La Fiscalía investiga la compra ilegal de bonos en el actual Gobierno, pero el fraude inició en el último tramo de la Administración del priista Enrique Peña Nieto. En la transición se esfumaron 435 millones de pesos de las cuentas de la paraestatal
La empresa, que prometía rendimientos anuales por encima del 40% mediante apuestas deportivas, ha dejado un desfalco de más de 500 millones de pesos y miles de afectados en México
Los afectados deben interponer una denuncia y avisar al banco, pero recuperar el dinero no es sencillo porque las entidades consideran que son cargos formalmente autorizados
Entidades contra la corrupción presentan un candidato no politizado mientras Vox plantea al PP “la reconversión o desaparición” de la institución que debe renovar ahora su dirección
La vivienda estaba cerrada cuando llegaron los agentes de la Policía Municipal, que tuvieron que asomarse por una ventana para descubrir los tres cuerpos en el interior
Francisco Manuel Torres González fue juzgado en ausencia y nunca devolvió los 50.000 euros que pidió a su primo para gestionar un aparcamiento que nunca existió
La Fiscalía de Jalisco realizó dos cateos a instalaciones de la empresa que prometía atractivos rendimientos a inversionistas a través de un esquema que llama ‘trading’ deportivo
Fue condenado a 10 años de prisión y liberado en 2021. Este año ha vuelto a ponerse manos a la obra, pero esta vez con la bendición de sus clientes. Sus falsificaciones se han convertido en objetos de culto
Fereidoun Khalilian se instaló en la capital antioqueña a finales de 2021. Casi dos años después, ‘El Armadillo’ ha revelado cómo empresarios y funcionarios le abrieron las puertas sin darse cuenta de su historial de delitos
El exvicepresidente del Gobierno de Aznar, símbolo del PP durante lustros, se enfrentará desde el viernes a su tercera vista oral. La Fiscalía lo acusa de urdir una compleja trama societaria para ocultar parte de su patrimonio a Hacienda
El fiscal acusa de fraude a seis funcionarios del Partido Republicano que enviaron votos a Washington dando la victoria al expresidente a pesar de haber perdido por más de 30.000 votos
El juez decreta la reclusión de Andrea Zanon, eludible bajo fianza de 60.000 euros. El financiero, investigado por un presunto fraude piramidal de más de 100 millones de euros, fue detenido el viernes cuando hacía escala en España
Los arrestados en Italia y España vendían como virgen extra aceites lampantes, que no pueden comercializarse, de mal sabor y ácidos. Inmovilizados 5.200 litros adulterados listos para su venta. Jaén, Córdoba y Ciudad Real, epicentro de la operación
Tras el escándalo destapado por EL PAÍS, Arabia Saudí ha perdido el 30% de los investigadores de los que presumía, lo que provocará que sus universidades se desplomen en los ‘rankings’ internacionales
George Santos, representante por Nueva York elegido el pasado noviembre, anuncia que no buscará la reelección pero mantiene su inocencia y arremete contra quienes le acusan
Se realizó a través del método ‘ransonware’, que consiste en el secuestro de datos mediante el cifrado de los mismos, y a cambio se pide un rescate para recuperar la clave
La hija del expresidente, convocada como testigo, era ejecutiva de la empresa familiar antes de que el republicano llegara a la Casa Blanca, gestionó dos propiedades y logró un crédito ventajoso con el aval de la fortuna paterna
El expresidente arremete contra el juez y la fiscal en un juicio civil en Nueva York por inflar su patrimonio en 2.200 millones de dólares para obtener ventajas bancarias y de aseguradoras
Endesa cifra en 847 millones el coste del fraude por plantaciones de maría en España en 2022, pérdida que las distribuidoras compensan en las facturas de empresas y ciudadanos
Bankman-Fried enfrenta una pena máxima de 110 años de cárcel como responsable de un agujero de 10.000 millones de dólares en la bolsa de criptodivisas, que provocó su quiebra hace un año
El hijo mayor del expresidente de EE UU inaugura el desfile de vástagos del exmandatario ante el juez. Le seguirán sus hermanos Eric e Ivanka, a la espera de que el magnate testifique de nuevo la semana próxima
La trama, en el que estarían implicados algunos trabajadores de la Junta de Castilla y León, estafó un millón de euros comunitarios en “connivencia” con miembros de la consejería de Agricultura
Un análisis sugiere que algunas editoriales académicas han multiplicado sus ingresos gracias a la aceptación masiva de estudios triviales en números especiales