El cabecilla de la red: “Los Guggenheim son mi sueño”
Gao Ping guardaba 5,3 millones en su nave Su galería de arte participó en dos ediciones de la prestigiosa Arco
El fiscal pide hasta 100.000 euros de fianza a los detenidos
El ministro del Interior asegura que habrá “algún nombre” famoso más entre los detenidos
La fiscalía y la policía acudieron a cuatro jueces para judicializar la operación
En 2010, una querella de Anticorrupción contra el crimen organizado chino no fue admitida
Fernández Díaz: “Habrá algún nombre que pueda sorprender”
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El ministro del Interior asegura que no va a revelar el nombre de esa persona conocida supuestamente implicada en la operación contra las mafias chinas
Los trabajadores de Cobo Calleja: “¿Y de qué vamos a comer ahora?”
Decenas de empleados deambulan por el polígono de Fuenlabrada sin trabajo ni una explicación
El IVAM pagó casi medio millón de euros al jefe de la mafia china por 61 fotos
El museo justifica la adquisición de 2008 a Gao Ping y compara sus obras con las vanguardias rusas
La Operación Emperador, por dentro
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La Policía Nacional efectúa uno de los registros en el polígono industrial Cobo Calleja, epicentro de la macrooperación contra la mafia china dedicada al blanqueo de capital
El supuesto cabecilla de la mafia china es un conocido galerista de arte moderno
Gao Ping, una celebridad en la comunidad china de Madrid y en su país, es el supuesto dirigente de la trama de blanqueo de dinero
La trama daña la competitividad de España, según Interior
La evasión fiscal permitía vender productos a bajo precio
Fraude chino-español
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La Operación Emperador demuestra que durante años falló la vigilancia aduanera
La trama blanqueó entre 800 y 1.200 millones en cuatro años, según el fiscal
La trama se dedicaba a delinquir contra Hacienda, y también a delitos de extorsión Los agentes la acusan también de prostitución, juego ilegal y tráfico de drogas
Nacho Vidal, punta de lanza del porno
El actor que rompe moldes en el cine para adultos ha sido detenido por delitos contra Hacienda
Las cifras de la Operación Emperador
El secretario de Estado de Seguridad asegura que la operación ha sido "excepcional"
Detenido un concejal del PSM en una macrorredada contra una red de blanqueo
El edil arrestado es José Borrás, responsable de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada Hay registros en Cobo Calleja, dos pisos de Madrid y chalés de Getafe y Somosaguas
“Y ahora, ¿qué hacemos?”
Los camioneros que llevaban mercancía a la red desarticulada se quedan colgados a la espera de que termine la operación policial
El concejal encargado de las relaciones con la comunidad china
El PSM promete “contundencia” si se demuestra algo contra José Borrás "No sabemos más que lo que cuentan los medios", dice una portavoz municipal
Macrorredada en Cobo Calleja
Madrid|
La policía registra las naves del polígono industrial donde hay más comercios chinos al por mayor de toda Europa
El tribunal que condenó a Oubiña por blanqueo decidirá si vuelve a prisión
La vista se celebrará mañana en presencia del narcotraficante y su abogado
Una condena por blanqueo amenaza la libertad condicional de Oubiña
El fiscal pretende que el narco vuelva a prisión alegando riesgo de fuga
Javier Sicilia anuncia una “caravana por la paz” hacia Estados Unidos
El poeta mexicano busca incluir en la agenda norteamericana la revisión del modelo actual contra el narcotráfico, el blanqueo de dinero y el tráfico de armas
Embargado por la justicia el hotel particular parisiense de Teodorín Obiang
La justicia investiga al hijo del presidente de Guinea Ecuatorial por desvío de fondos y blanqueo
PokerStars paga 600 millones de euros para zanjar un caso de fraude y blanqueo
La puntocom se hace con el control de su rival Full Tilt como parte del arreglo
La Audiencia Nacional absuelve a Oubiña de blanquear dinero
La decisión se toma tras declarar nulas las conversaciones telefónicas que habían sido intervenidas
López Obrador acusa al PRI de lavado de dinero
El candidato de la izquierda mexicana asegura que la campaña de Peña Nieto se benefició de dinero de procedencia ilícita
El Senado de EE UU acusa a HSBC de blanqueo de dinero del narcotráfico
Un alto cargo del banco británico presenta su dimisión después de que se conociera que la entidad no controló millones de dólares en efectivo de operaciones sospechosas con México o Arabia Saudí
Oubiña: “Si hay igualdad, que Urdangarin se siente en el banquillo”
Acaba el primer juicio por blanqueo contra el narco en la Audiencia Nacional El fiscal ratifica su petición de pena de ocho años
Interior admite que cesó al comisario por investigar el ático de González
Fernández Díaz dice que "forma parte de la normalidad" el cese del jefe de la Policía Judicial SUP: “Interior ha decidido no investigar un claro indicio de blanqueo de capitales”
Destitución policial por el caso del ático en Marbella de González
Interior aprovecha para hacer una “profunda” remodelación de mandos
La policía investiga ahora oficialmente el ático marbellí del ‘número dos’ de Aguirre
Las diligencias abiertas son oficiales, secretas y comunicadas a Anticorrupción El PSM de Tomás Gómez reclama una comisión de investigación
Juicio por blanqueo a la familia de un narco que murió en pleno proceso judicial
La esposa de Manuel Barroso Millán y sus tres hijos se enfrentan a condenas que suman 17 años de cárcel
El laico que quiso pasar la ITV de la decencia
El 'banquero de Dios' dijo a la policía que fue atacado por pedir transparencia
El dinero sucio salpica al Vaticano
El banquero Gotti Tedeschi sospechaba que algunas de las cuentas cifradas abiertas en la Santa Sede ocultaban fondos ilícitos de empresarios, políticos y jefes de la Mafia
La policía investiga cuentas en España de la familia Obiang y sus ministros
Empresas de políticos guineanos y cientos de operaciones son sospechosas de blanqueo, según los agentes
España no destina ningún agente a investigar arreglos de partidos
La Policía y la Guardia Civil consideran que no es necesario porque no hay denuncias
El alcalde de Casares sale de prisión tras reunir la fianza en solo dos días
Los investigadores detectan un incremento anormal del patrimonio de Juan Sánchez, a quien le tocó en varias ocasiones el cupón de la ONCE
El ‘misterioso’ Vladimir
Dos empresarios españoles con negocios en ese país africano localizados por EL PAÍS desmontan ahora la historia del supuesto testaferro ruso del clan Obiang en España
Anticorrupción archiva la denuncia sobre el ático que alquila Ignacio González
La fiscalía considera que la denuncia del sindicato policial SUP no contiene los datos necesarios para sospechar la existencia delito
De ladrones a joyeros
La policía clausura un establecimiento abierto por butroneros para blanquear su botín
El viceprimer ministro de Obiang recibió dinero de presuntos testaferros en España
El dinero supuestamente procedía del matrimonio ruso afincado en Las Palmas
Desmantelado un locutorio en el que se blanquearon 13 millones del 'narco'
La policía detiene a cuatro personas como responsables del centro de telefonía
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El PNV califica de “acto de justicia” la devolución de su edificio de París y afirma que no olvidará “el escándalo” de PP y Vox
Ruben Wagensberg: “Una regeneración de caras y relaciones le iría muy bien al independentismo”
La motosierra de Milei se cala: el ‘milagro’ económico de Argentina amenaza con acabar en pesadilla
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