Detenido por quedarse con fianzas de pisos turísticos que no alquilaba alegando que los ocupaban enfermos de covid
La Guardia Civil ha instruido 18 denuncias en Baiona (Pontevedra) de presuntas víctimas procedentes de distintos puntos de España
El expresidente de Abengoa Felipe Benjumea, imputado por falseamiento de cuentas
Un juzgado de Sevilla analiza un supuesto maquillaje contable en el proyecto del AVE a La Meca
La pandemia redujo la actividad judicial, pero incrementó la demanda de protección de derechos
En 2020 se celebraron 72.173 juicios penales menos que en 2019, y se presentaron más de 5.500 demandas de amparo ante el Constitucional, según la memoria de la Fiscalía
Una estafa de patas cortas
Las “frases torturadas” revelan unas pésimas prácticas en la publicación científica
20 delitos y una placa falsa: cae en Guadalajara un estafador que se hizo pasar por policía hasta en su detención
Los agentes detienen a un hombre acusado de apropiarse de más de 30.000 euros a través de créditos para los que usaba nóminas falsas e identidades suplantadas
Las denuncias de los timados por Jonathan, el ‘amigo’ estafador
La Policía investiga las quejas de varias personas de Ibiza contra un hombre que les burló 83.000 euros
El ‘peloteo’ de cheques y otras siete tretas de José Luis Moreno destapadas por la Operación Titella
La orden de detención del ventrílocuo detalla las supuestas irregularidades del productor para obtener fondos de manera ilegal y defraudar a Hacienda
La policía alerta de un nuevo fraude bancario que combina tres modalidades de ciberestafa
Los expertos en delincuencia informática detectan en los dos últimos meses la actuación combinada de varias organizaciones criminales con miles de víctimas en España
Las 101 llamadas que cercan a José Luis Moreno
Un informe policial detalla las conversaciones del ventrílocuo que lo sitúan como cabecilla de la trama Titella
Tropezar mil veces con la estafa financiera
La CNMV prepara un Plan de Lucha contra el fraude y avisa del crecimiento de los timos en el mercado por la digitalización y el uso de las redes sociales
El final del ‘narcobanco’ que timaba a los traficantes
Cae una organización de Algeciras que blanqueaba dinero para los narcos, liderada por un prejubilado que recibía amenazas por incumplir sus acuerdos
El nuevo auge de las criptoestafas copia el viejo fraude piramidal
La Audiencia Nacional investiga tres casos de supuesto engaño en inversiones con criptomonedas por más de 350 millones de euros y con decenas de miles de posibles afectados; y estudia si asume un cuarto de 112 millones
Me lo inventé todo
Nada interesa más que los impostores sin complejos, los que aplastan sin tener idea de nada, los que mienten, los que engañan, los que delinquen haciendo de su vida una farsa
El turista espacial Pequeño Nicolás
Hay lugares en Madrid en los que sólo es rico quien tiene unos padres ricos, da igual lo rico que sea él. Se llama clase social y no se entra con invitación
Ocho años de cárcel para el presidente de Ausbanc y cuatro años para el líder del pseudosindicato Manos Limpias
La Audiencia Nacional condena a ambos por extorsionar a entidades bancarias y empresas
Desmantelado un chiringuito financiero que usó a famosos como gancho
La Policía había recibido más de 300 denuncias y calcula que la estafa supera los ocho millones de euros en España y 30 millones en el resto de Europa
El ventrílocuo José Luis Moreno quiere eludir la cárcel con sus propiedades como aval
El productor televisivo, cara visible de una presunta trama de estafas y blanqueo, recurre el embargo de sus bienes para hacer frente a la fianza impuesta por el juez en tres millones de euros
Operación Titella: la actuación más larga de José Luis Moreno
La investigación policial desvela al ventrílocuo y promotor televisivo como un presunto profesional de la estafa
El productor José Luis Moreno queda en libertad bajo fianza de tres millones de euros
El empresario, que fue detenido el martes, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez
Amenazas, impagos y trato vejatorio: los famosos alzan la voz contra José Luis Moreno
La presentadora Sandra Barneda asegura que el empresario la amenazó durante una pausa publicitaria. A sus quejas se unen las de Yolanda Ramos y Lydia Lozano
¿Ventrílocuo?
¿Es racional sentir grima? Es lo que provocaba en mí la gestualidad, la voz, el careto y también los estúpidos muñecos del ventrílocuo y no sé cuantas cosas más Jose Luis Moreno
Toma, Moreno
El productor de televisión es un compendio entre Monchito, Macario y Rockefeller y un alma atormentada en una España tan feroz con el diferente como dicen que fue él con sus colaboradores
José Luis Moreno te los paga
El problema de tener un alto concepto de ti mismo es tenerlo muy bajo de los demás
Alberto Caballero, sobrino de José Luis Moreno, sobre su detención: “Nos sorprende, pero tampoco nos extraña”
El director, guionista y productor de ‘La que se avecina’ aclara que lleva años sin ningún contacto profesional ni personal con su tío, acusado de un delito de estafa y blanqueo de capitales
Detenido José Luis Moreno por un delito de estafa y blanqueo de capitales
La policía investiga un entramado empresarial con otros 50 implicados y asegura que “querían crear un banco en Malta para dinero procedente del crimen organizado”
El TSJ enmienda a un juzgado y declara procedente el despido de la exdirectiva que la EMT echó por negligencia
El tribunal considera que transgredió la buena fe contractual y cometió un abuso de confianza en el desempeño del trabajo
Suelves: el "paraíso" abandonado belga sin luz ni agua corriente
Varias familias belgas viven en Suelves (Huesca), aunque solo una lo hace todo el año, décadas después de ser estafadas con la promesa de un complejo turístico de interior. Las viviendas carecen de servicios básicos pero la gente decidió quedarse por la paz de la zona
El fantasma de la Marina d’Or belga en Huesca
Unas familias de Bélgica habitan en Suelves décadas después de una estafa que prometió una urbanización de lujo cerca de los Pirineos
Detenida la cúpula de una fundación contra el cáncer por supuesta estafa con las huchas de las donaciones
La policía catalana ha detenido a la presidenta de la entidad CIBI e investiga el destino de casi un millón de euros
El informático que desafía a Ocio Hoteles: “Me hicisteis perder mucho tiempo. Ahora perderéis más dinero”
David Méndez ha encontrado un modo útil para ayudar a los afectados por la empresa de turismo que acumula cientos de reclamaciones de clientes insatisfechos
Atrapadas en una hipoteca sin fin
El anatocismo hace que algunos préstamos suban pese a pagar lo convenido; así lo descubrieron dos afectadas
El 12% de los españoles ha sido engañado alguna vez con productos falsificados
En todo el mundo se comercializan productos farmacéuticos falsos por valor de 4.000 millones de euros
Detenido un empresario que estaba huido tras ser acusado de estafar 250 millones con criptomonedas
Javier Biosca ha sido arrestado en un control de la Guardia Civil en Málaga después de que la Audiencia Nacional dictara una orden de busca y captura
Fraude y descontrol en los test rápidos de coronavirus en Alemania
Los centros de pruebas de antígenos han proliferado por todo el país sin apenas controles: son gratuitos para los ciudadanos y necesarios para entrar a las tiendas y sentarse en las terrazas
Las denuncias de ciberdelincuencia se disparan en Galicia con 6.000 casos en lo que va de año
La provincia de A Coruña lidera el ránking y el sindicato policial SUP reclama más medios para investigar
Un trabajador roba más de 8.000 cánulas de plata de traqueotomía del hospital Vall d’Hebron
Una tienda de compraventa de oro avisó a los Mossos de que les estaban vendiendo las piezas
Andrea Zanon, el consultor del Banco Mundial que hizo desaparecer 112 millones
Un juzgado investiga por estafa a un financiero italiano por idear una plataforma de criptomonedas que atrapó los ahorros de miles de inversores
El fracaso en Madrid del dentista de las misses
Víctor Sánchez era una estrella en Venezuela, pero en la capital de España montó una clínica sin permisos y ahora está en paradero desconocido tras haber sido denunciado por estafa
El empresario que se reunió con el Pequeño Nicolás: “Toda su conversación era grandilocuente, inconexa”
Jorge Cosmen afirma que Gómez Iglesias se le presentó como enlace entre Casa Real y el Gobierno
Macroperativo contra una trama de falsificación de carnets de conducir con epicentro en Girona
Los Mossos y la Policía prevén detener a una quincena de supuestos líderes y a 900 clientes de la red
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