Economía corrigió la norma del fichero de datos bancarios para limitar el acceso
El reglamento precisa que la policía debe contar con autorización judicial
La Audiencia investiga un posible fraude de Bancaja en el Caribe
Bankia sospecha que la entidad le causó una pérdida de 330 millones de euros
Los creía más listos
Último intento de Marcial Dorado para anular el juicio por blanqueo contra él
La Audiencia Nacional decidirá mañana antes de interrogar al contrabandista arousano
Jueces y fiscales alertan del posible mal uso del ‘megafichero’ antiblanqueo
Los usuarios piden que incluya las oficinas de bancos españoles en el exterior El reglamento elude el control judicial de la base de datos con 34 millones de cuentas IU alerta del uso político que se puede dar a la nueva herramienta
El Gobierno crea un fichero contra el blanqueo con 34 millones de cuentas
Los bancos deberán facilitar obligatoriamente la identidad de todos sus clientes
Aneri queda en libertad sin fianza
El empresario era el único imputado de la trama de los cursos de formación falsos que estaba en la cárcel Su abogado asegura que Aneri no eludirá la acción de la justicia ni entorpecerá la investigación
Estados Unidos forzó al Gobierno a solucionar la crisis de Bankia
Dos años después se conocen los detalles de las presiones del Tesoro norteamericano al Gobierno para inyectar dinero público y destituir a Rato
Imputado un exdirector de Bankia por el ‘corralito’ de l’Aldea
El juez cree que Antonio Fornós podría haber sido cooperador necesario del exgerente de la entidad de l’Aldea
La fiscalía pide al Supremo elevar a más de tres años la pena para Isabel Pantoja
La acusación atribuye a Julián Muñoz blanqueo de dinero ilícito de forma continuada
Empleo triplica las sanciones a las asociaciones de la trama de los cursos
La multa de la Comunidad a los gremios puede alcanzar los 10,4 millones
El tribunal aparta a la juez que estuvo en Caja Madrid del juicio a Elpidio Silva
El presidente de la sala que juzga por prevaricación al magistrado se inhibe La Sala del artículo 77 ordena sustituir a quien fue edil del PP en Madrid, María Tardón Justifica la decisión “con el fin de preservar la imagen de la justicia”
La trama de los cursos falsos utilizó listas de afiliados del PP en Latina
Los militantes aparecen como alumnos en expedientes de varios cursos Uno de los empresarios que organizó la formación admite que pagó cenas del partido
El ‘caso Aneri’ irrumpe en la Asamblea de Madrid en camión
La Comunidad envía en dos furgones varias toneladas de documentación sobre los cursos de formación La oposición critica que la información no les llegara en un formato digital
El juez sienta a Díaz Ferrán en el banquillo por vaciar Marsans
Velasco impone al expresidente de la patronal y a ocho colaboradores una fianza civil récord Deberán depositar 1.167 millones de euros para hacer frente a la responsabilidad civil
El juez Silva logra aplazar su juicio hasta que se resuelva su recusación al tribunal
El acusado ha pedido apartar a dos magistrados del tribunal por su "falta de imparcialidad" al no aceptar la renuncia de su abogado
Blesa: “El juez Silva dañó mi vida familiar y mi prestigio profesional”
El expresidente de Caja Madrid testifica en el juicio por prevaricación contra el magistrado
Elpidio Silva insiste en la renuncia de su abogado y recusa a una magistrada
El abogado del juez procesado por prevaricación reclama la presencia de observadores internacionales
Condenado a tres años de cárcel un mayorista chino por estafar a Hacienda
El empresario admitió que “no hacía facturas” sobre una parte de las ventas
El tribunal frena las argucias del juez Silva para suspender la vista contra él
La sala rechaza por “abusiva” y “fraudulenta” la renuncia del abogado del magistrado Silva, acusado de prevaricación, se niega a declarar en el juicio
Elpidio Silva, las maniobras de un juez en el banquillo
El magistrado trata de retrasar el juicio por prevaricación por enviar a prisión a Miguel Blesa Su abogado renuncia por sorpresa para suspender la vista
Aneri ofrecía ‘tablets’ y cheques regalo para captar alumnos
La Gremial del Taxi acogió en su sede durante un año un puesto informativo de Sinergia, la empresa investigada en el caso de los cursos de formación falsos
La Agencia Tributaria intercepta un barco con 18 toneladas de hachís
El buque, con siete tripulantes sirios, se encontraba en aguas de Alborán
17 millones de posible fraude en el caso de la patronal madrileña
El escándalo apenas ha salpicado al Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, del PP
La trama de los cursos de formación falseó alumnos con listados de taxistas
También se usaron nombres de familiares y feriantes, según la investigación
Dos imputados gestionan ahora otro millón en ayudas para cursos
La trama de la formación de la patronal ha recibido más de 17 millones en subvenciones El último expediente procede de fondos estatales
Abogados de Madeja piden a Alaya que levante el secreto de sumario
Un imputado asegura haber pagado 700.000 euros en comisiones a cargos públicos
Los timos del ‘tocomocho’ y la estampita sobreviven a la era digital
La policía detiene a cuatro personas que estafaron a sus víctimas con alguno de los sistemas más antiguos y conocidos
Bruselas fija sanciones penales por la manipulación de los mercados
La UE sube las multas y pena de prisión para la información privilegiada
IU se querella contra Rato y 31 exconsejeros de Bankia por “estafa”
La entidad acumula en la Audiencia Nacional iniciativas de UPyD y Manos Limpias Las iniciativas de investigación política han sido bloqueadas por el PP
24 detenidos en una estafa a gran escala a empresas de alquiler de coches
La policía recupera 31 vehículos de los que 16 estaban en dos camiones destino a Francia, donde iban a ser vendidos con matrículas falsas
La Fiscalía pide prisión para otros dos cabecillas de la trama de los cursos
Tezanos y Porta están en libertad con cargos mientras Aneri sigue en la cárcel
Aneri: “Yo solo era el relaciones públicas”
El empresario cordobés echa la culpa a su hermano de las presuntas irregularidades "No suscribí ningún contrato con las asociaciones empresariales"
“Nosotros no hacemos inspección ni control de ayudas”
El gerente de la Fundación Tripartita culpa a la Comunidad de la falta de seguimiento en la trama de los cursos de formación
Detenido un hombre por intentar cobrar el seguro amputándose dos dedos
El hombre logró el año pasado más de 24.000 euros simulando amputaciones inexistentes
La trama de los cursos creó una ONG de desfavorecidos para captar fondos
Un exdirectivo de la Cámara de Comercio recibió 145.000 euros La formación no se impartió, según una asociación supuestamente encargada de realizarla
Anulada la venta de acciones de Bankia a una octogenaria
El banco no ofreció información "suficiente" a una mujer con "escasa formación"
El ‘caso Innova’ salpica al presidente de la Diputación de Tarragona
El juez imputa a Josep Poblet cinco delitos y extiende la acusación a otros seis concejales convergentes del Ayuntamiento de Vila-seca
El Tribunal Superior apartará a dos magistrados que iban a juzgar a Silva
El juez, acusado de prevaricación, había planteado una recusación por falta de imparcialidad Los letrados que participarán en el fallo son Francisco Javier Viera y Susana Polo
La trama de los cursos falsos de formación recibió fondos europeos
La Comunidad de Madrid destinó dinero de Bruselas a las asociaciones que contrataron con el empresario José Luis Aneri
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