la legislación del mercado de valores un día después de demandar a Binance
La Policía implica a Felipe Heredia, expresidente del club local Huracán, en irregularidades en las apuestas de tres encuentros de su equipo
“Nuestra reputación se basa en el compromiso de ser un espacio seguro”, dice Charlotte Hogg, jefa del negocio europeo de la empresa de pagos
El supervisor bursátil, la SEC, se suma a la ofensiva en los tribunales contra la plataforma por operar ilegalmente en el país vulnerando la ley del mercado de valores
El investigador más prolífico de España, el experto en carne José Manuel Lorenzo, firmó 176 trabajos el año pasado, exponiendo un submundo de turbias prácticas científicas
Somos parte de los 463 mexicanos que sufren fraude cibernético cada hora. Nos jodieron. ¿Y los demás? ¿Qué ocurre con quienes les roban la comida de sus hijos o sus ahorros de toda una vida?
El voto particular de una consejera considera que la exempleada resultó “engañada” y alude a que sin el proceder de Caixabank “el daño no se hubiera producido”
La empresaria fue condenada en noviembre a 11 años de prisión por haber engañado a los accionistas de Theranos, una empresa que prometió revolucionar los análisis de sangre
La Audiencia Nacional impone hasta cinco años de cárcel a los dueños del grupo de clínicas dentales, que dejó tirados a miles de pacientes al cerrar sin avisar en 2018
La regidora Berta Linares, a quien el juzgado propone investigar como inductora de la retención ilegal de una edil de su equipo de gobierno, asegura que contactó con su pareja porque se lo pidió la Guardia Civil
La falta de controles y el rechazo a la tarjeta de crédito situaron en 2021 a los taxistas de la capital entre los que menos ingresos declararon de toda Italia, según la investigación de una televisión
El partido denuncia “persecución mediática” y acusa a la delegación del Gobierno de azuzar las investigaciones
El artista destinó a lujos y a su carrera musical parte del dinero que captó engañando a inversores
Los esfuerzos de los atletas mexicanos se ahogan en la falta de recursos públicos y oscuros manejos del presupuesto
Solo han sido emitidos un 11% de los 11.707 sufragios por vía postal hasta ahora. Coalición por Melilla amenaza con impugnar los comicios tras validar la junta electoral de zona los votos efectuados sin DNI
Bien sea cifras del costo del acuerdo de paz, de las hectáreas de coca sembradas, de las reservas de gas o de petróleo, el Gobierno dice una cosa, expertos independientes dicen otra. Una entidad del Gobierno da una cifra y otra entidad pública la contradice
De acuerdo con datos de la empresa de ciberseguridad Surfshark, 801.000 usuarios de internet fueron víctimas de crímenes cibernéticos a nivel mundial en 2022. El delito más común fue el fraude financiero
El político estadounidense se ha declarado no culpable de los 13 cargos que se le atribuyen y ha quedado en libertad bajo fianza de medio millón de dólares
El legislador deberá comparecer este miércoles en un juzgado de Nueva York, según la CNN, que ha adelantado la noticia
El órgano de garantías decide este lunes si acumula los escritos de 10 ex altos cargos de la Junta andaluza
El tribunal también ratifica la condena de 24,3 millones de euros por los daños causados por una de sus minas en León
La Fiscalía de la Ciudad de México ha detenido a dos personas presuntamente relacionadas con estos hechos