Joaquín Barceló, un amigo de la infancia de Eduardo Zaplana, admite ante el juez haber sido su testaferro
El exministro del PP le solicitó figurar en una empresa de Luxemburgo para que su nombre no apareciera, según el testimonio
Vídeo | Una mujer reprocha a Eduardo Zaplana que no haga la cola al entrar en la Audiencia de Valencia
El exministro y expresidente de la Generalitat ha acudido al tribunal a declarar por el ‘caso Erial’ este martes
Eduardo Zaplana, ante el juez: “Nunca jamás he tenido dinero en el extranjero”
El expresidente valenciano niega el cobro de comisiones ilegales durante el juicio del ‘caso Erial’, en el que se le acusa de prevaricación, falsedad, cohecho y blanqueo
Detenido en Madrid un empresario venezolano salpicado por la corrupción de la petrolera PDVSA
La Policía arresta a dos personas, una de ellas el hombre de negocios José Roberto Rincón Bravo, y realiza tres registros en Madrid por blanqueo de fondos
Detenidas a casi 600 personas acusadas de actuar como ‘mulas de dinero’
La Policía Nacional considera que los arrestaros se prestaron a recibir o emitir transferencias bancarias para blanquear fondos ilícitos por casi cuatro millones de euros
El Supremo deniega a Sito Miñanco los ‘vis a vis’ que perdió por la pandemia, pero le sugiere que reclame otras recompensas penitenciarias
El histórico narco pretendía recuperar todas las comunicaciones extraordinarias que había conseguido haciendo trabajos en la cárcel y que quedaron congeladas por la crisis sanitaria
Andorra mantiene más de 100 millones de euros embargados al abogado de Peña Nieto
Una juez del país pirenaico imputa al presunto testaferro del letrado Juan Ramón Collado y pide investigar nuevas sociedades usadas presuntamente para blanquear la opaca fortuna del defensor de los poderosos mexicanos
Detenido un ‘mosso’ en Lleida en una operación contra el blanqueo de capitales
El policía está vinculado a una intervención de más de 600 kilos de cocaína en el año de 2022 en la provincia catalana
El mando del CNI captado por la CIA reconoce que se llevó datos sobre el despliegue del espionaje español en el extranjero
Los investigadores indagan si los dos agentes imputados gestionaron la compra de sendas propiedades en Brasil
Cuatro detenidos en Málaga y Valencia por vender armas a organizaciones criminales
La red tenía su base en la capital de la Costa del Sol, desde donde realizaba operaciones con grupos de todo el país a través de aplicaciones de mensajería encriptada
Los imputados más cercanos a Eduardo Zaplana se apartan de la línea de defensa del expresidente valenciano
El también exministro de Aznar fracasa en su intención de anular el juicio por prevaricación, falsedad, cohecho y blanqueo
Un billete roto como señal para mover millones de euros en dinero negro
La Guardia Civil grabó a miembros de la trama china desmantelada en la Operación Guanxi durante las entregas de importantes cantidades en efectivo para sacarlo de España
Desarticulada una trama china que sacaba de España tres millones de euros de dinero negro a la semana
La Guardia Civil detiene a 13 personas e investiga a otras tres en una operación en la que se han realizado 40 registros, gran parte en el polígono madrileño de Cobo Calleja (Fuenlabrada)
Un empresario procesado por el expolio de PDVSA tiene siete pisos de lujo en Madrid
Omar Farías invirtió 30 millones de dólares en un avión privado, un barco, dos viviendas en el Caribe y un caballo. Su emporio inmobiliario en España se fraguó durante el saqueo de la energética pública entre 2007 y 2012
La larga mano de Koldo García en el Ministerio de Transportes: “Era muy insistente”
Los testimonios de los altos cargos interrogados por la Guardia Civil evidencian el destacado papel que adquirió el exasesor de Ábalos en la adquisición de mascarillas
En la guarida de ‘K’: 23 móviles, billetes de 500, criptodivisas y armas en la casa de Koldo García
En el momento de su detención, el exasesor de Ábalos dijo que iba a declarar, pero se negó al día siguiente al comparecer junto a su abogado ante la Guardia Civil
La Guardia Civil sospecha que la trama hacía pagos “recurrentes” en b de 10.000 euros a Koldo García
Los investigadores, que identifican al antiguo asesor de Ábalos con el alias de ‘K’, intervienen un mensaje que reza: “Pagaron ayer a K”
Koldo García y su entorno hicieron varios testamentos tras comprar las casas con las supuestas mordidas
La Guardia Civil sospecha que su objetivo era aclarar la titularidad real de los inmuebles que el antiguo asesor de Ábalos puso supuestamente a nombre de su círculo más próximo
Las sospechas de blanqueo se ciernen sobre las casas compradas por Koldo García y su entorno
La Fiscalía apunta a que el exasesor de Ábalos adquirió un piso en Benidorm por 150.000 euros, que solo 12 meses después tenía un valor de referencia catastral un 77% superior
Estado de alarma, la oportunidad de Koldo y sus socios para pasar de cero a 53 millones en tres meses
El asesor de Ábalos hizo de “conseguidor” de nueve contratos para dos empresarios amigos aprovechando la emergencia de la pandemia, que según la Guardia Civil le reportó beneficios de 1,5 millones de euros
Koldo García casi cuadruplicó los ingresos en efectivo tras las adjudicaciones bajo sospecha
Anticorrupción mantiene que el exasesor de Ábalos desvió las mordidas “a cuentas de su entorno familiar” e invirtió en inmuebles. Su hermano multiplicó por 27 los ingresos en metálico
Seis detenidos por blanquear 250.000 euros para pagar la fianza de un narco de La Línea
Pedro ‘El Chaqueta’, uno de los herederos de Los Castaña, lavó el dinero con transferencias simuladas y dos sociedades pantalla
Fráncfort albergará la sede de la agencia europea contra el blanqueo de capitales
Madrid no logra el cuartel general del nuevo organismo europeo al que aspiraba
París y Fráncfort se perfilan como las favoritas para acoger la sede de la agencia europea contra el blanqueo
Madrid llega con opciones a tramo final de una elección con más incertidumbre de lo habitual por el novedoso sistema de designación
La Fiscalía pide 22 años de cárcel para el hijastro de la alcaldesa de Marbella por sus vínculos con el narcotráfico
Antidroga implica por blanqueo de capitales al fallecido marido de la regidora del PP, que fue procesado antes de morir el pasado año
La obsesión por el lujo de la red que saqueó 2.000 millones de dólares de Petróleos de Venezuela
El grupo de dirigentes chavistas que expolió la energética se permitió un alto tren de vida. Nuevos documentos desvelan exóticos gastos en decoración (7 millones de dólares), hoteles (1,8 millones) y cursos de cocina (430.690)
“El señor Rodrigo Rato no iba repartiendo abrazos”
Las relaciones personales tejidas por el expolítico y sus colaboradores se convierten en otra clave más del juicio contra el exvicepresidente del Gobierno por el origen de su fortuna
La Fiscalía pide 15 años de cárcel para el exjefe antidroga de la Policía en Alicante
Los 69 miembros de la red a la que perteneció el inspector Javier Méndez se enfrentan a una solicitud del ministerio público de 749 años de cárcel y una multa de 435 millones por integrar una organización que movió 4.000 kilos de cocaína
El juez tumba el principal caso contra Juan Collado por blanqueo y delincuencia organizada
El presidente López Obrador critica la resolución y acusa que el Poder Judicial está “podrido” y “secuestrado por la oligarquía”
El juicio a Zaplana, suspendido por convalecencia de su abogado
La Audiencia de Valencia fija para el 21 de marzo el reinicio de las sesiones por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, cohecho, organización criminal y blanqueo de capitales
Cuerpo y Almeida defienden en Bruselas que Madrid sea sede de la agencia europea contra el blanqueo
El ministro de Economía y el alcalde de Madrid presentan la candidatura de la capital española en una comparecencia ante eurodiputados y representantes del Consejo de la UE
La vertiginosa carrera de ‘Taxi’, jefe de la Mocro Maffia, acaba en prisión
La Policía detuvo a Karim Bouyakhricham a mediados de diciembre, cuando se disponía a negociar su entrega en los juzgados de Málaga tras ser arrestada parte de su familia
Zaplana, de intocable a sentarse en el banquillo
La Fiscalía pide 19 años de cárcel al exministro y expresidente valenciano por cobrar y blanquear comisiones de adjudicaciones
El delincuente más buscado de Países Bajos, detenido en Marbella como jefe de la ‘Mocro Maffia’
La Policía Nacional llevaba diez años tras la pista de Karim Bouyakhrichan y ha desmontado la gran estructura empresarial bajo la que se ocultaba su organización
Hervé Falciani: “Puedes ser muy rico y seguir siendo un paleto”
El ingeniero que destapó los nombres de 130.000 evasores fiscales hace de sí mismo en la nueva película de Calparsoro
A Andorra se le atragantan los ‘youtubers’
La carestía de la vivienda, junto con las controvertidas actuaciones de varios ‘streamers’ instalados en el país pirenaico, provoca el malestar de la población
La Audiencia bucea por el entramado empresarial de Rodrigo Rato
Los testigos llamados al juicio contra el expolítico comienzan a describir la red societaria del ex director gerente del FMI, que la Fiscalía asegura que usaba de forma ilícita para esconder su patrimonio a Hacienda
Los reporteros José María Irujo y Joaquín Gil, premiados por su trabajo sobre blanqueo de capitales
El II Premio Luis María Cabello de los Cobos Mancha, promovido por los Registradores y la Universidad Autónoma de Madrid, reconoce una serie de reportajes en los que se desvelan diversos manejos financieros en Andorra
¿Quién “manejaba los hilos” para Rodrigo Rato?
La Fiscalía intenta acorralar al ex director del FMI con los contratos de publicidad de Bankia, donde desembarcó parte de su círculo de confianza y al que usó supuestamente para cobrar comisiones ilegales que engrosaron su fortuna
‘Caso Viuda Negra’: sentenciada a 125 años de prisión la esposa de Isaac Gamboa, el colaborador de Luis Videgaray asesinado
La justicia de Morelos intenta poner fin a las interrogantes sobre el homicidio de un alto funcionario del peñismo implicado en un enorme caso de corrupción
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