Qué fue de Gowex y Quindell, víctimas de Gotham hace una década
El fondo bajista publicó informes similares al de Grifols en 2014 que atacaban las cuentas de estas empresas europeas
Las mil caras de la estafa digital enraízan en San Fernando
La Policía Nacional ya tiene destinados hasta 11 agentes de una comisaría de la localidad gaditana a luchar contra delincuentes jóvenes y reincidentes especializados en ciberdelitos cada vez más complejos
Demasiado bueno, demasiado barato… Cuidado con los chollos en las redes
La Policía Nacional se ve obligada a bloquear varias webs fraudulentas que imitaban tiendas oficiales
Cae una banda de suplantadores que aprobaban el examen teórico de conducir para otros por 2.000 euros
La operación se ha saldado con 18 detenidos en cinco provincias. La red falsificaba la identidad de los aspirantes para obtener el carné de turismos, camiones y autobuses o para recuperar puntos
Una presunta estafa inmobiliaria se cierne sobre las costas de Granada, Almería y Murcia
Centenares de afectados han pagado entre 12.000 y 55.000 euros por viviendas que no se construirán
‘The Day Before’: Entre el ‘hype’ y el ‘vaporware’
El del juego de supervivencia y zombis es el último escándalo que ha sacudido el mundo digital
Falsos agentes de futbolistas: los timadores que arruinan sueños y familias en toda África
Prometen, previo pago de miles de euros, pruebas de nivel o contratos con clubes extranjeros para jóvenes jugadores. Sus allegados ven en ellos una vía de escape a la pobreza y hacen lo posible para reunir el dinero. Cuando se percatan del fraude, es demasiado tarde
Pat Andrew, falso productor de cine, mentiroso con muchas caras y víctimas... Y la policía ni siquiera sabe si está vivo o muerto
Una quincena de afectados relata cómo perdió tiempo, ilusión, trabajo y mucho dinero por creer las falsas promesas millonarias de un presunto impulsor de series y películas. La justicia española y suiza le investigan, sin que pueda confirmarse su fallecimiento
El asesinato del lago de Sanabria, resuelto por una cajetilla de puros
El asesinato de un hombre en Zamora para robarle la pensión y los ahorros ha sido solventado cuatro años después
La Policía Nacional detiene por estafa al fundador del grupo financiero Herrero Brigantina
Los agentes arrestan al directivo nueve meses después de que EL PAÍS destapara las irregularidades en este conglomerado empresarial que ofrecía inversiones con un 50% de rentabilidad en diez años
El falso príncipe árabe que casi reina en Medellín y que está detenido en Estados Unidos por intento de homicidio
Fereidoun Khalilian se instaló en la capital antioqueña a finales de 2021. Casi dos años después, ‘El Armadillo’ ha revelado cómo empresarios y funcionarios le abrieron las puertas sin darse cuenta de su historial de delitos
De la lista Forbes al abismo: el poder se acaba para los tres visionarios de las criptomonedas
Do Kwon (TerraLuna), Sam Bankman-Fried (FTX) y Changpeng Zhao (Binance), otrora estrellas ascendentes del sector, han abandonado sus puestos de mando por prácticas ilegales
El arduo cerco al supuesto ‘capo’ de una estafa mundial
Un juzgado de La Seu d’Urgell batalla para lograr la extradición de un empresario albanés residente en Dubái
La policía de Brasil apunta que un antiguo empleado mató al chef español y a su esposa por venganza
Los agentes buscan a un antiguo guarda que escondía armas y drogas en la isla de Bahía donde la pareja regentaba un restaurante
Rodrigo Topelberg, socio de los Sauer: playa, millones, un audio que escuchó todo Chile y una amistad que terminó mal
Aficionado a la coctelería, el tarot y a la serie ‘South Park’, el ingeniero es uno de los protagonistas del ‘caso Luis Hermosilla’, la trama que investiga la Fiscalía chilena luego de la filtración donde se reconocen pagos de sobornos a funcionarios públicos
El lotero de A Coruña que se quedó con un boleto premiado con 4,7 millones, a juicio por estafa
El acusado y su hermano, un excargo de Loterías procesado por blanqueo y encubrimiento, deberán depositar una fianza equivalente al valor del premio
La Audiencia Nacional envía a prisión al exconsultor del Banco Mundial detenido por una supuesta macroestafa con criptomonedas
El juez decreta la reclusión de Andrea Zanon, eludible bajo fianza de 60.000 euros. El financiero, investigado por un presunto fraude piramidal de más de 100 millones de euros, fue detenido el viernes cuando hacía escala en España
El misterioso asesinato de un chef y estafador español en un paraíso turbio de Brasil
El brutal crimen de David Peregrina y su mujer en una isla fluvial de Porto Seguro, donde vivían y tenían un restaurante, destapa un pasado oculto
La Guardia Civil arresta a un exconsultor del Banco Mundial investigado por estafar 112 millones
La detención se produce después de que EL PAÍS desvelara irregularidades en la plataforma de criptomonedas de Andrea Zanon. El mecanismo atrapó los ahorros de miles de inversores con el señuelo de una rentabilidad mensual de hasta el 15%
La policía detiene al español Cao de Benós, delegado de Corea del Norte para Occidente, por estafa
Cao de Benós, reclamado por Estados Unidos, supuestamente facilitó el viaje a Corea del Norte de Virgil Griffith, desarrollador de la criptomoneda Ethereum
EE UU sanciona a 12 empresas vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta
Las sanciones incluyen a tres personas ligadas al crimen organizado que usaban las compañías para cometer fraude contra ciudadanos estadounidenses
Una juez dicta orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión para el ‘estafador de mujeres’
La magistrada considera que existe riesgo de fuga, después que el acusado no se presente al juicio, por segunda vez
La sensación de inseguridad crece a máximos históricos en Cataluña, con un 32% de víctimas de delitos
El Departamento de Interior atribuye el aumento a la eclosión de las estafas virtuales, que consideran que desvirtúan el dato
Codicia y mochilas repletas de billetes: una estafa piramidal desfalca más de 40 millones de euros a estrellas del fútbol turco
Los exatléticos Arda Turan y Emre Belözoglu y el uruguayo Fernando Muslera son algunos de los afectados por una trama en la que la principal acusada ha implicado al exseleccionador Fatih Terim
Siete y tres años de cárcel para una pareja por estafarle 145.000 euros a un cura de un pueblo de León
El párroco confió en los embaucadores, que esgrimían graves problemas económicos y a quienes el religioso fue dando dinero. Cuando interrumpió los pagos, recibió una paliza del estafador
Cae en Cataluña un grupo que actuaba en toda España con la estafa del ‘falso hijo’
Los Mossos d’Esquadra han detenido a 17 personas que han estafado presuntamente más de 60.000 euros
Nos gustan psicópatas
Sam Bankman-Fried, el fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, convenció a su círculo más cercano de que podían usar el dinero de sus clientes para invertirlo sin su consentimiento porque su habilidad mágica para multiplicarlo era garantía suficiente
A juicio un falso médico con triple titulación
Víctor Yeste, con antecedentes por intrusismo, ejerció casi dos años en centros del Alt Empordà (Girona) hasta que le detuvo la Guardia Civil
El norte de Granada es la milla de oro de las plantaciones de marihuana y los enganches ilegales
Endesa cifra en 847 millones el coste del fraude por plantaciones de maría en España en 2022, pérdida que las distribuidoras compensan en las facturas de empresas y ciudadanos
Los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, a juicio por la supuesta estafa de las mascarillas
El magistrado Adolfo Carretero impone al hermano del actual duque de Feria y a su socio el pago de una fianza conjunta de 7,8 millones de euros
Una estafa del amor mezclada con maletines de oro y viajes a Japón
Dos detenidos por timar 175.000 euros a 12 personas con promesas amorosas en internet
Aunque lo certifique un experto, no se fíe: el engaño de los cuadros falsos no cesa
Las falsificaciones proliferan en el mercado gracias a los certificados fraudulentos, la búsqueda de la ganga y la habilidad de los estafadores para convencer a coleccionistas
La Audiencia Nacional investiga por estafa a la firma de inversión Herrero Brigantina
Las pesquisas arrancan siete meses después de que EL PAÍS desvelara que la compañía, que ha anunciado su salida a Bolsa, cometió irregularidades en la venta de productos que ofrecían hasta un 50% de rentabilidad en 10 años
Un militar se enfrenta a 21 meses de prisión por estafar a sus compañeros con un tumor falso de su hija
El cabo del Ejército del Aire facilitó su cuenta bancaria para que contribuyeran a un supuesto tratamiento para la niña en EE UU y recaudó casi 1.200 euros
El timo del falso hijo en apuros se ensaña con Granada: “Papá, mi móvil está roto, tengo un problema”
Detenidas ocho personas por estafar más de 180.000 euros a 44 personas en la provincia con este método
Economía suspende la licencia de la filial de seguros de Herrero Brigantina
El grupo leonés, que recaudó más de 40 millones con productos que prometían hasta un 50% de rentabilidad, levantó a una “compleja maraña” societaria ideada para “eludir responsabilidades”, según un juez
Unos estafadores sustraen a una anciana 70.000 euros a partir de una falsa revisión de gas en Barcelona
Los Mossos han desarticulado un grupo especializado en robos a personas mayores, a las que engañaban para entrar en su domicilio y robarles
Estos son los fraudes financieros más comunes en México
Al tratarse de uno de los delitos más comunes en el país, varios organismos buscan advertir a los usuarios sobre los engaños más frecuentes
Siete años de cárcel por estafar a una anciana con delirios religiosos a quien prometió “una casa en el cielo”
El arrestado fingió llamadas por número oculto con la Virgen María o Dios y aseguraba que el dinero sustraído estaba en “el Banco del Cielo”
La Audiencia Nacional imputa a Félix Solis y José García-Carrión por un presunto delito de estafa en la venta de vino
A los bodegueros, que niegan los cargos, se les acusa de comercializar entre 2017 y 2019 como crianzas, reservas y gran reservas vinos que no lo eran
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