Juan González, ideólogo del fraude de 70 millones perpetrado por el grupo financiero leonés, compró dos propiedades de lujo en el país latinoamericano y traspasó su patrimonio a su mujer tras sospechar que le investigaban
Los agentes escudriñan el patrimonio de los encarcelados por blanqueo y narcotráfico, vinculados a compañías de diversos sectores: de sociedades hortofrutícolas a inmobiliarias y administraciones de lotería
El tráfico más productivo del mundo, junto al de las armas, solo puede funcionar con el pringue de los elementos más dignos del Estado
El tiempo entre la confección final de los cuadernillos y la celebración de la prueba será de dos días, el mismo que en la anterior convocatoria. Hay un protocolo en marcha para que los candidatos afectados por la gota fría soliciten hacer la prueba otro día
El entramado mercantil pilotado por el economista Juan González, presunto cerebro de una macro estafa piramidal, cobró 490 millones en cinco años
La Policía ha bloqueado al arrestado inmuebles valorados en 4,5 millones de euros y cuentas bancarias con otros dos millones
La Policía arresta a dos personas, una de ellas el hombre de negocios José Roberto Rincón Bravo, y realiza tres registros en Madrid por blanqueo de fondos
El grupo financiero ocultó los ingresos de su cúpula directiva, negó información al supervisor y diseñó un esquema mercantil imposible de descifrar, según el Ministerio de Economía
La Policía detuvo a Karim Bouyakhricham a mediados de diciembre, cuando se disponía a negociar su entrega en los juzgados de Málaga tras ser arrestada parte de su familia
El exdirigente de Podemos, exasesor de Iglesias en la vicepresidencia del Gobierno, rompe su silencio en EL PAÍS tras archivarse la causa contra él: “La persecución judicial intenta que tengas miedo, te rindas y no sigas defendiendo tus ideas”
Los cabecillas de la organización buscaban supuestamente testaferros en Alemania, que adquirían coches lujosos de valores entre los 50.000 y los 200.000 euros
El exdirector general de la Abogacía de la Generalitat, dependiente de Presidencia, envía un escrito a la Audiencia donde asegura que elaboró un informe ‘ad hoc’ por orden de sus superiores para contrarrestar las conclusiones de los investigadores de Gürtel
El magistrado Escalonilla descarta la financiación ilegal de Podemos, al que “aparta del procedimiento”, y desinfla aún más la causa
Las pesquisas arrancan cinco meses después de que EL PAÍS revelara irregularidades en el conglomerado empresarial leonés
Las pruebas de la Guardia Urbana han sido suspendidas dos veces y un cabo que aspiraba a superintendente denunció irregularidades
El magistrado ordena subsanar el error, después de que se introdujera el nombre del exvicepresidente en el listado de imputados de varias resoluciones
Aleix Sanmartín, que trabajó para el presidente andaluz Juan Manuel Moreno y el PSOE, se pone “a disposición” del juez, que le envió la propuesta en noviembre
Un informe policial debilita la última causa abierta contra Podemos al descartar que Monedero manipulara un correo electrónico enviado a la compañía latinoamericana
El partido recuerda que la Policía pidió las claves de su red social y que la formación se negó a dárselas
Asegura que la decisión tras hablar con el presidente de la comunidad autónoma, el popular Fernando López Miras
El juzgado ve indicios de posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos, negociaciones prohibidas y falsedad de documentos públicos
El juez Pedraz archivó la investigación en diciembre ante la falta de indicios para continuar con esta derivada del ‘caso Gürtel’, la última que sigue en instrucción
El juez ha archivado, tras pedirlo la Fiscalía y un constructor corrupto confeso, las pesquisas sobre el supuesto pago de mordidas de empresarios al PP a cambio de contratos
El ministerio público solicita al juez esta medida tras el informe de Hacienda que descarta irregularidades
La última derivada del ‘caso Gürtel’ mantiene bajo sospecha 23 adjudicaciones valoradas en casi 600 millones de euros
El magistrado pidió a la Intervención General del Estado elaborar el documento hace más de un año
El magistrado Joaquín Gadea ordena a la Policía detallar en un informe todos los elementos que permitan constatar los presuntos bulos que difunde el investigado
Las conversaciones del comisario y Cospedal refuerzan la veracidad de las denuncias del inspector jefe Morocho sobre los intentos de torpedear la investigación sobre la caja b del PP
Interior adiestrará a 30 policías contra las nuevas formas de corrupción en las apuestas de competiciones en un curso impartido por juristas y expertos
Los agentes afean a la formación que esta no les facilite acceso a su Facebook, y el partido los acusa de extralimitarse
La Policía Nacional desarticula una trama que ofertaba a estudiantes cursos virtuales en inversión bursátil con tácticas propias de la sectas
Los agentes reiteran sus conclusiones al juez en unas pesquisas que la Fiscalía considera agotadas
El inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador del ‘caso Gürtel’, testifica en el tercer gran juicio al partido por la trama de corrupción
La formación se opone a la pericial sobre el coste de los trabajos encargada por el magistrado
El partido pide al juez que aclare quién decidió que los agentes analizaran el chat de trabajo de uno de sus empleados
El juez quiere interrogar a Manuel Vázquez para saber si participó en una campaña de desprestigio contra la asociación de usuarios Ausbanc presuntamente encargada desde la entidad al comisario jubilado
Un informe policial detalla las conversaciones del ventrílocuo que lo sitúan como cabecilla de la trama Titella
Los populares intensifican su ataque contra el inspector jefe Manuel Morocho tras sus últimos informes sobre Kitchen y la caja b
El principal investigador de Gürtel envía un nuevo informe a la Audiencia Nacional
El principal investigador del ‘caso Gürtel’ señala a la cúpula de Interior y al partido conservador