Díaz Ferrán no pagó nada de IRPF a Hacienda en 2009
El expresidente de la CEOE declaró dos años antes un patrimonio de 93 millones
Dolce y Gabbana serán finalmente juzgados por evasión fiscal
Un tribunal de Milán ve indicios de delito en la gestión de los diseñadores, que se enfrentan a una pena de hasta cinco años de cárcel
La Audiencia Nacional dejará en libertad al delator de evasores Hervé Falciani
La fiscalía pide la excarcelación por su colaboración con las autoridades de varios países Gracias a sus datos se logró la mayor regularización fiscal de la historia en España Copió los datos de 130.000 supuestos evasores mientras trabajó en el HSBC en Suiza
Los supuestos pagos de la mafia china
Madrid|
En el sumario de la Operación Crucero figuran fotografías tomadas por los investigadores, para acreditar que entregaban el dinero en bolsas de plástico.
Díaz Ferrán comienza a declarar por un préstamo concedido por Caja Madrid
El rector de la UMH estudia si retira los honores a Díaz Ferrán
Los alumnos piden que deje de ser "de inmediato" doctor honoris causa de la Universidad
Hallados 380.000 euros en una caja de seguridad durante la operación Crucero
Agencias|Madrid|
El dinero estaba en una caja de seguridad del cuñado de Ángel de Cabo, el liquidador de las empresas de Díaz Ferrán
Las frases de Díaz Ferrán: “Trabajar más y ganar menos”
Un repaso a las declaraciones más controvertidas del expresidente de la patronal
La oposición alemana logra bloquear el acuerdo con Suiza para repatriar capitales
Socialdemócratas y verdes consideran que la medida suponía una amnistía fiscal Los evasores podían traer su dinero a Alemania pagando un gravamen de entre el 21% al 41%
La independencia, la cuña
La apuesta de Mas por el estado catalán ha agravado la división de la izquierda
Falciani reclama a la Audiencia que cite al fiscal que descubrió su lista de evasores
De Montgolfier encontró en su ordenador los datos de 130.000 defraudadores La declaración sería de gran valor para evitar la extradición del informático
Los bienes en el extranjero de más de 50.000 euros deben declararse
El Gobierno exlcuye las rentas de menor cantidad de la ley contra el fraude fiscal Refuerza la cooperación con terceros países para agilizar el intercambio de información
¿Noticia o pausa publicitaria?
Nacho Vidal: “Hay detenida gente muy gorda que no ha salido a la luz”
Agencias|Madrid|
Asegura que dos responsables de la trama le ofrecieron crear una cadena de sex shop "No he visto a Gao Ping en mi vida", afirma el actor porno
La lista de ‘patriotas’
El periodista griego afronta dos años de cárcel por revelar datos de evasores
El juicio contra Kostas Vaxevanis, detenido por publicar la 'lista Lagarde', se celebrará este jueves La televisión pública cancela un programa por hablar de un caso de presuntas torturas policiales
Grecia detiene a un periodista por divulgar una lista de evasores fiscales
La ‘lista Lagarde’ revela la existencia de 2.059 personas con cuentas bancarias en Suiza
España tiene un problema de ingresos
Los inspectores creen que la recaudación caerá en los próximos años La ley contra el fraude entra en vigor a un mes del fin de la amnistía fiscal
Dimite el concejal de Fuenlabrada imputado en la Operación Emperador
José Borrás Hernández dice tener "la conciencia limpia" pero que lo hace "por ética" El PSOE le suspende "cautelarmente" de militancia hasta el final del proceso judicial El PP reclama una comisión de investigación sobre las licencias concedidas a negocios chinos
1,3 millones de euros flotando en un depósito de gasolina
La red utilizaba todo tipo de ardides y escondites para sacar dinero en metálico de España
El concejal detenido de Fuenlabrada queda en libertad sin fianza
José Borrás está acusado de un delito cohecho, de tráfico de influencias y de malversación El juez le pregunta si recibió vino y jamones a cambio de favores
Los trabajadores de Cobo Calleja: “¿Y de qué vamos a comer ahora?”
Decenas de empleados deambulan por el polígono de Fuenlabrada sin trabajo ni una explicación
El PSOE liga la entrega de Falciani con la lucha contra el fraude
El fiscal también es contrario a la entrega de Falciani si delató a evasores El ministerio público pide pruebas de su colaboración con las haciendas de varios países
La trama daña la competitividad de España, según Interior
La evasión fiscal permitía vender productos a bajo precio
Detenido un concejal del PSM en una macrorredada contra una red de blanqueo
El edil arrestado es José Borrás, responsable de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada Hay registros en Cobo Calleja, dos pisos de Madrid y chalés de Getafe y Somosaguas
“Y ahora, ¿qué hacemos?”
Los camioneros que llevaban mercancía a la red desarticulada se quedan colgados a la espera de que termine la operación policial
El concejal encargado de las relaciones con la comunidad china
El PSM promete “contundencia” si se demuestra algo contra José Borrás "No sabemos más que lo que cuentan los medios", dice una portavoz municipal
Starbucks elude pagar impuestos en Reino Unido pese a sus grandes ventas
La compañía facturó 3.000 millones de libras desde 1998 y pagó solo 8,4 millones de tasas Directivos aseguraron estar muy contentos con la filial, pero oficialmente declararon pérdidas
El PSOE lleva al Congreso el ‘caso Falciani’
El informático que destapó a cientos de evasores está preso y reclamado por Suiza
Romney se benefició de inversiones en paraísos fiscales
El diario The New York Times revela evasión de impuestos a través de su fondo de pensiones
El Banco de España cifra la caída real de los depósitos en 55.000 millones
El supervisor publica una nota para rechazar que exista una fuga del pasivo en el último año Las entidades han sustituido unos 30.000 millones a través de los pagarés Las familias y empresas se han llevado 15.000 millones de sus ahorros al extranjero Asegura que los cambios no suponen una "alteración en la financiación de la banca"
Arnault contra la prensa y la prensa contra Arnault
El millonario del lujo lleva ante el juez a ‘Libération’ por pedirle en portada: “Lárgate, rico capullo”
Urdangarin y su socio evadieron 400.000 euros en efectivo a Andorra
La comisión rogatoria descubre un posible delito fiscal en los gestores de Nóos
El tráfico de datos fiscales fuerza a los evasores alemanes a entregarse
Los defraudadores buscan un trato de favor ante el temor de aparecer en listas negras
Hervé Falciani
La fiscalía se inclina por no apoyar la extradición de Falciani a Suiza
El ‘cazador de fortunas opacas’ se ofreció para hallar nuevos evasores españoles
Cazador de fortunas ocultas
Falciani copió los datos de 130.000 presuntos evasores fiscales mientras trabajó para el banco en Ginebra Para muchos es un héroe cuya información permitió recuperar cientos de millones en impuestos impagados Suiza lo reclama a España al considerarlo un delincuente
El juez niega pruebas al delator del HSBC por “el periodo vacacional”
Falciani, en prisión, quiere demostrar que colaboró contra el Fraude en España e Italia Hacienda descubrió a 659 supuestos defraudadores gracias a los datos del banco que filtró
El ‘ladrón’ de datos del banco HSBC se ofrece a ayudar a la justicia española
Suiza pide la entrega de Falciani, gracias al cual Hacienda destapó a 659 evasores
Arrestado el exempleado de HSBC acusado de robar datos secretos
Agencias|Ginebra|
Herve Falciani fue detenido en Barcelona y está a la espera de ser extraditado