La fiscalía calcula que la trama de blanqueo en Marbella asciende a 250 millones de euros
El dinero procede de grupos de delincuencia organizada relacionados con el narcotráfico
Indignación por el despliegue y por la detención de tres notarios
40 detenidos en Marbella acusados de blanquear 250 millones del crimen organizado
La Fiscalía Anticorrupción cifra en 250 millones el dinero blanqueado en un bufete de Marbella
Málaga|
El número de detenidos en la operación, que continúa abierta, asciende a 40, entre ellos tres notarios y cinco abogados
Más de 25 detenidos en Marbella por blanqueo de capitales
La operación incluyó el registro de bufetes, viviendas y notarías
La policía detiene a más de 25 personas en Marbella por blanqueo de capitales
Entre los arrestados figuran una veintena de trabajadores de un bufete y tres notarios
Control tributario
Ojo, maletines
La oposición afirma que el 'caso Fabra' se convierte en el 'caso PP'
Un testigo del 'caso Fabra' asegura que pagó para que le agilizasen una concesión
El empresario declara ante el juez que entregó 66.000 euros a Vicente Vilar en febrero de 2001
Un testigo asegura que pagó a Vilar para que Agricultura agilizase su concesión fitosanitaria
Al empresario, que declaró conocer la "trama", se le dijo que el dinero era para Carlos Fabra
Espejismo irresistible
Cartagena rechaza que la Audiencia lo juzgue por las cesiones de crédito
Holanda investiga fraudes en la compra de inmuebles en España
Los holandeses poseen 300.000 segundas viviendas fuera del país
Los bancos deberán identificar al ordenante de pagos internacionales para evitar blanqueo de capitales
Estocadas con Hacienda
Un empresario admite haber asesorado a Vilar a petición de Carlos Fabra
La policía decomisa en un local de Centro 11.000 artículos falsificados
Agencias|Madrid|
El almacén inspeccionado carecía de licencia
La investigación de cuentas bancarias exige la firma de un director de la Agencia Tributaria, según el Supremo
El tribunal dictará hoy la sentencia del 'caso Estevill', el más grave de corrupción judicial
La Fiscalía reclama 13 años de cárcel para el ex juez y 10 para el abogado Piqué Vidal
Problemas con la justicia
Fabra le reclama a Vilar dos millones de euros por atentar contra su honor, intimidad e imagen
Requisadas a una red de blanqueo propiedades por valor de 35 millones
Fraude inmobiliario
JOSÉ MANUEL DÍAZ-ARIAS
El PP aclama a Fabra en el congreso provincial y censura su "linchamiento"
El presidente provincial del PP sitúa en la dirección a su equipo de confianza en la Diputación
La juez exculpa al ex inspector de Hacienda Ernesto Aguiar
Carlos Fabra será reelegido hoy presidente del PP de Castellón pese a estar imputado de varios delitos
La UCE pide ampliar el 'caso Fabra' a la supuesta falsificación de sellos
Los consumidores solicitan a la juez que investigue la nueva denuncia
El juez indaga un entramado de firmas vinculadas a Muñoz
Reina destapa irregularidades en la Federación Madrileña de Tenis
El PSPV cree que Fabra es más que un presunto delincuente de guante blanco
Un fiscal combatirá en Alicante la "invasión silenciosa" de las mafias
Felipe Briones ocupará la plaza de la fiscalía anticorrupción
Los inspectores critican la falta de medios en el plan contra el fraude
El colectivo reclama la policía fiscal y una normativa más dura
Vilar acusa a Fabra de participar en la falsificación de documentos sobre la composición de pesticidas
"Este Gobierno va a ser más beligerante en la lucha contra el fraude"
La Audiencia confirma el procesamiento de Lopera por delito fiscal
Condenado por evasión fiscal un hijo de Mitterrand
La Guardia Civil aprehende 234.000 euros a tres chinos en Manises
Fraude fiscal
Los inspectores critican que el plan contra el fraude no prevea más medios
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