Operación Paketocas: 101 detenidos por estafar a 350 personas con miles de SMS y mucha labia
La Guardia Civil alerta de los timos informáticos y pide no tocar los enlaces de mensajes sospechosos
Robo en el ministerio de Giorgio Jackson: el Estado chileno se querella en contra de ‘Negro Chico’ y su abuela
La noche del 19 de julio, Miguel Apablaza, un delincuente de 24 años, hizo una llamada desde la cárcel y se hizo pasar por el ministro de Desarrollo Social del presidente Boric
Deudas millonarias, poca familia y centenares de amenazas: las pistas tras el asesinato del argentino Fernando Pérez Algaba
La policía argentina investiga la muerte del hombre, de 41 años, que fue descuartizado en la periferia de Buenos Aires tras años de ostentar una vida de lujos como asesor financiero en redes sociales
Robo en el ministerio de Giorgio Jackson: en 2023 se han incautado 14.588 celulares en los penales chilenos
Chile busca tipificar como delito la tenencia de teléfonos móviles dentro de las cárceles
Caen los Trinitarios de Arganzuela por un intento de asesinato en un parque al grito de “¡baja patria!”
Uno de los cabecillas ya fue detenido en una macrooperación de estafas para financiar a la banda y ha ingresado en prisión junto a otros seis miembros. Otros cinco son menores y están en centros de reforma
La Fiscalía pide seis años para un lotero por apropiarse de una Primitiva de 4,7 millones
La acusación reclama que reciban el premio las herederas del vecino de A Coruña, ya fallecido, que fue identificado como propietario del boleto
Cuatro años de cárcel al polémico abogado Rodríguez Menéndez por una estafa con petróleo de Argentina
El letrado engañó a cuatro personas con un negocio que alentó por sus supuestos contactos con el Gobierno argentino y la empresa estatal YPF
Falsos brókeres sin escrúpulos que se ríen de sus víctimas: la estafa de supuestas inversiones que arruina a pequeños ahorradores
Las alertas de chiringuitos financieros aumentaron un 31% en 2022. El último entramado desarticulado en Madrid tenía a la cabeza a un supuesto empresario de éxito detenido por primera vez hace 16 años
La Policía Nacional investiga por estafa al grupo financiero Herrero Brigantina
Las pesquisas arrancan cinco meses después de que EL PAÍS revelara irregularidades en el conglomerado empresarial leonés
Las falsas ofertas de trabajo son una “estafa agravada” al jugar con un bien de primera necesidad
El Tribunal Supremo condena a un empresario a más de seis años de cárcel por crear una falsa cooperativa para engañar a camioneros en paro
Santiago Fuentes, el cabecilla español de Arbistar: una vida entre estafas, mentiras y bitcoins
El empresario ha dejado un oscuro rastro en Cataluña y Canarias: recién encarcelado por un gran fraude piramidal con criptomonedas, ya salió indemne de otros dos escándalos similares y acumula una condena de cárcel por coacciones
Lágrimas, “drogas” y un presunto abogado llamado Jesús de Nazaret: la disparatada red del exjuez Presencia comparece en la Audiencia
El magistrado Gadea encarcela a cuatro miembros de la trama y prohíbe salir del país a otros tres
El Ministerio de Economía desautoriza a seis empresas de Herrero Brigantina
El movimiento se produce cuatro meses después de que una investigación de EL PAÍS desvelara irregularidades en este conglomerado financiero que ha anunciado su salida a Bolsa
Detenido de nuevo el abogado implicado en la mayor estafa inmobiliaria de España
Los Mossos arrestaron al letrado por participar supuestamente en una trama para vender el piso de una anciana que murió sin descendencia
Auge y colapso del ganadero bogotano que montó una estafa con vacas imaginarias
La Fiscalía llama a interrogatorio a Felipe Rocha por el presunto fraude a 85 inversores de la élite colombiana que llegaron a reunir hasta 70.000 millones de pesos en una pirámide financiera de engorde de ganado
Un Brad Pitt de mentira estafa 170.000 euros a una mujer de Granada
La víctima conoció al supuesto actor a través de Facebook y este le fue pidiendo dinero que ella transfirió hasta darse cuenta del fraude
La Justicia argentina procesa por estafa a un falso hijo de desaparecidos de la dictadura
Adrián Martínez Moreira es acusado de encabezar una asociación ilícita que falsificaba pruebas en juicios por crímenes de lesa humanidad y de inventar su identidad
Detenido el exjuez Fernando Presencia, un prevaricador acorralado
La Audiencia Nacional ha ordenado el arresto del exmagistrado tras dar plantón al tribunal, que lo había citado este miércoles como investigado por presentar denuncias falsas para recaudar dinero
El Tribunal Supremo confirma los tres años de prisión a un excura por falsear una boda por una herencia
Un juzgado de Barcelona también investiga al expárroco por una trama de estafas a feligresas
El juez ordena el ingreso en prisión del cabecilla de Arbistar, una presunta macroestafa piramidal con criptomonedas
La Audiencia Nacional sitúa a Santiago Fuentes en la cúspide de una trama que “únicamente vendía humo” y cifra el fraude en más de 92 millones de euros
Los acusados de estafar a ancianos con la venta de enciclopedias, absueltos al no haber quedado demostrado el engaño
La Audiencia Provincial de Madrid apunta que las pruebas no son suficientes para considerarles una organización criminal y señala que los testimonios de las víctimas fueron “confusos y contradictorios”
Binance: el último gran criptofraude
La plataforma está registrada en paradero desconocido, no cotiza en bolsa y ha estado moviendo dinero a lugares mágicos como Seychelles, Kazajistán o Lituania
Operación Falacia o cómo colocar billetes falsos con un ‘pase mágico’ y mucho teatro
Detenidas cuatro mujeres que habían introducido 100.000 euros de dinero falsificado con un método muy especial
Ingenieros a 300 euros y directivos a 500: el mercado negro de los títulos universitarios
La policía detiene a una veintena de trabajadores por ejercer profesiones cualificadas con diplomas comprados por internet con tal sofisticación que hasta tenían la firma de los rectores y sellos oficiales
Cómo la identidad de un humilde vecino de Móstoles sirvió para grandes estafas en la banca y el petróleo
Un delincuente de cuello blanco con un alto tren de vida actuó durante años con los papeles robados a un hombre de clase obrera que se parecía mucho a él
Galicia destapa una gran estafa de cursos de formación en pandemia, con un centenar de afectados en 14 provincias
El centro Vive Formación de Vigo matriculó a alumnos cuando estaba al borde de la quiebra. Tras pagar hasta 3.000 euros, algunos no llegaron a empezar el curso y otros no lo terminaron o descubrieron que no estaba homologado
Las estafas telefónicas a turistas de Estados Unidos, una “importante fuente de ingresos” para el Cartel Jalisco Nueva Generación
El reciente caso de los siete trabajadores de un ‘call center’ asesinados en Jalisco ha desvelado uno de los nuevos tentáculos de la mafia: empresas fantasma emiten documentos falsos y exigen impuestos para pagar propiedades que no existen
Los inquilinos no se libran de los honorarios de agencia: “Hay inmobiliarias que nos toman por tontos”
La nueva regulación de vivienda recoge que los gastos de agencia debe abonarlos el arrendador, pero muchos usuarios denuncian que las empresas están incumpliendo la norma
Las estafas a los ancianos en la puerta de su casa: “Le dijeron a mi madre que o pagaba o hacían daño a sus hijos”
Los grupos criminales buscan a los mayores en sus hogares para engañarlos y obtener miles de euros con timos como la venta de enciclopedias, la revisión del gas o compra de camas articuladas
Arbistar, el millonario “fraude” de criptomonedas que solo “vendía humo”
La Audiencia Nacional procesa a siete personas tras concluir la investigación sobre esta supuesta macroestafa piramidal, urdida desde Tenerife y con 32.000 afectados
Estados Unidos denuncia a Coinbase en su cruzada contra las firmas de criptomonedas
La SEC acusa a la plataforma de incumplir la legislación del mercado de valores un día después de demandar a Binance
EE UU acusa a la firma de criptodivisas Binance de desviar miles de millones de los clientes
El supervisor bursátil, la SEC, se suma a la ofensiva en los tribunales contra la plataforma por operar ilegalmente en el país vulnerando la ley del mercado de valores
Nos robaron un millón de pesos en un fraude bancario
Somos parte de los 463 mexicanos que sufren fraude cibernético cada hora. Nos jodieron. ¿Y los demás? ¿Qué ocurre con quienes les roban la comida de sus hijos o sus ahorros de toda una vida?
Los Mossos detectan a más de 300 estafados en los conciertos de Coldplay: “Compré unas entradas a un chaval de Twitter que se llamaba Gabri”
La policía catalana recoge medio centenar de denuncias e investiga a dos hombres como los principales sospechosos de la venta fraudulenta a través de redes sociales
Los Mossos reciben al menos 20 denuncias por estafa en la venta de entradas de Coldplay
Vecinos de diversos barrios de la ciudad expresan su malestar por el alto volumen de los conciertos de la banda británica
Un directivo de la firma de inversión Herrero Brigantina: “Que los clientes vayan rescatando antes de que esto reviente”
EL PAÍS accede a mensajes de WhatsApp que revelan que un ejecutivo de esta corporación que ha anunciado su salida a Bolsa cuestionaba hace un año su solvencia y advertía del riesgo de ser denunciados ante el Ministerio de Economía
La odisea del taxi en Roma: taxímetros apagados y solo pagos en efectivo
La falta de controles y el rechazo a la tarjeta de crédito situaron en 2021 a los taxistas de la capital entre los que menos ingresos declararon de toda Italia, según la investigación de una televisión
El rapero BigRigBaby, acusado de un timo piramidal con inversiones en marihuana
El artista destinó a lujos y a su carrera musical parte del dinero que captó engañando a inversores
La CNMV sospechaba de Nimbus antes de que se le investigara por una presunta estafa piramidal: “Los clientes podrían verse maniatados”
EL PAÍS accede a un informe “reservado” del organismo, elaborado meses antes de la apertura de la causa judicial contra la compañía y en el que se incidía en que los inversores en criptomonedas podrían quedar atrapados si decidían retirar su dinero
El fiscal pide 15 de cárcel para Luceño y 9 para Medina por la estafa de las mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid
El ministerio público cree que los comisionistas solo perseguían “enriquecerse exageradamente”, con sobreprecios de hasta el 148%. El consistorio fue “con diferencia” el que pagó más caro el material sanitario, según la Fiscalía
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Estados Unidos y los archivos secretos del Palacio de Justicia
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