Binance: el último gran criptofraude
La plataforma está registrada en paradero desconocido, no cotiza en bolsa y ha estado moviendo dinero a lugares mágicos como Seychelles, Kazajistán o Lituania
La Fiscalía pide seis años de cárcel para Francisco Serrano, exlíder de Vox en Andalucía, por una estafa
El ministerio público reclama al excandidato ultra a la Junta y magistrado en excedencia que indemnice con 2,4 millones al Ministerio de Industria por una ayuda que recibió
Las estafas telefónicas a turistas de Estados Unidos, una “importante fuente de ingresos” para el Cartel Jalisco Nueva Generación
El reciente caso de los siete trabajadores de un ‘call center’ asesinados en Jalisco ha desvelado uno de los nuevos tentáculos de la mafia: empresas fantasma emiten documentos falsos y exigen impuestos para pagar propiedades que no existen
La Policía requisa documentación informática en la Asamblea de Melilla por el caso de la compra de votos
La operación está relacionada con el presunto fraude electoral cometido en las elecciones municipales del 28 de mayo
Estados Unidos denuncia a Coinbase en su cruzada contra las firmas de criptomonedas
La SEC acusa a la plataforma de incumplir la legislación del mercado de valores un día después de demandar a Binance
Un detenido por la compra de votos en Melilla, arrestado por amañar partidos de fútbol
La Policía implica a Felipe Heredia, expresidente del club local Huracán, en irregularidades en las apuestas de tres encuentros de su equipo
Visa pide una estrategia global para los datos
“Nuestra reputación se basa en el compromiso de ser un espacio seguro”, dice Charlotte Hogg, jefa del negocio europeo de la empresa de pagos
EE UU acusa a la firma de criptodivisas Binance de desviar miles de millones de los clientes
El supervisor bursátil, la SEC, se suma a la ofensiva en los tribunales contra la plataforma por operar ilegalmente en el país vulnerando la ley del mercado de valores
Un científico que publica un estudio cada dos días muestra el lado más oscuro de la ciencia
El investigador más prolífico de España, el experto en carne José Manuel Lorenzo, firmó 176 trabajos el año pasado, exponiendo un submundo de turbias prácticas científicas
Nos robaron un millón de pesos en un fraude bancario
Somos parte de los 463 mexicanos que sufren fraude cibernético cada hora. Nos jodieron. ¿Y los demás? ¿Qué ocurre con quienes les roban la comida de sus hijos o sus ahorros de toda una vida?
El Tribunal de Cuentas confirma la sentencia contra la exdirectiva de la EMT de Valencia como responsable contable del fraude de 2019
Agencias|Valencia|
El voto particular de una consejera considera que la exempleada resultó “engañada” y alude a que sin el proceder de Caixabank “el daño no se hubiera producido”
Elizabeth Holmes ingresa en prisión y cierra uno de los escándalos por fraude más famosos de EE UU
La empresaria fue condenada en noviembre a 11 años de prisión por haber engañado a los accionistas de Theranos, una empresa que prometió revolucionar los análisis de sangre
Primera gran condena a la cúpula de iDental: prisión por fraude a la Seguridad Social
La Audiencia Nacional impone hasta cinco años de cárcel a los dueños del grupo de clínicas dentales, que dejó tirados a miles de pacientes al cerrar sin avisar en 2018
La alcaldesa de Maracena cuestiona que se abra el sumario del secuestro a tres días de las elecciones
La regidora Berta Linares, a quien el juzgado propone investigar como inductora de la retención ilegal de una edil de su equipo de gobierno, asegura que contactó con su pareja porque se lo pidió la Guardia Civil
La odisea del taxi en Roma: taxímetros apagados y solo pagos en efectivo
La falta de controles y el rechazo a la tarjeta de crédito situaron en 2021 a los taxistas de la capital entre los que menos ingresos declararon de toda Italia, según la investigación de una televisión
Coalición por Melilla, una formación incómoda para la izquierda y en el punto de mira de la investigación por el fraude electoral
El partido denuncia “persecución mediática” y acusa a la delegación del Gobierno de azuzar las investigaciones
El rapero BigRigBaby, acusado de un timo piramidal con inversiones en marihuana
El artista destinó a lujos y a su carrera musical parte del dinero que captó engañando a inversores
Medalla de oro en corrupción
Los esfuerzos de los atletas mexicanos se ahogan en la falta de recursos públicos y oscuros manejos del presupuesto
La presión policial por la sospecha de compra de voto en Melilla reduce drásticamente la participación a dos días del fin del plazo
Solo han sido emitidos un 11% de los 11.707 sufragios por vía postal hasta ahora. Coalición por Melilla amenaza con impugnar los comicios tras validar la junta electoral de zona los votos efectuados sin DNI
¿De quién son los datos?
Andrés Caro|
Bien sea cifras del costo del acuerdo de paz, de las hectáreas de coca sembradas, de las reservas de gas o de petróleo, el Gobierno dice una cosa, expertos independientes dicen otra. Una entidad del Gobierno da una cifra y otra entidad pública la contradice
México está entre los 10 países con más cibercrímenes en el mundo
De acuerdo con datos de la empresa de ciberseguridad Surfshark, 801.000 usuarios de internet fueron víctimas de crímenes cibernéticos a nivel mundial en 2022. El delito más común fue el fraude financiero
George Santos, el congresista republicano que se inventó su currículo, imputado por fraude y blanqueo de dinero
El político estadounidense se ha declarado no culpable de los 13 cargos que se le atribuyen y ha quedado en libertad bajo fianza de medio millón de dólares
George Santos, el congresista republicano por Nueva York que se inventó partes de su currículo, imputado penalmente
El legislador deberá comparecer este miércoles en un juzgado de Nueva York, según la CNN, que ha adelantado la noticia
Una docena de condenados por el Tribunal Supremo en el ‘caso ERE’ recurren al Constitucional
El órgano de garantías decide este lunes si acumula los escritos de 10 ex altos cargos de la Junta andaluza
El Supremo confirma los cuatro años de cárcel para el ‘rey del carbón’ por delito medioambiental
El tribunal también ratifica la condena de 24,3 millones de euros por los daños causados por una de sus minas en León
Las autoridades encuentran una pequeña fábrica clandestina de Coca-Cola en Iztapalapa
La Fiscalía de la Ciudad de México ha detenido a dos personas presuntamente relacionadas con estos hechos
Un científico saudí que rechazó ser coautor fantasma en estudios españoles: “Debemos detener esta bufonada académica”
Sakhr Alhuthali, de la Universidad Rey Abdulaziz y el Imperial College de Londres, revela desde dentro cómo funciona la trama para pagar “en privado” a investigadores extranjeros y que hagan trampas en el ‘ranking’ de universidades
El Govern destituye a la directora general de Función Pública, Marta Martorell, tras el fiasco de las oposiciones
El PSC aguarda las explicaciones de la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, y En Comú Podem sostiene que el despido era lo mínimo tras el “disparate” vivido
Peleas, fraudes y acusaciones de mafia organizada nublan la fama de los canales de Xochimilco
El enclave turístico donde navegan cientos de trajineras en la Ciudad de México vive estos días envuelto en la polémica por la gestión del negocio a raíz de un último episodio violento entre clientes y remeros
Hacienda lanza una operación por fraude contra 74 empresas de construcción en 14 comunidades autónomas
Los inspectores de la Agencia Tributaria acude a 71 establecimientos tras hallar “indicios de economía sumergida”
Un brujo le estafó 100.000 pesos y utilizó a su hijo para extorsionarla, pero nunca lo denunció
El Consejo Ciudadano de Ciudad de México ha registrado un aumento importante de estos fraudes en los últimos años. Sin embargo, el estigma y la vergüenza lleva a muchas víctimas a guardar silencio
Los cultivos ilegales de marihuana multiplican los casos de fraude eléctrico y golpean a las distribuidoras
Endesa calcula que estas plantaciones consumen en un año tanta energía como toda la ciudad de Sevilla
La Fiscalía pide tres años de cárcel al expresidente de los veterinarios de Barcelona por desviar 1,4 millones
José Antonio Gómez Muro abonó con dinero de los colegiados facturas falsas por supuestas obras de mejora que nunca se ejecutaron
Cómo afrontar un fraude por el número de cuenta bancaria IBAN
Las domiciliaciones indebidas no son muy frecuentes, pero se pueden prevenir para evitar disgustos
Donald Trump denuncia a Michael Cohen por violar la cláusula de confidencialidad y por dañar su reputación
El republicano pide una reparación de 500 millones de dólares al que fuera su abogado, principal testigo de cargo en el ‘caso Stormy Daniels’
Los directivos de FTX bromeaban sobre cómo perdían la pista a millones de dólares
El informe de los administradores dice que la caída de la firma de criptomonedas se debió a “arrogancia, incompetencia y codicia”
“Me juró varias veces que no era estafadora”: los ‘montaviajes’ hacen caja estas vacaciones de Semana Santa
Denuncias de este tipo de fraude se dispararon 217% entre 2021 y 2022, según el Consejo Ciudadano de Ciudad de México
Juan M. Merchan, el hispano al que el azar asignó el caso de su vida: juzgar a Donald Trump
Los seguidores del expresidente inundan de mensajes de odio los teléfonos y correos electrónicos del magistrado, un profesional en las antípodas de un juez estrella
Amazon retiró seis millones de productos falsos en el mundo en 2022, el doble que el año anterior
El gigante del comercio electrónico invirtió 1.200 millones para luchar contra el fraude en su plataforma
Cae en Madrid una de las fugitivas más buscadas de Europa tras eludir 10 años la justicia
Andrea Dudla, condenada en Hungría por blanqueo de capitales e investigada por otros delitos, vivía en República Dominicana bajo una identidad falsa
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Una bebé muere y su madre permanece muy grave al ser arrolladas por un coche aparcado en una pendiente en Calp (Alicante)
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Trabajo cree que el refuerzo del registro horario reducirá más la jornada efectiva que el recorte por ley a 37,5 horas
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