Detenidos en Madrid un ex alto cargo chavista y tres directivos de empresas públicas venezolanas
La Guardia Civil ha realizado los cuatro arrestos a petición de las autoridades de EE UU, que los acusa de blanqueo y corrupción
Los amoríos descabezan a la Camorra
Giuseppe Simioli, el último capo del clan de los Polverino, es el tercero en caer por su relación sentimental
Villar y su hijo Gorka, detenidos por corrupción en la Federación Española de Fútbol
El juez Pedraz ordena el registro de la sede y de varios despachos, entre ellos el de su presidente Ángel María Villar y otros dirigentes deportivos
La Audiencia de Madrid ordena indagar si se siguió a la doctora Pinto
La dermatóloga pidió revisar de nuevo imágenes de Tráfico para detectar si era controlada cuando denunció el supuesto acoso del empresario López Madrid
Juan Padrón, el regente en la sombra
Incrustado en la Federación desde 1984, el vicepresidente económico llenaba las prolongadas ausencias de Villar
Villar i el seu fill Gorka, detinguts per corrupció a la Federació Espanyola de Futbol
El jutge Pedraz ordena escorcollar la seu i diversos despatxos, entre els quals hi ha el del president i altres dirigents esportius
Hacienda destapa las trampas hipotecarias de los hermanos Granados
Los expertos fiscales destacan la rapidez con la que se amortizó uno de los préstamos hipotecario
El PP de Valencia pagó con dinero público a la trama Púnica para mejorar su imagen
Un nuevo informe de la Guardia Civil destapa los manejos del partido en la época de Rita Barberá para neutralizar las críticas en la red
Un vasco en la ‘corte’ neoyorquina de la Cosa Nostra
La reciente detención de 19 dirigentes del clan Lucchese revela el destacado papel jugado por el bilbaíno Carmelo García, también arrestado.
Un testigo protegido desvió con datos falsos durante nueve meses la investigación de Seseña
El hermano del empresario que finalmente ha sido imputado dirigió las pesquisas hacia el cuñado de ambos
Una “venganza” familiar originó el gran incendio de neumáticos de Seseña
La Guardia Civil concluye que un empresario quemó el vertedero para frustrar un negocio de su cuñado
Un exdiputado de IU declarará con Cifuentes en la comisión de investigación
Ambos aclararán cómo se concedieron los contratos de restauración de la Asamblea a Arturo Fernández
El juez de Púnica rastrea 23 cheques del PP de Aguirre
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Sospecha que sirvieron para pagar gastos electorales de manera irregular por importe de 1,3 millones de euros
Podemos pide en el Congreso que se dupliquen los agentes de la UCO y la UDEF
El partido de Iglesias acusa al PP de poner en "entredicho" la labor de estos cuerpos
Al juez del ‘caso Taula’, con problemas de salud, le retiran el refuerzo a tiempo completo
Víctor Gómez investiga la trama de comisiones del 3% vinculada al PP valenciano
‘Las mafias del carburante’ amasaron un botín de 280 millones de euros
En los últimos cuatro años la UCO ha desarticulado seis tramas dedicadas a comercializar hidrocarburos eludiendo el pago del IVA y otros impuestos
Detenidos siete especialistas en reventar cajas fuertes de bancos
Los arrestados son conocidos como los "Navy de Orcasitas"
Las manzanas podridas de policía y Guardia Civil
La Guardia Civil expulsa a 315 efectivos y la policía a 106 durante la última década
Decomisados 166 kilos de cocaína en el Ensanche de Vallecas
La Guardia Civil detiene a un hombre acusado de tráfico de estupefacientes y de blanqueo de capitales
440 bandas de crimen organizado operan en España
Ya no son grupos especializados sino multinacionales policriminales que diversifican "negocio" e incluso se subcontratan entre sí
Rato reitera que está siendo sometido a una investigación inconstitucional
El exministro cree "demostrado" que los hechos por los que fue detenido en 2015 eran "falsos y erróneos"
La alcaldesa de Benicàssim asegura que el Ayuntamiento no está implicado en ningún caso de corrupción
Susana Marqués señala que la Guardia Civil solo requirió información sin registrar el consistorio
La Guardia Civil registra durante más de cuatro horas el Ayuntamiento de Benicàssim
La UCO ha requerido contratos con la consultora CGI dentro de la operación Térmyca
La Guàrdia Civil entra a l’Ajuntament de Madrid per demanar papers de la Púnica
El jutge Velasco investiga 15 contractes donats pel Consistori a empreses vinculades amb la xarxa corrupta
La UCO entra en el Ayuntamiento de Madrid para pedir papeles de Púnica
El juez Velasco investiga 15 contratas dadas por el Consistorio a empresas vinculadas con la red corrupta
Mario Conde eludió su deuda por el saqueo de Banesto
Una de las testaferros confirma el entramado societario con el que Conde repatrió más de 13 millones de euros
El abogado de Conde declara que el dinero era del suegro del exbanquero
Los agentes se incautaron de 160.000 euros en los registros efectuados en las empresas del exbanquero
Mario Conde, detenido por repatriar 14 millones que saqueó de Banesto
La operación incluye registros en los domicilios del exbanquero. Hay otros siete arrestados, entre ellos, sus hijos
Cuatro horas con Mario
Hablar con Mario Conde sobre Banesto es como rebobinar una película hasta el inicio, porque su discurso no ha evolucionado. No existe el menor atisbo de autocrítica
Detención de Mario Conde
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La Fiscalía Anticorrupción cifra en más de 13 millones de euros el dinero apropiado de Banesto que el exbanquero Mario Conde ha blanqueado desde 1999
Mario Conde, detingut per repatriar des de Suïssa els diners de Banesto
L'operació inclou escorcolls als domicilis particulars de l'exbanquer
El PP valenciano tenía un ranking de empresas pagadoras de mordidas
Los cabecillas tuvieron meses los teléfonos pinchados. Cobraron mordidas por 600 colegios
La UCO registra el gigante chino ICBC por blanqueo masivo de capitales
En la operación, supervisada por la Fiscalía Anticorrupción, ha sido detenido el director del banco
El juez busca el nexo de Aguirre y González con la red Púnica
Velasco requisó 31 contratos el lunes entre la Consejería de Transportes y la compañía OHL
El juez investiga si el PP de Madrid cobró un millón de la trama Púnica
Las iniciales del empresario Javier López Madrid y del exgerente de la formación aparecen en una agenda incautada a Granados
Aguirre: “He nombrado a más de 500 altos cargos y dos me han salido rana”
Esperanza Aguirre defiende a sus exconsejeros imputados en el 'caso Púnica' y solo se desmarca de Granados y de López Viejo por su papel en Púnica y Gürtel
El jutge investiga si el PP de Madrid va cobrar un milió de la trama Púnica
Els diners els va donar suposadament l'empresari Javier López Madrid a qui aleshores era el gerent del partit Beltrán Gutiérrez Moliner
Guardias Civiles denuncian falta de efectivos para investigar la corrupción
Las operaciones Púnica y Taula, que torpedean el seno del Partido Popular, solo cuentan con una pequeña parte de los 442 guardias de Policía Judicial que hay en la Dirección General
De Pedro se considera un “cabeza de turco total” en la trama Púnica
El empresario imputado en la trama corrupta afirma que "jamás" facturó o infló cantidades por trabajos no realizados
La Guàrdia Civil busca proves de finançament il·legal del PP a Madrid
Els agents escorcollen les cases de l’exgerent i un empresari, a més de tres oficines