Neymar vuelve a Barcelona para enfrentarse al juicio por su traspaso al Barça
El delantero brasileño afronta una pena de hasta cinco años de cárcel junto a los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu
La Audiencia Nacional pone el foco en el “carácter falsario” de las denuncias del exjuez Fernando Presencia
El magistrado Joaquín Gadea ordena a la Policía detallar en un informe todos los elementos que permitan constatar los presuntos bulos que difunde el investigado
Kevin Bacon y Kyra Sedgwick desvelan que perdieron “casi todo” su dinero por culpa de Madoff
La pareja de actores estuvo entre los miles de afectados por la estafa piramidal perpetrada por el financiero estadounidense. El protagonista de ‘Mystic river’ asegura haber aprendido una gran lección: “Si algo es demasiado bueno para ser verdad, sí, es demasiado bueno para ser verdad”
La Policía, la Inspección de Trabajo y la Comunidad de Madrid recibieron denuncias de la explotación de los socorristas y las falsificaciones de títulos
Las autoridades confirman que están investigando las irregularidades pero se escudan en que las pesquisas no han concluido
Cae una banda criminal que estafó 250.000 euros tras suplantar identidades de 140 clientes de banca
La Policía Nacional detiene a 39 personas en Madrid y Toledo sospechosas de varios delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y tráfico de drogas
Los socorristas estafados en las piscinas y playas de España: “Es una trata de esclavos en el siglo XXI”
Casi una treintena de víctimas han compartido su testimonio con EL PAÍS en menos de 72 horas, tras la publicación de un reportaje que denunciaba el oscuro negocio que explota y contrata a salvavidas en el extranjero
La Embajada de Perú urge a su país a investigar la contratación de socorristas en las piscinas y playas de España
El testimonio de un grupo de peruanos, que denuncia fraudes, diplomas falsos y explotación laboral, revela las sombras del negocio
Diseccionando a San Chin Choon
Las dudas se ciernen sobre el suministrador de los comisionistas Luceño y Medina: firmas “simuladas”, documentos falsos e ‘emails’ en un dudoso inglés impulsan el nuevo giro de la investigación por la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid
De Perú a la piscina de su comunidad: la estafa que contrata en España socorristas que ni saben nadar
El testimonio de un grupo de peruanos, que denuncia fraudes, certificados de capacitación falsos y explotación laboral, revela las sombras del negocio en España. “No hay ningún tipo de control”, señala la Federación
La Fiscalía investiga si Luceño se encuentra detrás del supuesto San Chin Choon que envía correos electrónicos al juez
La Policía interviene al comisionista, socio de Luis Medina, una supuesta “placa de agente del Centro Nacional de Inteligencia”
El fugitivo ‘cripto’ más buscado alardea de que está haciendo “cero esfuerzos” para ocultarse
El coreano Do Kwon, buscado por Interpol por el colapso de Luna y TerraUSD, asegura que pasea y acude a centros comerciales con normalidad
La Audiencia rechaza imputar al primo del alcalde de Madrid en el caso de los comisionistas Medina y Luceño
El tribunal provincial insiste en que no existen “indicios sólidos” de tráfico de influencias
Estafas, reventa y codicia: así ha estallado el ‘boom’ de las zapatillas deportivas (y por qué hay quien vaticina su fin)
Casos como los del estafador Michael Maleekzadeh o polémicas como la de Kanye West, que denuncia públicamente a Adidas, convierten a las zapatillas en objeto no solo de veneración, sino de continua controversia
La Policía Nacional desmantela 49 tiendas digitales fraudulentas con centenares de víctimas en toda España
Los presuntos defraudadores estafaron más de medio millón de euros con la venta de electrodomésticos y productos informáticos
Plácido Domingo, sobre sus vinculaciones con una red de trata en Argentina: “No tengo nada que ver”
El tenor español ha negado las acusaciones de la justicia del país sudamericano que lo vinculaban con una organización criminal en Buenos Aires
Secuestro de pisos: cae una banda de okupas en serie que cobraba 14.000 euros por irse sin destrozar la casa
La banda llegó a tener controladas tres casas a la vez y a exigir dinero a una víctima bajo la amenaza de volver a instalarse en la vivienda
Sexo, curas de sueño y promesas de felicidad: cómo la Escuela de yoga de Buenos Aires era una máquina de hacer dinero
La red argentina de trata que intentó captar a Plácido Domingo montó una estructura con ramificaciones en Estados Unidos y estrechos lazos con el poder
Rosario Robles sale de prisión después de tres años y podrá defenderse en libertad
La exsecretaria de Estado de Peña Nieto, detenida por los desvíos millonarios de La Estafa Maestra, tendrá que firmar cada 15 días y tiene prohibido salir de México
Lo mejor de ‘Hoy en EL PAÍS’ | Cuando perder el DNI cuesta 100.000 euros (o cómo demostrar que tú no eras tú)
Este episodio es una selección de ‘podcasts’ para el verano. En este conocimos a Juan Luis de Soto. Al perder el DNI comenzó su periplo para demostrar que él no era un moroso, sino la víctima de un fraude digital
La justicia argentina señala a Plácido Domingo como presunto “cliente” de una red de trata desarticulada en Buenos Aires
Unas escuchas telefónicas ordenadas contra la secta de la Escuela de Yoga muestran supuestamente al tenor negociando un servicio sexual
Desfalco o extorsión: el misterio del asesor financiero desaparecido en Murcia
José Luis Galiana huyó en febrero tras despeñar su vehículo en una cala de Alicante y dejar un agujero contable en varias empresas de más de un millón de euros
Prostitución, extorsión y lavado de dinero: la trama de la secta de la “Escuela de yoga de Buenos Aires”
La justicia argentina detiene a 19 personas acusadas de regentar desde hace 30 años una red de captación de personas vulnerables
Más de 140 millones de dólares en obras de arte: la estafa de una mujer a su madre en Río de Janeiro
La hija y una vidente convencen a la víctima de la necesidad de pagar millonarios “trabajos espirituales”. Entre los cuadros robados hay originales de Tarsila do Amaral y Di Cavalcanti
La Audiencia de Valencia condena a un hombre por estafar a su novia al hacerle creer que era futbolista profesional
El estafador obtuvo 7.500 euros con engaños tras asegurar haber jugado en la liga inglesa y mostrar un falso contrato con el Levante UD
El multimillonario timo piramidal de las Air Jordan a mitad de precio
La Fiscalía y el FBI acusan a un revendedor de zapatillas deportivas de estafar cerca de 83 millones de euros
“He perdido 8.100 euros en una estafa sentimental. Quiero contarlo para que no caigan más víctimas”
Un hombre gallego de 42 años entró en contacto con una chica de 25 en Seeking.com, una página para ‘sugar daddies’ que propicia “ayudas” a cambio de relaciones. Empezó a dar dinero motivado por una biografía ficticia, que ha acabado con una denuncia a la policía
“Hemos perdido 50.000 euros entre varios amigos”. El “increíble” fraude del cannabis afecta a decenas de miles de españoles
La empresa JuicyFields prometía retornos del 50% en tres meses a quienes financiaran plantas de marihuana. Cumplió durante un tiempo, luego desapareció
Un correo electrónico a nombre de San Chin Choon respalda la versión de los comisionistas Medina y Luceño: “La operación es correcta”
El juzgado recibe un mensaje enviado presuntamente por el empresario malasio para exculpar a los investigados de la estafa al Ayuntamiento de Madrid
De Matt Damon a Gwyneth Paltrow: los famosos que anunciaban criptomonedas lo pagan con su popularidad
¿Cómo atraer a un púbíco desconfiado y de clase media a invertir en un terreno desconocido? Con celebridades de imagen cercana y atrayente, hoy ya en la picota tras la desconfianza generada en torno al bitcoin
‘Míster Toledo’ y su gemelo, detenidos como líderes de una red de estafadores a Amazon
Los dos controlaban un entramado de 25 jóvenes que engañaba a la empresa de comercio electrónico a través de falsas devoluciones de los productos
El juez ordena la detención e ingreso en prisión del fundador de Kuailian por una estafa con criptomonedas
El empresario David Ruiz de León, que dice vivir en Dubái, ha dado plantón dos veces a la Audiencia Nacional
Condenada una red que estafaba con cuadros falsos de pintores como Sorolla, Rusiñol o Casas
La petición inicial de la Fiscalía de 14 años de cárcel se redujo después de que los sentenciados aceptaran los hechos y se comprometieran a devolver el dinero cobrado
Criptoactivos y protección del inversor
Virginia González / Manuel Carmona|
Todo indica que las criptomonedas están, afortunadamente, en el foco de reguladores y supervisores
Los jueces se ponen de parte de las víctimas de ‘phishing’ bancario
La única forma que tienen las entidades de eludir su responsabilidad es demostrar que el fraude fue fruto de una negligencia grave del cliente
El Ayuntamiento de Madrid tarda un año en entregar al juez un recibo del pago a un estafador de mascarillas
El Consistorio aporta al magistrado un documento bancario, desvelado por EL PAÍS, que acredita una segunda transferencia por 1,25 millones de euros
Una academia que operaba en varias comunidades desaparece y deja a 200 alumnos sin título ni dinero
Vive Formación, con sede fiscal en Vigo, prometía en su web una amplia gama de cursos con titulaciones oficiales y prácticas, pero no consta acreditación ni de Educación ni del SEPE
Consumo creará un organismo para inspeccionar y sancionar fraudes masivos en España
Hasta ahora la competencia la tenían solo las comunidades, y los afectados recibían diferentes respuestas. Las organizaciones de consumidores ven el paso como positivo, pero alertan de que no servirá sin voluntad política
Otro testimonio acorrala más a Medina y Luceño: “La zona de sujeción de la mascarilla se rompía con facilidad”
El jefe de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Madrid describe las deficiencias que detectó
El Ayuntamiento de Madrid rechaza detallar todas las ofertas de material sanitario que recibió al inicio de la pandemia
El Consistorio deniega una petición de EL PAÍS basada en la Ley de Transparencia: “Es una ingente cantidad de datos, documentos y fuentes”
Un juez investiga por estafa al dueño de 100 Montaditos y La Sureña
Un grupo de 31 franquiciados denuncia a los responsables de Restalia, que asegura que cumple “rigurosamente” la regulación vigente