Operación ‘Pa la saca’: cómo Luceño y Medina ingresaron seis millones en 24 días
Documentos manipulados, grandes movimientos de dinero y cuentas vacías cercan a los comisionistas del Ayuntamiento de Madrid, citados este lunes ante el juez
No hay tregua entre el Ayuntamiento de Madrid y Luis Medina: “Ocultaron las comisiones”
El hermano del duque de Feria y el Consistorio se cruzan reproches ante el juez
El juez ordena embargar los bienes de lujo que compraron los comisionistas del Ayuntamiento de Madrid
La Fiscalía pedía la medida para asegurar la recuperación del presunto dinero estafado por Luis Medina y Alberto Luceño, citados el 25 de abril
Luis Medina, el soltero de oro de la ‘jet set’ española, acusado de estafa y blanqueo
El hijo menor de Naty Abascal y Rafael Medina, anterior duque de Feria, se enfrenta a la acusación de la Fiscalía Anticorrupción por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid
El Chelsea y el blanqueamiento de los oligarcas
La pasión futbolística disimula cualquier desliz si tu presidente ficha a la estrella que puede hacerte ganar un campeonato. ¿Qué importa si la ficha va a pagarse con un dinero no pocas veces opaco y de origen autocrático?
Raúl Martín del Campo: “El narcotráfico lava dinero a través de remesas, criptomonedas y compras por internet”
El miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU cree que se necesita más transparencia en el sector privado para evitar el blanqueo de capitales
El pulso contra la fortuna de los oligarcas se libra en los despachos de abogados (y es un combate lleno de minas legales)
La complejidad de las sanciones hace que los bancos y otros operadores del mercado deban contar con asesoramiento para luchar contra el blanqueo
La ONU advierte de que los carteles mexicanos lavan dinero a través de criptomonedas
Un informe de Naciones Unidas señala que los narcotraficantes compran pequeñas cantidades para evitar encender las alertas del sistema bancario
La última cruzada de Gertz Manero
La Fiscalía intenta cercar judicialmente al entorno del exconsejero jurídico del Gobierno, Julio Scherer, a quien el presidente considera un hermano
Los secretos de Larsen que acorralaron a Juan Carlos I: “Los conozco a todos, sé dónde tienen las cuentas”
El comisario Villarejo grabó en 2015 una conversación con la examante del rey emérito, en la que esta detallaba tejemanejes financieros e identificaba a supuestos testaferros
Emma Coronel, la esposa de El Chapo Guzmán, trasladada a una prisión de “mínima seguridad” en Texas
La modelo, condenada a tres años de cárcel, llevaba un año interna en una prisión de Virgina y desde su juicio esperaba a ser trasladada a una penitenciaria federal
José Luis Moreno se defiende ante el juez: “No tengo testaferros porque no puedo soportarlos”
El productor de televisión, investigado por encabezar una supuesta red de fraude y blanqueo, niega ante el juez ser el “capo de nada”
El juez impone 4.460 millones de euros en fianzas a la trama de Gao Ping
La Audiencia Nacional ha dado luz verde al macrojuicio contra la red, con 102 acusados
Alberto Fernández declara en una causa por corrupción contra Cristina Kirchner: “Estamos discutiendo decisiones políticas”
El presidente de Argentina dice que como jefe de Gabinete no benefició con contratos de obra pública a un empresario vinculado a la expresidenta
La Audiencia Nacional envía al banquillo a Gao Ping y a Nacho Vidal
La Fiscalía Anticorrupción pide 47 años de cárcel para el empresario chino y 11 para el actor porno
El blanqueo del narco Josín, sociedad limitada entre Barbate y El Puerto
La Guardia Civil desmantela una trama de empresas gaditanas que lavó 3,2 millones comprando material náutico que entregaban a traficantes de droga
Un tribunal de apelaciones de EE UU confirma la condena al narcotraficante mexicano El Chapo Guzmán
La Corte rechaza los argumentos de la defensa, que había esgrimido presunta mala práctica del jurado y duras condiciones carcelarias
Banco Madrid, la primera y extraña quiebra de una entidad solvente
Tras las acusaciones de EE UU y el Sepblac de blanqueo de capitales, no demostradas y rechazadas por la justicia, los accionistas reclaman 142 millones al Estado
Captadas en redes sociales, controladas por el móvil, vendidas en Internet
Desde la búsqueda de víctimas en Facebook o Tinder, al blanqueo del dinero en criptomonedas, la tecnología facilita la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Pero la esencia del crimen permanece: valerse del engaño y la amenaza para esclavizar a mujeres vulnerables
La casa de tres millones de dólares en EE UU que pone bajo la lupa al expresidente del Tribunal Electoral
Mónica Bauer Mengelberg, esposa del juez José Luis Vargas, investigada junto a su marido por presunta corrupción y blanqueo, adquirió una vivienda en Connecticut
La Guardia Civil detalla el retorno a España del dinero de las mordidas de Zaplana
Un informe remitido al juzgado que instruye el ‘caso Erial’ precisa el entramado utilizado para blanquear tras el paso del dinero por Luxemburgo y Andorra
Muere Manuel Charlín, el incombustible abuelo del narco gallego
El gran capo de las Rías Baixas fundó el mayor consorcio empresarial con el tabaco ilegal y el tráfico de drogas en el que implicó a sus hijos y nietos. Un accidente doméstico puso fin a su turbulenta vida a los 89 años.
Archivada la causa del pitufeo contra el PP de Valencia y 22 investigados más
El tribunal ha sobreseido en los tres últimos días la causa contra 39 de los 50 investigados pero sigue el procedimiento contra la secretaria del grupo popular y el expresidente de una fundación municipal
Corinna Larsen a su abogado: “Necesito evadir responsabilidades antes de que esto se ensucie”
La examante de Juan Carlos I acusó al emérito de violar las normas sobre regalos y donaciones del rey Felipe VI
China detiene al fundador de la principal empresa intermediaria entre los casinos de Macao y los apostadores de alto nivel
Suncity Group cierra todas las salas VIP de apuestas en la excolonia portuguesa tras la detención de Alvin Chau y otras 10 personas por la supuesta creación de una organización dedicada a las apuestas ilegales y el blanqueo de dinero
Emma Coronel, esposa de El Chapo Guzmán, condenada a tres años de cárcel
La exmodelo, detenida el pasado febrero, se declaró culpable de tráfico de drogas y lavado de dinero
Los 20 millones de euros de la estafa de Fórum Filatélico que nadie reclama
El plazo para solicitar los últimos fondos para los afectados por la compraventa fraudulenta de sellos vence el 30 de noviembre con muchos afectados que renuncian a su dinero
EE UU pide cuatro años de cárcel para Emma Coronel, la esposa de ‘El Chapo’ Guzmán
La cónyuge del mayor capo de la droga en México se declaró culpable en junio de tres delitos relacionados con el multimillonario imperio de narcotráfico
Anticorrupción pide hasta 15 años de prisión para el equipo de Rita Barberá por blanqueo, cohecho y prevaricación
El fiscal acusa al PP de consentir y aceptar los mecanismos de obtención de dinero para las campañas electorales sin adoptar mecanismos de control
Un grupo de ladrones roba un furgón con ordenadores y móviles de la familia Pujol
El asalto al vehículo que transportaba los efectos personales en poder de la Audiencia Nacional a Barcelona se produjo en noviembre de 2020 y un juzgado de Madrid investiga los hechos
Un juez de EE UU desestima siete de los ocho cargos contra Alex Saab
La segunda audiencia del juicio por blanqueo de dinero contra el presunto testaferro del venelozano Nicolás Maduro ha sido aplazada hasta el 15 de noviembre
La extradición a EE UU de tres piezas clave del chavismo tensa al Gobierno de Maduro
Alex Saab, Hugo Carvajal y Claudia Díaz, acusados de blanqueo y otros delitos, podrían aportar información sobre los millonarios esquemas de corrupción de Venezuela
Anatomía de Lagasca 99: ricos latinoamericanos, sociedades opacas y el alquiler más caro de Madrid
La comunidad de 44 propietarios del edificio más exclusivo de la ciudad, la mitad de ellos extranjeros (11 de México, 6 de EE UU, 5 de Venezuela, 2 de Colombia y 1 de Perú), es un retrato de la nueva élite en la capital de España
El Ritufeo
No es fácil digerir que el blanqueo de dinero del procesado equipo de Rita Barberá fuera algo ajeno a quien mantenía un control soberbio sobre todo lo que sucedía en su vertical, incluso a su alrededor
El chavismo abraza a Alex Saab como a un mártir
Maduro da la batalla a favor del empresario extraditado en EE UU : “Secuestraron a un hombre que lo que ha hecho ha sido amar al pueblo de Venezuela”
La policía despliega una operación en Valencia con diez detenidos, cocaína, pistolas y un centenar de gallos de pelea
Los agentes han intervenido más de 500.000 euros y acusan a la red de blanqueo de capitales
El presunto entramado millonario de Inés Gómez Mont y su esposo: corrupción y farándula
La Fiscalía acusa a la actriz y a su marido, prófugos de la justicia, por formar parte de una trama que se benefició de la adjudicación ilegal de contratos públicos que ascendieron a 2.950 millones de pesos, unos 145 millones de dólares
La UE reduce su ‘lista negra’ de paraísos fiscales en pleno escándalo por el abuso de estas jurisdicciones
Los grupos mayoritarios de la Eurocámara reprochan a los países que rebajen ese documento tras la publicación de los ‘Papeles de Pandora’
Desarticulada una peligrosa red de tráfico de cocaína vinculada al cartel de Los Balcanes
La operación, liderada por la Policía Nacional y coordinada por la Europol, culmina con 61 detenidos y más de 4.000 kilogramos de droga incautados
Scholz esquiva en el Bundestag los reproches sobre su gestión en la lucha contra el blanqueo de capitales
El ministro comparece para justificar las decisiones de su departamento ante la investigación abierta por la Fiscalía alemana a pocos días de las elecciones
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María Victoria Atencia gana el premio Nacional de las Letras 2025
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El Gobierno aprueba avales y nuevas ayudas por valor de 6.000 millones de euros para los afectados por la dana
La Generalitat echa balones fuera con la última versión de Mazón, el ‘parking’, la periodista y su llegada al Palau en la tarde de la dana
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