Andorra intervé el banc BPA per blanqueig de capital

El Govern d'Andorra ha intervingut aquest dimarts la Banca Privada d'Andorra (BPA) després de rebre un informe del Departament del Tresor dels Estats Units que defineix el banc com “una preocupació de primer ordre en matèria de blanqueig de capital”. Les autoritats nord-americanes acusen tres “alts executius” del BPA d'haver facilitat, a canvi de suborns i comissions, operacions vinculades a l'activitat de grups criminals, especialment de Rússia i la Xina. El BPA, propietat de la família Cierco, és una de les cinc entitats que operen al Principat.

El cap de Govern d'Andorra, Antoni Martí, ha explicat les mesures adoptades després que dilluns el Tresor l'alertés de la imminent publicació de l'informe. Martí va traslladar el cas a la Fiscalia i a l'Institut Andorrà de Finances, que va designar dos interventors per “garantir la continuïtat de l'operativa normal de l'entitat, protegir els seus clients i vetllar pel bon nom i la integritat de la plaça financera andorrana”, ha afegit Martí. El BPA ha aclarit que el consell d'administració segueix en les seves funcions i que obrirà una “investigació interna”. El BPA va entrar a Espanya el 2011 amb la compra de Banco Madrid, que va ser l'entitat utilitzada per la família Pujol per regularitzar els fons dipositats a Andorra i que havia mantingut ocults a Hisenda durant més de 30 anys.

El banc va acceptar diners de mafiosos de Rússia i la Xina implicats en causes a Espanya

El Tresor dels EUA assenyala, en un informe contundent, que durant anys “alts executius” del BPA van facilitar transaccions a “blanquejadors que actuaven en benefici d'organitzacions criminals transnacionals”. "La corrupció dels executius del BPA i la debilitat dels controls per lluitar contra el blanqueig han convertit el BPA en un vehicle fàcil per al blanqueig de capital procedent del crim organitzat, de la corrupció i del tràfic d'éssers humans en el sistema financer americà", ha afirmat en un comunicat el director de FinCen, l'organisme contra la corrupció del Tresor, Jennifer Shasky. Aquests fons van acabar “en el sistema financer nord-americà”, al qual BPA accedia a través de comptes a quatre bancs.

Els fons dipositats al BPA poden amagar, segons l'informe, els diners de grups criminals de la Xina i de Rússia. El document assenyala, en concret, tres alts executius de l'entitat. Un "va proporcionar ajuda fonamental" a Andrei Petrov, que el febrer del 2013 va ser detingut a Espanya per blanqueig de capital en una causa en què està imputat l'exalcalde de Lloret i diputat Xavier Crespo (Convergència i Unió). Segons les autoritats nord-americanes, Petrov treballa per a organitzacions criminals russes involucrades en corrupció i és sospitós pels seus vincles amb Semion Mogilevitx, una de les deu persones més buscades per l’FBI.

Un segon directiu del banc, subratlla l'informe, va acceptar "suborns" a canvi de gestionar transferències de diners per a Gao Ping, el presumpte líder del cas Emperador. L'informe recorda que Ping lidera una organització criminal xinesa dedicada al blanqueig de capital i el tràfic d'éssers humans. L'empresari xinès "va pagar comissions exorbitants" a l'entitat perquè acceptés els seus dipòsits sense exigir controls. El Tresor assenyala un tercer executiu que també va acceptar "comissions exorbitants" per processar transaccions (per un valor de fins a dos mil milions de dòlars) relacionades amb el "desviament de fons" de la companyia estatal Petrolis de Veneçuela (PDVSA).

El Tresor dels EUA proposa dues mesures per limitar la “capacitat operativa” del BPA en el futur, que resoldrà d'aquí a dos mesos. En concret, planteja prohibir a les entitats nord-americanes l'obertura o el manteniment de les transaccions que involucrin el BPA i, a més, aplicar una vigilància addicional.