Fraudes

Un análisis sugiere que algunas editoriales académicas han multiplicado sus ingresos gracias a la aceptación masiva de estudios triviales en números especiales

La presidenta de la Cámara tiene 30 días para informar de las medidas que ha adoptado

Los alquileres de renta antigua, los narcopisos y los negocios ilegales son los principales encargos de las agencias

El congresista por Nueva York que se inventó su currículum, imputado ya por fraude y blanqueo de dinero, no ha renunciado a su escaño y contempla presentarse a la reelección

El exmagnate de las criptomonedas está siendo juzgado en Nueva York acusado de nueve cargos que pueden costarle hasta 20 años de cárcel

La aerolínea afirma que el ‘hackeo’ está controlado y que no ha detectado ningún fraude por el momento

La ministra de Justicia Llop asegura que el Ejecutivo no puede conceder la medida de gracia al estar en funciones

Al tratarse de uno de los delitos más comunes en el país, varios organismos buscan advertir a los usuarios sobre los engaños más frecuentes

Los ingresos en España por esta actividad apenas representan un tercio de la media europea. Un estudio cifra en casi 100 millones el impacto total, sumando los efectos fiscales y el sector privado

El expresidente de Colombia se precipita hacia el banquillo de los acusados

El ingeniero Rubén González Crespo, uno de los investigadores más citados del mundo, y sus colegas de la universidad privada UNIR aseguran que han sido víctimas de un profesor indio. Juntos suman 16 trabajos retractados

Los procesados presentaron al Ministerio de Educación colombiano equivalencias de cursos que nunca hicieron y dejaron desfiguradas a muchas mujeres que pasaron por sus quirófanos

La cantante y su esposo contaban con una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera desde septiembre de 2021

Bankman-Fried enfrenta una posible condena de 20 años de cárcel si es declarado culpable. Tres antiguos socios de la firma declararán contra él

Documentos de la Fiscalía, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, muestran cómo un fraude descubierto en Segalmex se replicó en más instituciones públicas: pensiones de trabajadores, cuotas del seguro social, fondos de una universidad y recursos de una fiscalía también se invirtieron en un negocio con trampa

El magistrado, el primero en rechazar un cambio de sexo registral, critica que el desarrollo técnico de la regulación les dificulta combatir los engaños: “Esta era una ley necesaria”

El productor declara ante el juez por haber usado supuestamente intermediarios para contratar con RTVE cuando no podía por sus deudas con Hacienda

Se trata de un caso civil, que será juzgado la semana próxima y que se suma a las cuatro grandes imputaciones que pesan sobre el candidato republicano a la reelección en 2024

Griñán ya retiró su petición de medida cautelar, al permitírsele seguir en libertad por razones de salud

Mientras algunas inmobiliarias siguen cobrando ilegalmente la comisión al arrendatario, otras abandonan el negocio por la merma de ingresos

Las imágenes o vídeos falsos saltan del porno, que acapara el 96% de las creaciones, a sofisticadas formas de fraude y manipulación

El responsable de la cartera de sanidad de Giorgia Meloni, el prolífico médico Orazio Schillaci, firmó entre 2018 y 2022 al menos ocho trabajos sobre cáncer con imágenes manipuladas

Unas mejores prácticas contra la corrupción evitarían escándalos contables que a la postre generan desconfianza en los mercados

Los títulos retrocedieron un 56% este martes y han pasado de los casi 30 euros a 3,9 euros por acción

El exalcalde de Nueva York y abogado personal de Donald Trump es uno de los 18 acusados de delitos electorales durante las elecciones de 2020

Tras las quejas de los usuarios por fraude y clonación de boletos, la plataforma implementó esta medida de seguridad que ya ha sido utilizada en Estados Unidos desde años atrás

El banco vendió títulos respaldados por hipotecas a sabiendas de que habían perdido valor. El Departamento de Justicia ha impuesto sanciones por 36.000 millones por los abusos financieros en la crisis de 2008

Las acusaciones cruzadas por los cheques falsificados y las facturas ideológicamente falsas encontradas en la cartera de Primus Capital, el segundo ‘factoring’ no bancario de Chile, mantiene expectantes a los actores de esta industria

Sam Bankman-Fried, que había salido de prisión en diciembre tras pagar 250 millones de dólares de fianza, filtró a la prensa documentos del caso para desacreditarlos

El multimillonario británico Joe Lewis daba consejos de inversión a sus amantes, amigos y pilotos privados, según la Fiscalía de Nueva York

Algunos de los consejos incluyen no abrir correos sospechosos y verificar el origen de los enlaces enviados por supuestas instituciones bancarias

El empresario portugués Armando Pereira, que emigró a Francia con 14 años, ha construido su fortuna en el sector de las telecomunicaciones. La Fiscalía sospecha que ocultó beneficios a su empresa en varias ventas inmobiliarias

Las pesquisas arrancan cinco meses después de que EL PAÍS revelara irregularidades en el conglomerado empresarial leonés

El Tribunal Supremo condena a un empresario a más de seis años de cárcel por crear una falsa cooperativa para engañar a camioneros en paro

Francis Puig está imputado por fraude tras una querella del PP por ayudas concedidas entre 2015 y 2018

La empresa Cartel.es diseña un programa para tramitar automáticamente miles de demandas

El movimiento se produce cuatro meses después de que una investigación de EL PAÍS desvelara irregularidades en este conglomerado financiero que ha anunciado su salida a Bolsa

El nuevo escenario genera dudas sobre la responsabilidad de las plataformas de venta ‘online’ por ofrecer productos de terceros que infringen los derechos de las marcas

Una alerta sanitaria da pie a una operación de la Guardia Civil contra las tramas que se dedican a etiquetar como AVOE lo que es en realidad producto de calidad más baja