La Fiscalía pide 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para Cristina Kirchner por presunta corrupción
La vicepresidenta de Argentina se considera víctima de una persecución: “Estoy ante un pelotón de fusilamiento mediático judicial”
Cristina Kirchner recusa al fiscal y al juez que la investigan por presunta corrupción en la obra pública
La vicepresidenta de Argentina considera que una foto de los letrados compartiendo un partido de fútbol pone en duda su imparcialidad
López Obrador se deslinda de las investigaciones contra Peña Nieto: “No es mi fuerte la venganza”
El presidente asegura que corresponde a la Fiscalía General de la República decidir si su predecesor debe volver a México a enfrentar las acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
La Fiscalía anuncia tres investigaciones contra Enrique Peña Nieto por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
La dependencia atribuye al exmandatario, afincado en España, también presuntos delitos por transferencias internacionales ilegales
El juez García-Castellón investiga por blanqueo a Monedero en su tercer intento por indagar en las finanzas de Podemos
El magistrado abre la causa solo un mes después de que la Audiencia Nacional ordenase el archivo de sus pesquisas sobre la formación por considerarlas prospectivas
Peña Nieto pone en venta su vivienda de lujo en Madrid tras conocer que la Fiscalía le investigaba
El expresidente mexicano, que está siendo indagado por lucrarse de un esquema de transferencias irregulares, pide 652.918 dólares por su piso en la capital española
“Da la impresión de un pacto para engañar al presidente”: así negoció la Fiscalía el caso de Emilio Lozoya
Conversaciones grabadas por el Ministerio Público e informes internos, a los que accedió EL PAÍS, muestran cómo se gestó en 2019 el acuerdo con el exdirector de Pemex tras meses de vigilancia y escuchas
Un escándalo con espías, una granja de lujo y un robo millonario envuelven al presidente de Sudáfrica
Cyril Ramaphosa brega contra acusaciones de soborno, secuestro y blanqueo de dinero por no denunciar la sustracción de cuatro millones de dólares
La caída del Rey del Gas, dueño de un imperio de bombonas ilegales en el sur de España
Después de tres años siguiendo sus pasos, el Seprona detiene a los cabecillas de la mayor red europea de tráfico de productos gaseosos refrigerantes que se vendían a precio de ganga
La Fiscalía investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por recibir 26 millones de pesos en transferencias irregulares en el extranjero
El exmandatario mexicano es señalado por depósitos recibidos en una cuenta tras dejar el poder y está vinculado con dos empresas con irregularidades fiscales, sostiene Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
De reina de las criptomonedas a cabeza de “los más buscados”
Ruja Ignatova, la empresaria que consiguió captar inversiones por más de 4.000 millones de dólares a través de OneCoin, está en busca y captura por fraude y lavado de dinero
Los registradores mercantiles, contra el crimen organizado
Madrid reúne a delegaciones de toda Europa y de otros continentes para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales
‘El caso Viuda Negra’: el asesinato que pone al descubierto una de las mayores redes de lavado de dinero en México
El homicidio de Isaac Gamboa Lozano, colaborador de Luis Videgaray en la Administración de Peña Nieto, esconde una enorme red de empresas fantasma para blanquear unos 5.800 millones de pesos
La Fiscalía se lanza contra el juez que tumbó el caso de los abogados cercanos a Julio Scherer
Los litigantes, que habían sido acusados de extorsión por Juan Collado, anuncian que pedirán la destitución del fiscal general de México
Un juez tumba el caso de la Fiscalía contra los abogados cercanos a Scherer
El proceso, iniciado por una denuncia de Juan Collado, involucraba al exconsejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador
El primo de José Luis Martínez-Almeida, pieza clave para saber “si hubo trato de favor” a Luceño y Medina
El magistrado interroga este jueves a Carlos Martínez-Almeida, que facilitó a los comisionistas el contacto de una alto cargo del Ayuntamiento de Madrid
El juez del ‘caso Medina y Luceño’ investiga cómo se proponía la venta de material sanitario al Ayuntamiento
El magistrado pide al Consistorio de Madrid que le detalle si existía un correo genérico para recibir las ofertas
Hoteles, restaurantes, coches, joyas y obras de arte: la mecánica del blanqueo de dinero
La operación Casino, de ámbito internacional, muestra las dificultades y las fórmulas para lavar dinero en España
San Chin Choon, el empresario malasio del pelotazo de las mascarillas: “Todo es limpio”
“Ellos obtuvieron un contrato y yo solo lo ejecuto y sigo las indicaciones”, asegura el director ejecutivo de Leno Sdn Bhd, en referencia a Alberto Luceño y Luis Medina
El juez acusa a los comisionistas Luceño y Medina de “ocultar con engaño y ánimo de lucro” los sobreprecios
El magistrado retira el pasaporte a los dos investigados por riesgo de fuga
Operación ‘Pa la saca’: cómo Luceño y Medina ingresaron seis millones en 24 días
Documentos manipulados, grandes movimientos de dinero y cuentas vacías cercan a los comisionistas del Ayuntamiento de Madrid, citados este lunes ante el juez
No hay tregua entre el Ayuntamiento de Madrid y Luis Medina: “Ocultaron las comisiones”
El hermano del duque de Feria y el Consistorio se cruzan reproches ante el juez
El juez ordena embargar los bienes de lujo que compraron los comisionistas del Ayuntamiento de Madrid
La Fiscalía pedía la medida para asegurar la recuperación del presunto dinero estafado por Luis Medina y Alberto Luceño, citados el 25 de abril
Luis Medina, el soltero de oro de la ‘jet set’ española, acusado de estafa y blanqueo
El hijo menor de Naty Abascal y Rafael Medina, anterior duque de Feria, se enfrenta a la acusación de la Fiscalía Anticorrupción por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid
El Chelsea y el blanqueamiento de los oligarcas
La pasión futbolística disimula cualquier desliz si tu presidente ficha a la estrella que puede hacerte ganar un campeonato. ¿Qué importa si la ficha va a pagarse con un dinero no pocas veces opaco y de origen autocrático?
Raúl Martín del Campo: “El narcotráfico lava dinero a través de remesas, criptomonedas y compras por internet”
El miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU cree que se necesita más transparencia en el sector privado para evitar el blanqueo de capitales
El pulso contra la fortuna de los oligarcas se libra en los despachos de abogados (y es un combate lleno de minas legales)
La complejidad de las sanciones hace que los bancos y otros operadores del mercado deban contar con asesoramiento para luchar contra el blanqueo
La ONU advierte de que los carteles mexicanos lavan dinero a través de criptomonedas
Un informe de Naciones Unidas señala que los narcotraficantes compran pequeñas cantidades para evitar encender las alertas del sistema bancario
La última cruzada de Gertz Manero
La Fiscalía intenta cercar judicialmente al entorno del exconsejero jurídico del Gobierno, Julio Scherer, a quien el presidente considera un hermano
Los secretos de Larsen que acorralaron a Juan Carlos I: “Los conozco a todos, sé dónde tienen las cuentas”
El comisario Villarejo grabó en 2015 una conversación con la examante del rey emérito, en la que esta detallaba tejemanejes financieros e identificaba a supuestos testaferros
Emma Coronel, la esposa de El Chapo Guzmán, trasladada a una prisión de “mínima seguridad” en Texas
La modelo, condenada a tres años de cárcel, llevaba un año interna en una prisión de Virgina y desde su juicio esperaba a ser trasladada a una penitenciaria federal
José Luis Moreno se defiende ante el juez: “No tengo testaferros porque no puedo soportarlos”
El productor de televisión, investigado por encabezar una supuesta red de fraude y blanqueo, niega ante el juez ser el “capo de nada”
El juez impone 4.460 millones de euros en fianzas a la trama de Gao Ping
La Audiencia Nacional ha dado luz verde al macrojuicio contra la red, con 102 acusados
Alberto Fernández declara en una causa por corrupción contra Cristina Kirchner: “Estamos discutiendo decisiones políticas”
El presidente de Argentina dice que como jefe de Gabinete no benefició con contratos de obra pública a un empresario vinculado a la expresidenta
La Audiencia Nacional envía al banquillo a Gao Ping y a Nacho Vidal
La Fiscalía Anticorrupción pide 47 años de cárcel para el empresario chino y 11 para el actor porno
El blanqueo del narco Josín, sociedad limitada entre Barbate y El Puerto
La Guardia Civil desmantela una trama de empresas gaditanas que lavó 3,2 millones comprando material náutico que entregaban a traficantes de droga
Un tribunal de apelaciones de EE UU confirma la condena al narcotraficante mexicano El Chapo Guzmán
La Corte rechaza los argumentos de la defensa, que había esgrimido presunta mala práctica del jurado y duras condiciones carcelarias
Banco Madrid, la primera y extraña quiebra de una entidad solvente
Tras las acusaciones de EE UU y el Sepblac de blanqueo de capitales, no demostradas y rechazadas por la justicia, los accionistas reclaman 142 millones al Estado
Captadas en redes sociales, controladas por el móvil, vendidas en Internet
Desde la búsqueda de víctimas en Facebook o Tinder, al blanqueo del dinero en criptomonedas, la tecnología facilita la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Pero la esencia del crimen permanece: valerse del engaño y la amenaza para esclavizar a mujeres vulnerables
La casa de tres millones de dólares en EE UU que pone bajo la lupa al expresidente del Tribunal Electoral
Mónica Bauer Mengelberg, esposa del juez José Luis Vargas, investigada junto a su marido por presunta corrupción y blanqueo, adquirió una vivienda en Connecticut
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Fallece un hombre de 60 años en Madrid tras ser acuchillado en una pierna, lo que le provocó una hemorragia mortal
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