‘Marines’ a Andorra
El Tresor dels EUA ens recorda per a què serveixen els paradisos fiscals, amb bancs com el BPA, el dels Pujol i Petrov
Detingut el conseller delegat de BPA per presumpte blanqueig
La Policia andorrana no descarta més detencions
Banco Madrid: investigats 23 polítics i empresaris per 34 milions
El Servei de Prevenció de Blanqueig no va alertar d'un operació sospitosa amb Petrov
Marines en Andorra
El Tesoro de EEUU nos recuerda para qué sirven los paraísos fiscales, con bancos como el BPA, el de los Pujol y Petrov
La investigación del Banco Madrid apunta a 23 políticos y empresarios
El informe del servicio contra el blanqueo a la fiscalía destapa operaciones por 34 millones Economía analizó el crédito a un capo ruso sin alertar de ello
Detenido el consejero delegado de Banco Madrid por presunto blanqueo
Joan Pau Miquel Prats era el primer ejecutivo de la entidad andorrana BPA y de su filial española, el Banco Madrid
La blancor dels Pirineus enlluerna els Estats Units
L’impacte de l'afer de Banca Privada d'Andorra (BPA) se suma a l’escenari de 'muntanya russa' de la política catalana
Banco Madrid teme un frenazo al negocio por el escándalo de Andorra
Acababa de iniciar un plan de expansión para crecer un 33% en patrimonio gestionado
La destitución del consejo de BPA abre la puerta a una fusión con otro banco
El supervisor español nombra nuevos administradores en la filial española, Banco Madrid
S&P baja la calificación de Andorra tras la intervención de BPA
La agencia teme el impacto en las cuentas públicas de posibles actuaciones en la banca
Andorra anuncia la destitució de tot el consell d’administració del BPA
El cap de Govern, Antonio Martí, comunica la decisió després de reunir-se amb Juncker
Panamà intervé una filial del BPA per “protegir” els seus clients
El supervisor del país considera que l'entitat podria tenir problemes per respondre
Panamá interviene una filial de BPA para “proteger” a sus clientes
El supervisor del país considera que la entidad podría no tener acceso a los "activos reales" que respondieran ante los depositantes
Andorra intenta blanquear su imagen
El supervisor interviene, expedienta a BPA y mantiene el consejo
Hacienda resuelve actuar contra Banco Madrid y su matriz
Una inspección contra el blanqueo de capitales desarrollada el año pasado ya constató varias anomalías
Linde toma el control de Banco Madrid
El consejo acuerda por unanimidad solicitar su relevo al Banco de España Los gestores renuncian al no sentirse apoyados en su labor por el supervisor
Banco de Madrid, querencia de catalanes
La entidad, que vehiculó el dinero negro de Pujol, fue fundada por Jaume Castell
Dimiteix el consell d’administració de Banco Madrid
La decisió arriba per facilitar la feina dels interventors del Banc d'Espanya Hisenda actuarà contra el BPA i la seva filial espanyola
Andorra abre expediente a BPA pero mantiene al consejo de administración
El organismo critica el informe de EE UU por "poco preciso" y recuerda que los cuatro casos denunciados están bajo investigación judicial
Andorra obre expedient al BPA però manté el consell d’administració
L'organisme critica l'informe dels EUA per "poc precís" i recorda que els quatre casos denunciats estan sota investigació judicial
El Banco de España mantiene al consejo de Banco Madrid
Agencias|Madrid|
El supervisor vigilará las decisiones a través de los interventores
El Banco de España interviene el Banco Madrid, propiedad del BPA
La entidad está supervisada desde Madrid y su consejo es independiente del andorrano
Andorra intervé el banc BPA per blanqueig de capital
Els EUA acusen l'entitat de canalitzar diners del crim organitzat
Andorra interviene BPA por blanqueo de capitales
EEUU acusa a la entidad de canalizar dinero del crimen organizado
La familia Pujol declara en Andorra por la filtración de sus datos bancarios
El clan sospecha de que quien reveló la información está vinculado con la Banca Privada de Andorra
Los Pujol sacaron 227.000 euros de Andorra antes de la regularización
Marta Ferrusola y sus hijas extrajeron el dinero en metálico entre 2011 y 2014
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